項(xiàng)目管理制度V1.0項(xiàng)目管理制度V1.0（北京區(qū)試行）項(xiàng)目管理制度的原則和說明1.1集團(tuán)項(xiàng)目管理制度的目標(biāo)增加項(xiàng)目管理信息的透明度，避免信息失真造成的決策失誤。針對項(xiàng)目過程信息進(jìn)行管理，可以追溯項(xiàng)目失敗原因。1.2項(xiàng)目管理制度構(gòu)成集團(tuán)項(xiàng)目管理制度分為“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”、“項(xiàng)目管理指導(dǎo)原則”和“名詞解釋和標(biāo)準(zhǔn)模板”，共計(jì)三部分。1.“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”：“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”是對“項(xiàng)目管理行為”的規(guī)定，強(qiáng)調(diào)所有統(tǒng)一執(zhí)行的關(guān)鍵動(dòng)作，明確“必做”和“不可做”的動(dòng)作。它規(guī)范了全公司操作項(xiàng)目的行為和規(guī)則，并明確了項(xiàng)目管理中必須做和不能做的事情，是集團(tuán)項(xiàng)目管理工作統(tǒng)一的行動(dòng)綱領(lǐng)與行為準(zhǔn)則。2.“項(xiàng)目管理指導(dǎo)原則”：考慮集團(tuán)各BU的不同情況與項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，“項(xiàng)目管理指導(dǎo)原則”是在集團(tuán)“項(xiàng)目管理行為規(guī)范”的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目管理實(shí)施過程中的具體執(zhí)行細(xì)則提出的意見或建議，以期指導(dǎo)各BU貫徹落實(shí)集團(tuán)項(xiàng)目管理規(guī)范與原則；各BU可根據(jù)現(xiàn)行實(shí)際情況，根據(jù)指導(dǎo)原則中提出的建議方針，調(diào)整和細(xì)化進(jìn)BU的項(xiàng)目管理辦法。3.“名詞解釋和標(biāo)準(zhǔn)模板”：配合本項(xiàng)目管理制度的名詞解釋及標(biāo)準(zhǔn)模板文件由總部PMO定期發(fā)布并更新，對圍繞項(xiàng)目發(fā)生的各種指標(biāo)、口徑與模板進(jìn)行統(tǒng)一。1.3項(xiàng)目管理制度管理范圍集團(tuán)項(xiàng)目管理制度所涉及的項(xiàng)目范圍包含集團(tuán)所有商業(yè)類項(xiàng)目，主要是影片制作、集成類項(xiàng)目和展示總包項(xiàng)目（總包項(xiàng)目中的工程裝修部分另行制訂單獨(dú)工程裝修管理辦法），并將根據(jù)集團(tuán)業(yè)務(wù)發(fā)展不斷豐富與完善；各BU須在符合本制度框架規(guī)定下制訂各自的項(xiàng)目管理辦法（項(xiàng)目管理制度與規(guī)范）。二、項(xiàng)目管理行為規(guī)范2.1項(xiàng)目方案、預(yù)算和開工管理1.項(xiàng)目正式投標(biāo)或項(xiàng)目簽訂合同時(shí)，必須有清晰的項(xiàng)目成本預(yù)算。項(xiàng)目成本預(yù)算必須包括項(xiàng)目方案，方案內(nèi)容包括創(chuàng)意方案和實(shí)施方案。1）創(chuàng)意方案：包括分鏡頭腳本、設(shè)計(jì)圖、集成項(xiàng)目布置圖等；2）實(shí)施方案：包括成本和采購計(jì)劃、進(jìn)度關(guān)鍵點(diǎn)控制、團(tuán)隊(duì)主要成員分工和職責(zé)描述、風(fēng)險(xiǎn)評估和應(yīng)變預(yù)案。2．項(xiàng)目預(yù)算分為內(nèi)部成本預(yù)算和外部報(bào)價(jià)，其中內(nèi)部成本預(yù)算作為內(nèi)部合同評審依據(jù)，外部報(bào)價(jià)與項(xiàng)目方案須作為對外合同文本附件與客戶一并進(jìn)行簽訂。項(xiàng)目成本預(yù)算中必須列明大額采購項(xiàng)，包括數(shù)字內(nèi)容外包、IT和顯示設(shè)備采購、集成采購、布展裝修外包等。3．創(chuàng)意方案和實(shí)施方案必須在BU內(nèi)部進(jìn)行評審，評審簽章后，評審人員將對方案負(fù)責(zé)。4．500平方米以上的布展工程合同，必須另外提交單獨(dú)的工程管理計(jì)劃書和造價(jià)書。5．