第一部分組織機構(gòu)圖一、珍寶島藥業(yè)集團有限公司組織機構(gòu)圖2條件保障處組織機構(gòu)圖3人力資源處組織機構(gòu)圖4計劃發(fā)展處組織機構(gòu)圖5質(zhì)量處組織機構(gòu)圖6法律事務處組織機構(gòu)圖7基建處組織機構(gòu)圖8財務審計監(jiān)察處組織機構(gòu)圖9生產(chǎn)處組織機構(gòu)圖10研發(fā)處組織機構(gòu)圖二、黑龍江省珍寶島制藥有限公司組織機構(gòu)圖2辦公室組織機構(gòu)圖3項目辦組織機構(gòu)圖4質(zhì)量管理部組織機構(gòu)圖5質(zhì)量保證中心組織機構(gòu)圖6技術(shù)部組織機構(gòu)圖7物資部組織機構(gòu)圖9設備部組織機構(gòu)圖10計財部組織機構(gòu)圖三、哈爾濱珍寶島制藥有限公司組織機構(gòu)圖2人力資源部組織機構(gòu)圖3項目辦組織機構(gòu)圖4質(zhì)量保證中心組織機構(gòu)圖5技術(shù)部組織機構(gòu)圖6質(zhì)量管理部組織機構(gòu)圖7生產(chǎn)部組織機構(gòu)圖9物資部組織機構(gòu)圖10計財部組織機構(gòu)圖四、黑龍江珍寶島藥業(yè)集團有限公司銷售中心組織機構(gòu)圖3商務部組織機構(gòu)圖4財務部組織機構(gòu)圖5辦公室組織機構(gòu)圖6審計部組織機構(gòu)圖7市場督察辦公室組織機構(gòu)圖五、黑龍江珍寶島保健品有限公司六、黑龍江珍寶島印刷制品有限公司組織機構(gòu)圖七、北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司組織機構(gòu)圖2第二部分企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及企業(yè)文化企業(yè)概況一、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略(一)、企業(yè)發(fā)展方向(二)、企業(yè)發(fā)展道路(三)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃1、長遠發(fā)展目標2、近期發(fā)展目標企業(yè)文化公司理念企業(yè)宗旨經(jīng)營理念企業(yè)精神工作定位管理方針六大關(guān)系用人原則正氣氛圍價值取向行業(yè)要求道德準則員工理念人本理念學習理念科技理念3服務理念安全理念創(chuàng)新意識團隊意識時間觀念管理理念“珍寶島”人精神(一)、工作規(guī)范(二)、形象、行為規(guī)范形象電話禮儀辦公室禮節(jié)儀容儀表就餐規(guī)范住宿規(guī)范行走規(guī)范管理目標質(zhì)量服務目標人際關(guān)系準則育人原則自我評價設計工作原則民主管理分配原則49、財務管理準則10、成本制定的依據(jù)、原則第三部分各部門管理制度二、審計監(jiān)察管理制度三、財務管理制度5利潤及其分配管理制度財務監(jiān)督及其他財務分析與評價管理制度庫位規(guī)劃管理制度收貨管理制度發(fā)貨管理制度儲存管理制度工程設計管理制度工程質(zhì)量管理制度建設工期管理制度施工圖預算管理制度竣工結(jié)算管理制度工程決策管制度價格管理制度價格審批程序違規(guī)處罰制度資產(chǎn)管理制度投資管理制度合同管理制度設備管理機構(gòu)設備檢修計劃與驗收管理制度6防腐蝕管理制度受壓容器管理制度維護保養(yǎng)與檢查管理制度設備加工與采購管理制度生產(chǎn)計劃管理制度生產(chǎn)過程管理制度生產(chǎn)管理制度新產(chǎn)品開發(fā)管理制度技術(shù)改造管理制度物資采購的質(zhì)量管理制度購價格管理制度采購報批管理制度物品驗收管理制度銷售計劃管理制度銷售財務管理制度績效考核管理制度經(jīng)銷商管理制度銷售價格管理制度銷售服務管理制度新產(chǎn)品推廣管理制度7公共廣告管理制度公文管理制度文件管理制度印鑒管理制度保密管理制度檔案管理制度工作交接管理制度公出及旅差費管理制度會議管理制度外事接待管理制度總臺值班管理制度職工食堂管理制度員工就餐管理制度打字、復印管理制度通訊工具及費用管理制度物品管理制度總機及電話管理制度圖書管理制度值班管理制度鑰匙管理制度8電梯管理制度照明燈管理制度鍋爐運行和維修管理制度環(huán)境衛(wèi)生管理制度供水供電管理制度成品半成品管理制度中間體原輔料管理制度包材質(zhì)量標準管理制度取樣管理制度檢驗報告審核管理制度標準品標準液使用管理制度產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理制度質(zhì)量事故管理制度收購、兼并資產(chǎn)管理制度轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)管理制度再融資管理制度融資項目選擇管理制度崗位設置及編制定員管理制度招聘管理制度試用、任用及調(diào)配員工管理制度福利管理制度考勤管理制度9考核獎懲管理制度解聘、辭職、辭退管理制度薪資管理制度各級管理人員任職管理制度績效考核管理制度第四部分工作及業(yè)務審批程序第一章總則第二章行政管理審批程序一、來賓接待來賓公司內(nèi)就餐公司外招待電話安裝、更換公司發(fā)文公司印鑒使用用車審批打字管理主管級以上人員出差辦公用品領(lǐng)用十一、文件處理十二、辦公設備、設施管理十三、會議組織召開第三章人力資源管理審批程序一、人員增補人員甑選程序員工離職或調(diào)動新員工培訓外部培訓請假程序考勤工作十一、檔案資料借調(diào)十二、檔案管理十三、圖書借閱、歸還第四章采購程序煤碳采購第五章招標程序出差報銷程序七、一般費用報銷程序借款審批程序獎罰程序第七章危險作業(yè)、技改項目審批程序第八章營銷業(yè)務類二、貨物入帳票據(jù)傳遞(入庫)三、貨物入帳票據(jù)傳遞(出庫)票據(jù)傳遞五、六、票據(jù)報銷報帳八、第九章工程項目管理一、工程項目管理設計管理質(zhì)量管理工期管理五、竣工結(jié)算管理第十章目標管理和考核第十一章工作檢查和匯報一、各級領(lǐng)導匯報工作和接受監(jiān)督檢查集團董事長、總經(jīng)理崗位工作描述書辦公室主任崗位工作描述書人力資源處處長崗位工作描述書條件保障處處長崗位工作描述書法律事務處處長崗位工作描述書計劃發(fā)展處處長崗位工作描述書財務審計監(jiān)察處處長崗位工作描述書營銷處處長崗位工作描述書給排水工程師崗位工作描述書集團辦公室秘書崗位工作描述書集團辦公室文書崗位工作描述書集團辦公室信息主管崗位工作描述書研發(fā)處助理崗位工作描述書條件保障處助理崗位工作描述書法律事務處處理崗位工作描述書總經(jīng)理崗位工作描述書行政副總經(jīng)理崗位工作描述書財務總監(jiān)崗位工作描述書銷售副總經(jīng)理崗位工作描述書生產(chǎn)副總經(jīng)理崗位工作描述書辦公室主任崗位工作描述書微機管理員崗位工作描述書后勤管理員崗位工作描述書經(jīng)警隊長崗位工作描述書秘書崗位工作描述書文員崗位工作描述書駕駛員崗位工作描述書炊事員崗位工作描述書清潔工崗位工作描述書檔案員崗位工作描述書通訊員崗位工作描述書前臺接待員崗位工作描述書人力資源部部長崗位工作描述書招聘專員崗位工作描述書培訓專員崗位工作描述書績效專員崗位工作描述書薪資專員崗位工作描述書項目辦主任崗位工作描述書項目辦秘書崗位工作描述書計財部部長崗位工作描述書成本會計崗位工作描述書銷售會計崗位工作描述書稅務會計崗位工作描述書出納員崗位工作描述書成本核算員崗位工作描述書往來會計崗位工作描述書材料會計崗位工作描述書記帳會計崗位工作描述書技術(shù)部部長崗位工作描述書工藝員崗位工作描述書實驗室主任崗位工作描述書包裝材料設計員崗位工作描述書批生產(chǎn)記錄崗位工作描述書質(zhì)監(jiān)部部長崗位工作描述書化驗室主任崗位工作描述書質(zhì)檢員崗位工作描述書質(zhì)量統(tǒng)計員崗位工作描述書留樣觀察員崗位工作描述書巡檢員崗位工作描述書化驗員崗位工作描述書質(zhì)量保證中心主任崗位工作描述書考核管理員崗位工作描述書設備部部長崗位工作描述書設備管理員崗位工作描述書設備檔案管理員崗位工作描述書供應部部長崗位工作描述書原輔料采購員崗位工作描述書包裝材料采購員崗位工作描述書倉庫保管員崗位工作描述書生產(chǎn)調(diào)度崗位工作描述書生產(chǎn)計劃員崗位工作描述書生產(chǎn)統(tǒng)計員崗位工作描述書銷售部部長崗位工作描述書廣告主管崗位工作描述書文員崗位工作描述書平面設計師崗位工作描述書招標主管崗位工作描述書信息檔案員崗位工作描述書信息跟蹤員崗位工作描述書監(jiān)審部部長崗位工作描述書信息跟蹤員崗位工作描述書商務部總監(jiān)崗位工作描述書客服聯(lián)絡員崗位工作描述書銷售事業(yè)部經(jīng)理崗位工作描述書經(jīng)理助理崗位工作描述書(市場、銷售)內(nèi)勤崗位工作描述書財務部經(jīng)理崗位工作描述書銷售軟件管理會計崗位工作描述書銷售中心出納員崗位工作描述書銷售成品會計崗位工作描述書銷售財務會計崗位工作描述書銷售往來會計崗位工作描述書總經(jīng)理崗位工作描述書副總經(jīng)理崗位工作描述書申報部部長崗位工作描述書新藥部部長崗位工作描述書學術(shù)部部長崗位工作描述書檔案組組長崗位工作描述書財務組組長崗位工作描述書綜合組組長崗位工作描述書第六部分附件表格黑龍江珍寶島藥業(yè)集團有限公司組織機構(gòu)圖哈分協(xié)調(diào)組哈分協(xié)調(diào)組質(zhì)量保證中心省局中報賤箱計財部虎林協(xié)調(diào)組物資部綜合組工程部財務組生產(chǎn)部檔案組質(zhì)量管理部技術(shù)部人力資源部事業(yè)五部行政部事業(yè)四部財務部研發(fā)處質(zhì)量管理部基建處技術(shù)部營銷處設備部審計監(jiān)察處生產(chǎn)部計劃發(fā)展處供應部法律事務處項目辦生產(chǎn)處辦公室人力資源部質(zhì)量處辦公室條件保障處人力資源處辦公室事業(yè)一部招標部學術(shù)部告部財務部監(jiān)審部人力資源部黑龍江省珍寶島制藥有限公司哈爾濱哈爾濱珍寶島醫(yī)藥貿(mào)易有限黑龍江省珍寶島制藥有限公司信息情報組科技項目組珍寶島保健品有限公司珍寶島印刷制品有限北京醫(yī)藥科技有限公司集團總經(jīng)理事業(yè)一