項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目內(nèi)容框架 備注序號1目的（1）完善公司的保密管理，實(shí)現(xiàn)公司保密管理的規(guī)范化；（2）對公司保密工作有效分級，實(shí)現(xiàn)保密管理的級別差異化管理；（3）實(shí)現(xiàn)公司對內(nèi)對外管理的流程化，避免無章可循；2范圍該制度適用于山東XX集團(tuán)全部業(yè)務(wù)3職責(zé)3.1人資部（1）對各級文件進(jìn)行保管、編碼、發(fā)放；（2）對保密情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；（3）簽訂對外的保密協(xié)議，確保公司文件無外泄；（4）編制并執(zhí)行公司的保密制度，并及時進(jìn)行文件修正；（5）保密制度的培訓(xùn)與推廣；3.2董事長（1）確定重要文件的密級，便于文件的發(fā)放和控制；（2）對重要文件的解密的決定權(quán)利，實(shí)現(xiàn)文件的流通和利用；（3）對發(fā)生泄密事件的最后判定權(quán)利；3.3文化中心（1）公司絕密文集的保管和發(fā)放；（2）公司涉密文件的解密權(quán)利的執(zhí)行；4規(guī)定4.1密級劃分山東XXXX有限公司文件的密級劃分四級，具體如下：（1）公開文件，內(nèi)容可以公開無任何機(jī)密，對公司運(yùn)行無任何影響；（2）秘密文件：文件內(nèi)容含有一定的密級信息，如果發(fā)生泄漏會造成一定的損失和影響，但是影響范圍較小，可控性較強(qiáng)；（3）機(jī)密文件：文件涉密，且內(nèi)容敏感性非常強(qiáng)，如果發(fā)生泄漏會造成大范圍的不良影響，會影響公司的運(yùn)營和形象；（4）絕密文件：文件內(nèi)容非常敏感，如果發(fā)生泄漏會造成極大的社會影響，會造成公司非常大的損失，其影響和損失難易挽回；（5）公司總經(jīng)理和董事長可以確定公司文件的密級，并由相關(guān)部門執(zhí)行密級管理；4.2文件管理（1）涉密文件的發(fā)放范圍由文件制定者確定，或者有人資部和文化中心確定；（2）涉密文件發(fā)放過程采用文件發(fā)放記錄，必須確保發(fā)放記錄內(nèi)容真實(shí)和準(zhǔn)確；（3）涉密文件的損毀、復(fù)制、轉(zhuǎn)借必須有人資部決定和處置，避免涉密文件出現(xiàn)失控現(xiàn)象；（4）涉密文件的歸檔由人資部負(fù)責(zé)，并制定涉密文件檔案目錄；4.3人員管理（1）根據(jù)行政級別以及工作范圍，確定每個人的涉密范圍，提高保密的有效性；（2）涉密人員的數(shù)量和工作特性由其直接領(lǐng)導(dǎo)確定，并采用向上連帶追責(zé)法，避免一些管理人員對下屬的管理不力的瀆職行為；（3）非相關(guān)人員嚴(yán)禁接觸相關(guān)密級文件和進(jìn)入相關(guān)涉密區(qū)域；4.4對外管理（1）人資部和文化部與相關(guān)協(xié)作單位簽署涉密管理協(xié)議，避免協(xié)作商和合作商造成泄密；（2）對到場業(yè)務(wù)人員入場前進(jìn)行登記，入場后佩戴相應(yīng)的標(biāo)識卡；（3）進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域的外部人員必須由相關(guān)人員進(jìn)行帶領(lǐng)，并且不得進(jìn)入涉密的區(qū)域，如鑄造配料區(qū)域、涂裝裝配區(qū)域、加工工裝區(qū)域、模具制造區(qū)域等；（4）必須進(jìn)入涉密區(qū)域的外部人員必須經(jīng)過由糾察科人員帶領(lǐng)，并且只能夠進(jìn)入業(yè)務(wù)區(qū)，非相關(guān)區(qū)域不得進(jìn)入；4.5泄密防范（1）人資部指導(dǎo)糾察科定期對涉密文件的保管情況、使用情況進(jìn)行檢查，確保涉密文件在規(guī)定范圍內(nèi)使用，避免涉密文件出現(xiàn)泄漏；（2）建立涉密文件檔案房或者檔案柜，并且這些設(shè)施具有足夠的防破壞性能，能夠避免自然災(zāi)害和人為破壞；（3）會議室安裝信號干擾裝備，并在重要會議時進(jìn)行啟用，避免重要會議被竊聽；（4）重要領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)進(jìn)行定制管理，并嚴(yán)格限制手機(jī)的使用范圍，避免手機(jī)泄密；（5）公司重要廠區(qū)安裝監(jiān)控設(shè)施，提高重要區(qū)域的監(jiān)控能力和追查能力；（6）技術(shù)資料存儲采用電腦加密軟件，并且重要圖紙采用防復(fù)制技術(shù)；（7）涉密人員一律簽署保密協(xié)議，避免人員出現(xiàn)泄密；（8）移動硬盤資料采用加密軟件進(jìn)行加密，并由人資部對每個部門的硬盤進(jìn)行編碼登記，并定期檢查，確保硬盤中無敏感文件；4.6泄密處置（1）發(fā)生泄密事件后，必須第一時間內(nèi)封鎖泄密工作區(qū)域；（2）封鎖工作展開的同時通知最高領(lǐng)導(dǎo)，并由最高領(lǐng)導