6/8有限公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條目的為了規(guī)范公司各項(xiàng)會(huì)議及各類培訓(xùn)流程，統(tǒng)一會(huì)議管理模式，加強(qiáng)公司會(huì)議紀(jì)律，提高會(huì)議質(zhì)量，增強(qiáng)會(huì)議執(zhí)行效果，特制定本制度。第二條原則強(qiáng)調(diào)會(huì)前通知、會(huì)時(shí)簽到、會(huì)中記錄、會(huì)后落實(shí)四項(xiàng)要求。第三條適用范圍適用于公司各種例會(huì)及專題會(huì)議。第二章職責(zé)第四條歸屬部門行政人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督該制度的執(zhí)行。第五條職責(zé)1、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司級(jí)例會(huì)的組織及相關(guān)工作。2、各部門主管負(fù)責(zé)組織本部門例會(huì)。3、行政人事部負(fù)責(zé)各種會(huì)議的下文通知、會(huì)場安排、設(shè)備準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)管理保存所有會(huì)議簽到和紀(jì)要原件。4、與會(huì)人員需按時(shí)參加會(huì)議并簽到，遵守會(huì)議紀(jì)律，對(duì)會(huì)議內(nèi)容保守秘密。第三章管理規(guī)定第六條會(huì)議分類1、員工大會(huì)：由總經(jīng)理主持召開，全整員工參與，在每年的1月份和7月份的第二個(gè)星期五召開，主要的會(huì)議內(nèi)容是：（1）總經(jīng)理作年度工作報(bào)告，總結(jié)公司上半年（或者全年）經(jīng)營管理狀況、部署下半年（或下一年）戰(zhàn)略發(fā)展思路和經(jīng)營目標(biāo)；（2）表彰獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)集體和個(gè)人;（3）通報(bào)公司經(jīng)營戰(zhàn)略和目標(biāo)調(diào)整及重大人事變動(dòng)。2、高層會(huì)議：由總經(jīng)理主持召開，核心管理層參與，在每月最后一個(gè)星期五（如遇重大事件或亟待會(huì)議研究解決的事項(xiàng)和重大問題時(shí)，臨時(shí)召集）召開；主要會(huì)議內(nèi)容是：（1）通過對(duì)階段性目標(biāo)及成果的總結(jié)和檢驗(yàn)，驗(yàn)證經(jīng)營目標(biāo)及方向的正確性；（2）研究調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，決策公司重大事件；（3）討論決定公司中高層管理人員任免；（4）結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，研究審議組織機(jī)構(gòu)的變動(dòng)與調(diào)整；（5）審議公司規(guī)章制度修訂案；（6）研究決策公司投資立項(xiàng)、撤項(xiàng)、調(diào)整與具體實(shí)施步驟和方案。會(huì)議要求：（1）參會(huì)人員必須提前作好會(huì)議準(zhǔn)備，帶著工作成果、制約經(jīng)營發(fā)展的問題及解決方案參會(huì)；（2）對(duì)于公司經(jīng)營思路、規(guī)劃以及內(nèi)部管理有建設(shè)性意見或改進(jìn)建議的，提前一周提交意見建議書，提請(qǐng)會(huì)議研究討論。3、管理例會(huì)：由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員主持召開，每周一下午16:30舉行（如有節(jié)假日，順延至下周），各部門主管參與，主要的會(huì)議內(nèi)容是：（1）傳達(dá)公司高管會(huì)議精神；（2）通報(bào)階段性經(jīng)營成果；（3）各部門主管上級(jí)匯報(bào)總結(jié)上周工作進(jìn)展及成果，通報(bào)一周工作安排；（4）研究解決工作中存在和出現(xiàn)的問題，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作配合事項(xiàng)；（5）重要或緊急工作以及專項(xiàng)工作布置；（6）通報(bào)重大工作思路調(diào)整和重大人事變動(dòng)或調(diào)整。會(huì)議要求：（1）工作總結(jié)與計(jì)劃由各部門主管領(lǐng)導(dǎo)向會(huì)議作詳盡匯報(bào)，要求統(tǒng)一格式（見附件），匯報(bào)內(nèi)容包括：A、本部門上周工作落實(shí)情況、B、本部門本周工作安排；C、一周工作計(jì)劃要明確責(zé)任人、執(zhí)行人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、目標(biāo)成果；D、目前工作中遇到的問題和難點(diǎn)及初步做出的解決方案；E、需要其他部門配合解決或公司支持的事項(xiàng)；（2）總結(jié)計(jì)劃定于每周五下班前以電子版形式提交行政部。4、部門例會(huì)：由部門主管主持召開，部門人員參與，總經(jīng)理或副總經(jīng)理指定人員列席會(huì)議。4.1商務(wù)部例會(huì)：每天上午9:30召開，由商務(wù)主管或者副主管主持，部門全體人員參與，總經(jīng)理助理列席會(huì)議；主要會(huì)議內(nèi)容是：（1）會(huì)議由主要對(duì)昨天工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)定，表揚(yáng)優(yōu)秀，批評(píng)和指正錯(cuò)誤，鼓舞士氣；（2）布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項(xiàng)；（3）通報(bào)有關(guān)通知和特殊事情等。4.2生產(chǎn)部管理例會(huì)：每天早上8:30召開，由生產(chǎn)主管或副主管主持，班長級(jí)以上人員參與；主要會(huì)議內(nèi)容是：（1）對(duì)生產(chǎn)管理問題及解決方法進(jìn)行討論（包括人事、衛(wèi)生、安全、質(zhì)量等）；（2）檢查和總結(jié)部門工作的落實(shí)進(jìn)度；（3）部門重大事項(xiàng)的通報(bào)和討論。