2024年內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)10篇

目錄

第1篇合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

第2篇內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

第3篇內(nèi)控管理專(zhuān)員崗位職責(zé)

第4篇內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

第5篇高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

第6篇財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

第7篇財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

第8篇內(nèi)控合規(guī)專(zhuān)員崗位職責(zé)

第9篇合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

第10篇高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員美團(tuán)點(diǎn)評(píng)北京三快在線(xiàn)科技有限公司,三快在線(xiàn),大眾點(diǎn)評(píng),美團(tuán),美團(tuán)點(diǎn)評(píng),三快在線(xiàn)工作職責(zé):

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程,識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性,編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;

2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內(nèi)控項(xiàng)目,工作內(nèi)容包括流程訪(fǎng)談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問(wèn)題確認(rèn)及溝通等;

3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀,參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議,并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作,與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類(lèi)事項(xiàng),并主持小型會(huì)議;

5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷,3年及3年以上事務(wù)所互聯(lián)網(wǎng)公司大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn),有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書(shū)者優(yōu)先;

2、熟悉coso,sox及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引,熟悉常見(jiàn)行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力,熟練掌握office辦公軟件;

4、具有良好的服務(wù)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,能承受較大工作壓力。

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

內(nèi)控合規(guī)專(zhuān)員/高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司上海復(fù)享光學(xué)股份有限公司，復(fù)享▌職位編號(hào):1903b

▌職位要求:

該職位協(xié)助構(gòu)建公司內(nèi)控體系平臺(tái)，為公司有序高效運(yùn)營(yíng)提供保障。

1)構(gòu)建并完善公司內(nèi)控體系，搭建內(nèi)控平臺(tái)，建立有效的內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制;

2)協(xié)助部門(mén)總監(jiān)根據(jù)公司戰(zhàn)略要求制定合理的內(nèi)控規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策、制度、流程與規(guī)范的落地;

3)組織開(kāi)展內(nèi)控、合規(guī)各項(xiàng)常規(guī)和專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，包括預(yù)算、資金、采購(gòu)、合同等;

4)參與起草公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)會(huì)議文件，協(xié)助董秘辦組織召開(kāi)公司定期及臨時(shí)性董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、股東大會(huì)。

▌任職資格:

1)全日制本科及以上學(xué)歷，審計(jì)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)選;

2)具備1年左右相關(guān)內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)，具備上市公司內(nèi)控工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)選;

3)熟悉財(cái)務(wù)、內(nèi)控知識(shí)與法則，具備較強(qiáng)的原則性、嚴(yán)謹(jǐn)性;

4)具有良好的分析總結(jié)能力及文字表達(dá)能力;

5)協(xié)作意識(shí)強(qiáng)，溝通能力強(qiáng)，具備一定的項(xiàng)目管理能力。

▌職位吸引:

1)復(fù)享秉承“光譜改變生活”的愿景:在光譜分析領(lǐng)域和場(chǎng)景中，實(shí)現(xiàn)客戶(hù)夢(mèng)想;

2)復(fù)享秉持“讓光譜簡(jiǎn)單”的使命與追求:用簡(jiǎn)單的產(chǎn)品，滿(mǎn)足復(fù)雜的需求;

3)復(fù)享以光電子學(xué)和生命科學(xué)為“兩個(gè)市場(chǎng)方向”，實(shí)現(xiàn)公司快速增長(zhǎng);

4)復(fù)享有一支充滿(mǎn)朝氣與活力團(tuán)隊(duì)，期待與你攜手同行。

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位

高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)梳理業(yè)務(wù)運(yùn)作過(guò)程，識(shí)別及評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)，測(cè)試關(guān)鍵控制點(diǎn)的有效性，編制流程文檔及流程圖、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣;

2、負(fù)責(zé)獨(dú)立或協(xié)助開(kāi)展各類(lèi)內(nèi)控項(xiàng)目，工作內(nèi)容包括流程訪(fǎng)談、數(shù)據(jù)分析、控制測(cè)試、底稿編制、問(wèn)題確認(rèn)及溝通等;

3、負(fù)責(zé)評(píng)估業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀，參考業(yè)界實(shí)踐提出切實(shí)可行的優(yōu)化改進(jìn)建議，并推動(dòng)改進(jìn)方案的落地實(shí)施;

4、負(fù)責(zé)執(zhí)行跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)工作，與業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人溝通協(xié)調(diào)執(zhí)行類(lèi)事項(xiàng)，并主持小型會(huì)議;

5、負(fù)責(zé)完成上級(jí)主管安排的其他臨時(shí)協(xié)助事項(xiàng)。

任職要求:

1、本科以上學(xué)歷，3年及3年以上事務(wù)所/互聯(lián)網(wǎng)公司/大型企業(yè)的內(nèi)控或?qū)徲?jì)經(jīng)驗(yàn)，有公司相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先;有cia、cpa、acca等資質(zhì)證書(shū)者優(yōu)先;

2、熟悉coso，sox及中國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范及相關(guān)指引，熟悉常見(jiàn)行業(yè)監(jiān)管法規(guī);

3、具備快速學(xué)習(xí)能力、良好的溝通能力及邏輯分析能力，熟練掌握office辦公軟件;

4、具有良好的服務(wù)意識(shí)、學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大工作壓力。

高級(jí)內(nèi)控專(zhuān)員崗位

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。

2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;

3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);

6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;

要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

內(nèi)控管理專(zhuān)員崗位職責(zé)

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控專(zhuān)員凱晟投資(中國(guó))有限公司凱晟投資(中國(guó))有限公司,凱晟職責(zé)描述:

1.負(fù)責(zé)對(duì)快消、房地產(chǎn)、金融變化趨勢(shì)進(jìn)行跟蹤、分析,識(shí)別外部政策、商業(yè)模式、消費(fèi)者等因素對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì);

