精塑董事會(huì)議事規(guī)則PAGE1PAGE6董事會(huì)議事規(guī)則精塑新材料有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范精塑新材料有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和程序，提高董事會(huì)工作效率，確保董事會(huì)決策的科學(xué)性和正確性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，根據(jù)現(xiàn)行適用的《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《精塑新材料有限公司章程》（下稱《章程》）的有關(guān)規(guī)定和要求，特制定《精塑新材料有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》（下稱“本《規(guī)則》”）。第二條董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，履行誠(chéng)信和勤勉義務(wù)。第三條本《規(guī)則》對(duì)公司全體董事、列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事和其他有關(guān)人員均具有約束力。第二章董事會(huì)第四條董事會(huì)為股東會(huì)閉會(huì)期間公司的常設(shè)決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第五條董事會(huì)由7名董事組成，均由公司股東委派。其中股東河南金丹乳酸科技股份有限公司委派4名董事，股東南京大學(xué)科技園發(fā)展有限公司委派2名董事，股東南京高新工大生物技術(shù)研究院有限公司委派1名董事。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事?lián)?，以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第六條董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能履行或不履行其職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集并主持，副董事長(zhǎng)不能履行或不履行其職權(quán)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉1名董事履行其職權(quán)。

第三章會(huì)議《通知》和簽到規(guī)則第七條董事0會(huì)每年度至少召開(kāi)1次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集并主持。第八條董事會(huì)會(huì)議的《通知》由董事會(huì)簽發(fā)，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前10日以書(shū)面方式通知與會(huì)人員。董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員并作好會(huì)議準(zhǔn)備。第九條有下列情形之一時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)于10個(gè)工作日內(nèi)召集并主持臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。（一）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；（二）股東提議時(shí)；（三）半數(shù)以上的董事提議時(shí)；（四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；（五）總經(jīng)理提議時(shí)。第十條董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的通知方式為：傳真、電話、電子郵件、專人送達(dá)等。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)5日前。但遇緊急情況或經(jīng)全體董事書(shū)面同意的情況下其通知方式和時(shí)限可不受上述條款的限制。第十一條各應(yīng)參加會(huì)議的董事及其他人員接到會(huì)議《通知》后，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前2個(gè)工作日內(nèi)告知董事長(zhǎng)是否參加會(huì)議。第十二條董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席并參加表決。委托必須以書(shū)面方式進(jìn)行，《委托書(shū)》上應(yīng)寫明具體的委托事項(xiàng)和委托權(quán)限并應(yīng)于開(kāi)會(huì)前1個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)董事長(zhǎng)，由其具體辦理相關(guān)登記事宜，并于會(huì)議開(kāi)始時(shí)向到會(huì)人員宣布。第十三條《授權(quán)委托書(shū)》可由董事長(zhǎng)按統(tǒng)一格式制作，隨會(huì)議《通知》送達(dá)全體董事?！妒跈?quán)委托書(shū)》應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）委托董事和被委托董事的姓名；（二）委托參加何時(shí)何地的董事會(huì)會(huì)議；（三）分別對(duì)列入會(huì)議議程的每一審議事項(xiàng)投同意、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；（四）《授權(quán)委托書(shū)》的簽發(fā)日期和有效期限；（五）委托董事簽名或蓋章；（六）《委托書(shū)》應(yīng)當(dāng)注明如果委托董事不作具體指示，被委托董事是否可以按自己的意思表決或發(fā)表意見(jiàn)。第十四條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行簽到制度，凡參加會(huì)議的人員必須親自簽到，不得由他人代簽。出席會(huì)議人員的《簽到簿》由董事會(huì)按統(tǒng)一格式負(fù)責(zé)制作?！逗灥讲尽讽気d明參加出席會(huì)議董事的姓名、《居民身份證》號(hào)碼、被委托董事的姓名、《居民身份證》號(hào)碼等事項(xiàng)。會(huì)議《簽到簿》和會(huì)議其它文字材料一并存檔保管。第四章會(huì)議《提案》規(guī)則第十五條董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等需要提交董事會(huì)研究、討論、決議的《提案》應(yīng)預(yù)先提交董事長(zhǎng)審閱。原則上所提交的《提案》均應(yīng)列入會(huì)議議程，對(duì)未列入會(huì)議議程的《提案》，董事長(zhǎng)應(yīng)以書(shū)面方式向提案人說(shuō)明理由，否則提案人有權(quán)向有關(guān)監(jiān)督部門反映情況。列入會(huì)議議程的《提案》即成為《議案》，應(yīng)隨會(huì)議《通知》一起送達(dá)全體董事和需要列席會(huì)議的有關(guān)人士。