第第2頁共17頁第第#頁共17頁丙方應(yīng)在收到增資款的【】個(gè)工作日向乙方出具加蓋其公章的收款憑證,收款憑證應(yīng)當(dāng)注明收到的款項(xiàng)為“增資認(rèn)繳款”。甲、乙、丙三方同意,乙方增資認(rèn)購款匯入丙方驗(yàn)資賬戶之日起【】日內(nèi)，甲方、丙方主動(dòng)配合乙方按有關(guān)規(guī)定辦理增資認(rèn)購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù).乙方繳付的增資款支付至丙方指定的驗(yàn)資賬戶，驗(yàn)資機(jī)構(gòu)完成驗(yàn)資，出具驗(yàn)資證明之前不得轉(zhuǎn)出驗(yàn)資賬戶。若丙方未遵守本條約定，丙方需從增資款挪用之日起支付增資款每日0。01％的違約金。第3條增資擴(kuò)股程序本協(xié)議生效之日起【】個(gè)工作日內(nèi)且不遲于乙方按有關(guān)規(guī)定辦理完畢增資認(rèn)購與股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記手續(xù)之日，甲方應(yīng)以書面形式對(duì)丙方增資擴(kuò)股和修改公司章程的方案作出股東決定,并由甲方簽名后置備于公司.丙方在收到乙方繳付的增資款后【】個(gè)工作日內(nèi),聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明。丙方在法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明后的【】個(gè)工作日內(nèi)依法向乙方簽發(fā)出資證明書并相應(yīng)變更公司股東名冊(cè)，股東名冊(cè)中應(yīng)載明乙方持有丙方【】%的股權(quán)。丙方在法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明之日起【】個(gè)工作日內(nèi)，須向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)并完成本次增資的工商變更登記，并且負(fù)擔(dān)本次登記所需一切費(fèi)用.工商變更登記完成后【】個(gè)工作日內(nèi)，丙方應(yīng)當(dāng)向工商行政管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)出具可證明乙方是丙方的股東以及持股份額的證明文件（或工商檔案）,該證明文件應(yīng)有主管工商行政管理機(jī)關(guān)的蓋章確認(rèn)。各方應(yīng)互相協(xié)助,及時(shí)提交各種文件資料，共同完成上述程序。由于甲方或丙方原因，丙方未按上述約定按時(shí)辦理相關(guān)驗(yàn)資和工商變更手續(xù)，且逾期30天仍無法辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)（由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外），乙方有權(quán)以書面通知的形式提出終止本協(xié)議，丙方應(yīng)于本協(xié)議終止后【】個(gè)工作日內(nèi)退還乙方已經(jīng)支付的全部出資款，并返還等同該筆款項(xiàng)銀行同期貸款產(chǎn)生的利息。第4條有關(guān)費(fèi)用承擔(dān)本次增資所涉及的各種費(fèi)用（包括但不限于稅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、律師費(fèi)、工商登記變更相關(guān)費(fèi)用等）由丙方承擔(dān)。乙方出資的驗(yàn)資費(fèi)用由丙方承擔(dān)。4。3乙方為履行管理丙方義務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由丙方承擔(dān)。4。4各方均應(yīng)當(dāng)按照中國法律法規(guī)的規(guī)定各自負(fù)擔(dān)為履行擬定交易而產(chǎn)生的稅金。第5條增資后丙方的治理結(jié)構(gòu)乙方自其向丙方驗(yàn)資賬戶中繳付增資款之日起，即享有股東權(quán)利.增資后,乙方按照其所實(shí)際繳付的增資款占丙方實(shí)收資本的比例享有相應(yīng)的股東權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的股東義務(wù)；各方同意自法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具增資款的驗(yàn)資證明之日起【】個(gè)工作日內(nèi),根據(jù)本協(xié)議內(nèi)容對(duì)丙方章程進(jìn)行修訂，并辦理相關(guān)工商變更手續(xù)。增資后丙方的股東會(huì)增資后丙方應(yīng)設(shè)股東會(huì)作為最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定丙方的一切重大事宜.股東會(huì)選舉董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的組成人員（或【】為執(zhí)行董事、監(jiān)事）。在乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方下列事項(xiàng)必須經(jīng)全體股東一致通過:（1）丙方經(jīng)營范圍和類別的實(shí)質(zhì)性變更；（2）丙方的利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;（3）丙方任何對(duì)外擔(dān)保;（4）丙方超過【】萬元的對(duì)外投資；（5）丙方金額超過【】萬元的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，但正常經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍的除外；（6）丙方章程的重新擬定、變更;（7）丙方增資、減資、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；（8）丙方除商業(yè)銀行貸款外的其他融資行為；（9）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng).5.3董事會(huì)（執(zhí)行董事）的權(quán)限第6條特別約定事項(xiàng)甲方對(duì)丙方的增資款，丙方不得挪作他用，不得用于房地產(chǎn)投資、股權(quán)投資、衍生品投資或其他高風(fēng)險(xiǎn)投資.甲方有義務(wù)確保丙方遵守本款規(guī)定.甲、乙、丙三方一致同意,乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方不進(jìn)行利潤分配.丙方在增資款實(shí)際繳付并辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記之前不得動(dòng)用乙方繳付的增資款.甲方有義務(wù)確保丙方遵守本款規(guī)定。乙方持有標(biāo)的股權(quán)期間，丙方應(yīng)于每季度第一個(gè)月的15日前向乙方報(bào)送上一季度財(cái)務(wù)報(bào)告、每年4月30日之前報(bào)送上年度審計(jì)報(bào)告。第7條唯一性和競(jìng)業(yè)禁止未經(jīng)乙方書面同意，甲方不得單獨(dú)設(shè)立或以任何形式（包括但不限于以股東、合伙人、董事、監(jiān)事、經(jīng)理、職員、代理人、顧問等等身份）參與設(shè)立新的生產(chǎn)同類產(chǎn)品或與公司業(yè)務(wù)相關(guān)聯(lián)其他經(jīng)營實(shí)體.甲方及丙方承諾，應(yīng)促使丙方主要管理人員和核心業(yè)務(wù)技術(shù)人員與公司簽署《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，該等協(xié)議條款和形式應(yīng)令乙方滿意并且至少包括以下內(nèi)容：在任職期間內(nèi)不得以任何形式從事或幫助他人從事與丙方形成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何其他業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)，在離開丙方2年內(nèi)不得在與丙方經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的企業(yè)任職；另外還應(yīng)約定在任職期間不得在其他任何公司或營利性組織中兼職。甲方同意，丙方上述主要管理人員和技術(shù)人員違反《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》，致使丙方或乙方的利益受到損害的，除該等人員須賠償公司及乙方損失外，甲方應(yīng)就丙方或乙方遭受的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。第8條知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用甲方及丙方共同承諾并保證，除本協(xié)議另有規(guī)定之外,本協(xié)議簽署之時(shí)及本協(xié)議簽署之后，丙方是公司名稱、品牌、商標(biāo)和專利、商品名稱及品牌、網(wǎng)站名稱、域名、專有技術(shù)、各種經(jīng)營許可證等相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、許可權(quán)的唯一的、合法的所有權(quán)人。上述知識(shí)產(chǎn)權(quán)均經(jīng)過必要的相關(guān)政府部門的批準(zhǔn)或備案，且所有為保護(hù)該等知識(shí)產(chǎn)權(quán)而采取的合法措施均經(jīng)過政府部門批準(zhǔn)或備案，并保證按時(shí)繳納相關(guān)費(fèi)用，保證其權(quán)利的持續(xù)有效性。甲方及丙方共同承諾并保證，本協(xié)議簽署之時(shí)及本協(xié)議簽署之后,任何合法進(jìn)行的、與丙方及其產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)和市場(chǎng)推廣均須經(jīng)過丙方的許可和/或授權(quán)。第9條關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)9.1甲方及丙方確認(rèn)，截至本協(xié)議簽署之曰丙方應(yīng)逐漸減少直至完全消除關(guān)聯(lián)交易，確需發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由相關(guān)方依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格,按照公平、公允的原則簽署相關(guān)協(xié)議，以明確權(quán)利義務(wù),并按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定履行內(nèi)部決策程序。甲方承諾，不無償占有、使用丙方財(cái)產(chǎn)。任何一方無償占有、使用丙方財(cái)產(chǎn)的，由無償使用的股東按市場(chǎng)公允價(jià)格（自實(shí)際占有、使用財(cái)產(chǎn)之日起至停止占有、使用之日止）的120%向丙方支付使用對(duì)價(jià)。甲方及乙方承諾，在持股期間不發(fā)生損害公司利益的關(guān)聯(lián)交易行為,如發(fā)生上述行為應(yīng)負(fù)責(zé)賠償對(duì)丙方造成的損害。