電信詐騙調(diào)研報告電信詐騙調(diào)研報告讀!電信詐騙犯罪與傳統(tǒng)詐騙犯罪相比,具有其特別性,其社會危讀!電信詐騙調(diào)研報告篇電信詐騙調(diào)研報告篇1型案例拆解等角度，將當下猖獗的電信詐騙做了全方位解讀。型案例拆解等角度，將當下猖獗的電信詐騙做了全方位解讀。20XX8月，360手機衛(wèi)士就為全國用戶攔1.11億次。4.45億次，占到了當月騷擾攔截總1435萬次?？紤]到詐騙已經(jīng)成為危害最為嚴峻的騷擾類型。已經(jīng)成為危害最為嚴峻的騷擾類型。金融理財類與身份冒充類詐騙占比近七成8360手機衛(wèi)士用戶的“吐槽信息”的統(tǒng)計分析其次是身份冒68.4%。在身份冒充類詐26.0%;其次是冒14.3%。400/800時，要多加留神!8360手機衛(wèi)士攔截詐騙狀況的抽樣分析多，占全部詐騙呼叫量的56.0%;400/800，占比15.4%;此的詐騙來自境外呼入?？梢?，固定和400/800400/800號碼更應當成為詐騙治理的重點對象。騙子們的作息很規(guī)律騙子們的作息很規(guī)律20XX8360手機衛(wèi)士攔截詐騙狀況的抽樣分析15點是詐騙呼叫量的15點是詐騙呼叫量的9類典型電信詐騙案例進展了解讀與分析。9類典型電信詐騙案例進展了解讀與分析。電信詐騙調(diào)研報告篇電信詐騙調(diào)研報告篇2電信詐騙犯罪的本質(zhì)符合一般詐騙犯罪的原理，利用了網(wǎng)經(jīng)濟進展來說是格外必要的。經(jīng)濟進展來說是格外必要的。電信詐騙犯罪的特點電信詐騙犯罪的特點2003000多萬元，其中最1000萬元。隨著信息技術和通訊技術的不,全國各地公安機關持續(xù)開展了專項打擊行聯(lián)動防控模式。1.11.1犯罪類型的多樣化大多都有一個根本的模式。這個模式大致分為以下幾種：大多都有一個根本的模式。這個模式大致分為以下幾種：3月南京市發(fā)生的兩起案件。受害人都是收到了湖南衛(wèi)視《我是歌手》的虛假中獎信息。公安局扣押，隨后便逐步陷入騙局。危害也更大。危害也更大。的漏洞，杜撰出“社保補貼”這一理由騙取財物。出事或以借錢的形式對受害人進展詐騙。犯罪手段的智能化E.164地址和動態(tài)授權覺察系統(tǒng)(DDDS)和域名系統(tǒng)(DNS)將系統(tǒng)與因特網(wǎng)統(tǒng)一的一組協(xié)議。議。ENUM是因特網(wǎng)工程工作組(IETF承受的標準，它使用域名(DNS)將映射號碼到網(wǎng)頁點至或統(tǒng)一資源定位器ENUM標準的目標是供給單個號碼來替代多個號碼和為e-mail尋址。因8610100861008613003000元。VoIPUVoIP系統(tǒng)實施電信詐騙犯罪是VoIP(VoiceoverInternetProtocol)是指將模擬的聲音IPIP網(wǎng)絡環(huán)境中進展VoIP的傳輸過程中，首先要經(jīng)過語音DSP路由器將數(shù)字語音轉(zhuǎn)換為VoIP系統(tǒng)需要以下的組件：(1)(1)機：可以是模擬機、PB_機、IP機、CiscoIPCommunicator等。其中假設機是模擬話機，系統(tǒng)中IP網(wǎng)關。(2)網(wǎng)關：網(wǎng)關用于互聯(lián)并為那些不能完全通過IP網(wǎng)絡的設備之間供給通信功能。設備之間供給通信功能。并向全部會議方轉(zhuǎn)發(fā)接收到的信息流。(4)應用和數(shù)據(jù)庫效勞器：這些效勞器為IP分組網(wǎng)提供各種必需和可選效勞。供各種必需和可選效勞。(5)(5)網(wǎng)守：網(wǎng)守可以供給兩種完全獨立的效勞功能，一是呼叫選路功能，用于在名字或號碼于IP地址之間進展解析;二CAC(呼叫接納掌握)1.3犯罪團伙集團化帶，實施常態(tài)、持續(xù)、大規(guī)模的電信詐騙犯罪活動。帶，實施常態(tài)、持續(xù)、大規(guī)模的電信詐騙犯罪活動。在手機收到每一條詐騙短信和每一個詐騙的背后大都隱蔽著這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈條：個人信息販賣者推銷大量的個人信在手機收到每一條詐騙短信和每一個詐騙的背后大都隱蔽著這樣一個產(chǎn)業(yè)鏈條：個人信息販賣者推銷大量的個人信VoIP開發(fā)絡監(jiān)管部門應當予以嚴峻處理并制定和完善相應的行業(yè)治理規(guī)范。