Word文檔信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)一、科學(xué)制定稽核工作思路

針對(duì)實(shí)際，討論制定一二三四五總體工作思路，即：提出了創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、稽核人員的三重嚴(yán)格問(wèn)責(zé);構(gòu)建監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門(mén)的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。

二、完美稽核工作制度

先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理方法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查方法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教導(dǎo)方法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核方法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《xx年稽核人員目標(biāo)考核方法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推動(dòng)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核允諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書(shū)面允諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的鄭重性。全年收到書(shū)面允諾書(shū)378份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。三是建立管理建議書(shū)發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)覺(jué)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門(mén)發(fā)送管理建議書(shū)24份，舉行風(fēng)險(xiǎn)提醒，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)閱歷，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì)12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映裸露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提交工作例會(huì)舉行討論，采納統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報(bào)形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)稽察通報(bào)12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書(shū)、發(fā)覺(jué)問(wèn)題移交書(shū)、稽核整改通知書(shū)等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦信合稽察簡(jiǎn)報(bào)。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探究、稽核工作專(zhuān)題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽(!)核風(fēng)險(xiǎn)提醒等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)舉行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提醒，豐盛了員工的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采納。

四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程

為盡量削減業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫(xiě)了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程一書(shū)，并印發(fā)到每位員工手中。該書(shū)編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和絕對(duì)，在該書(shū)基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完美改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書(shū)已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。

五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度

一是全面籠罩，做好序時(shí)稽核。全年開(kāi)展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100%;二是重點(diǎn)突出，抓好專(zhuān)項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次;三是注意整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份;四是務(wù)求實(shí)效，仔細(xì)開(kāi)展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)舉行再稽核，對(duì)存在的問(wèn)題舉行了鄭重處理。

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信用社稽核審計(jì)工作年度總結(jié)

一、科學(xué)制定稽核工作思路

針對(duì)實(shí)際，討論制定一二三四五總體工作思路，即：提出了創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、稽核人員的三重嚴(yán)格問(wèn)責(zé);構(gòu)建監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門(mén)的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。

二、完美稽核工作制度

先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理方法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查方法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教導(dǎo)方法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核方法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《xx年稽核人員目標(biāo)考核方法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推動(dòng)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核允諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書(shū)面允諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的鄭重性。全年收到書(shū)面允諾書(shū)378份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。三是建立管理建議書(shū)發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)覺(jué)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門(mén)發(fā)送管理建議書(shū)24份，舉行風(fēng)險(xiǎn)提醒，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)閱歷，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì)12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映裸露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提交工作例會(huì)舉行討論，采納統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報(bào)形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)稽察通報(bào)12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書(shū)、發(fā)覺(jué)問(wèn)題移交書(shū)、稽核整改通知書(shū)等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦信合稽察簡(jiǎn)報(bào)。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探究、稽核工作專(zhuān)題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽(!)核風(fēng)險(xiǎn)提醒等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)舉行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提醒，豐盛了員工的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采納。

四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程

為盡量削減業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫(xiě)了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程一書(shū)，并印發(fā)到每位員工手中。該書(shū)編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和絕對(duì)，在該書(shū)基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完美改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書(shū)已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。

五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度

一是全面籠罩，做好序時(shí)稽核。全年開(kāi)展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100%;二是重點(diǎn)突出，抓好專(zhuān)項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次;三是注意整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份;四是務(wù)求實(shí)效，仔細(xì)開(kāi)展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)舉行再稽核，對(duì)存在的問(wèn)題舉行了鄭重處理。

2022年信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)

下面是由我為你細(xì)心編輯的信用社稽核審計(jì)工作總結(jié)范文，希翼對(duì)你寫(xiě)作工作總結(jié)有所協(xié)助!

一、科學(xué)制定稽核工作思路

針對(duì)實(shí)際，討論制定一二三四五總體工作思路，即：提出了創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、稽核人員的三重嚴(yán)格問(wèn)責(zé);構(gòu)建監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門(mén)的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。

二、完美稽核工作制度

先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理方法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查方法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教導(dǎo)方法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核方法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《xx年稽核人員目標(biāo)考核方法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推動(dòng)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核允諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書(shū)面允諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的鄭重性。全年收到書(shū)面允諾書(shū)378份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。三是建立管理建議書(shū)發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)覺(jué)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門(mén)發(fā)送管理建議書(shū)24份，舉行風(fēng)險(xiǎn)提醒，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)閱歷，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì)12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映裸露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提交工作例會(huì)舉行討論，采納統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報(bào)形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)稽察通報(bào)12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一制作并使用規(guī)范化的稽核工作底稿、取證記錄、資料調(diào)閱清單、稽核處罰通知書(shū)、發(fā)覺(jué)問(wèn)題移交書(shū)、稽核整改通知書(shū)等，達(dá)到了稽核工作文本的格式化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。六是創(chuàng)辦信合稽察簡(jiǎn)報(bào)。該簡(jiǎn)報(bào)全年編發(fā)12期，設(shè)置了稽核工作動(dòng)態(tài)、稽核工作探究、稽核工作專(zhuān)題報(bào)道、業(yè)務(wù)輔導(dǎo)、稽(!)核風(fēng)險(xiǎn)提醒等欄目，針對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)舉行了剖析、規(guī)范、引導(dǎo)和提醒，豐盛了員工的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)，有效地規(guī)范了操作行為。并以公文方式發(fā)表金融信息9篇、金融調(diào)研3篇，被多家媒體采納。

