內(nèi)部項(xiàng)目評估與風(fēng)險(xiǎn)掌控管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為了保證企業(yè)內(nèi)部項(xiàng)目的順利進(jìn)行，提高項(xiàng)目的成功率和效益，減少風(fēng)險(xiǎn)和損失，特訂立本管理制度。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和內(nèi)部掌控要求等進(jìn)行確立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部項(xiàng)目，包含但不限于新產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣、生產(chǎn)流程優(yōu)化等各類項(xiàng)目。第三條定義項(xiàng)目評估：指對項(xiàng)目進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析和評估，包含項(xiàng)目的可行性、預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃等方面的評估。風(fēng)險(xiǎn)掌控：指通過采取各種措施，減少項(xiàng)目可能顯現(xiàn)的不利情況，并及時(shí)應(yīng)對和解決已經(jīng)發(fā)生的不利情況的過程。項(xiàng)目經(jīng)理：指項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、執(zhí)行和監(jiān)控等工作。決策者：指企業(yè)中具有決策權(quán)限的人員，包含高級管理人員和項(xiàng)目評估委員會(huì)成員等。第二章項(xiàng)目評估第四條項(xiàng)目評估流程項(xiàng)目立項(xiàng)：由決策者依據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，確定項(xiàng)目的立項(xiàng)依據(jù)，明確項(xiàng)目的目標(biāo)和要求。項(xiàng)目調(diào)研：項(xiàng)目經(jīng)理組織對項(xiàng)目的市場、技術(shù)、本錢等進(jìn)行調(diào)研，取得相關(guān)信息，為項(xiàng)目評估供應(yīng)數(shù)據(jù)支持。項(xiàng)目可行性評估：項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目調(diào)研結(jié)果，編制項(xiàng)目可行性報(bào)告，對項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評估，包含市場需求分析、技術(shù)可行性分析、本錢效益分析等。預(yù)算編制：項(xiàng)目經(jīng)理訂立項(xiàng)目預(yù)算，包含項(xiàng)目投資估算、資金籌措方案等。進(jìn)度計(jì)劃：項(xiàng)目經(jīng)理訂立項(xiàng)目的進(jìn)度計(jì)劃，明確項(xiàng)目的各項(xiàng)工作任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。項(xiàng)目評估報(bào)告：項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)項(xiàng)目可行性評估、預(yù)算編制和進(jìn)度計(jì)劃等編制項(xiàng)目評估報(bào)告，報(bào)送給決策者，決策者依據(jù)項(xiàng)目評估報(bào)告，決議項(xiàng)目是否立項(xiàng)。第五條項(xiàng)目評估內(nèi)容市場需求分析：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目的市場需求進(jìn)行認(rèn)真調(diào)查和分析，包含市場規(guī)模、競爭對手、消費(fèi)者需求等。技術(shù)可行性分析：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目所涉及的技術(shù)進(jìn)行評估，包含技術(shù)難度、可行性、技術(shù)儲備等。本錢效益分析：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目的本錢和效益進(jìn)行評估，包含投資回報(bào)率、本錢掌控等。風(fēng)險(xiǎn)評估：項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包含風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對等。第六條項(xiàng)目評估機(jī)構(gòu)項(xiàng)目評估委員會(huì)：由企業(yè)高級管理人員和專業(yè)人員構(gòu)成的評估機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目的評估和決策。項(xiàng)目評估顧問：由企業(yè)委托的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員，對項(xiàng)目進(jìn)行獨(dú)立評估，供應(yīng)專業(yè)看法和建議。第七條項(xiàng)目評估報(bào)告項(xiàng)目評估報(bào)告應(yīng)包含項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、可行性分析、預(yù)算、進(jìn)度計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評估等內(nèi)容。項(xiàng)目評估報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，并經(jīng)項(xiàng)目評估委員會(huì)或者項(xiàng)目評估顧問審核后，報(bào)送給決策者。第三章風(fēng)險(xiǎn)掌控第八條風(fēng)險(xiǎn)識別與評估項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別和評估。風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)包含對項(xiàng)目內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行分析，訂立風(fēng)險(xiǎn)清單。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估，包含風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)級別。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門樂觀溝通，共同識別和評估風(fēng)險(xiǎn)，并訂立相應(yīng)的應(yīng)對措施。第九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與掌控項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識別和評估的結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略和風(fēng)險(xiǎn)掌控措施，并編制風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)的顯現(xiàn)和發(fā)展情況，及時(shí)采取相應(yīng)的掌控措施，減少風(fēng)險(xiǎn)的影響。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，定期對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和反饋，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目的計(jì)劃和措施。第十條風(fēng)險(xiǎn)溝通與報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)與項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)溝通，共同探討和解決項(xiàng)目可能顯現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)向決策者和相關(guān)部門報(bào)告項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)情況和處理措施，以便決策者及時(shí)采取相應(yīng)的決策。第十一條風(fēng)險(xiǎn)管理記錄項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理記錄系統(tǒng)，記錄和歸檔項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)識別、評估、應(yīng)對和掌控等相關(guān)內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理記錄應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)溝通記錄等。第四章管理與監(jiān)督第十二條監(jiān)督機(jī)制決策者應(yīng)建立有效的管理和監(jiān)督機(jī)制，對項(xiàng)目評估和風(fēng)險(xiǎn)掌控進(jìn)行監(jiān)督和審查，確保規(guī)章制度的有效實(shí)施。監(jiān)督機(jī)制包含定期召開評估委員會(huì)會(huì)議、委托第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行評估和審查等。第十三條效果評估決策者應(yīng)對項(xiàng)目的效果和成績進(jìn)行評估，包含項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等。效果評估結(jié)果應(yīng)用于項(xiàng)目總結(jié)和下一階段的項(xiàng)目決策。第五章附則第十四條更改和解釋本制度的解釋權(quán)和修改權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。對本制度的任何修改或解釋，應(yīng)及時(shí)通知到項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員。第十五