一部集團辦公室組織機構(gòu)圖集團辦公室主任集團辦公室主任銷售中心行政副總總公司行政副總政案秘安勤政案秘政案秘安勤政行檔文保后行檔文行檔文保后行北京珍寶島醫(yī)藥科技公司總經(jīng)理哈爾濱分公司行政集團辦公室主任政案行檔文秘文秘檔案黑龍江珍寶島藥業(yè)集團條件保障處組織機構(gòu)圖倉庫保管員倉庫保管員采購員信息員設備管理員檔案員倉庫保管員采購員信息資料員儀器儀表管理設備管理員設備檔案員電氣工程師哈分公司副總經(jīng)理條件保障處處長總廠總經(jīng)理助理設備部部長物資部副部長供應部副部長設備部部長員黑龍江珍寶島藥業(yè)集團人力資源處組織機構(gòu)圖人力資源處處長人力資源處處長人力資源處助理哈分公司行政副總?cè)肆Y源處處長總公司行政副總行政部部長人力資源部部長辦公室主任人力資源部部長招檔專管員理員勞資專員考核專員招聘專員培訓專員培訓專員勞資專員黑龍江珍寶島藥業(yè)集團計劃發(fā)展處組織機構(gòu)圖計劃發(fā)展處計劃發(fā)展處計劃發(fā)展處哈分公司項目辦銷售中心行哈分公司行副總經(jīng)理項目辦黑龍江珍寶島藥業(yè)集團質(zhì)量處組織機構(gòu)圖技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)量檢驗中心質(zhì)監(jiān)部質(zhì)量保證中心學術(shù)部質(zhì)量檢驗中心質(zhì)監(jiān)部質(zhì)量保證中心技術(shù)部總公司技術(shù)副總質(zhì)量處處長銷售中心副總哈分質(zhì)量副總質(zhì)量處處長法律事務處組織機構(gòu)圖法律事務處處長哈分公司法律顧問助理虎林總公司法律顧問黑龍江珍寶島藥業(yè)集團基建處組織機構(gòu)圖基建處處長哈爾濱目暖通、給排水專業(yè)工程師工程預算專業(yè)工程師辦財務審計監(jiān)察處組織機構(gòu)圖財務審計監(jiān)察處財務審計監(jiān)察處哈爾濱分公司財務部長虎林總公司財務部長銷售中心財務部長黑龍江珍寶島藥業(yè)集團生產(chǎn)處組織機構(gòu)圖固固體制劑車間大輸液車間物資部粉針分裝車間動力車間生產(chǎn)部凍干粉針車間口服液車間設備部水針二車間水針一車間生產(chǎn)處助理動力車間提取車間口服液車間凍干粉針車間水針車間哈分公司生產(chǎn)副總經(jīng)理銷售中心副總經(jīng)理總公司生產(chǎn)副總經(jīng)理生產(chǎn)處處長生產(chǎn)處處長設備部供應部生產(chǎn)部黑龍江珍寶島藥業(yè)集團研發(fā)處組織機構(gòu)圖研發(fā)處處長研發(fā)處處長總公司技術(shù)副總經(jīng)研發(fā)處處長北京珍寶島科技有限公司哈分技術(shù)副總經(jīng)理研發(fā)處助理質(zhì)監(jiān)部技術(shù)部技術(shù)部質(zhì)監(jiān)部黑龍江省珍寶島制藥有限公司組織機構(gòu)圖財財務總監(jiān)行政經(jīng)理動力車間提取車間生產(chǎn)部凍干粉針車設備部水針車間物資部技術(shù)部總工程師考核員動物室質(zhì)量檢驗中心質(zhì)量管理部頂目辦倉庫人力資源組織機構(gòu)圖人力資源部部長培訓主管招聘主管檔案管理員社保主管辦公室組織機構(gòu)圖經(jīng)警隊長兼職通信員食堂負責人兼職寢室長后勤管理員衛(wèi)生員微機員書項目辦組織機構(gòu)圖質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)險員質(zhì)險員庫房提取車口服液車間凍干粉針車水針車巡檢員留樣觀察員動物飼養(yǎng)原料衛(wèi)檢半成品成品質(zhì)量保證中心組織機構(gòu)圖質(zhì)量保證中心主任技術(shù)部管理網(wǎng)絡機構(gòu)圖包材設計管理員包材設計管理員批生產(chǎn)記錄管理提取車間技術(shù)員口服液車間技術(shù)水針車間技術(shù)員粉針車間技術(shù)員實驗員技術(shù)部實驗室車間工藝員技術(shù)材料組技術(shù)部部長采購采購員保管員微機員物資部組織機構(gòu)圖生產(chǎn)部組織機構(gòu)圖裝卸隊隊長裝卸隊隊長動力車間主任提取車間主任口服液車間主任凍干粉針車間主任水針車間主任生產(chǎn)助理生產(chǎn)調(diào)度設備部組織機構(gòu)圖動力車間主任動力車間主任提取車間主任口服波車間主任凍干粉針車間主任水針車間主任設備檔案管理設備部部長設備管理員計財部組織機構(gòu)圖材材料會計記帳會計稅務會計銷售會計成本會計往來會計出納員核算員黑龍江省珍寶島制藥有限公司哈爾濱分公司組織機構(gòu)圖計計財部動力車間大輸液車間口服液車間質(zhì)量檢驗中心質(zhì)量部質(zhì)量保證中心技術(shù)部人力資源部辦公室物資部生產(chǎn)部行政副總經(jīng)理生產(chǎn)副總經(jīng)理司司機保安寢室負責人行政管理員食堂負責人衛(wèi)生員文書宣傳員秘書微機員通訊員辦公室主任信息員人事管理員人事管理員勞資管理員培訓管理員工藝技術(shù)巡檢員工藝技術(shù)巡檢員包材設計管理員工藝技術(shù)員車間工藝技術(shù)員技術(shù)部部長飼養(yǎng)組飼養(yǎng)組空調(diào)機房微生物控制原輔料包裝材料驗成品中間體檢驗藥理檢驗精密儀器化驗組留樣觀察員質(zhì)量統(tǒng)計員質(zhì)量管理員質(zhì)檢員GMP考核小組質(zhì)量檢驗中心主任生產(chǎn)助理生產(chǎn)助理動力車間大輸液車間口服液車間固體制劑車間粉針分裝車間凍干粉針車間水針車間生產(chǎn)部部長物資部部長倉庫管理員借用低值采購借用低值保管員原輔料保管員包材保管員采購員計財部組織架構(gòu)圖記帳會計記帳會計往來會計出納員稅務會計財務會計成本會計材料會計核算員黑龍江珍寶島藥業(yè)集團有限公司銷售中心組織機構(gòu)圖市場督察辦公室市場督察辦公室審計部財務部商務部市場部人力資源部辦公室醫(yī)貿(mào)公司銷售事業(yè)五部銷售事業(yè)四部銷售事業(yè)二部銷售事業(yè)二部銷售事業(yè)一部副總經(jīng)理(服務系統(tǒng))副總經(jīng)理(監(jiān)審系統(tǒng))副總經(jīng)理(銷售系統(tǒng))銷售總經(jīng)理人力資源部組織機構(gòu)圖人力資源部部長招聘專員培訓主管勞資主管市場部組織機構(gòu)圖招標信息資料員招標信息資料員招標主管監(jiān)平面設計員廣告主管文員產(chǎn)品經(jīng)理商務部組織架構(gòu)圖商務部總監(jiān)物流調(diào)度物流信息跟蹤員監(jiān)管員客戶檔案員客戶聯(lián)絡員計財部組織機構(gòu)圖四五部往來會計四五部往來會計財務軟件管理會計往來會計出納核算會計辦公室組織機構(gòu)圖行政管理網(wǎng)絡員保潔員清清欠員監(jiān)審員審計部部長市場督察辦公室組織架構(gòu)圖市場督察辦公室主任市場督察辦公室主任市場督察市場部組織架構(gòu)圖招招標信息資料員管計管產(chǎn)標面告主設主招平經(jīng)理品文黑龍江珍寶島保健品有限公司計計財部動物房檢驗室技術(shù)部p辦采購供應部倉儲儲運部生產(chǎn)車間動力生產(chǎn)部提取人力資源部辦公室技術(shù)副總經(jīng)理財務副總經(jīng)理行政副總經(jīng)理總經(jīng)理實驗室沒備部統(tǒng)統(tǒng)計部會計部計劃部成本考核質(zhì)檢部技術(shù)部供應部儲運部裝訂生產(chǎn)部人力資源部辦公室總經(jīng)理機修印刷北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理信息中約保護小試中試專利第二部分第二部分企業(yè)文化黑龍江珍寶島藥業(yè)集團有限公司<以下簡稱“集團公司”>,集團總部位于哈爾濱經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，總占地面積35.6萬平方米，注冊資金3.2億元人民幣，年產(chǎn)能力達20億元，擁有員工2000多名，是一家現(xiàn)代化綜合制藥企業(yè)集團。集團公司擁有黑龍江省珍寶島制藥有限公司、哈爾濱珍寶島制藥有限公司、黑龍江省珍寶島印刷制品有限公司、哈爾濱珍寶島醫(yī)藥貿(mào)易有限公司、北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司。集團公司擁有主要劑型：粉針劑、凍干粉針劑、大容量注射劑、小容量注射劑、口服液、糖漿劑、片劑、膠囊、顆粒劑等，現(xiàn)己全面通過GMP認證。企業(yè)主導產(chǎn)品有：注射用血塞通、注射用鹽酸地爾硫卓、注射用苦參素、注射用七葉皂苷鈉、舒血寧注射液、刺五加注射液、黃芪注射液、血塞通注射液、靈芪加口服液、復方芩蘭口服液、護肝寧片等9個劑型、40余個品種。現(xiàn)在公司擁有先進的各種制藥生產(chǎn)和檢測設備2600余臺(套),總資產(chǎn)己達5.6億元。(一)、企業(yè)的發(fā)展方向以制藥行業(yè)為主導，以中藥材為原料的保健品為輔，不斷開發(fā)自主知識產(chǎn)權(quán)新藥、仿制藥品，加大醫(yī)藥臨床及OTC隊伍建設，形成一個研、產(chǎn)、銷一體的現(xiàn)代化制藥企業(yè)。(二)、企業(yè)的發(fā)展道路加強生產(chǎn)經(jīng)營管理基礎(chǔ)建設、完善現(xiàn)有市場營銷體系，實施資本運作，有條不紊地開拓新領(lǐng)域，走穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展的道路。(三)、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃1、長遠發(fā)展目標不求最大、但求最好、打造名牌、創(chuàng)造輝煌，將企業(yè)建成一個集研、產(chǎn)、銷一體的，具有現(xiàn)代管理理念和管理水平、技術(shù)先進的，達到國際標準化要求的，具有獨特企業(yè)文化、高效運作的一流企業(yè)。2、近期目標公司的發(fā)展目標采用“一年計劃、五年規(guī)劃”的目標體系。使企業(yè)面向未來，目標明確，立足現(xiàn)實，穩(wěn)扎穩(wěn)打，堅持科學發(fā)展觀，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。