各方將盡審慎之責(zé)，及時(shí)制止丙方股東、董事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員違反《公司法》及公司章程的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)業(yè)禁止、關(guān)聯(lián)交易行為，并將上述情形及時(shí)通知其他各方。對(duì)于符合丙方章程并經(jīng)公司權(quán)力機(jī)構(gòu)決議通過的關(guān)聯(lián)交易，丙方應(yīng)及時(shí)將定價(jià)及定價(jià)依據(jù)通知各方;涉及關(guān)聯(lián)交易的表決須嚴(yán)格按照《公司法》及標(biāo)的公司章程關(guān)于關(guān)聯(lián)股東和關(guān)聯(lián)董事回避制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第10條丙方并入上市公司各方同意，以盡最大努力實(shí)現(xiàn)丙方于【】年12月31日前以反向收購方式、收購價(jià)格不低于【】倍市盈率整體并入上市公司為一致目標(biāo).甲方及丙方同意在本次增資完成后，將逐步按照相關(guān)法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求,對(duì)丙方在歷史沿革、稅務(wù)、勞動(dòng)、資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、獨(dú)立性等各方面的合規(guī)性進(jìn)行完善,以便保證丙方在【】年12月31日前實(shí)現(xiàn)公司整體并入上市公司，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用原則上應(yīng)由相關(guān)各方獨(dú)立承擔(dān)，但如果上述費(fèi)用的產(chǎn)生系由于甲方或丙方在盡職調(diào)查中未披露事項(xiàng)相關(guān)或因違反本協(xié)議之原因所造成，則應(yīng)由甲方承擔(dān)全部該等相關(guān)費(fèi)用。甲方及丙方在此確認(rèn)，充分了解公司并入上市公司所需付出的時(shí)間、財(cái)務(wù)等方面的成本，并同意將積極配合乙方的要求實(shí)現(xiàn)該等目標(biāo)。第11條違約事件及違約責(zé)任本協(xié)議生效后，協(xié)議各方應(yīng)嚴(yán)格遵守，任何一方違反本協(xié)議約定條款均應(yīng)視為違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償由此造成守約方的經(jīng)濟(jì)損失.出現(xiàn)下述任何情形，視為甲/丙方違約，乙方有權(quán)不向丙方繳付增資，并有權(quán)單方面提前終止本協(xié)議;若乙方已投入資金，丙方應(yīng)在接到甲方通知后【】個(gè)工作日內(nèi)辦理減資手續(xù)，乙方實(shí)際繳付出資的退出價(jià)格為：乙方實(shí)際繳付的增資金額+以每日【】的利率計(jì)算至本協(xié)議終止日（含本日）的溢價(jià)：（1）甲、丙雙方中的任一方違反本協(xié)議的約定，并且乙方認(rèn)為該違約行為使本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn);（2）出現(xiàn)任何使甲、丙雙方的任一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)的事實(shí)或情況，并導(dǎo)致乙方認(rèn)為本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；（3）甲方未根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定向乙方轉(zhuǎn)讓其所持丙方31%的股權(quán)；（4）發(fā)生任何導(dǎo)致丙方被依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)的事件；（5）丙方違反本協(xié)議關(guān)于本次增資款使用限制的約定；（6）丙方所持有的資產(chǎn)及經(jīng)營的項(xiàng)目出現(xiàn)嚴(yán)重違反國家法律、法規(guī)、部門規(guī)章的情況，導(dǎo)致丙方的經(jīng)營出現(xiàn)嚴(yán)重不利因素；（7）甲方所持丙方80％股權(quán)被查封、凍結(jié)、扣押、被強(qiáng)制執(zhí)行或被限制轉(zhuǎn)讓.第12條適用法律及爭(zhēng)議的解決本協(xié)議適用中國法律。凡因執(zhí)行本協(xié)議所發(fā)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，各方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；如果協(xié)商不能解決,可向【】方住所地人民法院提起訴訟。因訴訟產(chǎn)生的一切訴訟費(fèi)、律師費(fèi)及其他必要費(fèi)用,包括但不限于交通費(fèi)、食宿費(fèi)、材料復(fù)印費(fèi)等，均應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。在訴訟過程中，除各方有爭(zhēng)議正在進(jìn)行訴訟的部分外，本協(xié)議應(yīng)繼續(xù)履行。第13條不可抗力本協(xié)議所稱不可抗力是指妨礙一方履行或部分履行本協(xié)議的事件，而且該等事件是本協(xié)議各方所不能預(yù)見、不能避免并不能克服的。上述事件應(yīng)包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、傳染病民眾騷亂、罷工等，以及一般商業(yè)慣例認(rèn)可為不可抗力的事件。