混凝土采購項(xiàng)目規(guī)章制度

目錄

第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度........................3

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度........................3

二、項(xiàng)目過程管理制度........................6

第二節(jié)人員管理制度............................7

第三節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理制度........................9

第四節(jié)設(shè)備管理制度...........................10

一、混凝土攪拌站設(shè)備管理制度.............11

二、混凝土攪拌站人員作業(yè)制度.............11

三、混凝土攪拌車車隊(duì)管理制度.............12

四、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測管理制度........14

第五節(jié)倉庫管理規(guī)章制度.......................16

一、，總貝..................................16

二、入庫管理規(guī)定...........................17

三、保管管理規(guī)定...........................18

四、出庫管理規(guī)定...........................19

五、退庫管理規(guī)定...........................25

第六節(jié)安全生產(chǎn)管理制度.......................28

一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度...................28

二、安全人員管理制度.......................30

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度.................32

第七節(jié)檔案管理制度...........................34

一、總貝U.....................................................................35

二、檔案收集和整理.........................35

三、檔案歸檔范圍...........................35

四、檔案級別的劃分.........................36

五、檔案歸檔與借閱.........................37

六、檔案銷毀...............................39

七、檔案保密...............................40

第八節(jié)服務(wù)投訴處理制度.......................40

一、總則...................................40

二、受理客戶投訴...........................41

三、解決客戶投訴...........................42

四、客戶投訴結(jié)果應(yīng)用與評估.................43

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第一節(jié)項(xiàng)目總體管理制度

一、項(xiàng)目經(jīng)理管理制度

（一）項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制概述

公司實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制，是指項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目立項(xiàng)

開始對項(xiàng)目全過程負(fù)責(zé)。自合同簽訂后，項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)

目組承接項(xiàng)目的需求、實(shí)施等工作，項(xiàng)目經(jīng)理需嚴(yán)格依照

公司的相關(guān)制度對項(xiàng)目進(jìn)行管理。在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，相

關(guān)部門應(yīng)積極配合項(xiàng)目經(jīng)理開展工作。

（-）項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)、權(quán)限

1.項(xiàng)目經(jīng)理的工作職責(zé)

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同或項(xiàng)目確定目標(biāo)，按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)

目。

（2）根據(jù)項(xiàng)目范圍、質(zhì)量、時(shí)間與成本的綜合因素，

進(jìn)行項(xiàng)目的總體規(guī)劃，制定階段計(jì)劃，報(bào)公司審批。

（3）負(fù)責(zé)對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行工作安排、指導(dǎo)、督查、培

訓(xùn)。

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資源的協(xié)調(diào)和配置工作。

（5）協(xié)助財(cái)務(wù)人員對項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，并負(fù)責(zé)

項(xiàng)目的成本控制。

（6）按規(guī)定定期向公司領(lǐng)導(dǎo)層匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況。

（7）負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)工作，整理各種相關(guān)文件，并提交

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歸檔。

（8）完成上級交辦的其他事項(xiàng)。

2.項(xiàng)目經(jīng)理的工作權(quán)限

（1）根據(jù)項(xiàng)目合同，構(gòu)建合理、高效項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。

（2）對項(xiàng)目組成員的工作進(jìn)行分配、指導(dǎo)及檢杳權(quán)

限。

（3）具有對項(xiàng)目成員工作考核、績效評價(jià)的權(quán)限。

（4）項(xiàng)目所需資源的申請及管理權(quán)限，如審批授權(quán)范

圍內(nèi)本項(xiàng)目使用電腦等設(shè)備的領(lǐng)用申請。

（5）根據(jù)公司項(xiàng)目規(guī)范要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，具

有對項(xiàng)目流程、規(guī)范進(jìn)行適當(dāng)裁剪的權(quán)，并報(bào)公司審批。

（6）在項(xiàng)目執(zhí)行期間，項(xiàng)目成員在不耽誤工作的情況

下，如有事請假，有請假一天以內(nèi)的審批權(quán)。

3.項(xiàng)目經(jīng)理產(chǎn)生、日常管理和培訓(xùn)

（1）項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生

項(xiàng)目經(jīng)理的產(chǎn)生，一般有三種途徑：公司對外招聘專

職項(xiàng)目經(jīng)理、公司內(nèi)部評定的專職項(xiàng)目經(jīng)理、內(nèi)部選拔認(rèn)

定的兼職項(xiàng)目經(jīng)理。

針對公司內(nèi)部評定的專職項(xiàng)目經(jīng)理和公司內(nèi)部的兼職

項(xiàng)目經(jīng)理，可以從經(jīng)驗(yàn)豐富且有一定溝通和協(xié)調(diào)能力的人

員中產(chǎn)生，由員工主動(dòng)申請，公司內(nèi)部組成評審小組按照

項(xiàng)目經(jīng)理的任職資格進(jìn)行評審，通過之后方可作為項(xiàng)目經(jīng)

理的候選人。

項(xiàng)目經(jīng)理任職年限為2年，2年后進(jìn)行重新評定。在此

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期間如發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)目經(jīng)理的崗位要求的，免除項(xiàng)目經(jīng)理

