設(shè)監(jiān)事會公司章程第一章總則第一條設(shè)立目的為了規(guī)范公司內(nèi)部管理，提高公司治理效率，保護(hù)利益相關(guān)方的合法權(quán)益，特制定本章程。第二條議事規(guī)則公司監(jiān)事會采取議事決策制度。監(jiān)事會審議決策，表決采用出席委員過半數(shù)同意的方式；如出現(xiàn)抵制或拒絕情況，應(yīng)及時記錄。第三條監(jiān)事會組成公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中一名為法定代表人指定的董事會成員，兩名為公司聘請的獨(dú)立監(jiān)事。第四條監(jiān)事的任期和責(zé)任監(jiān)事任期為三年，到期后可連任一屆。監(jiān)事不得利用所掌握的信息進(jìn)行違法活動，不得協(xié)助他人違法或變相違法。監(jiān)事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真履行職責(zé)，對公司的財務(wù)活動進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正管理不當(dāng)行為，對股東和公司負(fù)責(zé)。第二章監(jiān)事會職責(zé)第五條監(jiān)督公司經(jīng)營監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對公司經(jīng)營情況進(jìn)行監(jiān)督，了解公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營情況，提出意見與建議。第六條監(jiān)督公司財務(wù)監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對公司財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，審查公司的財務(wù)報表和會計憑證，確認(rèn)財務(wù)報告和審計報告，防止財務(wù)造假。第七條監(jiān)督公司治理監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對公司治理進(jìn)行監(jiān)督，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。第八條獨(dú)立意見獨(dú)立監(jiān)事在搜集企業(yè)發(fā)展及構(gòu)成內(nèi)部意見后，應(yīng)向董事會及股東大會提出獨(dú)立意見，依法合規(guī)、客觀公正、提高社會信用。第三章監(jiān)事會運(yùn)作第九條會議召集監(jiān)事會每年至少召開一次，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)定期召集監(jiān)事會。若監(jiān)事會主席因故不能履職，應(yīng)由監(jiān)事會副主席代理召集。第十條會議記錄監(jiān)事會每次會議應(yīng)當(dāng)制定會議紀(jì)要，了解監(jiān)事意見，并將決議記錄大容。第十一條權(quán)力機(jī)制監(jiān)事可以行使以下權(quán)力：向董事會和股東大會提出對公司經(jīng)營活動的意見和建議；審查公司的財務(wù)狀況，了解公司的財務(wù)報表和法定財務(wù)報告；對公司重大事項以及董事會提出的重要決策的合法性進(jìn)行審查和監(jiān)督；聘任和解聘公司注冊會計師事務(wù)所并對其工作進(jìn)行監(jiān)督；對公司財務(wù)、業(yè)務(wù)、法律事務(wù)等方面進(jìn)行雙重審查和監(jiān)督。第十二條總監(jiān)事公司監(jiān)事之間任職不分先后，經(jīng)協(xié)商，任命一個固定監(jiān)事為總監(jiān)事?？偙O(jiān)事負(fù)責(zé)監(jiān)督監(jiān)事會的正常運(yùn)作，協(xié)助主席開展各項工作。第四章附則第十三條章程解釋權(quán)本章程的解釋權(quán)屬于監(jiān)事會，以最高效保護(hù)公司及股東合法共益為守則，保護(hù)股東利益并促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。第十四條章程的生效和修改本章程自董事會、股東大會正式批準(zhǔn)并備案后生效。如需對本章程進(jìn)行修改，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過董事會或股東大會的通過，并報經(jīng)公司主管部門批準(zhǔn)后方可生效。第十