一年方案是指企業(yè)于每年第四季度，根據(jù)企業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃，本著先進性和可實現(xiàn)性原則，制定企業(yè)下一年度的生產(chǎn)經(jīng)營全面預算，明確集團及公司主要經(jīng)營KPI指標，制訂實現(xiàn)目標的關(guān)鍵行動措施，落實責任部門和責任人。并將薪酬與工作效益效率(KPI)指標掛鉤，加強考核與檢查，促進年度生產(chǎn)經(jīng)營預算的全面落實。五年規(guī)劃是指企業(yè)對五年發(fā)展目標，包括經(jīng)濟技術(shù)指標和科研生產(chǎn)經(jīng)營管理目標的統(tǒng)籌兼顧和諧發(fā)展規(guī)劃。集團第一個五年規(guī)劃的戰(zhàn)略目標：組建兩個股份有限公司，即黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司和哈爾濱珍寶島藥業(yè)股份有限公司。其中黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司，以黑龍江省珍寶島制藥有限公司(含雞西提取車間)為母公司，以黑龍江省珍寶島保健品有限公司、黑龍江珍寶島印刷制品有限公司、北京珍寶島醫(yī)藥科技有公司為子公司的集科研、生產(chǎn)、銷售為一體的珍寶島藥業(yè)集團本部設立資本運作、科技開發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、市場銷售、人力資源、行政管理等管理部門，對集團公司進行統(tǒng)籌規(guī)劃和管理。爭取在未來5年的時間內(nèi)集團公司銷售收入達到10億元，實現(xiàn)利稅3億元，并將安排4000人就業(yè)。爭取集團完成規(guī)范的股份制改造，開放資本結(jié)構(gòu)，成為上市企業(yè)文化是一個企業(yè)的靈魂的外在體現(xiàn)，它具體表現(xiàn)為企業(yè)的經(jīng)營宗旨和經(jīng)營理念。企業(yè)文化和企業(yè)規(guī)章制度分別從思想和言行方面去規(guī)范員工，能彌補企業(yè)規(guī)章制度的缺陷和不足，兩者互為補充，相輔相承，有機統(tǒng)一。文化是明天的經(jīng)濟，要實現(xiàn)企業(yè)的振興，趕超國際一流企業(yè)，從而增強企業(yè)綜合實力，就要借助于企業(yè)文化，借助于文化動力。在21世紀，誰擁有文化優(yōu)勢，誰就擁有競爭優(yōu)勢，效益優(yōu)勢和發(fā)展優(yōu)勢。企業(yè)文化建設是發(fā)展不立”人踮起腳來站立，能站多久呢?其實很難長時間立足，即使練過功夫的人，也只能站立暫短的時間。這種現(xiàn)象給人的啟示是，企業(yè)光有目標是不夠的，還必須通過制定有效的管理過程，腳踏實地去實現(xiàn)目標。價值，首先應使人的價值形成企業(yè)最重要的資產(chǎn)，而人的價值來自于不斷的在激烈的市場競爭中，企業(yè)要想贏得競爭力，長期地生存與發(fā)展，就必須具備科學有效的管理。隨著經(jīng)濟全球化的到來，企業(yè)間競爭已經(jīng)不再局限于國內(nèi)企業(yè)之間，國內(nèi)企業(yè)也受到國外優(yōu)秀企業(yè)的嚴峻挑戰(zhàn)。尤其在加入WTO后，新的游戲規(guī)則，勢必促使競爭者作新一輪的產(chǎn)業(yè)重整，這個重整也就是市場經(jīng)濟的競爭法則——優(yōu)勝劣汰。那么我們?nèi)绾尾拍茉诩ち业氖袌龈偁幹蟹€(wěn)立足、快發(fā)展、擊敗強大的競爭對手而實現(xiàn)企業(yè)的持續(xù)成長呢?答科學的現(xiàn)代企業(yè)管理規(guī)章制度是人類文明與經(jīng)濟發(fā)展的產(chǎn)物，是市場經(jīng)濟不可少的組成部分。成功的企業(yè)來源于卓越的管理，卓越的管理離不開完1、企業(yè)宗旨珍寶島藥業(yè)因社會發(fā)展需要而誕生，力求不斷創(chuàng)新，為社會進步和人類的健康貢獻力量。創(chuàng)造需求、領(lǐng)變市場、產(chǎn)品質(zhì)量等于生命、企業(yè)信譽視同財富。產(chǎn)業(yè)報國、追求卓越、互助互進、精益求精、弘揚正氣、共創(chuàng)輝煌。5、工作定位高、嚴、細、實實——質(zhì)量管理落實、工作作風扎實、反映情況真實。7、六大關(guān)系③、上級可以越級檢查工作，但不準越級指揮；⑥、上級考證下級，下級評議上級。遵循“賽馬原則”,唯才是舉、量才錄取、德才兼?zhèn)洹⒏咝狡赣?。選拔任用人才，首先注重品德，其次注重才以崇高目標實現(xiàn)自我價值；以事業(yè)心滿足實現(xiàn)追求卓越；以聚集創(chuàng)意實現(xiàn)大家共識；以獎賞奉獻實現(xiàn)績效；以無后顧之憂實現(xiàn)親密無間；以待人真運作好珍寶島藥業(yè)，就是經(jīng)營好人生。企業(yè)發(fā)展了，才能滿足員工更高層次的物質(zhì)和精神追求，員工將在珍寶島藥業(yè)發(fā)展的同時，實現(xiàn)自我價值。抓大事、辦實事、不出事、不怕事。永不犯法、絕不犯傻。在所有交往中，要誠實可信；要可靠地完成所交代的任務；說話和書寫要真實準確；在所有工作中要與人合作并作出自己的貢獻；對待同事、顧客和其他人要公平體貼；在所有活動中要遵守法律。承諾以較好的方式完成所珍寶島藥業(yè)是大家庭，有家的溫暖，有親人般的關(guān)愛。全體員工應全身以人為核心、共創(chuàng)新事業(yè)。人才開發(fā)，其重要性不亞于產(chǎn)品的開發(fā)。人是珍寶島最重要的資本。關(guān)心人，愛護人，尊重人，共同推動珍寶島事業(yè)的發(fā)展。通過構(gòu)建學習型組織，企業(yè)使每位員工都有機會學習，終身受益，從而根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加大科技投入，開發(fā)適銷對路及高科技專利產(chǎn)品，用戶的滿意，是我們工作的新起點。滿足用戶的需求是我們的追求，是衡量我們一切工作的標準。沒有安全，就沒有一切。安全，事關(guān)企業(yè)發(fā)展和家庭幸福，要牢固樹立安全意識，警鐘長鳴，做三、員工行為規(guī)范(一)、工作規(guī)范2.以企業(yè)為家，有強烈的責任心和集體榮譽4.遵規(guī)守紀，按時完成本職工作并達到規(guī)定標準。(二)、形象、行為規(guī)范1、形象：身心健康、儀態(tài)端莊、精神飽滿、熱情友善、舉止大方。您找哪位?再見!②、打電話：必須充分準備好需要向?qū)Ψ秸f什么,怎么說。語言要精煉，簡明扼要，切忌嘮嘮叨叨，沒完沒了。要節(jié)省時間，節(jié)約電話費。③、打電話不得嘮家常，不得說笑話，更不能出口傷人。門時要先敲門，遇有客人要先客后主，遇有領(lǐng)導要請領(lǐng)導先走，每天早上遇到董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等領(lǐng)導時，員工要站立問好。有客人來訪要起立，問好、讓座，客人告辭時要起立，說再見，目送或親自送到門外。煙。④、辦公室不準放置生活用具及其它雜物。⑥、打電話聲音不宜過大，以不影響他人辦公為宜。發(fā)不宜過長。③、保持口氣清新，上班前不能喝酒或吃有刺激性氣味的食品。危及安全(陪同客人參觀等情況除外)。①、在食堂就餐的員工必須遵守就餐時間，不得提前就餐。②、嚴格遵守餐廳規(guī)定，按秩序排隊打飯，文明就餐。四、員工守則言——語言規(guī)范談吐大方行——行為端正舉止得體時——遵守時間講求效益禮——尊敬領(lǐng)導禮貌待客信——求實守信忠于職守飾——服飾整潔儀表端莊溫——溫和善良情操高尚恭——恭敬他人團結(jié)協(xié)作儉——廉潔奉公艱苦創(chuàng)業(yè)謙——謙虛謹慎任勞任怨學——鉆研業(yè)務工作認真志——胸懷大志奉獻進取五、經(jīng)營管理準則1、管理目標數(shù)字化、專業(yè)化、信息化、程序化運用信息技術(shù)，建立和完善企業(yè)的ERP系統(tǒng)，遠程監(jiān)控系統(tǒng)及電子商務2、質(zhì)量、服務目標產(chǎn)品質(zhì)量零缺陷、售后服務零抱怨企業(yè)不論對內(nèi)對外都以誠相待，以良好的信譽取得別人的信任，以高尚評價自己的工作業(yè)績，確定自己的奮斗目標，設計自己公司鼓勵、支持員工尋求適合自己發(fā)展的方向和奮斗目標，并評價自己的工作是否符合公司要求，是否達到了所確定的奮斗目標。以此使員工自我提倡民主參與、反對盲目服從、提高管理創(chuàng)新、反公司按每個人的貢獻大小進行分配，多勞多得，效益優(yōu)先。通過合理分配，調(diào)動員工的積極性，以飽滿的熱情投入到珍寶島的建設事業(yè)中來。嚴格財務收支，控制財務風險，實施穩(wěn)健的財務制度，不斷提高公司的10、成本制定的依據(jù)、原則公司產(chǎn)品成本的制定，依據(jù)銷售部門提供的客戶接受的價格，倒推計算出公司產(chǎn)品出廠價、生產(chǎn)成本、原材料采購成本。將成本費用指標層層分解落實到各部門、各車間、各崗位，人人身上有指標，千斤重擔大家挑，人人都是“企業(yè)”,讓員工心中不存在企業(yè)這道“圍墻”,真正體驗到所面對的是要對公司的供應商、代理商、經(jīng)銷商和消費者講信譽，用信譽樹立珍寶六、企業(yè)形象建設當前，科學技術(shù)突飛猛進，信息革命和網(wǎng)絡經(jīng)濟使市場呈現(xiàn)全球化趨勢，企業(yè)間的競爭日趨激烈，如何提高企業(yè)管理者、企業(yè)員工的文化素質(zhì)、管理水平，搞好企業(yè)文化和企業(yè)形象建設，對于企業(yè)參與國內(nèi)外競爭意義重一個企業(yè)的發(fā)展，必然也要有一種積極向上的企業(yè)文化、企業(yè)精神和企企業(yè)形象(CI)也叫企業(yè)識別系統(tǒng)。后漸發(fā)展成(CIS)戰(zhàn)略，即企業(yè)形象識別系統(tǒng)，由理念識別(MI)、活動識別(企業(yè)行為識別)(BI)、視覺識別(VI)三大要素所組成的相互聯(lián)系的統(tǒng)一整體。企業(yè)理念是企業(yè)的精神和靈魂。理念包括企業(yè)的價值觀、企業(yè)精神、企業(yè)經(jīng)營哲學，是企業(yè)的上層建筑。