股東大會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為維護(hù)RRRRR有限公司（簡稱“公司”）和股東的正當(dāng)權(quán)益，明確股東大會(huì)的職責(zé)和權(quán)限，確保股東大會(huì)規(guī)范、高效、平穩(wěn)運(yùn)作及依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及《RRRRR有限公司章程》（簡稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條本規(guī)則合用于公司股東大會(huì)，對(duì)公司、全體股東、股東授權(quán)代理人、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、其它高級(jí)管理人員以及列席股東大會(huì)的其它有關(guān)人員均含有約束力。第三條股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)（簡稱“股東年會(huì)”）和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年召開一次，并應(yīng)于上一會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的6個(gè)月之內(nèi)舉辦。臨時(shí)股東大會(huì)不定時(shí)召開,出現(xiàn)《公司法》和公司章程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)股東大會(huì)的情形時(shí),臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)召開。公司在上述期限內(nèi)不能召開股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所,闡明因素并公示。第四條公司董事會(huì)應(yīng)嚴(yán)格恪守《公司法》及其它法律法規(guī)以及公司章程中有關(guān)股東大會(huì)召開的各項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)時(shí)組織好股東大會(huì)。公司全體董事對(duì)于股東大會(huì)的正常召開負(fù)有誠信責(zé)任，不得妨礙股東大會(huì)依法行使職權(quán)。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)推行職責(zé)，確保決策內(nèi)容的真實(shí)、完整和精確，不得使用容易引發(fā)歧義的表述。第五條正當(dāng)有效持有公司股份的股東都有權(quán)出席或授權(quán)代理人出席股東大會(huì)，并依法及依本規(guī)則享有知情權(quán)、講話權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項(xiàng)權(quán)利。出席股東大會(huì)的股東或股東授權(quán)代理人，應(yīng)當(dāng)恪守有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及本規(guī)則的規(guī)定，自覺維護(hù)會(huì)議秩序，不得侵犯其它股東的正當(dāng)權(quán)益。第六條公司董事會(huì)秘書局負(fù)責(zé)貫徹召開股東大會(huì)的各項(xiàng)籌辦和組織工作。第七條股東大會(huì)的召開應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不得予以出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。第八條公司召開股東大會(huì),應(yīng)當(dāng)聘任律師對(duì)下列問題出具法律意見并公示:(一)會(huì)議的召集、召開程序與否符正當(dāng)律、行政法規(guī)、本規(guī)則和公司章程的規(guī)定；(二)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格與否正當(dāng)有效；(三)會(huì)議的表決程序、表決成果與否正當(dāng)有效；(四)應(yīng)公司規(guī)定對(duì)其它有關(guān)問題出具的法律意見。第二章股東大會(huì)的職權(quán)第九條股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的酬勞事項(xiàng)；（三）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的酬勞事項(xiàng)；（四）審議同意董事會(huì)的報(bào)告；（五）審議同意監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議同意公司的利潤分派方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決策；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決策；（十）對(duì)發(fā)行公司債券作出決策；（十一）對(duì)公司聘任、辭退或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策；（十二）修改本章程；（十三）對(duì)公司聘任、辭退會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決策；（十四）審議同意本規(guī)則第十條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；（十R五）審議公司在一年內(nèi)購置、出售重大資產(chǎn)超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)；（十六）審議同意變更募集資金用途事項(xiàng)；（十七）審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；（十八）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)作出決策的其它事項(xiàng)。第十條公司下列對(duì)外擔(dān)保行為,須經(jīng)股東大會(huì)審議通過。(一)公司及公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~,達(dá)成或超出近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%后來提供的任何擔(dān)保；(二)公司的對(duì)外擔(dān)保總額,達(dá)成或超出近來一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%后來提供的任何擔(dān)保；(三)為資產(chǎn)負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；(四)單筆擔(dān)保額超出近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%的擔(dān)保；(五)對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。第三章股東大會(huì)的授權(quán)第十一條法律、法規(guī)、《公司章程》規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的事項(xiàng)，必須由股東大會(huì)對(duì)該等事項(xiàng)進(jìn)行審議，以保障公司股東對(duì)該等事項(xiàng)的決策權(quán)。第十二條為確保和提高公司日常運(yùn)作的穩(wěn)健和效率，股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)行使決策權(quán)：（一）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司對(duì)外長久投資（涉及對(duì)所投資公司的增資）；（二）任一時(shí)點(diǎn)占用資金存量超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司短期投資；（三）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司長久融資；（四）單項(xiàng)金額超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司短期融資；（五）RR萬元人民幣下列的股票、期貨、外匯交易等風(fēng)險(xiǎn)投資及委托理財(cái)事項(xiàng)；（六）總投資額RR萬元人民幣下列的基建項(xiàng)目；（七）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（八）本規(guī)則第十條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范疇以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；上述（一）至（八）項(xiàng)若涉及關(guān)聯(lián)交易，金額在3000萬元人民幣且占公司近來經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%以上的，應(yīng)報(bào)股東大會(huì)同意；（九）與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司近來經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項(xiàng)目。超出上述限額的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)同意。第四章股東大會(huì)的召開程序第一節(jié)股東大會(huì)的召集第十三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在本規(guī)則第三條規(guī)定的期限內(nèi)準(zhǔn)時(shí)召集股東大會(huì)。第十四條獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)建議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事規(guī)定召開臨時(shí)股東大會(huì)的建議,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到建議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決策后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的告知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)闡明理由并公示。第十R五條監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)建議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到建議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決策后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的告知,告知中對(duì)原建議的變更,應(yīng)當(dāng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到建議后10日內(nèi)未作出書面反饋的,視為董事會(huì)不能推行或者不推行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé),監(jiān)事會(huì)能夠自行召集和主持。