如果本協(xié)議一方由于不可抗力而全部或部分不能履行本協(xié)議，則該方應(yīng)在不可抗力發(fā)生后3日內(nèi)書面通知對(duì)方；并應(yīng)在10日內(nèi)提供事件的詳細(xì)情況及有關(guān)主管機(jī)關(guān)或公證機(jī)構(gòu)證明本協(xié)議全部或部分不能履行的證明文件。因不可抗力而導(dǎo)致任何一方全部或部分不能履行本協(xié)議的,該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但該方應(yīng)采取一切必要和適當(dāng)?shù)拇胧p輕可能給對(duì)方造成的損失。發(fā)生不可抗力，各方應(yīng)依據(jù)不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度，協(xié)商決定變更或終止本協(xié)議。第14條保密甲方、乙方、丙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的、與下列各項(xiàng)有關(guān)的信息，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密。但是，按本協(xié)議第14。2款可以披露的除外.（1）本協(xié)議的各項(xiàng)條款；（2）有關(guān)本協(xié)議的談判;（3）本協(xié)議的標(biāo)的；（4）丙方的商業(yè)秘密僅在下列情況下,本協(xié)議各方才可以披露本協(xié)議第14。1款所述信息.（1）按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定；（2）任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求;（3）向該方的專業(yè)顧問或律師披露（如有）；（4）非因任何一方過錯(cuò)，信息進(jìn)入公有領(lǐng)域；（5）各方事先給予書面同意。本協(xié)議終止后本條款仍然適用，不受時(shí)間限制.第15條協(xié)議的生效、變更與解除本協(xié)議自各方簽署之日起成立，自本協(xié)議第2.5條約定的繳納增資款的條件全部滿足之日起生效。對(duì)本協(xié)議的變更或補(bǔ)充，需以書面形式并經(jīng)各方簽署方能生效.本協(xié)議依法必須報(bào)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的（如需要），經(jīng)批準(zhǔn)方能生效。有下列情形之一的，可解除本協(xié)議：（1）各方協(xié)商一致，認(rèn)為履行本協(xié)議已無必要的;（2）因?yàn)椴豢煽沽Φ仁录?，致使本協(xié)議無法履行的;（3）發(fā)生本協(xié)議第11。2條約定乙方有權(quán)單方面提前解除的情形。第16條通知各方之間的一切通知均為書面形式，可由專人送達(dá)、掛號(hào)郵遞、特快專遞等方式傳送，傳真可作為輔助送達(dá)方式，但事后必須以上述約定方式補(bǔ)充送達(dá)。通知在下列日期視為送達(dá)被通知方:（1）專人送達(dá):通知方取得的被通知方簽收單所示日；（2）掛號(hào)信郵遞：發(fā)出通知方持有的國內(nèi)掛號(hào)函件收據(jù)所示日后第5日；（3）傳真：收到成功發(fā)送確認(rèn)后的第1個(gè)工作日；（4）特快專遞：發(fā)出通知方持有的發(fā)送憑證上郵戳日起第4日。各方在本協(xié)議中填寫的聯(lián)系地址即為其有效的通訊地址.任意一方的通訊地址發(fā)生變更，均須于變更發(fā)生后3個(gè)工作日通知另一方。任何一方違反前述規(guī)定,除非法律另有規(guī)定，變更一方應(yīng)對(duì)由此而造成的影響和損失承擔(dān)責(zé)任。第17條可分割性如本協(xié)議的任何條款被裁定無效,則其無效部分不得實(shí)施，并應(yīng)被視為不包含在本協(xié)議中，但不會(huì)使本協(xié)議的其余條款無效（法律有強(qiáng)制規(guī)定的除外）。各方則應(yīng)盡一切合理努力以有效的替代條款替換該無效的條款，替代條款的效力應(yīng)盡可能與該無效條款的原定效力相同。第18條其他事項(xiàng)本協(xié)議項(xiàng)下的各標(biāo)題僅為行文方便而設(shè)，不用于解釋本協(xié)議。如果本協(xié)議的任何條款因任何原因無效，該條款的無效并不影響本協(xié)議其他條款的有效性，各方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他條款.經(jīng)各方協(xié)商一致，可以變更本協(xié)議約定的內(nèi)容。對(duì)本協(xié)議未盡事宜協(xié)議各方可以簽署補(bǔ)充協(xié)議。變更后的內(nèi)容或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，如果變更后的內(nèi)容或補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議發(fā)生沖突，以變更后的內(nèi)容或補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。為方便辦理工商變更登記手續(xù)，本協(xié)議各方可另行簽署符合工商行政管理機(jī)關(guān)要求的《增資擴(kuò)股協(xié)議》,但該另行簽署的《增資擴(kuò)股協(xié)議》內(nèi)容與本協(xié)議內(nèi)容不符的，應(yīng)以本協(xié)議為準(zhǔn)。任何一方未能或延遲行使和/或享受其根據(jù)本協(xié)議享有的權(quán)利和/或利益，不應(yīng)視為對(duì)該等權(quán)利和/或利益的放棄，且對(duì)該等權(quán)利和/或利益的部分行使不應(yīng)妨礙未來對(duì)此等權(quán)利和/或利益的行使。本協(xié)議賦予各方的權(quán)利或補(bǔ)救措施并不排除各方依照中國法律所享有的其他權(quán)利和補(bǔ)救措施，亦不排