VoIPVoIP的非法販賣組裝產(chǎn)業(yè)鏈等。它們與電信詐騙犯罪縱橫穿插，罪供給源源不斷的犯罪工具和資源，造成電信詐騙犯罪屢禁不3.15家通過跨站跟蹤、家通過跨站跟蹤、Cookie跟蹤竊取用戶個人信息用于商業(yè)目的。其中，就包括電信詐騙犯罪行為人所把握的的大量的個人信息。2電信詐騙犯罪的防控對策加強合作，準時有效的防控電信詐騙犯罪。級別的監(jiān)控體系20XXISP運營商安裝監(jiān)控系統(tǒng)。同年六月，南京郵電大學應廣西電信的要求設計并開發(fā)了互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)絡VoIP的監(jiān)控系統(tǒng)，并成立了試驗局。該系統(tǒng)以分光的模式部署10G的省際網(wǎng)絡，通過協(xié)議分析、端口匹配、流量監(jiān)控和上網(wǎng)信息特VoIP業(yè)務的識別與治理。ISP監(jiān)控體系，化整為零，將投入分散到更大的范圍。ISP省出口及入口。這樣才能全面的封堵不合法的VoIP，并且ISP電信運營商在整個體系中起著關VoIP掌握技術、分布式數(shù)據(jù)庫技術。布式數(shù)據(jù)庫技術。ISP級別的監(jiān)控體系可以作為潛在的經(jīng)濟效益來滿足電信運營商的需求。因ISP級別的監(jiān)控體系為人民群眾供給簡潔對象調(diào)查與監(jiān)控以及輿情監(jiān)測等職能還可以為互聯(lián)網(wǎng)虛擬社會的安全供給有力的保障。ISP監(jiān)控體系，其投入能劃分，至少包括三個局部：能劃分，至少包括三個局部：1信息獵取局部：分光器、光電轉(zhuǎn)換器、波分復用設備、波分附屬設備22信息處理局部：信息分析效勞器、信息代理查詢效勞器33數(shù)據(jù)處理成庫局部：構造化數(shù)據(jù)技術與應用庫效勞器、非構造化分布式儲存效勞器120人左右。相對來ISP監(jiān)控體系建設的可行性分析來看：初步估算，800120人左右。相對來難以統(tǒng)計。但隨著信息化技術水平的提高，難以統(tǒng)計。但隨著信息化技術水平的提高，ISP監(jiān)控體系還可以依據(jù)不同的“對象”、不同的“案件”分類入庫，便利公安機關進展數(shù)據(jù)的整理與分析。為相關部門供給案件治理、案件處理、案件ISPISP級別的ISP級別監(jiān)控體互聯(lián)網(wǎng)社會和諧安全的必需品?；ヂ?lián)網(wǎng)社會和諧安全的必需品。明確銀行、電信部門的法律責任與社會義務明確銀行、電信部門的法律責任與社會義務犯罪偵查的被動，還嚴峻威逼人民群眾的財產(chǎn)安全。犯罪偵查的被動，還嚴峻威逼人民群眾的財產(chǎn)安全。電信詐騙犯罪活動的兩個主要的過程就是通過電信和銀行商務業(yè)務商務業(yè)務,與以往的商75%檻。電信詐騙犯罪。專案中，共查明電信詐騙涉案銀行卡2專案中，共查明電信詐騙涉案銀行卡2對此，銀行應當為這種不負責任的行為擔當相應的法律責任。對此，銀行應當為這種不負責任的行為擔當相應的法律責任?？傮w來講，銀行在防范金融類詐騙上具有人才和技術的優(yōu)的最終一個流程。因此，銀行應當充分地表現(xiàn)出“的最終一個流程。因此，銀行應當充分地表現(xiàn)出“為客戶效勞，融機構核查儲戶真實身份而有限開放證居民身份證號及姓名查融機構核查儲戶真實身份而有限開放證居民身份證號及姓名查轉(zhuǎn)借給他人進展詐騙犯罪的，帳戶本人也要負連帶責任。1700余起，避開人民群眾的財8400余萬元。江蘇省公安廳通過對銀行柜員、保安、大堂經(jīng)理等一線員工集中開展防范詐騙犯罪專題培訓，推廣“三問”防范電信詐騙犯罪的標準化流程和大額轉(zhuǎn)賬匯款簽公安局和銀行監(jiān)管機構已經(jīng)組織各派出所與銀行網(wǎng)點簽訂案件公安局和銀行監(jiān)管機構已經(jīng)組織各派出所與銀行網(wǎng)點簽訂案件嘉獎，頒發(fā)證書與獎金。公安、司法機關以及社會力氣間的聯(lián)動公安、司法機關以及社會力氣間的聯(lián)動由于證據(jù)缺乏無法立案。