第十六條單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)求召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決策后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的告知,告知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得有關(guān)股東的同意。董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì),或者在收到請(qǐng)求后10日內(nèi)未作出反饋的,單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)建議召開臨時(shí)股東大會(huì),并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)在收到請(qǐng)求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的告知,告知中對(duì)原請(qǐng)求的變更,應(yīng)當(dāng)征得有關(guān)股東的同意。監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)告知的,視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東大會(huì),持續(xù)90日以上單獨(dú)或者累計(jì)持有公司10%以上股份的股東能夠自行召集和主持。第十七條監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書面告知董事會(huì),同時(shí)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所備案。在股東大會(huì)決策公示前,召集股東持股比例不得低于10%。召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)告知及公布股東大會(huì)決策公示時(shí),向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所提交有關(guān)證明材料。（上市公司合用）第十八條對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),董事會(huì)和董事會(huì)秘書應(yīng)予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。董事會(huì)未提供股東名冊(cè)的,召集人能夠持召集股東大會(huì)告知的有關(guān)公示,向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取。召集人所獲取的股東名冊(cè)不得用于除召開股東大會(huì)以外的其它用途。第十九條監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì),會(huì)議所必需的費(fèi)用由公司承當(dāng)。第二節(jié)股東大會(huì)的提案與告知第二十條提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范疇,有明確議題和具體決策事項(xiàng),并且符正當(dāng)律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第二十一條單獨(dú)或者累計(jì)持有公司3%以上股份的股東,能夠在股東大會(huì)召開10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充告知,公示臨時(shí)提案的內(nèi)容。除前款規(guī)定外,召集人在發(fā)出股東大會(huì)告知后,不得修改股東大會(huì)告知中已列明的提案或增加新的提案。股東大會(huì)告知中未列明或不符合本規(guī)則第二十條規(guī)定的提案,股東大會(huì)不得進(jìn)行表決并作出決策。第二十二條公司召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開45日前向股東發(fā)出書面會(huì)議告知。對(duì)外資股股東，股東大會(huì)告知應(yīng)以專人送出或者以郵資已付的郵件送出，受件人地址以股東名冊(cè)登記的地址為準(zhǔn)。擬出席股東大會(huì)的外資股股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開20日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。對(duì)內(nèi)資股股東，股東大會(huì)告知能夠用公示方式進(jìn)行。公示應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前45日，在國務(wù)院證券主管機(jī)構(gòu)指定的一家或者多家報(bào)刊上發(fā)表，一經(jīng)公示，視為全部內(nèi)資股股東已收到有關(guān)股東會(huì)議的告知。第二十三條公司根據(jù)股東大會(huì)召開前20日時(shí)收到的書面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)成公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司能夠召開股東大會(huì)；達(dá)不到的，公司應(yīng)當(dāng)在5日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開會(huì)日期和地點(diǎn)以公示形式再次告知股東，經(jīng)公示告知，公司能夠召開股東大會(huì)。臨時(shí)股東大會(huì)不得決定通告未載明的事項(xiàng)。第二十四條股東大會(huì)的告知涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；（二）提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；（三）如任何董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員與將討論的事項(xiàng)有重要利害關(guān)系，應(yīng)當(dāng)披露其利害關(guān)系的性質(zhì)和程度；如果將討論的事項(xiàng)對(duì)該董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員作為股東的影響有別于對(duì)其它同類別股東的影響，則應(yīng)當(dāng)闡明其區(qū)別；（四）以明顯的文字闡明：全體股東都有權(quán)出席股東大會(huì)，并能夠書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（五）載明會(huì)議投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；（六）有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；（七）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。股東大會(huì)告知和補(bǔ)充告知中應(yīng)當(dāng)充足、完整披露全部提案的全部具體內(nèi)容，向股東提供為使股東對(duì)將討論的事項(xiàng)作出明智決定所需要的資料及解釋。此原則涉及（但不限于）在公司提出合并、購回股份、股本重組或者其它改組時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供擬議中的交易的具體條件和合同（如果有的話），并對(duì)其起因和后果作出認(rèn)真的解釋。擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，公布股東大會(huì)告知或補(bǔ)充告知時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見及理由。股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其它方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)告知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其它方式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其它方式投票的開始時(shí)間，不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午3:00，并不得遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)天上午9:30，其結(jié)束時(shí)間不得早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)天下午3:00。股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦確認(rèn)，不得變更。第二十R五條股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的,股東大會(huì)告知中應(yīng)當(dāng)充足披露董事、監(jiān)事候選人的具體資料,最少涉及下列內(nèi)容:(一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人狀況；(二)與公司或其控股股東及實(shí)際控制人與否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；(三)披露持有公司股份數(shù)量；(四)與否受過中國證監(jiān)會(huì)及其它有關(guān)部門的處分和證券交易所懲戒。除采用累積投票制選舉董事、監(jiān)事外,每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提案提出。第二十六條因意外遺漏未向某有權(quán)得到告知的人送出會(huì)議告知或者該等人沒有收到會(huì)議告知，會(huì)議及會(huì)議作出的決策并不因此無效。第二十七條發(fā)出股東大會(huì)告知后,無正當(dāng)理由,股東大會(huì)不得延期或取消,股東大會(huì)告知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形,召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前最少2個(gè)工作日公示并闡明因素。第三節(jié)股東大會(huì)的召開第二十八條董事會(huì)和其它召集人應(yīng)當(dāng)采用必要方法,確保股東大會(huì)的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東正當(dāng)權(quán)益的行為,應(yīng)當(dāng)采用方法加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。第二十九條股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全部股東或其代理人,都有權(quán)出席股東大會(huì),公司和召集人不得以任何理由回絕。股東能夠親自出席股東大會(huì)，也能夠委托代理人代為出席和表決。第三十條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其它能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理別人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其含有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。