候選人資格。如是專職項(xiàng)目經(jīng)理，則調(diào)離項(xiàng)目經(jīng)理崗位。

（2）項(xiàng)目經(jīng)理的日常管理

項(xiàng)目經(jīng)理的日常工作安排和監(jiān)管，由公司分管副總負(fù)

責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理需及時(shí)提交項(xiàng)目周報(bào)，匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情

況、存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)。分管副總需定期開展周例會(huì)，并

根據(jù)項(xiàng)目階段，進(jìn)行工作檢查，提出改進(jìn)意見和問題解決

方案。

在項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，分管副總需對項(xiàng)目經(jīng)理的工作進(jìn)行考

核。

（3）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)

1）項(xiàng)目經(jīng)理的培訓(xùn)由分管副總發(fā)起、人事行政部協(xié)助

組織實(shí)施培訓(xùn)。

2）在項(xiàng)目遂行過程中，分管副總需就項(xiàng)目的管理、進(jìn)

度、質(zhì)量控制等方面對項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行指導(dǎo)。

（三）項(xiàng)目組團(tuán)隊(duì)構(gòu)成

項(xiàng)目組成員由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目需要從公司各部門選

拔產(chǎn)生，提交分管副總審批后確定。項(xiàng)目小組成員包含項(xiàng)

目經(jīng)理、各部門工作人員等，可根據(jù)項(xiàng)目情況增減。各部

門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門員工的協(xié)調(diào)工作，以便項(xiàng)目組順利組

建。各項(xiàng)目成員就本項(xiàng)目的工作須向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)，除本

項(xiàng)目以外的工作事項(xiàng)向所在部門經(jīng)理匯報(bào)。

整個(gè)項(xiàng)目完成后（以客戶驗(yàn)收為結(jié)點(diǎn)），分管副總對項(xiàng)

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目經(jīng)理的工作進(jìn)行考核，項(xiàng)目經(jīng)理對各項(xiàng)目組成員的工作

情況進(jìn)行考核。

二、項(xiàng)目過程管理制度

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)

項(xiàng)目合同簽訂后，并批準(zhǔn)立項(xiàng)后，由分管副總根據(jù)實(shí)

際需要確定項(xiàng)目經(jīng)理。

（二）團(tuán)隊(duì)組建

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)申請項(xiàng)目所需的人力資源，由分管囿總

審批。項(xiàng)目所需人員可以依據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要按計(jì)劃時(shí)間階

段到位，不必長期占用，關(guān)鍵會(huì)議必須參加，沒有任務(wù)以

后可以及時(shí)釋放。人力資源申請需要考慮合理的項(xiàng)目成

本。

（三）項(xiàng)目策劃

1.項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體策劃，主要計(jì)劃的編寫，各

個(gè)階段的項(xiàng)目計(jì)劃可以由各階段主要成員協(xié)助完成。

2.項(xiàng)目計(jì)劃每周應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)更新，細(xì)化調(diào)

整。

3.項(xiàng)目進(jìn)度偏差超過整體進(jìn)度10%應(yīng)申請項(xiàng)目計(jì)劃變

更，由分管副總會(huì)同相關(guān)人員審批。

（四）項(xiàng)目范圍管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)合同要求管理項(xiàng)目范圍，及時(shí)與客

戶協(xié)商確定項(xiàng)目范圍，并向分管副總匯報(bào)，及時(shí)識(shí)別項(xiàng)目

范圍擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)°

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（五）需求變更管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理需求，需求變更時(shí)走變更流程，協(xié)

調(diào)需求變更評審，評估影響。

（六）項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控，每周組織項(xiàng)目周例

會(huì)，總結(jié)項(xiàng)目進(jìn)展、風(fēng)險(xiǎn)和問題。及時(shí)采取措施減緩項(xiàng)目

風(fēng)險(xiǎn)，解決項(xiàng)目問題，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)和重要問題向分管副總

匯報(bào)，并提交項(xiàng)目周報(bào)。

（七）溝通管理

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、公司領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等項(xiàng)目

關(guān)系人的利益相關(guān)性，保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，提升各方滿意

度。應(yīng)制定溝通計(jì)劃，定期和各方保持良好溝通，保證項(xiàng)

目信息透明。

（八）質(zhì)量管理

項(xiàng)目經(jīng)理對項(xiàng)目提交質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)制定計(jì)劃定期對項(xiàng)

目成果進(jìn)行走查、審查、評審。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正跟蹤評

審問題的解決。

第二節(jié)人員管理制度

L員工應(yīng)該按時(shí)上班，上班時(shí)間衣著整潔。

2.禁止在車間吃飯吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴打架、

私自離崗、竄崗等行為。

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3.作業(yè)時(shí)間謝絕探訪，不做與工作無關(guān)或影響他人工作

之事。禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或?yàn)E動(dòng)車床，

由此而造成的事故自行承擔(dān)。

4.未經(jīng)允許或與公司無關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

5.任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等

違禁物品，危險(xiǎn)品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進(jìn)入車間；不得將私

人用品放在操作臺(tái)上。

6.車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃排產(chǎn)，根據(jù)車間設(shè)備狀況和人

員，精心組織生產(chǎn)。

7.員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)