如項(xiàng)目在簽約前沒有項(xiàng)目方案及成本預(yù)算，可以采用“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”，在售前階段與客戶在項(xiàng)目方案上達(dá)成共識，再簽訂合同。關(guān)于“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”的說明：對于非正式投標(biāo)項(xiàng)目，銷售可以先與客戶簽訂該協(xié)議，協(xié)議中將說明水晶石項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)開始介入項(xiàng)目，在甲方配合下收集項(xiàng)目資料，提供咨詢服務(wù)，與甲方討論并確定項(xiàng)目創(chuàng)意方案。甲方須對乙方提供的咨詢方案進(jìn)行保密，根據(jù)銷售項(xiàng)目的情況，可以在協(xié)議中約定象征性收取一定費(fèi)用，如該創(chuàng)意方案最終不被甲方采用則不需與乙方簽訂合同。（BU可以規(guī)定需簽訂“項(xiàng)目合作意向和保密協(xié)議”的項(xiàng)目金額要求，例如：50萬以上純影片項(xiàng)目和所有綜合類集成項(xiàng)目）6．合同蓋章控制：正式投標(biāo)或與客戶簽訂合同需加蓋合同公章時(shí)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須提交完整方案和預(yù)算；如未能提交而需馬上蓋章，則由公章管理部門向總部PMO發(fā)出警示函，由總部PMO介入?yún)f(xié)調(diào)跟蹤。7．項(xiàng)目開工控制：項(xiàng)目成本預(yù)算（含方案）不完整禁止項(xiàng)目開工，如需提前開工，必須獲得BU負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并報(bào)送總部PMO備案。除了提前開工項(xiàng)目外，下述情況的項(xiàng)目，開工時(shí)須報(bào)送總部PMO備案，包括：1）重大項(xiàng)目或戰(zhàn)略型項(xiàng)目；2）重大墊款項(xiàng)目；3）毛利率過低的項(xiàng)目；4）存在重大不確定性的項(xiàng)目。2.2項(xiàng)目過程管理1.嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目過程文檔化管理，客戶或內(nèi)部管理者對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提出的修改意見，任何需要1天以上修改時(shí)間的修改意見均需逐條記錄并匯總成“修改意見匯總表”，并在獲得客戶正式確認(rèn)（可通過書面、郵件或短信等方式）后開始修改。2.如方案修改量過大可能引起成本上升過大或合同額調(diào)整，需變更成本預(yù)算（含項(xiàng)目方案）的，需附修改意見表及變更方案方可變更。3.如客戶拒絕確認(rèn)修改意見表或變更方案，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)必須停工并在第一時(shí)間通知PD和銷售與客戶協(xié)商（視團(tuán)隊(duì)分工決定）。2.3項(xiàng)目驗(yàn)收交付和結(jié)項(xiàng)管理項(xiàng)目驗(yàn)收交付后，具備以下文件方可進(jìn)入項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)：1．?dāng)?shù)字內(nèi)容需要內(nèi)部質(zhì)量評估表；2．客戶簽字確認(rèn)的“客戶驗(yàn)收單”；3．硬件和工程等外購，需要含有明細(xì)內(nèi)容的“客戶驗(yàn)收單”；如果“客戶驗(yàn)收單”沒有明細(xì)內(nèi)容，集成類項(xiàng)目必須由內(nèi)部審計(jì)人員做現(xiàn)場點(diǎn)驗(yàn)，并出具設(shè)備驗(yàn)收表。4．項(xiàng)目成本決算表；5．項(xiàng)目總結(jié)書（可選項(xiàng)，提交則有額外獎(jiǎng)勵(lì)）；6．應(yīng)收賬款額和收款計(jì)劃。上述文件齊全并轉(zhuǎn)交管理部門后即可結(jié)項(xiàng)，項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)可計(jì)算項(xiàng)目獎(jiǎng)金。自行制訂信用授權(quán)比例范圍的規(guī)則并報(bào)送總部PMO備案。4.沒有成本預(yù)算的項(xiàng)目，不對項(xiàng)目經(jīng)理給予信用支出額度授權(quán)。3.3項(xiàng)目考核管理1.