第三十一條任何有權(quán)出席股東會(huì)議并有權(quán)表決的股東，有權(quán)委任一人或者數(shù)人（該人能夠不是股東）作為其股東代理人，代為出席和表決。該股東代理根據(jù)該股東的委托，能夠行使下列權(quán)利：（一）該股東在股東大會(huì)上的講話權(quán)；（二）自行或者與別人共同規(guī)定以投票方式表決；（三）以舉手或者投票方式行使表決權(quán)，但是委任的股東代理人超出一人時(shí)，該等股東代理人只能以投票方式行使表決權(quán)。第三十二條股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人訂立或者由其以書面形式委托的代理人訂立；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人訂立。股東出具的委托別人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）與否含有表決權(quán)；（三）分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的批示；（四）委托書簽發(fā)日期和使用期限；（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；（六）列明股東代理人所代表的委托人的股份數(shù)額；（七）如委托數(shù)人為股東代理人，委托書應(yīng)注明每名股東代理人所代表的股份數(shù)額。第三十三條表決代理委托書最少應(yīng)當(dāng)在該委托書委托表決的有關(guān)會(huì)議召開前24小時(shí)，或者在指定表決時(shí)間前24小時(shí)，備置于公司住所或者召集會(huì)議的告知中指定的其它地方。代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)別人訂立的，授權(quán)訂立的授權(quán)書或者其它授權(quán)文獻(xiàn)應(yīng)當(dāng)通過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其它授權(quán)文獻(xiàn)，和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的告知中指定的其它地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其它決策機(jī)構(gòu)決策授權(quán)的人作為代表出席公司的股東大會(huì)。如該股東為承認(rèn)結(jié)算所（或其代理人），該股東能夠授權(quán)其認(rèn)為適宜的一種或以上人士在任何股東大會(huì)或任何類別股東會(huì)議上擔(dān)任其代表；但是，如果一名以上的人士獲得授權(quán)，則授權(quán)書應(yīng)載明每名該等人士經(jīng)此授權(quán)所涉及的股份數(shù)目和種類。經(jīng)此授權(quán)的人士能夠代表承認(rèn)結(jié)算所（或其代理人）行使權(quán)利，猶如該人士是公司的個(gè)人股東。第三十四條任何由公司董事會(huì)發(fā)給股東用于任命股東代理人的委托書的格式，應(yīng)當(dāng)讓股東自由選擇批示股東代理人投贊成票或者反對(duì)票，并就會(huì)議每項(xiàng)議題所要作出表決的事項(xiàng)分別作出批示。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作批示，股東代理人能夠按自己的意思表決。第三十R五條表決前委托人已經(jīng)逝世、喪失行為能力、撤回委任、撤回訂立委任的授權(quán)或者有關(guān)股份已被轉(zhuǎn)讓的，只要公司在有關(guān)會(huì)議開始前沒有收到該等事項(xiàng)的書面告知，由股東代理人依委托書所作出的表決仍然有效。第三十六條出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第三十七條召集人和公司聘任的律師將根據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的正當(dāng)性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主席宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。第三十八條股東大會(huì)召開時(shí)，我司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議，總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。第三十九條股東大會(huì)由董事長主持。董事長不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí)，由副董事長（公司有兩位或兩位以上副董事長的，由半數(shù)以上董事共同推舉的副董事長主持）主持，副董事長不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì),由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或不推行職務(wù)時(shí),由監(jiān)事會(huì)副主席主持；監(jiān)事會(huì)副主席不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)時(shí),由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會(huì),由召集人推舉代表主持。召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主席違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主席，繼續(xù)開會(huì)。如果因任何理由，股東無法選舉會(huì)議主席，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（涉及股東代理人）擔(dān)任會(huì)議主席。第四十條在年度股東大會(huì)上,董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工作向股東大會(huì)作出報(bào)告,每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。第四十一條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上應(yīng)就股東的質(zhì)詢作出解釋和闡明。第四十二條會(huì)議主席應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。第四十三條股東與股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí),應(yīng)當(dāng)回避表決,其所持有表決權(quán)的股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。公司持有自己的股份沒有表決權(quán),且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表決權(quán)的股份總數(shù)。第四十四條股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí),根據(jù)公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決策,能夠?qū)嵤├鄯e投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí),每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相似的表決權(quán),股東擁有的表決權(quán)能夠集中使用。第四十R五條除累積投票制外,股東大會(huì)對(duì)全部提案應(yīng)當(dāng)逐項(xiàng)表決。對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的,應(yīng)當(dāng)按提案提出的時(shí)間次序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊因素造成股東大會(huì)中斷或不能作出決策外,股東大會(huì)不得對(duì)提案進(jìn)行擱置或不予表決。第四十六條股東大會(huì)審議提案時(shí),不得對(duì)提案進(jìn)行修改,否則,有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一種新的提案,不得在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。第四十七條同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其它表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票成果為準(zhǔn)。第四十八條出席股東大會(huì)的股東,應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表下列意見之一:同意、反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、筆跡無法識(shí)別的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利,其所持股份數(shù)的表決成果應(yīng)計(jì)為"棄權(quán)"。第四十九條股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前,應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,有關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)票。股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí),應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡(luò)或其它方式投票的公司股東或其代理人,有權(quán)通過對(duì)應(yīng)的投票系統(tǒng)查驗(yàn)自己的投票成果。第五十條股東大會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其它方式,會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)宣布每一提案的表決狀況和成果,并根據(jù)表決成果宣布提案與否通過。在正式公布表決成果前,股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其它表決方式中所涉及的公司、計(jì)票人、監(jiān)票人、重要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等有關(guān)各方對(duì)表決狀況均負(fù)有保密義務(wù)。第五十一條股東大會(huì)決策應(yīng)當(dāng)及時(shí)公示，公示中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表決方式、每項(xiàng)提案的表決成果和通過的各項(xiàng)決策的具體內(nèi)容。公示中應(yīng)對(duì)內(nèi)資股股東和外資股股東出席會(huì)議及表決狀況分別統(tǒng)計(jì)并公示。第五十二條提案未獲通過,或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決策的,應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決策公示中作特別提示。