某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司章程第一章總則第一條公司名稱及簡稱本公司全稱為某企業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司，簡稱“某企業(yè)集團(tuán)公司”。第二條公司經(jīng)營范圍本公司從事以下經(jīng)營范圍的經(jīng)營活動：企業(yè)投資與管理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；商務(wù)服務(wù)及代理；資金融通服務(wù)；商品進(jìn)出口業(yè)務(wù)；其他與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的合法經(jīng)營活動。第三條公司注冊資本本公司注冊資本為人民幣1000萬元整，分為1000萬股，每股面值為1元。第四條公司住所本公司的住所位于某市某區(qū)某街道某號。第五條公司經(jīng)營期限本公司的經(jīng)營期限為無固定期限。第二章公司組織結(jié)構(gòu)第六條公司股東會第一款會議召集公司股東會由董事會召集，每年至少召開一次常規(guī)股東大會。如有特殊情況需要召開臨時股東大會，應(yīng)提前15天通知全體股東。第二款股東會議決議股東會議的決議應(yīng)該由出席會議的股東投票表決通過，并經(jīng)過法定的比例限制，例如過半數(shù)通過。第三款股東會議決議生效股東會的決議一經(jīng)通過，立即生效，并要求公司將決議內(nèi)容寫入公司會議記錄。第七條董事會第一款董事會成員本公司董事會由3名以上5名以下的董事組成，其中應(yīng)當(dāng)有一名法定代表人。董事會成員由股東會選舉產(chǎn)生。第二款董事會職權(quán)董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，擁有以下職權(quán)：制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方針；監(jiān)督公司的經(jīng)營管理；選聘、解聘公司高級管理人員；審批公司的重大決策；公司內(nèi)部管理制度的制定與修訂。第三款董事會會議董事會至少每季度召開一次會議，由董事會主席主持。董事會會議的決議應(yīng)該由出席會議的董事投票表決通過，需要過半數(shù)董事的同意。第八條總經(jīng)理公司設(shè)立總經(jīng)理一職，由董事會選聘產(chǎn)生。第一款總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理是公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營管理。總經(jīng)理應(yīng)按照董事會的決策和要求，組織和管理公司的各項工作。第二款總經(jīng)理權(quán)力總經(jīng)理具有以下權(quán)力：組織和安排公司各部門的工作；簽署公司的經(jīng)營合同、協(xié)議和其他重要文件；審批公司日常經(jīng)營活動中的一般性事項。第三章公司財務(wù)管理第九條財務(wù)管理制度第一款財務(wù)管理目標(biāo)公司財務(wù)管理的目標(biāo)是確保公司財務(wù)安全、規(guī)范財務(wù)運作、提高財務(wù)績效、遵守法律法規(guī)。第二款財務(wù)管理責(zé)任公司董事會負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)財務(wù)管理的日常工作。第三款財務(wù)報告公司應(yīng)每年編制年度財務(wù)報告，并依法將財務(wù)報告報送相關(guān)部門。同時，公司應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，定期進(jìn)行財務(wù)審計。第十條盈利分配公司盈利分配原則是按照公司法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行。第十一條納稅義務(wù)公司應(yīng)依法履行納稅義務(wù)，按照國家稅法的規(guī)定及時繳納各項稅費。第四章公司治理第十二條公司合規(guī)管理第一款法律遵從公司應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、代碼、規(guī)范，誠實守信，合法維權(quán)。第二款內(nèi)部控制公司應(yīng)制定和完善內(nèi)部控制制度，確保公司的財務(wù)、運營和風(fēng)險管理達(dá)到合理和可控的狀態(tài)。第三款反腐敗公司禁止任何形式的腐敗行為，并建立健全的反腐敗機(jī)制。第十三條公司信息披露公司應(yīng)遵守信息披露的法律法規(guī)要求，及時、真實、全面地披露公司經(jīng)營情況、財務(wù)狀況等信息。第十四條公司社會責(zé)任公司應(yīng)積極履行社會責(zé)任，推動可持續(xù)發(fā)展，關(guān)注環(huán)境保護(hù)、員工福利、社區(qū)互動等方面的問題。第五章公司章程的修改和解釋第十五條章程的修改對本章程的修改，應(yīng)由公司股東會通過決議，經(jīng)過法定比例限制通過后生效。第十六條章程的解釋本章程的解釋權(quán)