5、專題會(huì)議：指由相關(guān)部門（或人員）組織的針對(duì)專項(xiàng)問題的會(huì)議，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員由召集部門確定。5.1客訴及質(zhì)量分析會(huì)：由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持召開，每個(gè)月的由總經(jīng)辦根據(jù)實(shí)際情況安排時(shí)間召開，生產(chǎn)主管和副主管、班長、人收回簽到表。會(huì)后，組織人在簽到表上標(biāo)注遲到（注明到會(huì)時(shí)間）、未到人員。3、參會(huì)人員如不能按時(shí)出席，需提前向相關(guān)人員請(qǐng)假，未按時(shí)請(qǐng)假視同缺席或遲到處理；3.1一般會(huì)議的，需提前1天向會(huì)議組織部門請(qǐng)假；3.2部門例會(huì)未能出席的，需提前1小時(shí)向部門主管請(qǐng)假；4、會(huì)議期間與會(huì)人員不得喧嘩，禁止交頭接耳開小會(huì)。不得來回走動(dòng)，遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會(huì)議進(jìn)行。5、會(huì)議期間與會(huì)人員須將手機(jī)關(guān)閉或調(diào)至振動(dòng)狀態(tài)，認(rèn)真聽取會(huì)議內(nèi)容并做好記錄，不允許接聽電話，如有重要電話應(yīng)離場接聽，會(huì)議后，需由與會(huì)人員在會(huì)議記錄上簽名的，應(yīng)及時(shí)簽署。6、與會(huì)人員應(yīng)保持會(huì)場整潔，禁止吸煙，不準(zhǔn)隨地吐痰，扔紙屑，會(huì)議結(jié)束后將座椅整理好。7、公司例會(huì)需部門主管參加，如部門主管因故不能出席，需指派本部門副主管級(jí)人員代替，并提前通知總經(jīng)辦。8、無故缺席會(huì)議，視同曠工處理。9、與會(huì)者到會(huì)必須有準(zhǔn)備，均應(yīng)保持良好的會(huì)風(fēng)，注意言談舉止，須文明用語，不允許在會(huì)場上罵人進(jìn)行人身攻擊，會(huì)議事項(xiàng)討論中不得因個(gè)人原因與與會(huì)者爭吵，工作討論中對(duì)事不對(duì)人。10、與會(huì)人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對(duì)發(fā)言者吹毛求疵。第十條會(huì)議記錄所有公司層面的會(huì)議需要安排專人進(jìn)行會(huì)議記錄，會(huì)后整理會(huì)議紀(jì)要，并于會(huì)后一個(gè)工作日內(nèi)，發(fā)各參會(huì)部門（復(fù)印件），同時(shí)抄送行政部。原件（附簽到表）交行政部存檔。第四章保密管理第十一條會(huì)議召集者對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。第十二條與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)。第十三條涉及到秘密事項(xiàng)的會(huì)議紀(jì)要記錄員應(yīng)在保密地方整理，并且嚴(yán)格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第五章違紀(jì)處理第十四條為了保證會(huì)議和培訓(xùn)的正常進(jìn)行，由總經(jīng)辦牽頭成立“會(huì)議基金”，違反了會(huì)議紀(jì)律，由會(huì)議組織者或行政人事部現(xiàn)場向當(dāng)事人出具《樂捐單》，由于當(dāng)事人向基金樂捐。1、無故遲到早退5分鐘以內(nèi)的樂捐10元，5分鐘以上的樂捐20元，遲到30分鐘以上的，視同無故缺席樂捐100元。2、在會(huì)議期間，手機(jī)沒調(diào)靜音或振動(dòng)狀態(tài)，手機(jī)鈴聲響一次樂捐10元。3、在會(huì)議期間，在會(huì)場打電話、吸煙、隨地吐痰的，一次樂捐20元。4、條在會(huì)議期間，在會(huì)場上對(duì)會(huì)議事項(xiàng)討論對(duì)人不對(duì)事，對(duì)參會(huì)人員進(jìn)行辱罵或者人身攻擊，一次樂捐200元，部門主管以上雙倍樂捐，情節(jié)嚴(yán)重的，按公司獎(jiǎng)罰制度進(jìn)行處理。第十五條違紀(jì)者收到《樂捐單》后現(xiàn)場把樂捐款給會(huì)議組織者或行政，由會(huì)議組織者或行政統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部繳納樂捐款，或在24小時(shí)內(nèi)自行到財(cái)務(wù)部繳納樂捐款，違者雙倍從當(dāng)事人工資中扣減。第十六條如果某次會(huì)議對(duì)會(huì)議紀(jì)律和違紀(jì)處理另有規(guī)定，從其規(guī)定。第十七條違反十一、十二、十三條按公司保密制度有關(guān)處理執(zhí)行。第十八條違反其他相關(guān)規(guī)定將按情況處理。第六章會(huì)議基金的管理第十九條“會(huì)議基金”實(shí)行?？顚Ｓ?，只可以用于與會(huì)議相關(guān)的支出，由總經(jīng)辦統(tǒng)籌，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)管理，做到入帳、出帳帳目筆筆清楚，手續(xù)完備，注明日期、金額、用途和經(jīng)手人的簽名。第二十條財(cái)務(wù)主管在每季度第一個(gè)月第一次管理例會(huì)上公布上季度基金的接收、使用和余額情況，接受全體的監(jiān)督。第二十一條“會(huì)議基金”只適用于公司層面的會(huì)議或者跨門會(huì)議，日常部門內(nèi)部會(huì)議的管理辦法由部門自行制定。第七章附則第二十二條例會(huì)如遇節(jié)假日，召開時(shí)間相應(yīng)順延。第二十三條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋及修訂。第二十四條本