第五十三條股東大會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé),會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)記載下列內(nèi)容:(一)會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；(二)會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員姓名；(三)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；(四)對(duì)每一提案的審議通過、講話要點(diǎn)和表決成果；(五)股東的質(zhì)詢意見或建議以及對(duì)應(yīng)的回復(fù)或闡明；(六)律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；(七)公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議統(tǒng)計(jì)的其它內(nèi)容。出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上簽名,并確保會(huì)議統(tǒng)計(jì)內(nèi)容真實(shí)、精確和完整。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其它方式表決狀況的有效資料一并保存,保存期限不少于。第五十四條召集人應(yīng)當(dāng)確保股東大會(huì)持續(xù)舉辦,直至形成最后決策。因不可抗力等特殊因素造成股東大會(huì)中斷或不能作出決策的,應(yīng)采用必要方法盡快恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì),并及時(shí)公示。同時(shí),召集人應(yīng)向公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及上海證券交易所報(bào)告。第五十R五條股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的,新任董事、監(jiān)事就任時(shí)間為股東大會(huì)通過有關(guān)選舉提案之時(shí)。第五十六條股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的,公司應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)結(jié)束后2個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。第五十七條公司股東大會(huì)決策內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的無效。股東大會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者公司章程,或者決策內(nèi)容違反公司章程的,股東能夠自決策作出之日起60日內(nèi),請(qǐng)求人民法院撤銷。第四節(jié)會(huì)后事項(xiàng)及公示第五十八條公司董事會(huì)必須嚴(yán)格執(zhí)行證券監(jiān)管部門和上市地交易全部關(guān)信息披露的規(guī)定，全方面、及時(shí)、精確地在指定媒體上的公示須予披露的股東大會(huì)所議事項(xiàng)或決策；涉及重大事項(xiàng)的信息必須在第一時(shí)間內(nèi)向證券交易所報(bào)告，并向有關(guān)監(jiān)管部門備案。第五十九條股東大會(huì)決策公示應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東授權(quán)代理人）人數(shù)、所持（代理）股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)的股份總數(shù)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案的表決成果。對(duì)股東提案作出的決策，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。未將股東提案列入股東年會(huì)會(huì)議議程的，應(yīng)將提案內(nèi)容和董事會(huì)或大會(huì)主席在股東年會(huì)上的闡明與股東年會(huì)決策一并公示。會(huì)議議案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決策的，董事會(huì)應(yīng)在股東大會(huì)決策公示中作出闡明。股東大會(huì)決策公示應(yīng)在規(guī)定的報(bào)刊上發(fā)表。第六十條參加會(huì)議人員名冊(cè)、授權(quán)委托書、表決統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)議統(tǒng)計(jì)、律師見證法律意見、決策公示等文字資料由董事會(huì)秘書局負(fù)責(zé)保管。第五章附則第六十一條本規(guī)則未盡事宜或與不時(shí)頒布的法律、法規(guī)、其它有關(guān)規(guī)范性文獻(xiàn)有沖突的，以法律、法規(guī)、其它有關(guān)規(guī)范性文獻(xiàn)的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十二條本規(guī)則所稱公示或告知,是指在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定報(bào)刊上發(fā)表有關(guān)信息披露內(nèi)容。公示或告知篇幅較長的,上市公司能夠選擇在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定報(bào)刊上對(duì)有關(guān)內(nèi)容作摘要性披露,但全文應(yīng)當(dāng)同時(shí)在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)指定的網(wǎng)站上公布。本規(guī)則所稱的股東大會(huì)補(bǔ)充告知應(yīng)當(dāng)在發(fā)表會(huì)議告知的同一指定報(bào)刊上公示。第六十三條本規(guī)則所稱"以上"、"內(nèi)",含本數(shù)；"過"、"低于"、"多于",不含本數(shù)。第六十四條本規(guī)則由股東大會(huì)決策通過，并作為公司章程的附件。其生效時(shí)間同于公司章程。第六十R五條本規(guī)則修改時(shí)，由董事會(huì)提出修正案，提請(qǐng)股東大會(huì)審議同意。第六十六條本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了進(jìn)一步規(guī)范RRRRR有限公司（簡稱“我司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董事和董事會(huì)有效地推行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下列簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定和《RRRRR有限公司章程》（簡稱《公司章程》），制訂本規(guī)則。第二條董事會(huì)是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，董事會(huì)受股東大會(huì)和《公司章程》的授權(quán)，依法對(duì)公司進(jìn)行經(jīng)營管理，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。第三條董事會(huì)下設(shè)董事會(huì)秘書局，解決董事會(huì)日常事務(wù)。第四條本規(guī)則合用于公司董事會(huì)、董事會(huì)各專門委員會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的有關(guān)部門及人員。第二章董事會(huì)專門委員會(huì)第五條董事會(huì)根據(jù)《公司章程》規(guī)定，設(shè)立戰(zhàn)略與決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬與考核等專門委員會(huì)。董事會(huì)也能夠根據(jù)需要另設(shè)其它委員會(huì)和調(diào)節(jié)現(xiàn)有委員會(huì)。第六條各專門委員會(huì)應(yīng)制訂工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)同意后生效。第七條專門委員會(huì)由公司董事構(gòu)成，組員由董事長提名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（一）戰(zhàn)略與決策委員會(huì)戰(zhàn)略與決策委員會(huì)由RR名以上董事構(gòu)成，由董事長擔(dān)任主任，其重要職責(zé)是：1對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略和中、長久發(fā)展規(guī)劃方案進(jìn)行研究、提出建議，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行評(píng)定、監(jiān)控；2對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行公司債券、合并、分立、解散事項(xiàng)的方案進(jìn)行研究并提出建議；3對(duì)須經(jīng)董事會(huì)審議的公司投融資、資產(chǎn)經(jīng)營等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；4對(duì)公司重大機(jī)構(gòu)重組和調(diào)節(jié)方案進(jìn)行研究并提出建議；5指導(dǎo)、監(jiān)督董事會(huì)有關(guān)決策的執(zhí)行；6董事會(huì)授予的其它職權(quán)。（二）審計(jì)委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)由3名董事構(gòu)成，主任由董事長提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過。其重要職責(zé)是：1建議聘任、續(xù)聘或更換外部審計(jì)師，以及有關(guān)審計(jì)費(fèi)用，并報(bào)董事會(huì)同意；評(píng)定外部審計(jì)師工作，監(jiān)督外部審計(jì)師的獨(dú)立性、工作程序、質(zhì)量和成果；2監(jiān)督公司的內(nèi)部審計(jì)制度及其實(shí)施；3指導(dǎo)、評(píng)定內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的工作，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免提出建議；負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)與外部審計(jì)之間的溝通；4審核公司的財(cái)務(wù)信息及其披露；5審查并監(jiān)督公司的內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行；6董事會(huì)授予的其它職權(quán)。（三）薪酬與考核委員會(huì)1研究董事與高級(jí)管理人員考核的原則，進(jìn)行考核并提出建議；2研究和審查董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案；3董事會(huì)授予的其它職權(quán)。第八條專門委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)的重大決策提供咨詢、意見和建議。