準(zhǔn)、工藝規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配

8.員工在操作過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時(shí)，及時(shí)向車間主任

報(bào)告，經(jīng)車間主任確認(rèn)后，方可再行按要求進(jìn)行。

9.作業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)，應(yīng)停

止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后，撤離作業(yè)現(xiàn)場。

10.在工作時(shí)間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排

正確使用儀器、設(shè)備，在生產(chǎn)過程中要注意節(jié)約用料，不得

隨意亂扔物料、工具，做到文明生產(chǎn)。

11.車間所用器具、物料等，用完及時(shí)歸位，按指定地

點(diǎn)放好；

12.在生產(chǎn)過程中好、壞物料必須分清楚，必須做上明

顯標(biāo)志，不能混料。

13.堅(jiān)持每天對運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備、工作現(xiàn)場和所轄區(qū)域進(jìn)行一

次安全檢查，落實(shí)隱患整改。

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14.掌握本崗位所需的安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技

能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理的能力。

15.必須如實(shí)做好車間生產(chǎn)記錄。

16.員工領(lǐng)取物料必須通過車間主任開具領(lǐng)物單，不得

私自拿取物料。

17.員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃

圾。

18.下班時(shí)（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面

做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生，并將所有的門

窗、電源關(guān)閉。

19.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）。

20.對惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論一公物或他

人財(cái)產(chǎn)）者，不論價(jià)值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)

輕重，無薪開除并依照盜竊之物價(jià)款兩倍賠償或移送公安機(jī)

關(guān)處理。

第三節(jié)技術(shù)質(zhì)量管理制度

1.掌握并認(rèn)真貫徹執(zhí)行混凝土國家技術(shù)規(guī)范、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

和有關(guān)規(guī)定。

2.嚴(yán)格控制混凝土原材料的生產(chǎn)廠家和產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)

索要合格證書，嚴(yán)禁不合格原材料進(jìn)場。

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3.材料進(jìn)場后，按規(guī)定取樣復(fù)試，復(fù)試合格后方可使用。

4.根據(jù)原材料的不同，及時(shí)進(jìn)行適配，制定經(jīng)濟(jì)合理的

配合比。

5.新的配合比開始實(shí)施時(shí)，須制作3天、7天、14天試

塊，按要求試壓，若強(qiáng)度達(dá)不到要求（3天70%、7天90%、

14天100%）,要分析原因，及時(shí)調(diào)整配合比，防止大面積

出現(xiàn)質(zhì)量問題。

6.按要求做好試驗(yàn)設(shè)備的日常保養(yǎng)、維護(hù)工作。

7.根據(jù)原材料情況及砂、石含水情況，試驗(yàn)員與質(zhì)檢員

共同開盤，對混凝土的和易性、坍落度等進(jìn)行檢驗(yàn)，并按混

凝土數(shù)量制作試塊。

8.按時(shí)將技術(shù)資料送至工地，保留收發(fā)記錄。及時(shí)做好

質(zhì)量記錄的收集、整理、歸檔工作。

9,對混凝土生產(chǎn)和工地施工過程進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)掌握混

凝土質(zhì)量佶息。根據(jù)施工實(shí)際情況對配合比進(jìn)行調(diào)整；對施

工現(xiàn)場違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的做法進(jìn)行制止、糾正，并留下證據(jù)；

發(fā)現(xiàn)質(zhì)量出現(xiàn)異常，及時(shí)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，以便采取措施。

10.做好混凝土強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)工作，定期上報(bào)質(zhì)量狀況；定

期進(jìn)行質(zhì)量回訪工作，虛心接受用戶意見和建議；每月召開

混凝土質(zhì)量分析會(huì)，及時(shí)制定預(yù)防和糾正措施，讓用戶滿意。

第四節(jié)設(shè)備管理制度

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一、混凝土攪拌站設(shè)備管理制度

1.為了全面細(xì)致地做好混凝土攪拌站管理工作，必須對

所有參加攪拌站工作的人員進(jìn)行四位一體化管理（即：機(jī)運(yùn)

物資部、租賃公司、管理組、施工隊(duì)）。做到程序化、制度

化、扎實(shí)有效地把攪拌站管理工作落到實(shí)處。

2.建立并健全各級崗位責(zé)任制和管理規(guī)章制度，明確規(guī)

定各級崗位對混凝土攪拌站的責(zé)任，做到獎(jiǎng)懲分明，選用知

識(shí)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富、有較強(qiáng)管理能力的人作為攪拌站

管理者。

二、混凝土攪拌站人員作業(yè)制度

1.嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度，并認(rèn)真填寫設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)紀(jì)錄和交

接紀(jì)錄；交接班時(shí)，要全面檢查，做到不漏項(xiàng)目，交代清楚,

交接雙方簽字后方可交班。

2.作業(yè)人員在值班時(shí)應(yīng)集中精力，不得干與工作無關(guān)的

事情，工作室內(nèi)要保持清潔，嚴(yán)禁堆放無關(guān)物品，嚴(yán)禁使用

明火。

3.作業(yè)人員應(yīng)按照作程序進(jìn)行作業(yè)，作業(yè)前先檢查、調(diào)

整、注油、傳動(dòng)系統(tǒng)和稱量裝置是否處于正常狀態(tài)。

4.嚴(yán)禁在上位機(jī)上安裝游戲及來路不明的軟件，否則會(huì)