第十六條董事會(huì)《提案》應(yīng)符合下列條件：（一）內(nèi)容與法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定和要求不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和董事會(huì)的職責(zé)范圍；（二）《議案》必須符合公司和股東的利益；（三）有明確的議題和具體事項(xiàng)；（四）必須以書(shū)面方式提交。第五章會(huì)議議事和決議規(guī)則第十七條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)以上的董事出席方可舉行，董事會(huì)作出《決議》必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持，董事長(zhǎng)不能履行或不履行其職權(quán)時(shí)，由副董事長(zhǎng)召集并主持，副董事長(zhǎng)不能履行或不履行其職權(quán)時(shí)，由半數(shù)以上的董事共同推舉1名董事履行職權(quán)。第十八條董事會(huì)會(huì)議實(shí)行舉手表決方式或書(shū)面表決方式，對(duì)《董事會(huì)決議》的表決，實(shí)行1人1票。第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)充分發(fā)揚(yáng)議事民主，尊重每名董事的意見(jiàn)，在作出《決議》時(shí)應(yīng)允許董事保留個(gè)人的不同意見(jiàn)，但保留不同意見(jiàn)或持反對(duì)意見(jiàn)的董事應(yīng)服從和執(zhí)行董事會(huì)作出的《決議》，不得在執(zhí)行《決議》時(shí)進(jìn)行抵觸或按個(gè)人意愿行事，否則董事會(huì)可提請(qǐng)股東會(huì)罷免其董事職務(wù)。第二十條董事會(huì)會(huì)議討論的每項(xiàng)《議題》均須由提案人或者指定1名董事作主題發(fā)言，說(shuō)明本《議題》的主要內(nèi)容、前因后果、《提案》的主導(dǎo)意見(jiàn)。第二十一條當(dāng)《議案》與某位董事有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)當(dāng)回避，并不得參與表決。董事及高級(jí)管理人員不得利用關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，否則，所獲得利益應(yīng)當(dāng)全部歸公司所有并應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十二條除依據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定和要求應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事、總經(jīng)理以外的其他列席人員只在討論相關(guān)《議題》時(shí)列席會(huì)議。所有列席人員均可發(fā)言，但無(wú)表決權(quán)。董事會(huì)在作出《決議》前，應(yīng)充分聽(tīng)取列席人員的意見(jiàn)。第二十三條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以通過(guò)通訊方式進(jìn)行并作出《決議》，但應(yīng)由參會(huì)董事簽字確認(rèn)。第二十四條董事會(huì)可不需召集會(huì)議而通過(guò)書(shū)面《決議》，但該等《決議》應(yīng)經(jīng)全體董事傳閱和簽署并于最后1名董事簽署之日起生效，書(shū)面《決議》與其它董事會(huì)會(huì)議所通過(guò)的《決議》具有同等的法律效力。第二十五條董事會(huì)會(huì)議對(duì)每個(gè)列入議程的《議案》都應(yīng)以書(shū)面形式作出《董事會(huì)決議》。第二十六條董事會(huì)的決定內(nèi)容如違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定的要求無(wú)效。第二十七條董事會(huì)會(huì)議的議程和內(nèi)容應(yīng)作記錄，《會(huì)議記錄》和決定應(yīng)由出席會(huì)議的董事（包括未出席董事委托的其他董事）簽字。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在《會(huì)議記錄》上對(duì)其于會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。第二十八條董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決定承擔(dān)責(zé)任。董事對(duì)所議事項(xiàng)的意見(jiàn)和說(shuō)明應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確記載于《會(huì)議記錄》。董事會(huì)的決定如違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定和要求，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，在《會(huì)議記錄》上明確記載表示同意和棄權(quán)的董事均應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任，在《會(huì)議記錄》上明確記載表示反對(duì)意見(jiàn)的董事可免除連帶責(zé)任。如無(wú)故既不出席會(huì)議，也不委托其他董事代為出席、未于董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)之時(shí)或之前提供對(duì)所議事項(xiàng)的書(shū)面意見(jiàn)的董事應(yīng)視作其未表示異議，不得免除責(zé)任。第二十九條董事會(huì)《會(huì)議記錄》應(yīng)包括（但不限于）以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議的董事姓名以及受其他董事委托出席會(huì)議的董事的姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每1決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）；（六）會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)最終做出的結(jié)論性決定（即《董事會(huì)紀(jì)要》或《董事會(huì)決議》）。第三十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事會(huì)指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄，記錄員應(yīng)履行相應(yīng)的保密義務(wù)。出席會(huì)議的董事和記錄員均應(yīng)在《會(huì)議記錄》上簽名。第六章會(huì)后事項(xiàng)第三十一條董事會(huì)會(huì)議的《簽到簿》、《授權(quán)委托書(shū)》、《會(huì)議記錄》、《決議》等文字資料作為公司檔案由董事會(huì)記錄員至少保存10年。第三十二條《董事會(huì)決議》在通過(guò)正常的渠道披露之前，參加會(huì)議的所有人員不得以任何一種方式泄密，更不得以此牟取私利。如發(fā)生上述行為，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。第七章附則第三十三條本《規(guī)則》其它未盡事宜