（一）專門委員會(huì)應(yīng)建立定時(shí)會(huì)議制度，就董事會(huì)議案提出專項(xiàng)意見，增強(qiáng)董事會(huì)議決程序的科學(xué)性和民主性；（二）專門委員會(huì)推行職權(quán)時(shí)，各董事應(yīng)充足體現(xiàn)意見。意見不一致時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作出闡明；（三）專門委員會(huì)不能以董事會(huì)名以作出任何決策；（四）專門委員會(huì)能夠聘任中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費(fèi)用由公司承當(dāng)；（五）公司業(yè)務(wù)部門有義務(wù)為董事會(huì)及其下設(shè)的專門委員會(huì)提供工作服務(wù)。經(jīng)董事會(huì)同意，公司業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人可參加專門委員會(huì)的有關(guān)工作；（六）各專門委員會(huì)在必要時(shí)可下列設(shè)工作小組。工作小組人員由公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，重要負(fù)責(zé)為各專門委員會(huì)提供服務(wù)和與有關(guān)部門（涉及各專門委員會(huì)在議事過程中聘任的中介機(jī)構(gòu)）的聯(lián)系，組織公司下屬機(jī)構(gòu)及其職能部門為各專門委員會(huì)提供所需的材料。第三章董事會(huì)會(huì)議第九條董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十條董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)最少在上下兩個(gè)六個(gè)月度各召開一次定時(shí)會(huì)議。第十一條在發(fā)出召開董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的告知前，董事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)逐個(gè)征求各董事的意見，初步形成會(huì)議提案后交董事長擬定。董事長在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員的意見。第十二條有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東建議時(shí)；（二）三分之一以上董事聯(lián)名建議時(shí)；（三）監(jiān)事會(huì)建議時(shí)；（四）董事長認(rèn)為必要時(shí)；（五）二分之一以上獨(dú)立董事建議時(shí)；（六）公司總經(jīng)理建議時(shí)；（七）證券監(jiān)管部門規(guī)定召開時(shí)；（八）我司《公司章程》規(guī)定的其它情形。第十三條按照前條規(guī)定建議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過董事會(huì)秘書局或者直接向董事長提交經(jīng)建議人簽字（蓋章）的書面建議。書面建議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）建議人的姓名或者名稱；（二）建議理由或者建議所基于的客觀事由；（三）建議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）建議人的聯(lián)系方式和建議日期等。第十四條提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于我司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范疇內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。第十R五條董事會(huì)秘書局在收到上述書面建議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)天轉(zhuǎn)交董事長。董事長認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充足的，能夠規(guī)定建議人修改或者補(bǔ)充。第十六條董事長應(yīng)當(dāng)自接到建議或者證券監(jiān)管部門的規(guī)定后十日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。第十七條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；未設(shè)副董事長、副董事長不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第十八條召開董事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書局應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有董事會(huì)秘書局印章的書面會(huì)議告知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其它方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。狀況緊急，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，能夠隨時(shí)通過電話或者其它口頭方式發(fā)出會(huì)議告知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出闡明。第十九條書面會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)最少涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議期限；（三）會(huì)議的召開方式；（四）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（五）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的建議人及其書面建議；（六）董事表決所必需的會(huì)議材料；（七）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其它董事代為出席會(huì)議的規(guī)定；（八）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；（九）發(fā)出告知的日期?？陬^會(huì)議告知最少應(yīng)涉及上述第（一）、（三）項(xiàng)內(nèi)容，以及狀況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的闡明。第二十條董事會(huì)定時(shí)會(huì)議的書面會(huì)議告知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更告知，闡明狀況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及有關(guān)材料。局限性三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)順延或者獲得全體與會(huì)董事的書面承認(rèn)后按原定日期召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議告知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先獲得全體與會(huì)董事的承認(rèn)并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。第二十一條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過半數(shù)的董事出席方可舉辦。有關(guān)董事拒不出席或者怠于出席會(huì)議造成無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)規(guī)定時(shí)，董事長和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。監(jiān)事能夠列席董事會(huì)會(huì)議；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，能夠告知其它有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第二十二條董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審視會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其它董事代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；（二）委托人不能出席會(huì)議的因素；（三）代理事項(xiàng)和使用期限；（四）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡要意見；（五）委托人的授權(quán)范疇和對(duì)提案表決意向的批示；（六）委托人和受托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書，在會(huì)議簽到簿上闡明受托出席的狀況。第二十三條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范疇內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。第二十四條委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵照下列原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托；（二）獨(dú)立董事不得委托非獨(dú)立董事代為出席，非獨(dú)立董事也不得接受獨(dú)立董事的委托；（三）董事不得在未闡明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的狀況下全權(quán)委托其它董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（四）一名董事不得接受超出兩名董事的委托，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其它董事委托的董事代為出席。第二十R五條董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障董事充足體現(xiàn)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、建議人同意，也能夠通過視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開。董事會(huì)會(huì)議也能夠采用現(xiàn)場(chǎng)與其它方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定時(shí)限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第四章董事會(huì)審議程序及決策第二十六條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐個(gè)提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。對(duì)于根據(jù)規(guī)定需要獨(dú)立董事事前承認(rèn)的提案，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在討論有關(guān)提案前，指定一名獨(dú)立董事宣讀獨(dú)立董事達(dá)成的書面承認(rèn)意見。