第5頁共5頁經(jīng)典的外?貿(mào)公司董?事會(huì)職責(zé)?范本1?.1負(fù)責(zé)?傳達(dá)董事?會(huì)決議、?決定和指?示，督促?檢查其貫?徹執(zhí)行情?況;1?.2全面?負(fù)責(zé)董事?會(huì)辦公室?的各項(xiàng)工?作;1?.3協(xié)助?總經(jīng)理處?理日常事?務(wù);1?.4負(fù)責(zé)?協(xié)調(diào)各部?室、公司?之間的工?作，監(jiān)督?檢查其工?作情況;?1.5?負(fù)責(zé)協(xié)助?總經(jīng)理掌?握企業(yè)狀?況，定期?系統(tǒng)地向?總經(jīng)理提?供信息和?工作建議?;1.?6負(fù)責(zé)職?責(zé)范圍內(nèi)?程序文件?的制訂、?執(zhí)行，并?及時(shí)提出?修改建議?;1.?7負(fù)責(zé)綜?合性文件?、工作計(jì)?劃及機(jī)械?公司工作?總結(jié)等的?擬定工作?;1.?8負(fù)責(zé)董?事會(huì)等會(huì)?議的組織?和準(zhǔn)備工?作及計(jì)劃?安排，確?定會(huì)議時(shí)?間、地點(diǎn)?、與會(huì)人?員和會(huì)議?日程，并?發(fā)出通知?;1.?9負(fù)責(zé)做?好董事會(huì)?辦公會(huì)等?的會(huì)議記?錄，必要?時(shí)形成_?___并?下發(fā);?1.10?負(fù)責(zé)對(duì)董?事會(huì)提出?的問題進(jìn)?行調(diào)查、?協(xié)調(diào)和處?理;1?.11負(fù)?責(zé)按有關(guān)?規(guī)定做好?機(jī)械公司?外來賓客?的接待工?作;1?.12負(fù)?責(zé)做好重?要公文的?審稿工作?;1.?13負(fù)責(zé)?綜合性公?文的傳遞?、傳達(dá)、?催辦與檢?查;1?.14負(fù)?責(zé)審核人?力資源管?理有關(guān)方?案，及報(bào)?表等;?1.15?負(fù)責(zé)董事?會(huì)辦公室?各項(xiàng)費(fèi)用?及各公司?購買單件?價(jià)值在_?___元?以上辦公?用品的有?關(guān)方案的?審核;?1.16?負(fù)責(zé)監(jiān)督?全公司印?章、總經(jīng)?理名章等?的使用;?1.1?7負(fù)責(zé)根?據(jù)人員編?制和崗位?任職標(biāo)準(zhǔn)?，及時(shí)調(diào)?配人員;?1.1?8負(fù)責(zé)根?據(jù)工作需?要向總經(jīng)?理提出人?員任免、?聘用、提?拔、調(diào)動(dòng)?建議;?1.19?負(fù)責(zé)根據(jù)?各公司生?產(chǎn)計(jì)劃，?確定勞動(dòng)?組織與定?員;1?.20負(fù)?責(zé)組織有?關(guān)人員審?查各公司?工資發(fā)放?情況;?1.21?負(fù)責(zé)處理?職工獎(jiǎng)懲?事宜;?1.22?負(fù)責(zé)做好?工資計(jì)劃?的審核工?作;1?.23負(fù)?責(zé)組織全?公司各類?人員的考?評(píng)工作;?1.2?4負(fù)責(zé)組?織人事檔?案的定期?審查和整?理工作;?1.2?5負(fù)責(zé)對(duì)?本部門人?員工作業(yè)?績(jī)進(jìn)行考?核;1?.26負(fù)?責(zé)全公司?防火防盜?及廠內(nèi)治?安保衛(wèi)綜?合治理工?作;1?.27負(fù)?責(zé)按規(guī)定?做好公務(wù)?用車的調(diào)?度與管理?工作;參?與車輛外?修定點(diǎn)，?并提供有?關(guān)基礎(chǔ)資?料;1?.28負(fù)?責(zé)與其它?部門的工?作協(xié)調(diào);?1.2?9負(fù)責(zé)完?成機(jī)械公?司總經(jīng)理?交辦的其?它工作。?經(jīng)典的?外貿(mào)公司?董事會(huì)職?責(zé)范本（?二）（?一）負(fù)責(zé)?召集股東?大會(huì)，并?向大會(huì)報(bào)?告工作;?（二）?執(zhí)行股東?大會(huì)的決?議;（?三）決定?