影響上位機(jī)程序的正常運(yùn)行，導(dǎo)致不可估計(jì)的錯(cuò)誤與故障。

5.對攪拌站所進(jìn)行的任何檢查維修都必須在所有電源

開關(guān)都斷開，并確保不會(huì)被隨便合上的情況下進(jìn)行。必須在

所有氣路被切斷并放凈余氣的情況下進(jìn)行。

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6.作業(yè)時(shí)間內(nèi)，除作業(yè)人員外其他人均不得進(jìn)入工作室

內(nèi)以免影響工作人員工作。嚴(yán)禁非作業(yè)人員使用和作業(yè)設(shè)

備。

7.拌合站負(fù)責(zé)人要配合各職能部門工作。保存好各種機(jī)

械技術(shù)資料，記錄運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，工作效率，特別是拌和好的碎

泥十的資料、數(shù)量、配合比、使用部位、使用單位的鑒定等

手續(xù)要完善。

8.對進(jìn)入拌合站的所有材料，規(guī)格、數(shù)量、性能，是否

檢驗(yàn)合格要做到心要求數(shù)。堅(jiān)決不使用不合格的材料。

三、混凝土攪拌車車隊(duì)管理制度

為使車輛管理更趨制度化、規(guī)范化，促進(jìn)軍隊(duì)效能建設(shè),

科學(xué)、安全有效地使用好現(xiàn)有車輛障好碎站的正常運(yùn)行，爭

取碎站利益最大化，特制訂本制度。

1.在生產(chǎn)期間當(dāng)班司機(jī)必須服從生產(chǎn)調(diào)度指揮，有意見

時(shí)不得影響生產(chǎn)，事后可書面向車隊(duì)可領(lǐng)導(dǎo)反映解決。

2.校車達(dá)到工地后，必須服從施工單位和現(xiàn)場調(diào)度的安

排，嚴(yán)禁與工地人員產(chǎn)生爭執(zhí)。

3.未經(jīng)車隊(duì)和當(dāng)班調(diào)度許可，嚴(yán)禁駕駛員將車輛開離正

常行車路線辦理私事，和私自處理校（包括報(bào)廢砂）及油品。

4.在沒有工程的情況時(shí)，嚴(yán)禁私自將車輛開離站區(qū)，車

輛維修或有特殊情況需離開站區(qū)的必須上報(bào)車隊(duì)和調(diào)度，經(jīng)

準(zhǔn)許方可離開。

5.上班前及上班期間不準(zhǔn)飲酒，酗酒。

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6.不準(zhǔn)私自或指使他人偷拿工地財(cái)物。

7.因司機(jī)原因道路撒碎，清理費(fèi)用，執(zhí)法部門的罰款由

個(gè)人承擔(dān)，稅按成本價(jià)賠償。

8.交班駕駛品要將水、油等加好并告知接班駕駛員車輛

運(yùn)行狀況，若因交班駕駛員沒有交接好，責(zé)任中交班駕駛員

負(fù)責(zé)。

9,嚴(yán)禁在非工作時(shí)，長時(shí)間使用車輛發(fā)動(dòng)，違者罰款50

yL?

10.出車前、后必須例行檢查車輛狀況（油量、電路、

各潤滑點(diǎn)、輪胎氣壓及其他機(jī)件是否正常）發(fā)現(xiàn)不正常時(shí)，

應(yīng)及時(shí)上報(bào)。

11.接混凝土前翻轉(zhuǎn)罐體，放出罐內(nèi)積水，洗車后裝罐

前必須過磅除皮，減少計(jì)量誤差。

12.車輛有故障維修，需先向車隊(duì)報(bào)修，由車隊(duì)落實(shí)維

修價(jià)格后開具維修單到維修廠維修。

13.在行車途中，要注意觀察車況及時(shí)作出判斷，如因

疏忽或明知車輛有問題還強(qiáng)行行駛，造成的一切損失由當(dāng)班

駕駛員負(fù)全部責(zé)任。

14.換下的配件、油料交舊領(lǐng)新，交材料統(tǒng)一保管。

15.車輛清砸罐體粘料時(shí)應(yīng)到指定的垃圾場區(qū)域，嚴(yán)禁

在其他區(qū)域清砸；車輛在攪拌樓或地磅等區(qū)域因工作不當(dāng)拋

灑碎料時(shí)，當(dāng)事駕駛員應(yīng)及時(shí)清理干凈。

16.車輛裝料后為了防止車輛出現(xiàn)故障造成悶罐，當(dāng)班

司機(jī)嚴(yán)禁脫離車輛超過10分鐘，特殊情況需離開的必須等

13

到接替司機(jī)到場后才能離開，否則一切后果自負(fù)。

四、設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測管理制度

為了加強(qiáng)對設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測、報(bào)廢管

理工作，特制定本制度。

L辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測、報(bào)廢

監(jiān)督管理工作。

2.生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)建立設(shè)施設(shè)備管理技術(shù)檔案，負(fù)責(zé)制

訂重要設(shè)備設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)、檢測計(jì)劃和安全技術(shù)方案。