董事就同一提案重復(fù)講話，講話超出提案范疇，以致影響其它董事講話或者妨礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未涉及在會(huì)議告知中的提案進(jìn)行表決。第二十七條董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充足理解狀況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。董事能夠在會(huì)前向董事會(huì)秘書局、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員、各專門委員會(huì)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)理解決策所需要的信息，也能夠在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)狀況。第二十八條提案通過充足討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐個(gè)分別進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)施一人一票，以計(jì)名和書面方式進(jìn)行。第二十九條董事會(huì)決策表決方式為:舉手表決或記名投票表決。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充足體現(xiàn)意見的前提下,能夠用傳真方式進(jìn)行并作出決策,并由參會(huì)董事簽字。第三十條董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；半途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十一條四分之一以上的與會(huì)董事或兩名以上獨(dú)立董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充足等其它事由造成其無法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)或緩議董事會(huì)所議的部分事項(xiàng)，董事會(huì)應(yīng)予采納。建議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確規(guī)定。第三十二條與會(huì)董事表決完畢后，證券事務(wù)代表和董事會(huì)秘書局有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，交董事會(huì)秘書在一名獨(dú)立董事或者其它董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。第三十三條現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)成果；其它狀況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，告知董事表決成果。第三十四條董事在會(huì)議主持人宣布表決成果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決狀況不予統(tǒng)計(jì)。第三十R五條除本規(guī)則第三十七條規(guī)定的情形外，董事會(huì)審議通過會(huì)議提案并形成有關(guān)決策，必須有超出公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票，每名董事有一票表決權(quán)。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。法律、行政法規(guī)和本章程規(guī)定董事會(huì)形成決策應(yīng)當(dāng)獲得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)根據(jù)我司《公司章程》的規(guī)定，在其權(quán)限范疇內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決策，除公司全體董事過半數(shù)同意外，還必須經(jīng)出席會(huì)議的三分之二以上董事的同意。不同決策在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時(shí)間上后形成的決策為準(zhǔn)。第三十六條出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（一）股票上市地交易規(guī)則規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形（上市公司合用）；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）我司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的公司有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其它情形。在董事回避表決的狀況下，董事不得對(duì)該項(xiàng)決策行使表決權(quán),也不得代理其它董事行使表決權(quán)。有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉辦，形成決策須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席會(huì)議的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)局限性三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。第三十七條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和我司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決策。第三十八條經(jīng)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)對(duì)下列事項(xiàng)行使決策權(quán)：（一）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司對(duì)外長久投資（涉及對(duì)所投資公司的增資）；（二）任一時(shí)點(diǎn)占用資金存量超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司短期投資；（三）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司長久融資；（四）單項(xiàng)金額超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司短期融資；（五）RR萬元人民幣下列的股票、期貨、外匯交易等風(fēng)險(xiǎn)投資及委托理財(cái)事項(xiàng)；（六）總投資額RR萬元人民幣下列的基建項(xiàng)目；（七）單項(xiàng)金額不超出公司近來一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)RR%的公司資產(chǎn)抵押、質(zhì)押；（八）《公司章程》第六十四條規(guī)定須經(jīng)股東大會(huì)審議范疇以外的對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)；上述（一）至（八）項(xiàng)若涉及關(guān)聯(lián)交易，金額在3000萬元人民幣且占公司近來經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值5%以上的，應(yīng)報(bào)股東大會(huì)同意；（九）與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的關(guān)聯(lián)交易總額在300萬元人民幣至3000萬元人民幣之間，且占公司近來經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的0.5%至5%之間的項(xiàng)目。超出上述限額的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)同意。第三十九條董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本領(lǐng)項(xiàng)做出決策，但注冊(cè)會(huì)計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的，會(huì)議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供的審計(jì)報(bào)告草案（除涉及利潤分派、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已擬定）做出決策，待注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后，再就有關(guān)事項(xiàng)做出決策。第四十條提案未獲通過的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的狀況下，董事會(huì)會(huì)議在一種月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相似的提案。第四十一條現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全程錄音。第四十二條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)安排董事會(huì)秘書局工作人員對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容：（一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；（二）會(huì)議告知的發(fā)出狀況；（三）會(huì)議召集人和主持人；（四）董事親自出席和受托出席的狀況；（五）有關(guān)會(huì)議程序和召開狀況的闡明；（六）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的講話要點(diǎn)和重要意見、對(duì)提案的表決意向；（七）每項(xiàng)提案的表決方式和表決成果（闡明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；（八）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其它事項(xiàng)。第四十三條除會(huì)議統(tǒng)計(jì)外，董事會(huì)秘書還能夠安排董事會(huì)秘書局工作人員對(duì)會(huì)議召開狀況作成簡要扼要的會(huì)議紀(jì)要，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決成果就會(huì)議所形成的決策制作單獨(dú)的決策統(tǒng)計(jì)。第四十四條與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)代表其本人和委托其代為出席會(huì)議的董事對(duì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和決策統(tǒng)計(jì)進(jìn)行簽字確認(rèn)。董事對(duì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、紀(jì)要或者決策有不同意見的，能夠在簽字時(shí)作出有書面闡明。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也能夠發(fā)表公開聲明。