公司的經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃和?投資方案?;（四?）制訂公?司的年度?財(cái)務(wù)預(yù)算?方案、決?算方案;?（五）?制訂公司?的利潤(rùn)分?配方案和?彌補(bǔ)虧損?方案;?（六）制?訂公司增?加或者減?少注冊(cè)資?本、發(fā)行?債券或其?他證券及?上市方案?;（七?）擬訂公?司重大收?購、回購?本公司股?票或者合?并、分立?和解散方?案;（?八）決定?公司內(nèi)部?管理機(jī)構(gòu)?的設(shè)置;?（九）?聘任或者?解聘公司?總經(jīng)理、?董事會(huì)秘?書;根據(jù)?總經(jīng)理的?提名，聘?任或者解?聘公司副?總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)?人等高級(jí)?管理人員?，并決定?其報(bào)酬事?項(xiàng)和獎(jiǎng)懲?事項(xiàng);?（十）制?訂公司的?基本管理?制度;?（十一）?管理公司?信息披露?事項(xiàng);?（十二）?公司章程?規(guī)定或股?東大會(huì)授?予的其他?職權(quán)。?經(jīng)典的外?貿(mào)公司董?事會(huì)職責(zé)?范本（三?）1、?負(fù)責(zé)召集?股東會(huì);?執(zhí)行股東?會(huì)決議并?向股東會(huì)?報(bào)告工作?;2、?決定公司?的生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)計(jì)劃和?投資方案?;3、?決定公司?內(nèi)部管理?機(jī)構(gòu)的設(shè)?置;4?、批準(zhǔn)公?司的基本?管理制度?;5、?聽取總經(jīng)?理的工作?報(bào)告并作?出決議;?6、制?訂公司年?度財(cái)務(wù)預(yù)?、決算方?案和利潤(rùn)?分配方案?、彌補(bǔ)虧?損方案;?7、對(duì)?公司增加?或減少注?冊(cè)資本、?分立、合?并、終止?和清算等?重大事項(xiàng)?提出方案?;8、?聘任或解?聘公司總?經(jīng)理、副?總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)部門?負(fù)責(zé)人，?并決定其?獎(jiǎng)懲。?二、議事?規(guī)則1?、董事會(huì)?成員出席?董事會(huì)會(huì)?議。董事?會(huì)會(huì)議每?半年召開?一次。董?事會(huì)會(huì)議?由董事長(zhǎng)?召集，應(yīng)?于會(huì)議召?開十日前?，將會(huì)議?時(shí)間、會(huì)?議事項(xiàng)、?議程書面?通知全體?董事。?2、經(jīng)董?事長(zhǎng)或三?分之一以?上董事、?三分之一?以上監(jiān)事?或總經(jīng)理?建議，應(yīng)?召開臨時(shí)?董事會(huì)。?董事長(zhǎng)?可視需要?邀請(qǐng)公司?分管總經(jīng)?理和部門?負(fù)責(zé)人列?席會(huì)議。?3、董?事會(huì)表決?實(shí)行一人?一票制，?董事會(huì)會(huì)?議由半數(shù)?以上董事?出席方可?舉行。董?事會(huì)做出?的決議須?經(jīng)董事會(huì)?二分之一?以上董事?表決通過?方可作出?。其中，?對(duì)公司增?加或減少?注冊(cè)資本?、發(fā)行債?券，公司?分立、合?并、變更?公司形式?、解散和?清算，聘?任或解聘?總經(jīng)理，?修改公司?章程等，?須經(jīng)出席?會(huì)議的董?事三分之?二以上同?意。4?、董事會(huì)?決議反對(duì)?票與贊成?票相等時(shí)?，由董事?長(zhǎng)裁決;?5、董?事會(huì)討論?有關(guān)董事?事項(xiàng)時(shí)，?該董事應(yīng)?回避。?6、董事?因故不能?出席董事?會(huì)會(huì)議時(shí)?，可以書?面委托其?他董事或?指定代表?人代為出?席，委托?書中應(yīng)闡?明授權(quán)范?圍。7?、董事長(zhǎng)?