企業(yè)的各種活動要充分體現(xiàn)出企業(yè)的理念，這樣才能塑出良好的企業(yè)形象。作用進行整合、達到高度的一致。通過這個整合系統(tǒng)使企業(yè)的經(jīng)營理念和企業(yè)個性得到充分展示，通過各種宣傳媒體引起社會的注意，以良好的企業(yè)形象，使廣大消費者產(chǎn)生對企業(yè)和它的產(chǎn)品的信賴和偏愛的心理效應。含義及標準色：方框象征著以方同華總經(jīng)理為代表的黑龍江珍寶島藥業(yè)緊密團結(jié)、共圖大業(yè)，高速運轉(zhuǎn)，穩(wěn)定快速發(fā)展。紫圓代表高科技、振興國藥，開拓市場，走向世界。白點象征著珍寶島藥業(yè)這顆璀璨的明珠永遠鑲嵌整個圖案蘊含著珍寶島藥業(yè)始終與高科技接軌，始終昂首挺胸，勇于創(chuàng)新的形態(tài)，象征著“產(chǎn)業(yè)報國、追求卓越”的企業(yè)精神。第三部分第三部分各部門管理制度安全保衛(wèi)制度(一)、集團總經(jīng)理及各分公司總經(jīng)理和公司各部門負責人，是單位內(nèi)部安全防范工作的第一責任者，公司各單位必須將安全防范列為重要工作，親自落實，建立安全防范責任制，對主管副總經(jīng)理負責。(二)、集團及各分公司各部門要建立和完善保衛(wèi)組織網(wǎng)絡，認真履行職責；抓好內(nèi)部安全防范工作，實行目標管理。同時，每個單位要設立一名專(兼)職安全員。(三)、各單位負責人和保干應經(jīng)常對員工進行法制教育和四防安全教育，組織安全防范應知應會的學習。(四)、堅持經(jīng)常性安全檢查，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞漏洞，防止火災、水災、盜竊等事故發(fā)生。公司保衛(wèi)部門對各單位、部門的重點部位進行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題由保衛(wèi)部門下發(fā)《安全防范檢查通知單》,限期整改。(五)、各單位要健全值班值宿制度。值班人員和更夫要進行巡邏檢查，并認真填寫《值班記錄表》。值班人員不準遲到、早退、擅離職守；值班期間不準喝酒、睡覺；不準看電視、打撲克或進行其它娛樂活動：不準擅自串換他人頂班替崗，對發(fā)生的案件及可疑情況不準漏報、謊報。(六)、各單位必須加強對辦公室、集體宿舍的管理。不準在辦公室、公司宿舍私接亂接電源及使用電爐、汽油爐等爐具；不準在單位存放液化氣罐；不準留宿外來人員。(七)、要加強對金庫、庫房、機要室、微機室等重點部位的管理；財務部門必須安裝防盜、報警設施：取送現(xiàn)金一萬元以上需用車必須二人，其中至少有一名男職工；伍萬元以上的必須用車并有保衛(wèi)人員同行，庫存現(xiàn)金嚴禁超儲。財務、機要室、微機室、檔案室的工作人員，必須嚴格執(zhí)行保密制度，無關(guān)人員禁止逗留，防止泄密破壞等事故的發(fā)生。車輛夜間一律入庫加鎖并將鑰匙交于值更人員。禁止無關(guān)人員進入廚房，防止傳染病或中毒事件的發(fā)生。(八)、要加強安全防火工作。有完備的防火設施和防火制度，落實到具體人員。(九)、凡違反上述規(guī)定造成經(jīng)濟損失或嚴重后果的，除對單位負責人和直接責任者進行經(jīng)濟處罰并賠償損失外，觸犯法律的要依法追究法律責任。各分公司安全防火管理委員會為：主任委員—生任、生產(chǎn)部長，委員為各部門經(jīng)理(部長)。該委員會必須認真負責，組織全體員工認真學習并執(zhí)行公司各項防火制度，定期進行安全防隱患，把安全防火工作切實抓好、到位。(一)、廠區(qū)防火制度1、嚴禁在廠區(qū)內(nèi)隨意堆放易燃易爆危險品及有毒物品。2、防火工具要齊全，滅火器必須按規(guī)定更換和保養(yǎng)，防火工具、滅火器由行政部保衛(wèi)處消防干事專門管理，并放置指定地點。3、區(qū)內(nèi)一切道路必須保證暢通無阻，不準隨意占用和堵塞消防通道。5、一經(jīng)發(fā)現(xiàn)火情要急速報告行政部保衛(wèi)處，情況緊急時可以先直接撥打119報警，1、外來人員必須經(jīng)門衛(wèi)同意，詳細登記姓名、出入時間和單位等方可進入；2、認真搞好防火工作，行政部保衛(wèi)處的消防干事為指定負責人。對損壞和過期的3、不得在樓內(nèi)及各辦公區(qū)域吸煙。3、辦公樓不準明火作業(yè)，如有特殊情況需明火作業(yè)的，必須由主管副經(jīng)理批準，4、辦公樓內(nèi)必須做到人走燈滅，檢查本部門的火源及電源切斷后方可離開。(三)、生產(chǎn)車間防火制度2、在車間內(nèi)明火作業(yè)，必須報生產(chǎn)部、行政部保衛(wèi)處辦理手續(xù)，經(jīng)批準并發(fā)給動3、三防區(qū)和易燃易爆區(qū)禁止一切機動車輛通行，拉送原輔料的車輛進入該禁區(qū)時4、三防車間及要害部位非本單位人員禁止入內(nèi)，有事必須入內(nèi)者，要經(jīng)生產(chǎn)部或車間主任批準方可進入。參觀學習人員必須經(jīng)技術(shù)副總經(jīng)理批準并辦理手續(xù)方可進入。5、進入上述車間及部位，不得攜帶火柴、打火機等引火物，不準穿化纖服裝、帶4、物資堆放應保持“垛距、墻距、柱距”,并安裝防爆燈具，梁和燈距不得小于50厘米，照明應放置通道的上方。(七)、變、配電所(箱)“四防”安全制度：1、變、配電所(箱)是動力中樞，是重要安全保衛(wèi)單位，必須加強保衛(wèi)工作，所有權(quán)監(jiān)督變、配電所(箱)的“四防”工作。3、嚴禁在變、配電所(箱)設備周圍動火。因工作需要時，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導和4、變、配電所(箱)的消防工具和器材，要定期檢查，抽樣試驗，對損壞過期的及時更換，不得拖延。7、變、配電所(箱)應劃出消防區(qū)域及其平面圖，指定防火負責人，建立義務消負有責任。安全狀態(tài)；換，不得拖延；7、劃出鍋爐房的消防區(qū)域(屬一級防火管理),在本區(qū)域內(nèi)嚴禁吸煙，設定防火負安全；(十一)、電、汽焊工安全防火制度年檢。夜間事務。導處理。8、晚8時后禁止一切物品出入廠區(qū)，特殊情況除外。及時報告有關(guān)領(lǐng)導。批評教育并罰款10元。指定位置配帶工作證。違者罰款20元。竄班或替崗，如因特殊情況可上報有關(guān)領(lǐng)導，批準后方可執(zhí)行。違究其責任。違者罰款20元。成公司利益損失，或產(chǎn)生不良影響者罰款100元—500元，并追究其法律責任。(一)、違反本制度，有下列行為之一，沒有造成損失的，視情節(jié)給予當事人以3003、違反辦公樓(室)集體宿舍及其它所轄場所安全防火管理規(guī)定的；(二)、違反本制度，有下列行為之一的，視情節(jié)給予直接責任者以500元以下的經(jīng)濟1、值班、值宿、執(zhí)勤人員違反規(guī)定導致案件和事故發(fā)生的；2、違反辦公樓(室)、集體宿舍及所轄場所安全防火管理規(guī)定的，導致重、特大3、違反本制度各項規(guī)定，發(fā)生重大事故和案件的；(一)、為規(guī)范珍寶島藥業(yè)集團及各分公司的經(jīng)濟行為，更好地體現(xiàn)內(nèi)部審計職能作用，發(fā)揮防護性、建設性的審計作用，維護公司經(jīng)濟秩序，特制定本管理制度。于內(nèi)部審計工作的若干規(guī)定》和其它有關(guān)準則，結(jié)合本集團公司的實際情況制定。(三)、集團設財務審計監(jiān)察處，由董事長和總經(jīng)理直接領(lǐng)導，負責全面審計和監(jiān)察工作。各分公司應建立兼職審計監(jiān)察員，對各分公司審計監(jiān)察部負責并報告工作。(四)、財務審計監(jiān)察處具有相對獨立的地位，不受財務、銷售、等部門的制約。由于單純財務部的內(nèi)部審計人員已不能適應形勢發(fā)展轉(zhuǎn)向現(xiàn)代化的經(jīng)營管理審計。為此，公司挑選既具備有經(jīng)營計知識且能檢查經(jīng)濟活動的高素質(zhì)特殊人才充實到內(nèi)審部門。(一)、財務審計監(jiān)察工作任務對各分公司所屬企業(yè)負責人定期(按審計監(jiān)察工作計劃時間執(zhí)行)進行經(jīng)濟責任審計，為公司選拔干部提供依據(jù)，審計的內(nèi)容包括：1、被審企業(yè)財務收支的真實性、合法性及經(jīng)濟效益情況；2、被審企業(yè)的經(jīng)濟活動、經(jīng)營決策應當負有的領(lǐng)導責任和直接責任。(二)、監(jiān)督檢查各分公司會計資料的真實性、正確性及合法性，保護公司資金、財產(chǎn)的安全完整。(三)、監(jiān)督檢查各分公司財務收支計劃及經(jīng)濟合同、協(xié)議的執(zhí)行情況，評價優(yōu)劣、(四)、審查監(jiān)督各分公司規(guī)章制度的健全性、有效性及執(zhí)行情況；(五)、研究制定集團有關(guān)審計監(jiān)察的規(guī)章制度。(六)、對重大經(jīng)濟項目、重要經(jīng)濟合同及嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的事件進行專項審計；(七)、受理群眾舉報、揭露違反規(guī)章制度、損害公司利益及違法犯罪的行為，維護財經(jīng)紀律，反腐倡廉，保護公司利益不受侵害。(八)、組織編制集團年度總收入計劃和總支出計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。財務審計監(jiān)察工作應遵循以下基本原則：(一)、獨立性原則。審計監(jiān)察人員在進行審計工作時要排除外界干擾，保持相對獨(二)、真實性原則。審計監(jiān)察資料要真實可靠、有理有據(jù)；(三)、客觀性原則。審計監(jiān)察人員要根據(jù)被審查單位的實際情況，實事求是地審查(四)、公正性原則。審計監(jiān)察人員在工作中要維護公司的利益，公正無私；(五)、機密性原則。審計監(jiān)察人員要嚴守公司秘密，不得泄露；(六)、政策性原則。審計監(jiān)察人員必須以國家和地產(chǎn)開發(fā)的各項政策為依據(jù)，具有(七)、計劃性原則。審計監(jiān)察工作要有周密的工作計劃和切實可行的工作方案；(八)、群眾性原則。