深圳xx醫(yī)療投資有限公司章程第一章總則第一條根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳經(jīng)濟特區(qū)有限責(zé)任公司條例》和有關(guān)法律法規(guī)，制定本章程。第二條本公司（以下簡稱公司）的一切活動必須遵守國家的法律法規(guī)，并受國家法律法規(guī)的保護(hù)。第三條公司在深圳市工商行政管理局登記注冊。名稱：深圳xx醫(yī)療投資有限公司。住所：。第四條公司的經(jīng)營范圍為：醫(yī)療衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)及相關(guān)領(lǐng)域的投資和管理；醫(yī)療儀器與設(shè)備的技術(shù)開發(fā)；醫(yī)療器械的銷售：Ⅱ類、Ⅲ類6870軟件，Ⅱ類、Ⅲ類6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設(shè)備及器具，Ⅱ類6857消毒和滅菌設(shè)備及器具，Ⅱ類6856病房護(hù)理設(shè)備及器具，Ⅱ類6855口腔科設(shè)備及器具，Ⅱ類、Ⅲ類6854手術(shù)室、急救室、診療室設(shè)備及器具，Ⅱ類、Ⅲ類6845體外循環(huán)及血液處理設(shè)備，Ⅱ類6841醫(yī)用化驗和基礎(chǔ)設(shè)備器具，Ⅱ類、Ⅲ類6840臨床檢驗分析儀器，Ⅱ類、Ⅲ類6833醫(yī)用核素設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6832醫(yī)用高能射線設(shè)備，Ⅱ類6831醫(yī)用X射線附屬設(shè)備及部件，Ⅱ類、Ⅲ類6830醫(yī)用X射線設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6828醫(yī)用磁共振設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6826物理治療及康復(fù)設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6825醫(yī)用高頻儀器設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6824醫(yī)用激光儀器設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6823醫(yī)用超聲儀器及有關(guān)設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6822醫(yī)用光學(xué)器具、儀器及內(nèi)窺鏡設(shè)備，Ⅱ類、Ⅲ類6821醫(yī)用電子儀器設(shè)備；機電設(shè)備、通訊設(shè)備、電子設(shè)備、機械設(shè)備、電器產(chǎn)品、儀器儀表、商用車及9座以上乘用車、摩托車、汽車配件的銷售及其它國內(nèi)貿(mào)易；醫(yī)療設(shè)備的維修；信息技術(shù)咨詢。經(jīng)營范圍以登記機關(guān)核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)。公司應(yīng)當(dāng)在登記的經(jīng)營范圍內(nèi)從事活動。第五條公司根據(jù)業(yè)務(wù)需要，可以對外投資，設(shè)立分公司和辦事機構(gòu)。第六條公司的營業(yè)期限為永續(xù)經(jīng)營，自公司核準(zhǔn)登記注冊之日起計算。第二章股東第七條公司股東共四人：甲方：姓名：住所：x乙方：姓名：x住所：x身份證號碼：x丙方：姓名：住所：x身份證號碼：x丁方：姓名：xx住所：x身份證號碼：x股東享有下列權(quán)利：有選舉和被選舉為公司董事、監(jiān)事的權(quán)利；根據(jù)法律法規(guī)和本章程的規(guī)定要求召開股東會；對公司的經(jīng)營活動和日常管理進(jìn)行監(jiān)督；（四）有權(quán)查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務(wù)會計報告，對公司的經(jīng)營提出建議和質(zhì)詢；（五）按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優(yōu)先認(rèn)繳權(quán)；（六）公司清盤解散后，按出資比例分享剩余資產(chǎn)；（七）公司侵害其合法利益時，有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經(jīng)濟損失的，可要求予以賠償。第九條股東履行下列義務(wù)：按規(guī)定繳納所認(rèn)出資；以認(rèn)繳的出資額對公司承擔(dān)責(zé)任；公司經(jīng)核準(zhǔn)登記注冊后，不得抽回出資；遵守公司章程，保守公司秘密；（五）支持公司的經(jīng)營管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展。第十條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書，出資證明書載明下列事項：（一）公司名稱；（二）公司登記日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或名稱，繳納的出資；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。出資證明書應(yīng)當(dāng)由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項：（一）股東的姓名或名稱；（二）股東的住所；（三）股東的出資額、出資比例；（四）出資證明書編號。第三章注冊資本第十二條公司注冊資本為人民幣1050萬元。各股東出資額及出資比例如下：股東姓名出資額出資比例xx850萬元80.952%xx100萬元9.524%50萬元4.762%xx50萬元4.762%第十三條股東以貨幣出資。第十四條各股東分期繳付出資額，應(yīng)當(dāng)于二零壹八年元月一日前全部繳付到位。股東不繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。第十五條股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)。第十六條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其出資。第四章股東會第十七條公司設(shè)股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權(quán)力機構(gòu)。第十八條股東會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（八）對公司增加或者減少注冊資本做出決議；（九）對發(fā)行公司債券做出決議；（十）對股東轉(zhuǎn)讓出資做出決議；（十一）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項做出決議；（十二）制定和修改公司章程。第十九條股東會會議由股東按出資比例行使表決權(quán)。公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意。第二十條股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發(fā)生重大問題，經(jīng)代表四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事，或者監(jiān)事提議，可召開臨時會議。第二十一條股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。第二十二條召開股東會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委托代理人參加。一般情況下，經(jīng)全體股東人數(shù)半數(shù)（含半數(shù)）以上，并且代表二分之一表決權(quán)的股東同意，股東會決議有效。