3.車間主任負(fù)責(zé)落實(shí)各車間的設(shè)施、設(shè)備日常維護(hù)、

保養(yǎng)工作，各車間負(fù)責(zé)人必須嚴(yán)格要求員工按操作規(guī)程和

設(shè)備使用說明書進(jìn)行作業(yè)，生產(chǎn)過程中設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)及

時(shí)給予排除。

4.機(jī)修人員具體負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的安裝、調(diào)試、維

護(hù)、保養(yǎng)、報(bào)廢的處理工作，負(fù)責(zé)建立健仝設(shè)施、設(shè)備的

維護(hù)、保養(yǎng)過程記錄檔案。

5.辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施、設(shè)備的采購，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)

施、設(shè)備的質(zhì)量入公司驗(yàn)收工作。

6.設(shè)施、設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收必須嚴(yán)格按規(guī)定要

求進(jìn)行，新安裝的設(shè)備未經(jīng)驗(yàn)檢測驗(yàn)收合格的不投入使

用。

7,設(shè)備的安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，

因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。

8.設(shè)備設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測過程涉及動(dòng)火作一業(yè)、

14

進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作

業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)、抽堵盲板作

業(yè)、其他危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場管理制度

的規(guī)定，并嚴(yán)格履行審批手續(xù)。

9?在用設(shè)備應(yīng)實(shí)現(xiàn)定牌管理，注明設(shè)備名稱、流程線

號(hào)、型號(hào)規(guī)格、責(zé)任人。

10.設(shè)備設(shè)施的維修管理實(shí)行日常檢維修和定期檢維修

（指大修、中修），日常維修由所在車間負(fù)責(zé)進(jìn)行，定期維

修由所在車間根據(jù)設(shè)備設(shè)施產(chǎn)品說明書要求進(jìn)行。

11.在進(jìn)行檢維修、保養(yǎng)作業(yè)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行下列程序：

（1）檢維修前：

1）進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別；

2）編制檢維修方案；

3）辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；

4）對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育；

5）檢維修前對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；

6）為檢維修作業(yè)人員配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；

7）辦理各種作業(yè)許可證。

（2）安管員對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查；

（3）檢維修后要與車間辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。

12.檢修前，檢修項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)詳細(xì)檢查并確認(rèn)工藝處

理合格等情況。每次作業(yè)前，按要求對現(xiàn)場進(jìn)行檢查，經(jīng)

檢修分管負(fù)責(zé)人簽字后方可作業(yè)。

13.設(shè)備的檢維修相關(guān)內(nèi)容應(yīng)記錄于《檢維修記錄表》

15

±o

14.對重大檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置警戒

區(qū)域和安全標(biāo)志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等

場所設(shè)置圍欄和警示燈。

15.凡需拆除的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分

析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除作業(yè)。

16.欲報(bào)廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險(xiǎn)化學(xué)品或

其他有害物質(zhì)的，應(yīng)清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后，方可

報(bào)廢處置。

17.特種設(shè)冬的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測、報(bào)廢管理工作遵守

本制度規(guī)定外，還應(yīng)按公司制訂的特種設(shè)備管理制度進(jìn)

行。

18.安全設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)、檢測、報(bào)廢管理工作遵守

本制度規(guī)定外，還應(yīng)執(zhí)行公司制訂的安全設(shè)施管理制度。

第五節(jié)倉庫管理規(guī)章制度

一、總則

為加強(qiáng)倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。

本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗(yàn)收入庫、保管、出

庫、發(fā)運(yùn)、退庫、盤點(diǎn)、安全等工作，以及對倉庫人員的考

勤和通訊、獎(jiǎng)懲等管理制度。本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)

行。

16

二、入庫管理規(guī)定

倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準(zhǔn)備好必要搬運(yùn)

工具及勞務(wù)工。倉管員應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門人員對每項(xiàng)進(jìn)庫的物

品，應(yīng)于貨到當(dāng)日詳加驗(yàn)收。入庫驗(yàn)收：

（1）對新采購的物品，倉管員應(yīng)依據(jù)相關(guān)提貨單、入

貨單、供方送貨單，核對貨物的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、

數(shù)量等內(nèi)容（個(gè)別貨物還應(yīng)包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量

證明等等）；核對實(shí)物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼

有標(biāo)識(shí)。

（2）倉管員在驗(yàn)收貨物過程中，如發(fā)覺附件短少、數(shù)

量不符或貨物破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日以書面

形式通知相關(guān)部門。貨物驗(yàn)收過程中遇到無法解決的問題或

出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理相關(guān)憑證，進(jìn)行入庫。如未辦

理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫處理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視

為倉管員管理不善，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（3）已驗(yàn)收入庫的貨物在一段時(shí)間內(nèi)使用過程中出現(xiàn)

質(zhì)量問題，倉管員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)辦

理更換或退貨。

（4）因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨

等重新入庫的物品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況。若有損

壞，應(yīng)由公司主管會(huì)同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無法維修或重

新銷售的，由實(shí)際借領(lǐng)人照價(jià)賠償；若零附件遺失或不全時(shí),

則應(yīng)由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價(jià)格賠償。

17

入庫物品驗(yàn)收合格無誤后，由采購經(jīng)辦人辦理《驗(yàn)收入

庫單》，須注明貨到時(shí)間，由采購員、倉管員簽字、部門主

管復(fù)核簽字確認(rèn)方可有效。

送貨入貨位，倉管員應(yīng)及時(shí)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)（條形編