審計監(jiān)察工作要依靠群眾，取得群眾的配合。財務審計監(jiān)察工作按以下程序進行：(一)、根據(jù)公司的工作部署和董事長、總經(jīng)理的要求，結(jié)合公司的實際情況，針對存在的問題，擬定審計監(jiān)察工作計劃和審計項目，報經(jīng)批準后實施。(二)、實施審計前，由審計監(jiān)察處通知被審計單位。(三)、審計監(jiān)察過程中發(fā)生的問題，可隨時向被審計單位和人員提出質(zhì)詢和改進意(四)、審計監(jiān)察終結(jié)時，提出的審計監(jiān)察報告，應當征求被審計單位的意見后報送董事長、總經(jīng)理。經(jīng)批準的審計意見書、審計決定書等，送達被審計單位，被審計單位必(五)、被審計單位對審計意見或決定等如有異議，可在接到審計報告10天內(nèi)向?qū)徲嫳O(jiān)察部負責人提出，該負責人應當在7個工作日內(nèi)進行處理；(六)、對被審單位提出復審申請的，審計監(jiān)察部要根據(jù)董事長、總經(jīng)理意見，結(jié)合實際情況，實施復審，復審結(jié)論為終審結(jié)果；(一)、查帳法。包括審閱、核對、盤存、調(diào)節(jié)、復算、逆查、順查等方法；(二)、調(diào)查法。包括函詢、面詢、觀察、鑒定等方法；(三)、分析法。包括帳戶分析、制度分析、比較分析、趨勢分析、綜合分析、推理(四)、抽樣法。包括判斷抽樣、統(tǒng)計抽樣等方法。(一)、財務審計監(jiān)察處根據(jù)董事長、總經(jīng)理的部署和安排，結(jié)合實際情況，擬定詳細的監(jiān)察。(二)、財務審計監(jiān)察工作計劃應明確以下工作內(nèi)容1、計劃年度實施的審計監(jiān)察項目和被審計單位名稱：2、計劃采用的審計監(jiān)察方法(事前、事中、事后);(三)、財務審計監(jiān)察工作計劃報董事長、總經(jīng)理批準后，制定切實可行的工作方案并組織實施，必要時可根據(jù)實際情況調(diào)整工作計劃。七、工作證據(jù)、工作底稿及財務審計監(jiān)察報告(一)、審計監(jiān)察人員為保證審計工作質(zhì)量，在工作過程中，依法收集、鑒定和綜合(二)、審計監(jiān)察人員根據(jù)需要可以采用以下方法收集證據(jù)1、要求被審計單位和有關(guān)單位及人員提供；達到有效的證明。后移交公司檔案室統(tǒng)一保管。(一)、審計監(jiān)察人員指財務審計監(jiān)察處專職審計監(jiān)察人員及各分公司的兼職審計監(jiān)察人員?？郯l(fā)一個月的工資：財務管理制度(一)、依據(jù)國家財政部《企業(yè)財務通則》,結(jié)合珍寶島藥業(yè)集團及各分公司實際，為規(guī)范公司的財務管理行為，保證公司資產(chǎn)的安全、完整與增值，有效促進公司發(fā)展，制定關(guān)政策、法規(guī)，結(jié)合公司的運營實際，合理組織并和反映全公司的經(jīng)營成果及財務狀況，嚴格執(zhí)行國家各項財經(jīng)紀律，努力提高全公司的財1、認真遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司各項制度，充分發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制職能，建3、做好財務管理基礎(chǔ)工作和各項收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作；4、依法合理籌集、使用資金，有效利用各項資產(chǎn)，提高資本運營效益：5、大力開展增收節(jié)支，降低成本費用，努力提高經(jīng)濟效益。(四)、集團及各分公司財務人員實行統(tǒng)管，財務管理工作由集團財務審計監(jiān)察處具體負責。(一)、集團及各分公司籌集資金，應在可能條件下，從銀行借款、吸收結(jié)算資金、企業(yè)積累等多種渠道中，選擇資金成本最低的籌資方式。(二)、集團及各分公司自行組織籌集資金時，應事先呈報集團計劃財務領(lǐng)導小組并(三)、借款合同應登記造冊，作為重要會計檔案，妥善保管，防止遺失。提出項目建議報告，并召開包括財務人員、有關(guān)專業(yè)人員參加的投資項目審議會，以“不高估收益、不低估風險”的慎重態(tài)度編寫可行性論證報告，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后實(二)、投資項目一經(jīng)批準，財務部門應積極配合項目管理部門和操作部門作好項目啟動等前期工作及以后的投資管理和項目監(jiān)控、驗收等工作。1、房屋建筑物(生產(chǎn)建筑、行政建筑、車庫、倉庫、住宅等)2、生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)設備(各劑型生產(chǎn)線、水電系統(tǒng)、鍋爐等供汽系統(tǒng))3、運輸設備(機動車輛等)4、電子設備(空調(diào)、電腦、打印機、復印機、程控設備等)(二)、使用年限超過1年以上，單位價值2000元以上的有形資產(chǎn)，均應列為固定資產(chǎn)，對一些單價不足2000元，但數(shù)量眾多，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)揮較大作用的也可列為固定資產(chǎn)。手機、對講機等由公司出資購買的，也應列為固定資產(chǎn)。(三)、購置驗收1、固定資產(chǎn)的購置應由使用部門提出申請，按規(guī)定的審批權(quán)限進行審批后，由集團條件保障處指派專人負責購買，使用部門驗收，并由工程部或辦公室按類別明細登記且明2、固定資產(chǎn)購置的經(jīng)辦人應在購置完成后持“物資申購審批單”及“有效發(fā)票”到計財部辦理報銷手續(xù)，財務部門審查無誤后入賬。3、其他原因(如受贈)增加的固定資產(chǎn)，比照購置固定資產(chǎn)辦理核價、驗收、入賬。(四)、日常管理由集團條件保障處及各分公司工程部、辦公室和計財部協(xié)同負責。1、固定資產(chǎn)折舊，采用平均年限法，其折舊標準執(zhí)行國家財政頒布的行業(yè)會計制度規(guī)定的標準，殘值率按固定資產(chǎn)原值的3%-5%計算。2、固定資產(chǎn)的日常維修費用直接計入有關(guān)費用，大修理應編制年度計劃，采用預提方式提取，年終調(diào)整為零。部門批準后處理。和抵押。應當立即在付款憑證上加蓋“付訖”印章。(五)、集團及各分公司年度終了，按年末應收帳款余額的3‰計提壞帳準備金，計(七)、集團及各分公司低值易耗品計價方法采用五五攤銷法，對單位價值100元以后計入營業(yè)外支出。全年銷售凈額在1500萬元(不含1500萬元)以下的不超過年銷售凈額的5%;超過1500萬元(含1500萬元)但不足5000萬元，不超過該部分的3‰;超過5000萬元(含5000萬元)但不足一億元的，不超過該部分的2%;超過1億元(含1億元)的，不超過該部分的核算體制(細則另行制定),并以此為基礎(chǔ)建立成本費用管理責任制，實行目標成本管足彌補的，可以在5年內(nèi)延續(xù)彌補，5年內(nèi)不足彌補的用稅后(六)、企業(yè)繳納所得稅后的利潤，依照《企業(yè)財務通則》的規(guī)定和集團計劃財務領(lǐng)導會議決議進行分配。(一)、財務印鑒須由兩人(或以上)分工保管，出納員不得保管財務專用章或結(jié)算專用章。對外使用財務印鑒須經(jīng)總經(jīng)理或經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，由財務總監(jiān)做為終極審批后方可使用。(二)、銀行結(jié)算票據(jù)由出納員保管，財務印鑒不得預留在空白財務票據(jù)上。(三)、財務收款收據(jù)由會計保管，出納員收款后蓋章。(四)、設置支票、匯票等銀行結(jié)算票據(jù)的領(lǐng)用登記薄，實行按規(guī)定審批權(quán)限審批后的登記領(lǐng)用制度。(五)、財務審計監(jiān)察處對集團及各分公司的經(jīng)營活動和資本運營實行全過程監(jiān)督，對違反會計法規(guī)和財務制度的行為有權(quán)予以制止、更正或中止。(六)、各分公司財務部門應接受集團財務審計監(jiān)察處的監(jiān)督和檢查。(七)、財務報告與財務決算按照《企業(yè)財務通則》的規(guī)定進行。(八)、企業(yè)清算按照《企業(yè)財務通則》的規(guī)定進行。九、財務分析與評價管理制度利用各項資料，對集團及各分公司的經(jīng)營活動和財務運行過程及結(jié)果進行分析與評(一)對各項財務計劃的完成情況進行分析、研究并說明原因；(二)分析檢查各項支出(成本、費用等)是否按定額、按計劃、按規(guī)定用途支付；有無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，謀取私利等違反財經(jīng)紀律的情況：(三)分析檢查各項收入計劃的完成情況，超收或減收的主要原因：各項收入是否做到了及時足額上繳，有無截留、坐支、挪用等違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象；(四)檢查各項資金運用是否合理恰當，有無轉(zhuǎn)移或挪用問題，往來資金是否及時清理，效果如何；(五)各種物資、材料、用品等，是否合理充分利用，有無鋪張浪費、超定額儲備等情況；(六)分析各項資產(chǎn)是否得到有效利用，有無閑置浪費現(xiàn)象；各項資產(chǎn)的管理、保值(一)、本制度只對集團及各分公司需重申和明確的財務管理原則進行表述，本辦法未盡事宜按《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》的規(guī)定執(zhí)行。(二)、本制度業(yè)經(jīng)集團計劃財務領(lǐng)導小組批準施行，所屬單位應參照本辦法并結(jié)合本公司行業(yè)特點，起草各自的財務管理，包括各項資產(chǎn)、成配的核算與管理細則，并報財務審計監(jiān)察處審核備案。(三)、本制度由財務審計監(jiān)察處負責解釋。倉儲管理制度1、配合倉庫內(nèi)的設備(如油壓車、手推車、消防設施、通風設備、電源等)及所(三)、標識2、每一庫位應設置標示牌，標示所存物品的品名、規(guī)格及單位包裝量。