修改公司章程，必須經(jīng)過全體股東人數(shù)半數(shù)（含半數(shù)）以上，并且代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意，股東會決議方為有效。第二十三條股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第五章董事會第二十四條公司設(shè)董事會，董事會成員共3人，其中：董事長一人。第二十五條董事長為公司法定代表人，由董事會選舉產(chǎn)生。任期三年。第二十六條董事由股東根據(jù)出資比例提名候選人，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。第二十七條董事任期三年，董事任期屆滿，可以連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第二十八條董事會對股東會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定增加或者減少注冊資本方案；（七）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財務(wù)負(fù)責(zé)人、其他部門負(fù)責(zé)人等，決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制定。第二十九條召開董事會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前以書面方式通知全體董事。董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。到會的董事應(yīng)當(dāng)超過全體董事人數(shù)的三分之二，并且是在全體董事人數(shù)過半數(shù)同意的前提下，董事會的決議方為有效。董事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第六章經(jīng)營管理機構(gòu)第三十條公司設(shè)立經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，并根據(jù)公司情況設(shè)若干管理部門。公司經(jīng)營管理機構(gòu)總經(jīng)理由董事會聘任或解聘，任期3年。總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作、組織實施股東會或者董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。第三十一條董事、總經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲。董事、總經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個人、債務(wù)提供擔(dān)保。第三十二條董事、總經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述業(yè)務(wù)或者活動的，所有收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、總經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十三條董事和總經(jīng)理的任職資格應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定。總經(jīng)理及高級管理人員有營私舞弊或嚴(yán)重失職行為的，經(jīng)董事會決議，可以隨時解聘。第七章監(jiān)事第三十四條公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，監(jiān)事由股東會委任，任期三年。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。董事、總經(jīng)理及財務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事行使下列職權(quán)：1、檢查公司財務(wù)。2、對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督。3、當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正。4、提議召開臨時股東會。第八章財務(wù)、會計第三十五條公司應(yīng)當(dāng)依照法律法規(guī)和有關(guān)主管部門的規(guī)定建立財務(wù)會計制度，依法納稅。第三十六條公司應(yīng)當(dāng)在每一會計年度終了時制作財務(wù)會計報告，并依法經(jīng)中國注冊會計師審查驗證。財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財務(wù)狀況變動表；財務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第三十七條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取不低于利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后所剩利潤，依照股東會決議按股東的出資比例分配。第三十八條公司法定公積金用于彌補公司的虧損，擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第三十九條公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。第四十條對公司資產(chǎn)，不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第九章解散和清算第四十一條公司的合并或者分立，應(yīng)當(dāng)按國家法律法規(guī)的規(guī)定辦理。第四十二條在法律法規(guī)規(guī)定的諸種解散事由出現(xiàn)時，可以解散。第四十三條公司正常（非強制性）解散，由股東會確定清算組，并在股東會確認(rèn)后十五日內(nèi)成立。第四十四條清算組成立后，公司停止與清算無關(guān)的經(jīng)營活動。第四十五條清算組在清算期間行使下列職權(quán)；（一）清理公司財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單；（二）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款；（五）清理債權(quán)債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十六條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。清算組應(yīng)當(dāng)對公司債權(quán)人的債權(quán)進(jìn)行登記。第四十七條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報股東會確認(rèn)。第四十八條財產(chǎn)清償順序如下：1、支付清算費用；2、職工工資和勞動保險費用；3、繳納所欠稅款；4、清償公司債務(wù)。公司財產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財產(chǎn)，按照出資比例分配給股東。第四十九條公司清算結(jié)束后，清算組制作清算報告，報股東會或主管機關(guān)確認(rèn)。并向公司登記機關(guān)申請公司注銷登記，公告公司終止。第五十條清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十章附則第五十一條本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應(yīng)當(dāng)修改公司章程。公司章程的修改程序，應(yīng)當(dāng)符合公司法及其本章程的規(guī)定。修改公司章程，只對所修改條款做出修正案。第五十二條股東會通過的章程修正案，應(yīng)當(dāng)報公司登記機關(guān)備案。第五十三條本章程與