項(xiàng)目毛利率指標(biāo)定義口徑由總部PMO統(tǒng)一界定，項(xiàng)目毛利率合理標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算值由各BU界定并掌握項(xiàng)目實(shí)際毛利的控制權(quán)；2.各BU自行制訂項(xiàng)目毛利指標(biāo)（毛利率）低于項(xiàng)目預(yù)算毛利指標(biāo)的底限值（建議以低于預(yù)算毛利的一定比例進(jìn)行界定），一旦低于底限值，CD和PM在該項(xiàng)目上的獎(jiǎng)金歸零。3.4項(xiàng)目方案、預(yù)算與合同管理1.在項(xiàng)目正式投標(biāo)或合同簽訂前，一旦與客戶確定項(xiàng)目方案即著手編制項(xiàng)目成本預(yù)算，項(xiàng)目預(yù)算可在項(xiàng)目啟動(dòng)前和開工實(shí)施后進(jìn)行逐步細(xì)化，但細(xì)化預(yù)算不應(yīng)超出并須服從最初制訂的項(xiàng)目預(yù)算。2.項(xiàng)目方案應(yīng)包含項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)說明，各BU應(yīng)建立設(shè)計(jì)圖紙的分級審核機(jī)制，各級審核人員逐級加蓋專業(yè)審圖章對圖紙進(jìn)行審核并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3.與客戶簽訂合同時(shí)，如項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)未提交項(xiàng)目方案與成本預(yù)算，各BU應(yīng)自行制訂可予加蓋合同章的項(xiàng)目定位規(guī)則與執(zhí)行步驟，并將該項(xiàng)目報(bào)總部PMO備案。4.項(xiàng)目方案和項(xiàng)目成本預(yù)算一旦確定，項(xiàng)目合同報(bào)價(jià)即相應(yīng)確定，原則上不允許出現(xiàn)開口合同；即使出現(xiàn)開口合同，項(xiàng)目過程中，必須讓客戶對項(xiàng)目方案進(jìn)行簽字確認(rèn)，以降低項(xiàng)目執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)。5.項(xiàng)目方案和項(xiàng)目成本預(yù)算是項(xiàng)目合同報(bào)價(jià)的依據(jù)，建議針對投標(biāo)項(xiàng)目，提前一周，召開項(xiàng)目方案和項(xiàng)目預(yù)算評審會，檢驗(yàn)項(xiàng)目方案質(zhì)量和項(xiàng)目預(yù)算與客戶期望和競爭形勢相匹配。6.（需要討論）經(jīng)客戶正式確認(rèn)的修改意見表所導(dǎo)致的項(xiàng)目成本預(yù)算變更，可直接對項(xiàng)目成本預(yù)算進(jìn)行變更，但是項(xiàng)目經(jīng)理需要控制在項(xiàng)目設(shè)定的毛利率的底限之上。3.5項(xiàng)目采購管理遵從《集團(tuán)項(xiàng)目采購管理制度》。3.6項(xiàng)目進(jìn)度管理1.PM根據(jù)合同中規(guī)定的項(xiàng)目時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求及內(nèi)部資源配置情況，編制項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間進(jìn)度計(jì)劃，項(xiàng)目授權(quán)啟動(dòng)，該時(shí)間計(jì)劃應(yīng)與客戶方負(fù)責(zé)人達(dá)成一致，并報(bào)送BU的PMO備案；2.PM按照時(shí)間計(jì)劃安排項(xiàng)目工作，如果項(xiàng)目進(jìn)度與時(shí)間計(jì)劃產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性偏差，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與客戶協(xié)商重新對項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度達(dá)成一致，更新項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃，并報(bào)送BU的PMO備案。3.7項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)管理項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)應(yīng)至少在具備客戶驗(yàn)收單或結(jié)算