3、倉管人員應將庫位配置情況繪制成“庫位標示圖”,并懸掛在倉庫的明顯處。(一)、每批待入庫物品，必須經(jīng)過使用部門及技術(shù)、質(zhì)量、采購部門驗收合格后，倉管人員驗貨簽收后，存放于指定的單位。(三)、待入庫物品與“入庫明細表”所標明的名稱、代號、規(guī)格、數(shù)量、包裝等內(nèi)容有不符合之處時，倉管人員應及時通知繳庫部門更正，否則不予辦理入庫手續(xù)。(一)、倉儲物品的發(fā)放應堅持“推陳儲新，先進先出”及“一盤底。二核對，三發(fā)(二)、對原輔料，倉管人員在確認使用部門填報的領(lǐng)料單上的所有內(nèi)容和簽字后，(三)、對產(chǎn)品調(diào)運，倉管人員在確認調(diào)撥單上的所有內(nèi)容和簽字后，按單發(fā)放。產(chǎn)時可及時收回。出庫記錄至少保存到產(chǎn)品“三包”期或有效期后一年。(四)、倉庫貨運人員在接到產(chǎn)品調(diào)撥單后，應根據(jù)調(diào)撥單上的時間要求，確定運輸方式(汽、鐵、空)并辦理相關(guān)手續(xù)。(五)、客戶要求自提產(chǎn)品時，倉庫貨運人員應與相應業(yè)務部門確認后，方可辦理相(一)、退貨品運回工廠后，倉管人員應會同有關(guān)人員確認退回產(chǎn)品的退回原因是否(二)、若退回產(chǎn)品的退回原因與事實不符，倉管人員應立即通知儲運部作出更改，(三)、若退回產(chǎn)品與退貨單內(nèi)容不符，倉管人員應在退貨單上注明實收情況，并通知生產(chǎn)部儲運處立即更正，在更正之前對該批退回產(chǎn)品暫予保管(不入庫)。按實收情況(四)、退回產(chǎn)品入庫后，倉管人員應及時通知對該產(chǎn)品作出處理意見。1、庫管人員應對庫存物品進行每月定期盤點，根據(jù)實際盤點數(shù)量如實填報“庫存2、財務部門應將“庫存物品盤點表”與財務賬面數(shù)量進行核對，如有差錯應立即填報“盤點異常報告單”,同時計算出盤點盈虧數(shù)量及金額，交物質(zhì)供應部查明原因，并3、盤虧盤贏數(shù)量經(jīng)財務總監(jiān)和分公司總經(jīng)理核準后，由財務部和物資供應部對原倉儲部門應將新入庫的物品隨時填寫在“庫存物品明細表”中，并及時與生產(chǎn)部儲運處核對有關(guān)數(shù)據(jù)，如發(fā)現(xiàn)異常應立即辦理更正。(三)、安全庫存物資供應部應根據(jù)本企業(yè)實際的生產(chǎn)、銷售情況，制定出各類原輔材料和產(chǎn)品的最高、最低庫存安全警戒線，倉儲部門在發(fā)現(xiàn)庫存物品有超出或低于警戒的情況，應立即通報供應部進行調(diào)整(四)、日常工作1、為保證倉儲物品的安全和質(zhì)量，倉管人員應定期對倉庫的通風、濕度、溫度、潮濕等情況進行巡查，并維持倉庫內(nèi)的清潔。發(fā)現(xiàn)異常要及時報主管處理。2、倉庫為企業(yè)一級防火單位，倉庫內(nèi)嚴禁煙火。倉庫內(nèi)應設立明顯的“嚴禁煙火”標志，并按有關(guān)規(guī)定設置消防設備并定期進行檢查。所有倉管人員均應熟知倉庫內(nèi)的各種消防設備的使用。3、嚴禁任何部門和個人將易燃、易爆品或危險品攜帶倉庫。4、未經(jīng)倉庫主管批準，任何人員不得擅自進入倉庫，搬運貨物人員在搬運完畢后，亦不得在倉庫內(nèi)逗留。5、工廠倉管人員由物資供應部提名經(jīng)分公司總經(jīng)理任命上崗。基建管理制度一、二、工程設計管理制度(一)由基建處土建專業(yè)牽頭，各專業(yè)參加，根據(jù)經(jīng)理辦公會議提出建筑物的使用要求和(二)根據(jù)批準的工程設計任務書，由基建處選擇設計單位并報總經(jīng)理批準后委托其進行(三)方案設計完成后，由基建處召開技術(shù)會議，公司領(lǐng)導、各專業(yè)人員和有關(guān)人員參加(四)基建處將方案比較的意見，反饋給設計單位進行施工圖設計。(五)施工圖設計完成后，開工前由基建處組織專業(yè)人員進行施工圖審查。(六)對圖紙審查中提出的問題，要做詳細的記錄。施工中的設計變更必須由基建處會同(一)基建處在開工前應對工程項目的施工準備進行質(zhì)量控制。主要是：①做好施工圖會況以及各工種比例情況的檢查，保證其正常施工的需要。(二)基建處必須對構(gòu)成建筑產(chǎn)品實體的材料、構(gòu)件進行質(zhì)量控制。主要是：①建材、成(三)基建處必須對形成建筑產(chǎn)品的施工過程進行質(zhì)量監(jiān)控。主要是：①督促和檢查施工工藝標準和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行情況，提高質(zhì)量的穩(wěn)定性；②抽檢工序之間的交接質(zhì)量，(四)基建處應注重做好工程交工前的檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時返修。主要是：①督促施工四、建設工期管理制度(一)基建處要求施工企業(yè)開工前必須編制網(wǎng)絡施工進度計劃，便于對工期實施有效的控(三)對施工進度計劃的審查意見，要由基建處牽頭，工程監(jiān)理和施工單位參加，實事求(四)施工進度計劃確定后，基建處監(jiān)督的重點是控制好網(wǎng)絡進度計劃關(guān)鍵線路上的關(guān)鍵工作。發(fā)現(xiàn)問題應及時研究解決，以保證工程總工期的實現(xiàn)。(一)施工圖預算是確定建筑產(chǎn)品價格的主要手段，為有效的保證編制施工圖預算準確性，從中擠掉水份和非合理的空間，必須采用嚴格有效的復核、監(jiān)督手段來實行。(二)完成編制施工圖預算以后，必須由基建處組織核對工作。主要是以基建處編制的施(三)審批后的施工圖預算造價，即為該建筑產(chǎn)品的不完全價格?？勺鳛榇_定工程合同價(一)為保證施工圖預算以外，而在施工中實際發(fā)生工程項目現(xiàn)場簽證的真實可靠性，工程現(xiàn)場簽證的內(nèi)容必須由專業(yè)工程師在例會上提出登記，經(jīng)指派兩人以上現(xiàn)場勘(二)為保證工程設計變更結(jié)算工作的準確性，必須查對工程設計變更通知單的內(nèi)容，設(三)計算工程竣工結(jié)算費用(建筑產(chǎn)品完全價格)一般分三部分進行。即：竣工結(jié)算工程直接費=(第一部分)+(第二部分)-(第三部分)單位工程竣工結(jié)算費用(建筑產(chǎn)品完全價格)=竣工結(jié)算工程直接費×(1+費用定額規(guī)定的費率)(四)確定的單位工程結(jié)算費用應與施工單位編制的工程結(jié)算核對，并查對施工單位確定(一)在工程施工過程中發(fā)生的各種技術(shù)處理、材料更換、施工圖修改以及調(diào)整施工方案(二)研究可行方案應由提出問題的專業(yè)工程師為負責人，通過查找資料、召集有關(guān)人員研究、考察咨詢等形式，提出兩個以上可行方(三)由基建處組織，主管副總經(jīng)理和各專業(yè)技術(shù)人員參加，(必要時總經(jīng)理、副總經(jīng)理和有關(guān)人員參加)通過技術(shù)會議進行方案評價。方案評價時，應對所提各種可行方案進行綜合對比分析，逐一對技術(shù)可行性、經(jīng)濟性和潛在的問題做出全面的評價。(四)在對可行方案評價的基礎(chǔ)上，選擇具有較強的技術(shù)實用性，施工可操作性、經(jīng)濟效價格管理制度(一)、為了實施產(chǎn)品定價總體戰(zhàn)略，加強產(chǎn)品價格管理，統(tǒng)一規(guī)范定價行為，特制(二)、產(chǎn)品定、調(diào)價的基礎(chǔ)工作由集團營銷處、生產(chǎn)處和財務審計監(jiān)察處負責，并提供產(chǎn)品定、調(diào)價需用的相關(guān)基礎(chǔ)資料和數(shù)據(jù)，擬定出產(chǎn)品的價格體系。(三)、年度產(chǎn)品定、調(diào)價由計劃財務領(lǐng)導小組審議確定：各種產(chǎn)品定、調(diào)價履行價(四)、產(chǎn)品價格一經(jīng)確定后，銷售中心及各事業(yè)部必須嚴格按批復的價格執(zhí)行，不(一)、集團營銷處、生產(chǎn)處和財務審計監(jiān)察處根據(jù)產(chǎn)品成本、費用、利潤測算和市(二)、由集團辦公室根據(jù)報告的輕重緩急程度報計劃財務領(lǐng)導小組召開會議審理且后，給予部門負責人或個人以調(diào)價差額5—10倍的罰款，同時則令限期調(diào)回價格，對拒不執(zhí)行或?qū)医滩桓牡?，除加倍罰款外，則對其予以辭退處經(jīng)營管理制度理模式。對未經(jīng)批準造成資產(chǎn)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的直接責任人，集團將追究其經(jīng)濟責任。集團及各分公司的財產(chǎn)，產(chǎn)權(quán)為集團公司所有。(二)、集團指定財務審計監(jiān)察處及各分公司財務部3、組織清產(chǎn)核資、產(chǎn)權(quán)登記、產(chǎn)權(quán)界定、資科學論證、集體決策、專人負責”的基本原取得一定效益的證券投資。使用進行在一個會計年度或一個經(jīng)營周期結(jié)束后應當歸還本果是形成可以對社會提供新產(chǎn)品或服務的生產(chǎn)能力。應在規(guī)定的期限內(nèi)收回全部投資。2、投資回收期原則上不超過3年，最多不超過5年。發(fā)展性投資的投資回收期自3、投資報酬率原則上不低于30%,第一、第二產(chǎn)業(yè)投資報酬率不低于20%。1、經(jīng)營性投資審批權(quán)限按規(guī)定額度分別由各級審批人執(zhí)行。項目實施前做好資金的籌措，以保證項目的正常進行。和解決項目實施過程中的問題，并按月向項目審批人報送項目進度報表。(十二)、發(fā)展性項目通過驗收的，按有關(guān)規(guī)定與經(jīng)營者辦理交接手續(xù)；集團公司的利潤，并且能夠履行。(五)、集團及各分公司對外簽訂合同，應使用經(jīng)法律事務處審核的標準合同文本，對特殊種類或特殊要求的合同，按具體情況確定合同內(nèi)容。當月工資，并根據(jù)后果給予行政、經(jīng)濟處分，造成經(jīng)濟公平或無法履行的合同，有權(quán)提出停止履行的意見，按合同審批程序決定停止履行。