董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見做出書面闡明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和決策統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容。第四十R五條董事會(huì)決策公示事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)股票上市地交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。在決策公示披露之前，與會(huì)董事和會(huì)議列席人員、統(tǒng)計(jì)和服務(wù)人員等負(fù)有對(duì)決策內(nèi)容保密的義務(wù)。第四十六條董事長應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員貫徹董事會(huì)決策，檢查決策的實(shí)施狀況，并在后來的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決策的執(zhí)行狀況。第四十七條董事會(huì)會(huì)議檔案，涉及會(huì)議告知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、董事代為出席的授權(quán)委托書、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要、決策統(tǒng)計(jì)、決策公示等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存。董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為以上。第五章附則第四十八條在本規(guī)則中，“以上”涉及本數(shù)。第四十九條本規(guī)則由股東大會(huì)決策通過，并作為公司章程的附件。其生效時(shí)間同于公司章程。第五十條本規(guī)則由董事會(huì)解釋。

監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范RRRRR有限公司（下列簡稱“我司”）監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)有效地推行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理構(gòu)造，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《RRRRR有限公司章程》（簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，制訂本規(guī)則。第二條監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員推行職責(zé)的正當(dāng)性進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)公司及股東的正當(dāng)權(quán)益。第三條公司應(yīng)采用方法保障監(jiān)事的知情權(quán)，及時(shí)向監(jiān)事會(huì)提供必要的信息和資料，方便監(jiān)事會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營管理狀況進(jìn)行有效的監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)。全體監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，必要時(shí)，監(jiān)事可列席公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。第二章監(jiān)事會(huì)的構(gòu)成和辦事機(jī)構(gòu)第四條公司監(jiān)事會(huì)由（三至五）名監(jiān)事構(gòu)成。監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)涉及股東代表和適宜比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其它形式民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)中外部監(jiān)事（指不在公司內(nèi)部任職的監(jiān)事）應(yīng)占監(jiān)事會(huì)人數(shù)的1/2以上，并應(yīng)有2名以上的獨(dú)立監(jiān)事（指獨(dú)立于公司股東且不在公司內(nèi)部任職的監(jiān)事）。第五條監(jiān)事每屆任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可連任。股東代表擔(dān)任的監(jiān)事由股東大會(huì)選舉或更換，職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工民主選舉或罷職。第六條監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職造成監(jiān)事會(huì)組員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定,推行監(jiān)事職務(wù)。第三章監(jiān)事會(huì)的職權(quán)第七條監(jiān)事會(huì)依法行使下列職權(quán)：（一）應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定時(shí)報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；（二）檢查公司財(cái)務(wù)；（三）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決策的董事、高級(jí)管理人員提出罷職的建議；（四）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí),規(guī)定董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（五）建議召開臨時(shí)股東大會(huì),在董事會(huì)不推行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；（六）向股東大會(huì)提出提案；（七）根據(jù)《公司法》第一百五十二條的規(guī)定,對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（八）發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常,能夠進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí),能夠聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作,費(fèi)用由公司承當(dāng)。第四章監(jiān)事會(huì)辦公室第八條監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事會(huì)辦公室，解決監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第九條監(jiān)事會(huì)主席兼任監(jiān)事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人，保管監(jiān)事會(huì)印章。監(jiān)事會(huì)主席能夠指定公司證券事務(wù)代表或者其別人員協(xié)助其解決監(jiān)事會(huì)日常事務(wù)。第五章監(jiān)事會(huì)的會(huì)議制度第一節(jié)監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議第十條監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十一條監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每六個(gè)月召開一次。出現(xiàn)下列狀況之一的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)召開臨時(shí)會(huì)議：（一）任何監(jiān)事建議召開時(shí)；（二）股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議通過了違反法律、法規(guī)、規(guī)章、監(jiān)管部門的多個(gè)規(guī)定和規(guī)定、公司章程、公司股東大會(huì)決策和其它有關(guān)規(guī)定的決策時(shí)；（三）董事和高級(jí)管理人員的不當(dāng)行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí)；（四）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員被股東提起訴訟時(shí)；（五）公司、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員受到證券監(jiān)管部門處分或者被上海證券交易所公開譴責(zé)時(shí)；（六）證券監(jiān)管部門規(guī)定召開時(shí)；（七）本《公司章程》規(guī)定的其它情形。第二節(jié)定時(shí)會(huì)議的提案在發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議的告知之前，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)向全體監(jiān)事征集會(huì)議提案，并最少用兩日的時(shí)間向公司全體員工征求意見。在征集提案和征求意見時(shí)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)闡明監(jiān)事會(huì)重在對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和董事、高級(jí)管理人員職務(wù)行為的監(jiān)督而非公司經(jīng)營管理的決策。第三節(jié)臨時(shí)會(huì)議的建議程序第十二條監(jiān)事建議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過監(jiān)事會(huì)辦公室或者直接向監(jiān)事會(huì)主席提交經(jīng)建議監(jiān)事簽字的書面建議。書面建議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）建議監(jiān)事的姓名；（二）建議理由或者建議所基于的客觀事由；（三）建議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）建議監(jiān)事的聯(lián)系方式和建議日期等。第十三條在監(jiān)事會(huì)辦公室或者監(jiān)事會(huì)主席收到監(jiān)事的書面建議后三日內(nèi)，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的告知。監(jiān)事會(huì)辦公室怠于發(fā)出會(huì)議告知的，建議監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。第四節(jié)會(huì)議的召集和主持第十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持；監(jiān)事會(huì)主席不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持；未設(shè)副主席、副主席不能推行職務(wù)或者不推行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。