號(hào)），登記入庫臺(tái)賬，報(bào)財(cái)務(wù)入賬。

嚴(yán)格做到五點(diǎn)不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符

不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準(zhǔn)不收；逾期不收。

三、保管管理規(guī)定

1.貨物的儲(chǔ)存保管，以物品的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)

置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放,

周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列

編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

2,物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五

推放，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過目有數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行

成列，文明堆齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及設(shè)備、工具等

負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、

盤虧等，保管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級主管，分析原因，查明責(zé)任,

按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。倉管員

不得采取“盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲(chǔ)存的場所和保管常識(shí)，

加強(qiáng)保管措施。同類物品堆放，考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，

留有回旋余地。因倉管員未及時(shí)采取相關(guān)防護(hù)措施，導(dǎo)致物

18

品受潮、損壞，倉管員應(yīng)負(fù)責(zé)任。

5.保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。維修

急用零件或其他原因臨時(shí)急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意

后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時(shí)倉

管員必須在《物品臨時(shí)借用登記本》上登記，并且妥善俁管

好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個(gè)月內(nèi)歸還，未能及時(shí)歸還，

必須向主管說明原因。

6.倉庫要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。

倉庫嚴(yán)禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準(zhǔn)。倉管員要懂得

使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標(biāo)簽，另行堆

放。

8.進(jìn)入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔

具，應(yīng)當(dāng)每日進(jìn)行清掃，保持倉庫整潔。

四、出庫管理規(guī)定

1.出庫驗(yàn)收：

(1)銷售部開具《出庫單》，經(jīng)部門主管簽字后，派

送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號(hào)、型號(hào)、

規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準(zhǔn)備貨物，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明確應(yīng)

及時(shí)與銷售部核對、確認(rèn)。

(2)特殊緊急出庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員必須以手機(jī)短信方式

或借條將所需物品的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)貨時(shí)間、地址等發(fā)

送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機(jī)短信或借條先行報(bào)部門主

19

管批準(zhǔn)后方可發(fā)貨，并于上班后當(dāng)日上午補(bǔ)辦手續(xù)，通矢口銷

售部補(bǔ)開《出庫單》。

（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借

用單》。金額較高、較為貴重或數(shù)量較大的物品需由所屬部

門主管簽字同意后，方可借出。

（4）物品出庫時(shí)，倉管員應(yīng)摘錄產(chǎn)品序列號(hào)、出庫日

期，若無產(chǎn)品序列號(hào)，貼以本公司產(chǎn)品編號(hào)，以便識(shí)辯，并

在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。

（5）經(jīng)申請批準(zhǔn)同意拆件的機(jī)器或零配件，在元器件

購回后應(yīng)及時(shí)予以恢復(fù)，嚴(yán)禁將未恢復(fù)的整機(jī)或零配件出

庫。嚴(yán)禁將已拆件缺件、已損壞、退回未經(jīng)修復(fù)貨物出庫。

（6）嚴(yán)禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴(yán)禁倉管員無任何單

據(jù)自提自發(fā)。

2.交貨期限：

（1）正常庫存產(chǎn)品接獲公司銷售部開具的《出庫單》，

當(dāng)日出庫。

（2）因缺貨等原因不能當(dāng)日出庫的，倉管員應(yīng)及時(shí)聯(lián)

絡(luò)銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)

貨期。貨到時(shí)，應(yīng)按協(xié)商過的日期及時(shí)發(fā)貨，如因倉庫延誤

發(fā)貨導(dǎo)致客戶取消訂貨，倉管員對此負(fù)全部責(zé)任，倉庫主管

負(fù)連帶責(zé)任。

3,物品出庫時(shí)，若無特殊要求情況下，須遵循先進(jìn)先出

原貝上

20

4.任何物品出庫，倉管員均應(yīng)于出貨當(dāng)日登記入賬，以

便存貨的控制。

5.為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、

“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實(shí)物相核對、出庫單與

裝箱清單相核對、裝箱清單與實(shí)物相核對?！拔宀话l(fā)”：無

計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對不

發(fā)、未驗(yàn)收入庫不發(fā)。

6.《貨物出庫記錄本》按序編號(hào)，每季度交至公司分管

倉庫的領(lǐng)導(dǎo)查看。

五、發(fā)運(yùn)管理規(guī)定

1.貨物的包裝：

（1）貨物出庫封箱前，倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《出庫單》

所要出庫物品的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，

經(jīng)核實(shí)無誤簽字確認(rèn)后，附上裝箱清單后方可封箱。

（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好

的保護(hù)措施，以防止貨物的損壞。

（3）對于體積較小、價(jià)值較高的小物品，以及隨貨發(fā)

票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標(biāo)記，且必須與

大件物品捆綁在一起出庫。嚴(yán)禁用報(bào)紙或其他紙張包裝，避

免客戶當(dāng)作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運(yùn)物品，必須附有貨物裝箱清單一份。裝

箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽

字。

21

（5）發(fā)送快遞，必須附有清單一份，相關(guān)人員在清單

上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運(yùn)，則須提前一天

至兩天訂購適合的木箱。

（7）如有其他特殊要求的，按銷售部要求包裝。

2.物品的搬運(yùn)：

（1）按類搬運(yùn)，搬運(yùn)貨物時(shí)應(yīng)小心輕放，不能猛撞，

嚴(yán)禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運(yùn)人為損壞，由相關(guān)

責(zé)任人負(fù)責(zé)，并按貨物實(shí)際價(jià)值賠償。

（2）搬運(yùn)時(shí)要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡

和貨物損壞。

3.因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點(diǎn)，

應(yīng)由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應(yīng)經(jīng)銷售

部主管核簽后方可辦理交運(yùn)。

4.倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期的,

依其指定日期交運(yùn)。

5.客戶在需要日期上注明“不得提前交運(yùn)”的，倉庫若

因庫位問題需提前交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部人員轉(zhuǎn)告客戶同

意后，并有銷售部門出具的《出庫單》后方可提前交運(yùn)。若

是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由銷售部門主管通知倉庫主管先予以交

運(yùn)，再補(bǔ)辦出貨手續(xù)。

6.未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)

需與交運(yùn)同時(shí)辦理入庫手續(xù)。

7.若因工作失誤，發(fā)錯(cuò)貨物或發(fā)錯(cuò)地方，造成經(jīng)濟(jì)損失。

22

相關(guān)責(zé)任人應(yīng)對來回運(yùn)輸費(fèi)用及丟失、損壞的貨物承擔(dān)全部

經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并視情節(jié)輕重處以1—2倍的罰款。

8.運(yùn)輸保險(xiǎn)：

（1）由承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，無論以何種方式發(fā)運(yùn)（大巴、

汽運(yùn)、客運(yùn)、鐵路運(yùn)輸?shù)龋?，都必須對所運(yùn)貨物進(jìn)行投保。

（2）投保金額一般是貨物總價(jià)值的20%—50%,客戶另

行約定的除外；易損、貴重物品應(yīng)相應(yīng)提高保額，具體需與

銷售部相關(guān)業(yè)務(wù)人員（主管）洽商。

9.承運(yùn)車輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導(dǎo)指定專人負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的

調(diào)派。

（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，

但需填寫《雇車申請單》，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。

（3）如承運(yùn)車輛可能于營業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址。

貨物交運(yùn)前，倉庫發(fā)貨人應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷售部門轉(zhuǎn)

告客戶準(zhǔn)備收貨。

10.物品的交運(yùn)：

（1）物品直接交運(yùn)客戶時(shí)，倉庫人員應(yīng)開具《出庫單》

的同時(shí)另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于《送貨單》

上簽字。物品送達(dá)客戶時(shí)，請其驗(yàn)收，并簽收《送貨單》回

聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專人妥善保管。

（2）客戶要求自運(yùn)時(shí)，倉庫應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部門確認(rèn)。

物品裝載后，承運(yùn)人（客戶）應(yīng)在《出庫單》上簽字，并注

明“自提”字樣°

23

（3）物品通過承運(yùn)公司發(fā)運(yùn)時(shí)，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)在

發(fā)運(yùn)單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運(yùn)單據(jù)由指定專人妥

善保管，便于查對和月底復(fù)核、結(jié)賬。

11.發(fā)貨通知：

（1）貨物發(fā)出后，倉庫相關(guān)責(zé)任人必須及時(shí)通過傳真、

電話方式或手機(jī)短信等形式通知客戶貨物到達(dá)的車次、時(shí)間

和代理貨運(yùn)公司的情況。

（2）如因未及時(shí)通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責(zé)任

人承擔(dān)全部責(zé)任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元―200元。

12.運(yùn)費(fèi)審核及控制：

（1）單次運(yùn)輸費(fèi)用在1000元（含）以上，應(yīng)填寫《費(fèi)

用審核單》，報(bào)請部門主管審批。

（2）倉庫每月接獲承運(yùn)公司送回的簽收單回聯(lián)，“運(yùn)

費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送至財(cái)務(wù)部

整理付款。

（3）倉庫審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢查核對開具的回聯(lián)，是否

有逾期送達(dá)或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合

同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

（4）對運(yùn)輸公司的選擇應(yīng)遵循“貨比三家”的對比原

則，對其價(jià)格、安全性、服務(wù)快捷進(jìn)行綜合評估，選擇最適

合的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方式。

（5）運(yùn)費(fèi)的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨

人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運(yùn)輸公司和運(yùn)輸方

式，違“常規(guī)”者公司將嚴(yán)肅處理。

24

五、退庫管理規(guī)定

1.辦理退庫手續(xù)時(shí)，應(yīng)開具《退庫單》，并注明退庫原

因。

（1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，

確認(rèn)完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退

貨。

（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退

庫單》簽字后，主管確認(rèn)簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。

倉管員應(yīng)在物品上貼上標(biāo)識(shí)及《退庫單》編號(hào)。

2.貨物報(bào)損：

（1）退貨物品經(jīng)技術(shù)部門鑒定為無法修復(fù)的，經(jīng)部門

主管簽字后，由相關(guān)退貨人員申請報(bào)損。

（2）客戶遺留的無法修復(fù)、使用的物品，轉(zhuǎn)入報(bào)損物

品入庫，報(bào)采購部入賬。

（3）退回的物品如需特別處理的，倉管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)