電信詐騙犯罪的大局部證據(jù)是電子證一步加強合作。““金盾二期工程”信息化建設的優(yōu)勢力ISP級別監(jiān)控體系建立的根底上，組建公安情報隊伍。對ISP運營商上的數(shù)據(jù)庫進展數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計分析，以實現(xiàn)電信詐被瓦解、通過這些社會力氣的支持來把握偵查的主動權。被瓦解、通過這些社會力氣的支持來把握偵查的主動權。犯罪案完全要求公安機關進展解決，會導致警務資源安排不均;聯(lián)動處理和防控電信詐騙犯罪具有現(xiàn)實意義。聯(lián)動處理和防控電信詐騙犯罪具有現(xiàn)實意義。安機關和司法機關可以通過這些社會力氣的介入來重把握電信詐騙犯罪的證據(jù)，以進展進一步的偵查或?qū)徟?。防控模式的主要目的。防控模式的主要目的。公安機關領導，多方組織社會宣傳教育將典型的犯罪案例向轄區(qū)內(nèi)的人民群眾進展網(wǎng)絡或傳單式的宣將典型的犯罪案例向轄區(qū)內(nèi)的人民群眾進展網(wǎng)絡或傳單式的宣;南京市白下區(qū)公安分局的小警故事多和生氣湯姆貓;常熟市公安局拍攝的防范電信詐騙微電影等多種多犯罪的相關方法。犯罪的相關方法。大學的社會志愿者作為一支強勁的社會力氣對防范電信詐大學的社會志愿者作為一支強勁的社會力氣對防范電信詐3B所辦電信網(wǎng)絡詐騙生供給有益的幫助。生供給有益的幫助。20XXB檢察院共受理審查起訴電信網(wǎng)絡可謂令人發(fā)紫，值得深思。一、主要特點：“80后”“90后”“90后”是此類犯罪的主力軍，其中，“80后”43人，占4980.33%;。來自福建尤溪、泰寧、平和等偏遠地區(qū)有22人，占36.07%;來自人，27.87%48人，占涉案總?cè)藬?shù)的78.69%，占全部女性犯罪案件。88件電信網(wǎng)絡詐騙案均為團伙作案，通過拔打、QQ談天等進展詐騙次數(shù)更是不計其數(shù)，據(jù)嫌疑人交代，每人每天拔打詐騙和談天對象均在200個以上。4人，占6.56%;利用和臺灣同胞語言、風俗習慣一樣的優(yōu)勢，選擇4878.69%?！啊俺骸薄Ｏ麥纭皪徢芭嘤枴焙汀霸诼毥逃爆F(xiàn)24472.13%。犯罪手段從簡潔的供給虛構補貼“社?！?從手QQQQ“奇摩即時通”等載513人，開設服裝買賣、批發(fā)網(wǎng)站實施詐騙有;132人;以結(jié)交男女朋214人。二、發(fā)案成因：二、發(fā)案成因：一是“就業(yè)難”背景下，就業(yè)廣告缺乏監(jiān)管。農(nóng)民工進城“就”，生計無著落，誘使個別人妄想行走捷徑。如詐騙分子漳州市李某麗因離異后家庭困難，又找不到工作;泉州市安溪縣人20XX20XX7月以來連續(xù)通過“58同城網(wǎng)”“廈門人才網(wǎng)”“趕集網(wǎng)”等網(wǎng)站公布聘請信息，不斷補給團伙成員，截止等網(wǎng)站公布聘請信息，不斷補給團伙成員，截止20XX51634人?！啊爸e言鏈”，讓受害人心中確信后，再進展屢次行騙。如黃某鳴等人詐騙團伙案，其選擇臺灣男性為詐騙對象，制定“引起留意、彼此了解、建立友情、示意好感、筑夢、轉(zhuǎn)關系、鋪路或收錢”七“話術”“電“侯老板”接手派臺灣當?shù)嘏优c被騙上鉤的男性接觸，甚至不惜以20XX516620多萬臺130多萬元。期發(fā)放薪酬和獎金，以“港、澳游”、“、馬、泰游”等為誘耳，“人”委于“主任”重任，可對組員的“業(yè)績”進展抽成，月收入在進展抽成，月收入在1萬元以上，激化了犯罪的參與熱忱，據(jù)統(tǒng)90%的成員有“從業(yè)閱歷”。861人的電信網(wǎng)絡詐騙案中，人均拔出或QQ200人以上，且對象均為顯。五是跨域團伙作案下，司法協(xié)作機制匱乏。20XX五是跨域團伙作案下，司法協(xié)作機制匱乏。20XX年以來，行層報公安部審批、經(jīng)外交部到“海協(xié)會”轉(zhuǎn)“?；鶗痹賹舆f臺灣;;;溝通渠道不暢通，當事人權利義務不能準時告知等。此外，“涉臺”詐騙團伙不能形成打擊合力，很難將詐騙團伙一網(wǎng)打盡。結(jié)合實際的少、外表的多深層次的少，導致宣傳如過目煙云，看受害