第五節(jié)會(huì)議告知第十R五條召開監(jiān)事會(huì)定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)分別提前十日和五日將蓋有監(jiān)事會(huì)印章的書面會(huì)議告知，通過直接送達(dá)、傳真、電子郵件或者其它方式，提交全體監(jiān)事。非直接送達(dá)的，還應(yīng)當(dāng)通過電話進(jìn)行確認(rèn)并做對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。狀況緊急，需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，能夠隨時(shí)通過口頭或者電話等方式發(fā)出會(huì)議告知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出闡明。第六節(jié)會(huì)議告知的內(nèi)容第十六條書面會(huì)議告知應(yīng)當(dāng)最少涉及下列內(nèi)容：(一)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(二)擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；(三)會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的建議人及其書面建議；(四)監(jiān)事表決所必需的會(huì)議材料；(五)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)親自出席會(huì)議的規(guī)定；(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式；(七)發(fā)出告知的日期?？陬^會(huì)議告知最少應(yīng)涉及上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容，以及狀況緊急需要盡快召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的闡明。第七節(jié)會(huì)議召開方式第十七條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。緊急狀況下，監(jiān)事會(huì)會(huì)議能夠通訊方式進(jìn)行表決，但監(jiān)事會(huì)召集人（會(huì)議主持人）應(yīng)當(dāng)向與會(huì)監(jiān)事闡明具體的緊急狀況。在通訊表決時(shí)，監(jiān)事應(yīng)當(dāng)將其對(duì)審議事項(xiàng)的書面意見和投票意向在簽字確認(rèn)后傳真至監(jiān)事會(huì)辦公室。監(jiān)事不應(yīng)當(dāng)只寫明投票意見而不體現(xiàn)其書面意見或者投票理由。第八節(jié)會(huì)議的召開第十八條監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由全體監(jiān)事的三分之二以上出席方可舉辦。有關(guān)監(jiān)事拒不出席或者怠于出席會(huì)議造成無法滿足會(huì)議召開的最低人數(shù)規(guī)定的，其它監(jiān)事應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告。董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第九節(jié)會(huì)議審議程序第十九條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐個(gè)提請(qǐng)與會(huì)監(jiān)事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。第二十條會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)根據(jù)監(jiān)事的建議，規(guī)定董事、高級(jí)管理人員、公司其它員工或者有關(guān)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員到會(huì)接受質(zhì)詢。第十節(jié)監(jiān)事會(huì)決策第二十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議的表決實(shí)施一人一票，以記名和書面方式進(jìn)行。第二十二條監(jiān)事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)規(guī)定該監(jiān)事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；半途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第二十三條監(jiān)事會(huì)形成決策應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議的監(jiān)事過半數(shù)同意。第十一節(jié)會(huì)議錄音第二十四條監(jiān)事會(huì)會(huì)議進(jìn)行全程錄音。第十二節(jié)會(huì)議統(tǒng)計(jì)第二十R五條監(jiān)事會(huì)辦公室工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議做好統(tǒng)計(jì)。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)當(dāng)涉及下列內(nèi)容：(一)會(huì)議屆次和召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；(二)會(huì)議告知的發(fā)出狀況；(三)會(huì)議召集人和主持人；(四)會(huì)議出席狀況；(五)有關(guān)會(huì)議程序和召開狀況的闡明；(六)會(huì)議審議的提案、每位監(jiān)事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的講話要點(diǎn)和重要意見、對(duì)提案的表決意向；(七)每項(xiàng)提案的表決方式和表決成果（闡明具體的同意、反對(duì)、棄權(quán)票數(shù)）；(八)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其它事項(xiàng)。對(duì)于通訊方式召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議，監(jiān)事會(huì)辦公室應(yīng)當(dāng)參考上述規(guī)定，整頓會(huì)議統(tǒng)計(jì)。第十三節(jié)監(jiān)事簽字第二十六條與會(huì)監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和決策統(tǒng)計(jì)進(jìn)行簽字確認(rèn)。第二十七條監(jiān)事對(duì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要或者決策統(tǒng)計(jì)有不同意見的，能夠在簽字時(shí)作出有書面闡明，也有權(quán)規(guī)定在統(tǒng)計(jì)上對(duì)其在會(huì)議上的講話作出其它闡明性記載。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告，也能夠發(fā)表公開聲明。第二十八條監(jiān)事不按前述規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見做出書面闡明或者向監(jiān)管部門報(bào)告、發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要和決策統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容。第十四節(jié)決策公示第二十九條監(jiān)事會(huì)決策公示事宜，由董事會(huì)秘書根據(jù)公司上市地交易所的有關(guān)規(guī)定辦理。第十R五節(jié)決策的執(zhí)行第三十條監(jiān)事應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員貫徹監(jiān)事會(huì)決策。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)在后來的監(jiān)事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決策的執(zhí)行狀況。第十六節(jié)會(huì)議檔案的保存第三十一條監(jiān)事會(huì)會(huì)議檔案，涉及會(huì)議告知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿、會(huì)議錄音資料、表決票、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的會(huì)議統(tǒng)計(jì)、會(huì)議紀(jì)要、決策統(tǒng)計(jì)、決策公示等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保管。董事會(huì)秘書能夠委托監(jiān)事會(huì)辦公室代為保管。第三十二條監(jiān)事會(huì)會(huì)議資料的保存期限為以上。第六章附則第三十三條本規(guī)則未盡事宜，參考我司《董事會(huì)議事規(guī)則》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十四條在本規(guī)則中，“以上”涉及本數(shù)。第三十R五條本規(guī)則由股東大會(huì)決策通過，并作為公司章程的附件。其生效時(shí)間同于公司章程。第三十六條本規(guī)則由監(jiān)事會(huì)解釋。

總經(jīng)理工作細(xì)則第一章總則第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司總經(jīng)理工作和行為，確保公司高管層有效推行管理職能并高效運(yùn)作，制訂本工作細(xì)則。第二條本工作細(xì)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》(下列簡稱《公司法》)和《RRRRR有限公司章程》(下列簡稱《公司章程》)以及國家的有關(guān)法規(guī)制訂。第二章普通規(guī)定第三條公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘任或辭退，總經(jīng)理可由董事兼任，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是公司經(jīng)營的最高組織者。第四條《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的情形以及被證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)擬定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔(dān)任公司的總經(jīng)理。第五條總經(jīng)理每屆任期三年，連聘能夠連任。第六條總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第七條總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)的規(guī)定，及時(shí)報(bào)告公司重大合同的訂立及推行狀況、資金運(yùn)用狀況和盈虧狀況。公司遇有重大訴訟、仲裁或行政處分等類似事件時(shí)