留用的處分，并扣發(fā)3個月工資，情節(jié)嚴重的取消參與年終獎金分配資格。觸犯法律的依(三)、在投資過程中，有下列行為之一的，對當事人予并扣發(fā)當事人2個月工資；情節(jié)嚴重的，扣發(fā)當事人年終應得獎金的50%:2、規(guī)定期限內(nèi)效益未達到論證的80%時，罰編制可研報告負責人、參與可研編寫人員；未達到90%時，罰論證負責人、參與論證人員、參與審批的人員。留用的處分，并扣發(fā)當事人3個月的工資，以及當事人年終獎金分配資格：(一)、本制度由集團總經(jīng)理辦公會授權(quán)財務審計監(jiān)察處負責解釋。設備管理制度(一)、設備管理的基本任務是，通過采取一系列的技術(shù)、經(jīng)濟和組織措施，逐步達程進行綜合管理，以獲得設備壽命周期最長，費用最經(jīng)濟，綜合效率最高的管理目標。(二)、設備管理應遵循制造與使用相結(jié)合、修理、改造與更新相結(jié)合，技術(shù)管理與(三)、工程部要對全公司的設備進行分類建賬、建卡、統(tǒng)一編號，并做到每個部門的賬、物、卡相符。各部門所使用的設備(包括低值易耗設備)做到賬、物卡相符。(四)、每年由工程部組織相關(guān)部門(生產(chǎn)部、財務部、技術(shù)部等)對全公司的設備(一)、集團條件保障處負責全集團設備管理領(lǐng)導工(二)、各分公司工程部負責全公司設備技術(shù)和業(yè)務工作。(三)、工程部在主管副總經(jīng)理和主管設備副總工程師的領(lǐng)導和指導下，負責全公司的設備全面管理工作，對各部門的設備管理工作進行業(yè)務指導。(五)、車間專職設備管理員，在主管設備副主任的領(lǐng)導下，在工程部的業(yè)務指導下(六)、班組設備管理員(兼職),在車間設備員的業(yè)務指導下，負責本班組的設備管(一)、根據(jù)生產(chǎn)設備的磨損、腐蝕、銹蝕等具體情況，科學合理安排對設備的大修(三)、開展計劃檢修工作是車間設備員的主要工作，車間的主要設備必須按照設備每月20日下達檢修計劃，并報工程部一份備案，由工程部每月檢查一次檢修計劃的完成(五)、設備大修要嚴格執(zhí)行檢修規(guī)范。做到科學檢修并保證檢修質(zhì)量。(一)、公司的全部設備要用責任制的辦法落實到人頭，實行群管群修，做到誰使用(三)、工程部要組織車間設備員及操作者開展崗位練兵活動，每個人要熟練操作規(guī)(四)、三班倒的生產(chǎn)車間要做好交接班，按車間規(guī)定做好巡回檢查。(六)、在檢查中發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時進行處理，較嚴重的問題要報告車間主任并(二)、壓力容器必須嚴格按規(guī)定的壓力、溫度進行操作，不得在超壓超溫下生產(chǎn)，用，壓力、溫度指標改變和材料更改必須經(jīng)工程部批準。(四)、要定期檢查、試壓、探傷和變形測定。技術(shù)鑒定資料要及時整理歸檔。(五)、在試壓前，均應進行外部檢查是否整潔，附屬裝置是否齊全，法蘭接口焊縫(六)、外購或加工的壓力容器，必須具有產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證。(七)、水壓試驗規(guī)定：壓力為設計壓力的1.25倍。(八)、容器的定期檢分為外部檢驗、內(nèi)外部檢驗兩種。每年進行一次外部檢驗，每三過濾：油桶、油壺、注油器(孔)。(二)、使用潤滑油時，應有合格證和化驗單，否則，不得使用。(三)、潤滑油的管理應做到按規(guī)格型號分別存放，并保證清潔整齊。(四)、設備潤滑加油標準1、循環(huán)潤滑油箱的油位應保持在2/3以上。當N>3000轉(zhuǎn)/分，加油位在軸承下部，滾珠中心以下，但不低于滾珠下緣。當N=3000轉(zhuǎn)/分，油位應在軸承最下部，滾珠中心以上，但不能浸沒滾珠上緣。當N=1500—3000轉(zhuǎn)/分，加油脂量為軸當N<1500轉(zhuǎn)/分，加油脂量為軸承箱的1/2。4、減速機的潤滑當為正斜齒輪減速機時，油面應浸沒高齒輪的全齒寬。當為傘形齒輪減速機時，油面應浸沒其中一個齒輪的全齒寬。當為蝸輪蝸桿減速機時，若蝸桿在蝸輪上方時，則油面應浸沒蝸輪齒高的2—3倍。若蝸桿在蝸輪下方或側(cè)面時，則油面應浸沒蝸桿螺文的高度。4、強制潤滑應按出廠說明書或?qū)嶋H標準確定。七、防腐蝕管理制度(一)、努力提高防腐蝕技術(shù)水平，大力推廣防腐蝕新設備、新材料、新技術(shù)、新涂料、新工藝和研究試制新成果，積極采用非金屬材料代替金屬材料。(二)、加強設備的防腐管理，設備管路、構(gòu)筑物應定期刷漆，顏色應符合規(guī)定。地(三)、庫存和車間閑置的設備和配件，應及時進行維護和保養(yǎng)，加強防腐處理。(一)、車間加工設備和備件一律申報計劃，交工程部統(tǒng)一安排。(二)、機修車間必須按工程部下達的加工計劃及要求完成任務。(四)、機修車間必須保證加工質(zhì)量，若造成廢品，由機修車間操作人員負責并承擔賠償責任，如設計圖紙有問題，造成廢品，則由設計人員負責并承擔賠償責任。(六)、設備、電器等備品、備件的采購，要按計劃要求進行采購，并嚴格遵守下列2、工程部在接到設備購置申請之日起兩日內(nèi)，牽頭召集技術(shù)部、使用部門負責人5、報請集團總經(jīng)理批準后，由招標小組與設備廠家簽訂購銷合同。購銷合同報集團法律事務處按照合同管理程序?qū)徍恕⒑炞?；由總?jīng)理機要秘書蓋印公章生效。6、罰則。對違反本規(guī)定沒有盡職盡責的給予通報批評，并給予500元以下罰款；(七)、采購過程中，要盡量采購高效、節(jié)能、新型、造價低的設備與備件。(八)、要及時辦理入庫報賬手續(xù)，來往賬目要及時清理無誤。(九)、采購人員要及時辦理出差費賬目，不得長期施欠公款。(十)、要及時掌握和提供設備、備件的技術(shù)信息和市場信息，為及時采購新設備創(chuàng)(十一)、設備和備件入庫時，要做到“四查”(即查名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量),不(十二)設備和備件要按定額貯備，用上、下限的辦法，嚴格控制貯備量，合理利用(十三)在庫設備及備件管理，要做到“三勤”(即勤清點、勤整理、勤保養(yǎng))堅持(十四)對車庫的廢舊設備要分類排列、編號管理，同時要進行一般性保養(yǎng)，并按有生產(chǎn)、技術(shù)管理制度(一)、生產(chǎn)計劃(1)各分公司生產(chǎn)部應根據(jù)年初與公司制訂的總體經(jīng)營目標集團生產(chǎn)處下達生產(chǎn)任(2)各車間依據(jù)生產(chǎn)部年度生產(chǎn)計劃編制本部門季度、月生產(chǎn)計劃。(1)生產(chǎn)計劃的編制應根據(jù)“以銷定產(chǎn)”的原則，并充分考慮企業(yè)的資金、設備、(3)企業(yè)在生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)的市場銷售量、資金、原輔材料供應等方面的變化，應及時調(diào)整現(xiàn)有的生產(chǎn)計劃，以保證企業(yè)的最大效益。(1)企業(yè)年度經(jīng)營目標由計劃財務領(lǐng)導小組，依據(jù)年度經(jīng)營目標編制的年生產(chǎn)計劃(2)季度、月生產(chǎn)計劃由各車間提出報生產(chǎn)部審批。(3)各車間的各種生產(chǎn)計劃均應報生產(chǎn)部備案。(二)、生產(chǎn)過程1、生產(chǎn)準備(1)生產(chǎn)計劃下達后，生產(chǎn)部應根據(jù)GMP的要求組織各車間及相關(guān)部門召開生產(chǎn)準(2)生產(chǎn)車間應做好生所需要的技術(shù)、工藝、檢驗等資料的準備，根據(jù)GMP的要求各種設備，生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)前檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知設備管理部門加以解決。(3)采購供應管理部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃做出各種材料定額及資金預算，并向計劃財務領(lǐng)導小組提出資金使用計劃，保證生產(chǎn)所需的各種材料按時、足額到位。(1)集團生產(chǎn)處應加強生產(chǎn)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度，隨時督促、檢查生產(chǎn)計劃的進度和(2)生產(chǎn)車間對在生產(chǎn)過程中生產(chǎn)工藝、檢驗方式、設備運行等方面出現(xiàn)的問題要(3)生產(chǎn)車間要加強對生產(chǎn)環(huán)境的現(xiàn)場管理，對工器具使用、原輔材料、產(chǎn)成品、半成品的擺放等制定嚴格的規(guī)定，做到生產(chǎn)現(xiàn)場文明、整潔、有序。(4)對生產(chǎn)環(huán)境在安全、衛(wèi)生、溫濕度等方面有特殊要求的行業(yè)，其車間主管人員應加強巡視檢查，杜絕因工作環(huán)境問題而導致產(chǎn)品質(zhì)量下降的情況發(fā)生。(5)要加強生產(chǎn)過程成本控制，生產(chǎn)車間要嚴格執(zhí)行GMP標準，按照勞動定額、材(6)通過不斷改進生產(chǎn)工藝、提高操作者技能、強化質(zhì)量檢查等方式，提高產(chǎn)品合(7)各生產(chǎn)車間要做好生產(chǎn)過程中的各項統(tǒng)計工作，堅持(8)通過培訓、指導、督促、檢查等方式強化車間生產(chǎn)人員的安全意識和質(zhì)量意識，杜絕安全事故和質(zhì)量事故的發(fā)生，提高生產(chǎn)管理的水平。