附件13－《投委會(huì)議事規(guī)則》東方匯富第6頁，共7頁xx創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資決策委員會(huì)議事規(guī)則一、總則為健全投資決策程序，提高決策科學(xué)性，保障公司投資業(yè)務(wù)規(guī)范穩(wěn)健地運(yùn)作，有效地規(guī)避和控制投資風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)的安全和增值，制訂本規(guī)則。公司設(shè)投資決策委員會(huì)。投資決策委員會(huì)委員應(yīng)固定人選，由5-7名成員組成，其中設(shè)主任一名，。投資決策委員會(huì)下設(shè)秘書處，為投資決策委員會(huì)專職辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)投資決策委員會(huì)日常工作。二、會(huì)議的召開與通知投資決策委員會(huì)采取會(huì)議形式議事，通常情況下實(shí)行現(xiàn)場會(huì)議，特殊情況下，也可由委員審閱項(xiàng)目資料，采用傳真等通訊方式表決。采用何種形式由投委會(huì)主任決定。投投資決策委員會(huì)召開會(huì)議前，投資決策委員會(huì)秘書處將全套上會(huì)資料分發(fā)給各位委員和列席人員，5天后由投資決策委員會(huì)秘書處收集各委員的反饋意見，投資經(jīng)理需對(duì)各委員反饋意見中的問題予以書面答復(fù)，并由投資決策委員會(huì)秘書處將書面答復(fù)發(fā)送給各委員審核，3天后，若無其它重大說明事項(xiàng)，由投資決策委員會(huì)秘書處發(fā)送投資決策委員會(huì)會(huì)議通知。上會(huì)全套資料包括:《投資經(jīng)理承諾書》、《盡職調(diào)查報(bào)告》、《財(cái)務(wù)核數(shù)報(bào)告》、《法律意見報(bào)告》、《項(xiàng)目投資建議書》、《項(xiàng)目投資意向協(xié)議書》。投資決策委員會(huì)會(huì)議通知須在會(huì)議舉行前5日發(fā)送給相關(guān)人員，會(huì)議通知應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議需要討論的議題；（三）會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式；（四）會(huì)議通知的日期。三、議事和表決程序投資決策委員會(huì)委員應(yīng)親自出席會(huì)議，特殊情況下也可以委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)。列席會(huì)議的人員對(duì)議案沒有表決權(quán)。投資決策委員會(huì)會(huì)議主持人為投資決策委員會(huì)主任。投資決策委員會(huì)委員委托其他委員代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)在會(huì)前向會(huì)議主持人提交授權(quán)委托書。投資決策委員會(huì)委員委托非委員的其他人代為出席會(huì)議并行使表決權(quán)的，應(yīng)在會(huì)前取得會(huì)議主持人同意，其后提交授權(quán)委托書，同時(shí)將被委托人的姓名、單位、職位/職稱、聯(lián)系電話、郵箱等資料書面通知投資決策委員會(huì)秘書處，便于安排委員席卡和發(fā)送資料。授權(quán)委托書由委托和被委托人簽名，至少包括以下內(nèi)容：（一）委托人姓名；（二）被委托人姓名；（三）代理委托事項(xiàng)；（四）對(duì)會(huì)議議題行使投票權(quán)的指示（贊成、反對(duì)、棄權(quán)）以及未做具體指示時(shí)，被委托人是否可按自己意思表決的說明；（五）授權(quán)委托的期限；（六）授權(quán)委托書簽署日期。投資決策委員會(huì)委員既不親自出席會(huì)議，亦未委托其他委員代為出席會(huì)議的，視為未出席相關(guān)會(huì)議。投資決策委員會(huì)委員連續(xù)兩次不出席會(huì)議的，視為不能適當(dāng)履行其職權(quán)，經(jīng)公司董事會(huì)或其它有權(quán)機(jī)構(gòu)決定可以撤銷其委員職務(wù)。投資決策委員會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)采取集中審議、依次表決的規(guī)則，即全部議案經(jīng)所有與會(huì)委員審議完畢后，依照議案審議順序?qū)ψh案進(jìn)行逐項(xiàng)表決。投資決策委員會(huì)如認(rèn)為必要，可以召集與會(huì)議議案有關(guān)的其他人員列席會(huì)議介紹情況或發(fā)表意見，但非投資決策委員會(huì)委員對(duì)議案沒有表決權(quán)。投資決策委員會(huì)會(huì)議的表決方式為集中投票表決。在特殊情況下，投資決策委員會(huì)可采用通訊方式投票，其做法是投資決策委員會(huì)秘書處將表決票發(fā)送至各委員，委員打印后書面填寫，并將所填表決票分別傳真和郵寄至投資決策委員會(huì)秘書處。投資決策委員會(huì)秘書處根據(jù)投票結(jié)果擬寫“投資決策委員會(huì)決議”，并把表決情況和該決議發(fā)送給各委員。投資決策委員會(huì)關(guān)于項(xiàng)目投資的決議應(yīng)由全體委員三分之二（含）以上通過方為有效。投資決策委員會(huì)委員每人享有一票表決權(quán)。出席會(huì)議的委員應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)議案進(jìn)行審議并充分表達(dá)個(gè)人意見；委員對(duì)其個(gè)人和其委托人員的投票表決承擔(dān)責(zé)任。投資決策委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)或股東會(huì)。四、會(huì)議決議和會(huì)議記錄每項(xiàng)議案獲得規(guī)定的有效表決票數(shù)后，經(jīng)會(huì)議主持人宣布即形成投資決策委員會(huì)決議。投資決策委員會(huì)委員應(yīng)不遲于會(huì)議決議生效之次日，將會(huì)議決議有關(guān)情況向公司董事會(huì)通報(bào)。投資決策委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有書面記錄，出席會(huì)議的委員和會(huì)議記錄人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的委員有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。投資決策委員會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由投委會(huì)秘書處保存。在公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。投資決策委員會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議人員的姓名，受他人委托出席會(huì)議的應(yīng)特別注明；（三）會(huì)議議程；（四）委員發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)或議案的表決方式和載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)的表決結(jié)果；（六）其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說明和記載的事項(xiàng)。投資決策委員會(huì)決議實(shí)施的過程中，投資決策委員會(huì)主任委員或其指定的其他委員應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可以要求和督促有關(guān)人員予以糾正，有關(guān)人員若不采納意見，投資決策委員會(huì)主任或其指定的委員應(yīng)將有關(guān)情況向公司