2.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理手冊(cè);

3.負(fù)責(zé)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作,建立、維護(hù)風(fēng)險(xiǎn)事件庫(kù);

4.負(fù)責(zé)建立、維護(hù)危機(jī)事件庫(kù),對(duì)危機(jī)事件風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行梳理與整治;

5.根據(jù)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果,開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)治理工作;

6.負(fù)責(zé)開(kāi)展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作,并出具內(nèi)控評(píng)價(jià)報(bào)告;

7.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn);

8.協(xié)助部門(mén)開(kāi)展其他領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

任職要求:

1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷,具有法律、企業(yè)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控等專(zhuān)業(yè)背景;

2.具備3年以上管理咨詢(xún)或企業(yè)內(nèi)部控制、流程管理的工作經(jīng)驗(yàn);

3.熟練掌握企業(yè)流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制等知識(shí);

4.具有較強(qiáng)的獨(dú)立解決問(wèn)題能力、綜合組織協(xié)調(diào)能力和全局意識(shí),能夠指導(dǎo)他人完成復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控建設(shè)與評(píng)價(jià)任務(wù);

5.較強(qiáng)的邏輯思維以及文字處理能力,熟練使用辦公軟件操作。

財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

內(nèi)控財(cái)務(wù)分析專(zhuān)員工作內(nèi)容:

1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;

2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

2、任職要求:

1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;

3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;工作內(nèi)容:

1)協(xié)助建立公司的預(yù)算管理體系,建立相應(yīng)配套的執(zhí)行、控制機(jī)制,監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門(mén)的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況并進(jìn)行分析匯總;

2)建立財(cái)務(wù)模型,深度分析企業(yè)盈利能力,成本結(jié)構(gòu),并對(duì)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行預(yù)測(cè)和管理,為管理層提供決策支持和改善建議;

3)編制并審核城市公司財(cái)務(wù)管理報(bào)表,撰寫(xiě)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告;

2、任職要求:

1)本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);

2)2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),具備預(yù)算管理、成本核算、經(jīng)營(yíng)分析相關(guān)知識(shí)與技能;

3)具備較好的數(shù)據(jù)處理能力;

4)學(xué)習(xí)能力強(qiáng),能快速熟悉業(yè)務(wù),診斷問(wèn)題并推進(jìn)優(yōu)化;

5)溝通表達(dá)理解能力突出,具備跨部門(mén)溝通協(xié)調(diào)能力和探索創(chuàng)新精神,能夠承受工作壓力;

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

內(nèi)控專(zhuān)員聚飛光電深圳市聚飛光電股份有限公司,聚飛光電,聚飛崗位職責(zé):

1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);

2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;

3、具備一定的寫(xiě)作水平和談判技巧;

4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開(kāi)展工作。

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)訂單審核登記、合同審核登記;

2、負(fù)責(zé)相關(guān)部門(mén)數(shù)據(jù)庫(kù)登記/管理;

3、媒體登掛反饋信息整理;

4、內(nèi)控點(diǎn)位選取/管理，協(xié)調(diào)處理點(diǎn)位沖突;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷，法律或會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)或二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、性格開(kāi)朗、穩(wěn)重、細(xì)致、有責(zé)任心;

3、較強(qiáng)的溝通能力和處理人際關(guān)系的能力，具有團(tuán)隊(duì)合作的精神，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)。

內(nèi)控專(zhuān)員崗位

內(nèi)控合規(guī)專(zhuān)員崗位職責(zé)

合規(guī)內(nèi)控專(zhuān)員中意人壽保險(xiǎn)有限公司中意人壽保險(xiǎn)有限公司,e-保險(xiǎn)網(wǎng),中意職責(zé):

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求,持續(xù)梳理、更新現(xiàn)有公司內(nèi)控流程體系,識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),制定控制措施。

2、針對(duì)公司運(yùn)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),自行制定年度各項(xiàng)檢查計(jì)劃并實(shí)施。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題形成評(píng)估報(bào)告;

3、根據(jù)公司內(nèi)控需要提出制訂或者修訂公司內(nèi)部控制制度、業(yè)務(wù)流程的建議;對(duì)公司業(yè)務(wù)渠道業(yè)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分類(lèi)評(píng)估,對(duì)不良指標(biāo)進(jìn)行季度預(yù)警,同時(shí)協(xié)助業(yè)務(wù)渠道制定整改措施。

4、主動(dòng)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告公司內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn);

5、組織內(nèi)控培訓(xùn)并向公司員工提供內(nèi)控咨詢(xún);

6、參與公司的內(nèi)部控制評(píng)價(jià),完成內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告及其他相關(guān)工作;

要求:

1、本科或以上學(xué)歷;

2、兩年以上工作經(jīng)驗(yàn);具有保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控經(jīng)驗(yàn),熟悉保險(xiǎn)公司內(nèi)部運(yùn)作及有關(guān)法規(guī);

3、優(yōu)秀的書(shū)面表達(dá)能力,責(zé)任心強(qiáng),良好的溝通能力;

財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)任職要求

財(cái)務(wù)內(nèi)控專(zhuān)員崗位職責(zé)

工作職責(zé):

1.參與設(shè)計(jì)、并協(xié)助集團(tuán)各職能中心建立或完善各項(xiàng)制度、流程、指引及表單體系;

2.按照公司制度、管理流程的規(guī)定，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的管理風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行識(shí)別和分析、評(píng)估;

3.參與公司erp升級(jí)項(xiàng)目中與財(cái)務(wù)及內(nèi)控相關(guān)的各項(xiàng)工作;

4.協(xié)助公司ipo合規(guī)性工作的實(shí)施，具體跟進(jìn)執(zhí)行;

5.協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預(yù)算