1、生產(chǎn)車間對所生產(chǎn)出的合格產(chǎn)品要做到隨時入庫，合格產(chǎn)品一律不得在生產(chǎn)車2、對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的報廢、不合格產(chǎn)品，在存放時應有明顯的標志并隔離，同(一)、各分公司的技術(shù)部門負責編制企業(yè)的技術(shù)開發(fā)和技術(shù)改造計劃報集團研發(fā)處(1)技術(shù)部門經(jīng)過充分的市場調(diào)研，根據(jù)客戶需求及銷售部門提供的產(chǎn)品信息，以(2)集團研發(fā)處也可以收購專利和商標產(chǎn)品、委托第三方(包括各分公司技術(shù)部門)3、北京珍寶島醫(yī)藥科技有限公司應根據(jù)集團新產(chǎn)品開發(fā)計劃，組織并完成本年度(三)、企業(yè)合理化建議1、合理化建議的征集(1)通過網(wǎng)絡、圖書資料等形式，收集國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新配方、(2)向本公司征集有關(guān)企業(yè)革新挖潛、降低成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動生產(chǎn)率、(3)通過參觀、咨詢、座談討論、講座等形式，學習其他企業(yè)的先進管理經(jīng)驗和先2、合理化建議內(nèi)容(1)開發(fā)新產(chǎn)品，采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，提高產(chǎn)品質(zhì)量，(2)對設備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法、計算技術(shù)、安全技術(shù)、環(huán)境保護、勞動保護、運輸及倉儲等方面的改進或建議。(3)推廣應用科技成果、引進技術(shù)、進口設備的消化吸收和革新并解決長期未解決(4)對企業(yè)現(xiàn)代化管理方法、手段的創(chuàng)新和應用，促進企業(yè)素質(zhì)全面提高等方面的(1)能否納入正式技術(shù)文件用于生產(chǎn)或經(jīng)營管理工作。(2)能否進行推廣應用與交流。(3)詳細分析與核算經(jīng)濟效果，對無法計算出經(jīng)濟效果的應提出結(jié)論性意見，并由5、凡被采用的合理化建議，可視其貢獻大小，給予適當獎勵。1、企業(yè)技術(shù)改造是指通過采用新技術(shù)、新工藝、新配方等對設備、工藝過程、操2、由集團研發(fā)處、質(zhì)量處組織各分公司的技3、經(jīng)批準的技術(shù)改造項目，應由技術(shù)部按計劃制定技改方案并組織實施，基本內(nèi)容包括：技術(shù)方案、項目預算、達到的標準、實現(xiàn)的經(jīng)濟指標等。4、技術(shù)改造項目完成后，技術(shù)部門應組織有關(guān)部門對技改效果進行驗證，做好記1、各分公司的技術(shù)部門負責企業(yè)的工藝控制、生產(chǎn)過程技術(shù)管理，并對企業(yè)各生2、技術(shù)部門負責產(chǎn)品設計文件、工藝文件的編制，負責技術(shù)文件的編制，負責技3、技術(shù)部門負責產(chǎn)品企業(yè)標準的編制、修訂及備案，負責企業(yè)質(zhì)量檢驗標準的制4、技術(shù)部門編制的技術(shù)文件必須嚴格按照文件資料審批權(quán)限進行審核、批準，經(jīng)5、文件資料的管理(1)技術(shù)部門編制的技術(shù)文件應按照公司《標準(制度)的編號方法》統(tǒng)一編號。(2)技術(shù)文件的復制和發(fā)放由生產(chǎn)部技術(shù)部門歸口管理，發(fā)放范圍由公司主管經(jīng)理(3)文件發(fā)放應建立“文件資料發(fā)放登記表”,經(jīng)登記、簽字后發(fā)放。(4)對公司內(nèi)部使用的質(zhì)量保證手冊和程序文件加蓋“受控”章，編受控號、定向(5)在發(fā)放文件時，應加蓋有效版本章，以確保技術(shù)文件資料的各使用方使用的文件為有效版本。發(fā)放新文件時，同時收回失效文件，在失效文件上加蓋“作廢”章。(6)技術(shù)文件和資料的使用單位必須正確使用和妥善保管文件資料，防止損壞和丟失。使用人不得隨意在文件上涂改，保持文件清晰、易于識別，不得外借。(7)使用文件和資料的各方有權(quán)對文件資料中存在的問題提出修改意見或建議，由序號文件資料名稱1開發(fā)計劃各分公司技術(shù)部集團研發(fā)處、質(zhì)量處集團計劃財務領(lǐng)導小組2鑒定評審報告書各分公司技術(shù)部集團研發(fā)處、質(zhì)量處集團總工程師3產(chǎn)品圖紙各分公司技術(shù)部集團研發(fā)處、質(zhì)量處集團總工程師4工藝文件各分公司技術(shù)部集團研發(fā)處、質(zhì)量處集團總工程師5檢驗標準各分公司技術(shù)部集團研發(fā)處、質(zhì)量處集團總工程師物資采購供應管理制度(二)、確保公司年度經(jīng)濟目標的實現(xiàn)，按照公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，全面、及時、準確、經(jīng)濟地做好采購供應。二、物資采購的質(zhì)量管理制度(二)、對規(guī)定定點供應的原輔料，不得隨意變更供應渠道，因特殊情況需要改變時，必須取得質(zhì)量部門的同意，并經(jīng)試驗確認對技術(shù)指標無影響，報請總工程師批準后，方可購買使用。(三)、購進的原輔料，保管人員要按驗收程序核對憑證、物資名稱和數(shù)量，目前包裝是否完好，外觀有無差異，品名與物資是否一致，凡不符合要求的有權(quán)予以拒收。(四)、購進的原輔料須經(jīng)中心化驗室進行嚴格檢驗，檢驗合格后方可投入生產(chǎn)使用，某些原輔料因季節(jié)特殊原因造成個別指標改變，必須經(jīng)質(zhì)量部技術(shù)部及總工批準后方可使用。三、采購價格管理制度(一)、物資采購必須做到貨比三家，在確切保證質(zhì)量的前提下再做到價格低于同地(二)、采購供應價格實行三級管理即：條件保障處、供應部長、采購(一)、首先由使用單位提出申請，并填寫《物資采購審批單》申請要說明采購理由，物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準(或要求)等。申請由主管部門負責人，分管副總簽字后送物資供應部。(二)、物資供應部按到審批單后，進行市場調(diào)查。每個物品至少要考察三個以上的(三)、物資供應部將上述資料報送集團條件商進行洽談，確定最終供應廠商及價格，報條件保障處處長審批。(五)、對未經(jīng)批準購入(無《物資采購審批單》)的物品，財務部有權(quán)拒付。(一)、物品入庫，保管員必須按采購計劃、到貨憑證現(xiàn)場接貨，物品入庫必須進行檢質(zhì)、點數(shù)、檢尺換算過磅，并核對計劃、憑證、實物與計劃，憑證是否相符。計量物品一律按凈量計算。按件供3、屬于理論換算的物品，如規(guī)格整齊，可以采取總數(shù)15%-20%的抽查辦法。但抽查(二)入庫物品，保管員必須檢查外觀質(zhì)量，包裝完整無損，規(guī)格型號相符，無漏雨、水銷售管理制度一、總則(一)、銷售工作必須認真履行合同，以誠信求實為營銷理念，認真貫徹執(zhí)行，國家的政策法規(guī)，貫穿“以銷定產(chǎn)，增產(chǎn)促銷”的原則，為市場提(四)宣傳公司的新產(chǎn)品，通過各種媒體定期或不定期的召開新產(chǎn)品推廣會，提高提前45天編制市場銷售計劃，提前15天編制季度銷售計劃，提前10天編制月份銷售計(二)、根據(jù)企業(yè)年度銷售計劃，銷售中心將根據(jù)銷售回款目標，層層分解到各銷售事業(yè)部，并落(三)、每月按計劃目標進行考核，對出現(xiàn)的問題及時總結(jié)、分析，以促使各省分公(四)、及時掌握產(chǎn)成品的庫存情況，以平衡好貨物的發(fā)運、提取，對中轉(zhuǎn)貨、集散貨加強管理，每月末核對集散貨庫存情況，杜絕中轉(zhuǎn)貨與集散貨混淆現(xiàn)象。(五)、根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)狀況和市場拓展進度，及時有效地調(diào)整銷售計劃，并報銷售中心總經(jīng)理批準后予以實施。(六)、針對當月的銷售及市場情況，客觀實際的加以分析，形成文字或報表，上報(三)、銷售會計人員按照自己分管的辦事處，嚴格控制各種費用的支出，認真登記各種支、匯票，杜絕下錯串賬的情況發(fā)生。(四)按月、季核對賬目，分析財務工作的完成情況，彌補不足，以提高財務工作(五)、加強備用金的管理。根據(jù)各辦事處的具體情況，給予合理的定額，備用金得到合理的使用。會計與開票人員要積極配合，保證發(fā)出商品的準確度，合理壓縮在途資1、基本工資-----占員工工資總額的30%2、崗位工資-----占員工工資總額的20%3、績效工資-----占員工工資總額的50%(二)、考核①、考核標準：是以各省分公司經(jīng)理為基準點，其當月所拿到的工資比例均為該分公司其他人員的工資比例(總比例系數(shù)不變，但經(jīng)理可以根據(jù)所轄人員的當月業(yè)績和忠誠②、考核內(nèi)容：績效工資、崗位工資和費用(銷售、管理、財務費用)指標。業(yè)部，所承擔的任務(指標)亦不同，并簽訂不同指標的《經(jīng)濟責任狀》,同時將指標科對象在當月的市場營銷過程中的執(zhí)行和完成情況，來核定其當月百分比例的實現(xiàn)。A、指標實現(xiàn)及費用核定的截止日期為每月最后一天的17點。B、銷售中心財務部根據(jù)各分公司及辦事處當月到帳的回款額度及費用核定，如實填寫《月份銷售收入、費用支出報告單》,在次月的3日17時前報到各銷售事業(yè)部由經(jīng)理核定后與當日報告銷售中心總經(jīng)理，4日17時之前由總經(jīng)理召集有各銷售事業(yè)部、市場銷售財務根據(jù)審核評定后的結(jié)果填寫《月份工資審批單》與5日17時之前傳至各省分公司及辦事處，各分公司經(jīng)理及財務人員根據(jù)本制度第(二)條第一節(jié)中的①小點所要求的辦法核準辦事處其他人員的工資標準，并與6日17時之前將本部門的工資明細表傳回公司各銷售事業(yè)部審核，并報請總經(jīng)理終極批準后，由銷售中心財務于8日17時前將①、考核內(nèi)容：績效工資、崗位工資和費用(銷售、管理、財務費用)指標。B、崗位考核-----崗位職責完成情況，由部門經(jīng)理(部長)組織評審。以上三項指標核定后，報請及總經(jīng)理終極批準，由銷售中心財務部于8日17時前將(一)、為了便于對客戶的分層次管理和重點客戶重點管理，將客戶等級(類別)按1、產(chǎn)品代理商(經(jīng)銷商)劃分為一級和二級代理兩個級別，凡省獨家代理和年合同銷售返款標底超過200萬