四、設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)操作監(jiān)管流程

為盡量削減業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生，在3月組織編寫(xiě)了農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作監(jiān)管流程一書(shū)，并印發(fā)到每位員工手中。該書(shū)編印后，得到四川省聯(lián)社高度評(píng)價(jià)和絕對(duì)，在該書(shū)基礎(chǔ)上，經(jīng)省聯(lián)社完美改編后的《四川省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)流程合規(guī)操作手冊(cè)》一書(shū)已正式出版，并在全省農(nóng)村信用社推廣實(shí)施，成為指導(dǎo)全省農(nóng)村信用社業(yè)務(wù)規(guī)范化操作的范本。

五、強(qiáng)化核心工作，加大稽核力度

一是全面籠罩，做好序時(shí)稽核。全年開(kāi)展序時(shí)稽核342社次，40個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)均稽核到12月份底，稽核面均達(dá)100%;二是重點(diǎn)突出，抓好專(zhuān)項(xiàng)稽核。全年共實(shí)施專(zhuān)項(xiàng)稽核6次，共計(jì)稽核檢查191社次;三是注意整改落實(shí)，做好后續(xù)稽核。共計(jì)實(shí)施后續(xù)稽核191社次，形成后續(xù)稽核報(bào)告58份;四是務(wù)求實(shí)效，仔細(xì)開(kāi)展再稽核工作。先后對(duì)白沙、官渡、大竹9個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)舉行再稽核，對(duì)存在的問(wèn)題舉行了鄭重處理。

信用社稽核審計(jì)工作小結(jié)范文

一、科學(xué)制定稽核工作思路

針對(duì)實(shí)際，討論制定一二三四五總體工作思路，即：提出了創(chuàng)新方式、加強(qiáng)力度、擴(kuò)大范圍、保證效果的稽核工作理念;堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重;推行對(duì)稽核直接對(duì)象、業(yè)務(wù)管理部門(mén)、稽核人員的三重嚴(yán)格問(wèn)責(zé);構(gòu)建監(jiān)事會(huì)→稽核審計(jì)部→稽核大隊(duì)→稽核人員的四級(jí)責(zé)任控制網(wǎng)絡(luò);建立一線員工的自我監(jiān)督、分社主任的實(shí)時(shí)監(jiān)督、信用社主任的直接監(jiān)督、業(yè)務(wù)科室的職能監(jiān)督、稽核審計(jì)部門(mén)的再監(jiān)督的五級(jí)監(jiān)督防范體系。

二、完美稽核工作制度

先后制定并下發(fā)了《稽核項(xiàng)目質(zhì)量管理方法》、《稽核現(xiàn)場(chǎng)檢查方法》、《稽核人員道德準(zhǔn)則》、《稽核員后續(xù)教導(dǎo)方法》、《內(nèi)部稽核章程》、《稽核員目標(biāo)考核方法》、《稽核員人盯社管理模式》、《工作人員行為失范監(jiān)察制度》、《干部職工廉政誡勉談話制度》、《xx年稽核人員目標(biāo)考核方法》等10余個(gè)規(guī)范性制度文件，有力推動(dòng)了稽核工作制度化、稽核操作流程化進(jìn)程。

三、創(chuàng)新稽核手段

一是建立了稽核允諾制。每次開(kāi)展稽核工作，被稽核單位均要對(duì)稽核事項(xiàng)作出書(shū)面允諾，明確雙方職責(zé)，維護(hù)稽核的鄭重性。全年收到書(shū)面允諾書(shū)378份。二是建立稽核整改回復(fù)制。做到查處與整改并重，對(duì)稽核檢查發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要求在10個(gè)工作日內(nèi)提交整改報(bào)告，有效地控制了違規(guī)問(wèn)題前清后欠，屢查屢犯的現(xiàn)象。全年收到稽核整改報(bào)告96份。三是建立管理建議書(shū)發(fā)送制度。對(duì)稽核發(fā)覺(jué)的重大問(wèn)題，以監(jiān)事會(huì)名義向職能部門(mén)發(fā)送管理建議書(shū)24份，舉行風(fēng)險(xiǎn)提醒，提高了管理的針對(duì)性和管理效能。四是建立稽核工作例會(huì)制度。將每月第一周星期二定為稽核工作例會(huì)日，以此為平臺(tái)，定期聽(tīng)取稽核人員工作匯報(bào)，總結(jié)閱歷，分析問(wèn)題，提出建議。并在每月主任工作會(huì)上通報(bào)稽核未整改事項(xiàng)，要求主任當(dāng)場(chǎng)作出口頭說(shuō)明。全年召開(kāi)稽核例會(huì)12次。四是規(guī)范稽核處罰程序。為使稽核人員充分履行查處職責(zé)，全面反映裸露問(wèn)題，將稽核人員發(fā)覺(jué)的問(wèn)題提交工作例會(huì)舉行討論，采納統(tǒng)一處罰尺度，以稽察通報(bào)形式將處理結(jié)果向全轄通報(bào)。全年共編發(fā)稽察通報(bào)12期五是規(guī)范稽核載體。為提高稽核人員工作效率，為每名稽核人員配備電腦筆記本，統(tǒng)一