(dǎo)直接下達(dá)處置方案；（3）人資部組織糾察科在發(fā)生泄密的部門控制該部門的主要領(lǐng)導(dǎo)和直接領(lǐng)導(dǎo)，并等待公司最高領(lǐng)導(dǎo)的處置方案；（4）泄密處置：A、以牟利為目的，泄漏任何級別的文件均以開除，并追究法律責(zé)任為基本方式；B、無意間泄漏秘密文件，行政級別降一級，并罰款500元；C、無意間泄漏機(jī)密文件，行政降兩級，并罰款1000元；D、無意間泄漏絕密文件，開除處理，并追究法律責(zé)任；4.7保密培訓(xùn)（1）人資部定期組織涉密人員進(jìn)行保密意識培訓(xùn)；4.8涉密檢查（1）涉密單位要定期進(jìn)行內(nèi)部自查，即上級查下級，平級之間相互檢查；（2）人資部不定期對涉密單位進(jìn)行檢查，確保文件的完整性和安全性；（3）人資部對舉報的泄密問題進(jìn)行落實(shí)性檢查，確保事件內(nèi)容真實(shí)準(zhǔn)確；（4）人資部對敏感的外部入廠人群進(jìn)行檢查，避免攜帶公司機(jī)密，造成機(jī)密外泄。（5）人資部對需要對外公開的文件進(jìn)行檢查，避免一些機(jī)密外泄。衛(wèi)生管理制度1 總則1.1 為了加強(qiáng)公司的環(huán)境衛(wèi)生管理，創(chuàng)造一個整潔、文明、溫馨的購物、辦公環(huán)境，根據(jù)《公共場所衛(wèi)生管理?xiàng)l例》的要求，特制定本制度。1.2 集團(tuán)公司的衛(wèi)生管理部門設(shè)在企管部，并負(fù)責(zé)將集團(tuán)公司的衛(wèi)生區(qū)域詳細(xì)劃分到各部室，各分公司所轄區(qū)域衛(wèi)生由分公司客服部負(fù)責(zé)劃分，確保無遺漏。2 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1 室內(nèi)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 地面、墻面：無灰塵、無紙屑、無痰跡、無泡泡糖等粘合物、無積水，墻角無灰吊、無蜘蛛網(wǎng)。2.1.2 門、窗、玻璃、鏡子、柱子、電梯、樓梯、燈具等，做到明亮、無灰塵、無污跡、無粘合物，特別是玻璃，要求兩面明亮。2.1.3 柜臺、貨架：清潔干凈，貨架、柜臺底層及周圍無亂堆亂放現(xiàn)象、無灰塵、無粘合物，貨架頂部、背部和底部干凈，不存放雜物和私人物品。2.1.4 購物車（筐）、直接接觸食品的售貨工具（包括刀、叉等）：做到內(nèi)外潔凈，無污垢和粘合物等。購物車（筐）要求每天營業(yè)前簡單清理，周五全面清理消毒；售貨工具要求每天消毒，并做好記錄。2.1.5 商品及包裝：商品及外包裝清潔無灰塵（外包裝破損的或破舊的不得陳列）。2.1.6 收款臺、服務(wù)臺、辦公櫥、存包柜：保持清潔、無灰塵，臺面和側(cè)面無灰塵、無灰吊和蜘蛛網(wǎng)。桌面上不得亂貼、亂畫、亂堆放物品，用具擺放有序且干凈，除當(dāng)班的購物小票收款聯(lián)外，其它單據(jù)不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶內(nèi)外干凈，要求營業(yè)時間隨時清理，不得溢出，每天下班前徹底清理，不得留有垃圾過夜。2.1.8 窗簾：定期進(jìn)行清理，要求干凈、無污漬。2.1.9 吊飾：屋頂?shù)牡躏椧鬅o灰塵、無蜘蛛網(wǎng)，短期內(nèi)不適用的吊飾及時清理徹底。2.1.10 內(nèi)、外倉庫：半年徹底清理一次，無垃圾、無積塵、無蜘蛛網(wǎng)等。2.1.11 室內(nèi)其他附屬物及工作用具均以整潔為準(zhǔn)，要求無灰塵、無粘合物等污垢。2.2 室外衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)2.2.1 門前衛(wèi)生：地面每天班前清理，平時每一小時清理一次，每周四營業(yè)結(jié)束后有條件的用水沖洗地面（冬季可根據(jù)情況適當(dāng)清理），墻面干凈且無亂貼亂畫。2.2.2 院落衛(wèi)生：院內(nèi)地面衛(wèi)生全天保潔，果皮箱、消防器械、護(hù)欄及配電箱等設(shè)施每周清理干凈。垃圾池周邊衛(wèi)生清理徹底，不得有垃圾溢出。2.2.3 綠化區(qū)衛(wèi)生：做到無雜物、無紙屑、無塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室內(nèi)和門前院落等區(qū)域衛(wèi)生：每天營業(yè)前提前10分鐘把所管轄區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生清理完畢，營業(yè)期間隨時保潔。下班后5-10分鐘清理桌面及衛(wèi)生區(qū)域。3.2 綠化區(qū)衛(wèi)生：每周徹底清理一遍，隨時保持清潔無垃圾。4 管理考核4.1 實(shí)行百分制考核，每月一次（四個分公司由客服部分別考核、集團(tuán)職能部室由企管部統(tǒng)一考核）。不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，超市內(nèi)每處扣0.5分，超市外每處扣1