主管部門，主管部門應(yīng)督促相關(guān)部門及時(shí)處理。

六、盤點(diǎn)管理規(guī)定

1.貨物盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。

（1）定期盤點(diǎn)即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一

次，月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；

（2）不定期盤點(diǎn)即指公司對倉庫進(jìn)行不定期的抽查。

2.貨物盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實(shí)存數(shù)

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量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護(hù)

情況；檢查各種貨物有無超儲(chǔ)積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)

施。

3.倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品

進(jìn)行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實(shí)行全面自

盤一次。

4.對貨物的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法，盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員

（財(cái)務(wù)、庫管人員）必須在場。

5.盤點(diǎn)后，應(yīng)由盤點(diǎn)人填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、

品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由庫管人員簽名負(fù)責(zé)。

盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)情況報(bào)告上簽字，并報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和

總經(jīng)理審閱。

6.盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免地虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉庫

主管呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則倉管員

對此負(fù)全部責(zé)任。

7.非人為原因造成的物品報(bào)廢，倉管員應(yīng)將物品妥善堆

放。若因倉管員未采取相應(yīng)的防護(hù)措施，使保管物品受潮、

堆放不當(dāng)造成損壞等，由倉管員負(fù)責(zé)。

8.如直接保管物品的庫管人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)查對庫存物品

的移交清冊，交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員進(jìn)行實(shí)盤存。

9.倉管員定期向采購部遞交盤點(diǎn)報(bào)告，隨時(shí)與采購部門

溝通庫存情況，建立《最低存量基準(zhǔn)》，貨物低于存量基準(zhǔn)

時(shí)，應(yīng)馬上匯報(bào)上級主管和采購部門。

10.處罰：因倉管員不負(fù)責(zé)任，保管不善，未按期自盤

26

等原因造成貨物丟失或損失，應(yīng)當(dāng)負(fù)有全部責(zé)任，并按批發(fā)

價(jià)賠償。

八、安全管理規(guī)定

1.庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2?除庫管人員和因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何

人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入倉庫。

3.因業(yè)務(wù)、工作需要進(jìn)入倉庫時(shí)，必須先辦理登記手續(xù),

并要倉庫人員陪同，不得獨(dú)自進(jìn)入。凡進(jìn)倉庫人員工作完畢,

出倉庫時(shí)應(yīng)主動(dòng)請倉管員檢查。

4.倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

5.任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需要，不準(zhǔn)把倉庫物品試用試

看。

6.做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識(shí)，落實(shí)各

項(xiàng)消防措施，應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

7.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉

著，冷靜，及時(shí)撥打“119”火警臺(tái)，并正確使用滅火器，

盡力控制火勢。

8.庫房內(nèi)不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品。嚴(yán)禁吸煙、使用明火,

經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

9.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應(yīng)妥善保

管好，做到人員離開時(shí)應(yīng)鎖好。丟失資料，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)

全部責(zé)任。

27

10.人員離開庫房時(shí)，必須關(guān)閉圻有電源，鎖好所有門

窗，加強(qiáng)防患意識(shí)。

第六節(jié)安全生產(chǎn)管理制度

一、安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

（一）目的

為加強(qiáng)公司安全目標(biāo)管理，做好安全生產(chǎn)目標(biāo)制定、

分解、實(shí)施、考核，落實(shí)安全生產(chǎn)保證措施，確保公司安

全生產(chǎn)目標(biāo)順利完成，特制定本制度。

（二）職責(zé)

1.總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽發(fā)安全生產(chǎn)目標(biāo)。

2.公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)制

定、監(jiān)督、考核與評價(jià)。

3?各部門負(fù)責(zé)逐級向下分解展開，制定各部門安仝生

產(chǎn)目標(biāo)管理計(jì)劃并組織實(shí)施。

4.管理內(nèi)容及要求

（1）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的制定：

1）管理目標(biāo)：根據(jù)地方政府安監(jiān)部門，結(jié)合公司生產(chǎn)

狀況和經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件，每年制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，包括工傷

事故、消防事故、交通事故、安全設(shè)施完好率、隱患整改

率、安全教育受教率及其他管理目標(biāo)并制定相應(yīng)實(shí)施計(jì)劃

和考核辦法等，目標(biāo)設(shè)定要突出重點(diǎn)，且具有一定的挑戰(zhàn)

性。

28

2）保證措施：保證措施與目標(biāo)相對應(yīng)，大致包括以下

幾個(gè)方面：安全培訓(xùn)與教育；安全檢查與隱患治理；危險(xiǎn)

源的辨識(shí)與控制；安全評價(jià)與考核。

（2）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的分解：

各部門應(yīng)根據(jù)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)，承接制定本部門的

安全生產(chǎn)目標(biāo)，并將目標(biāo)層層分解到各部門、崗位和個(gè)

人，形成“橫向到邊、縱向到底”的目標(biāo)管理體系。

（3）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的實(shí)施：

1）各部門應(yīng)及時(shí)組織員工通過動(dòng)員會(huì)、安全專題活動(dòng)

和內(nèi)網(wǎng)等形式進(jìn)行學(xué)習(xí)和貫徹。

2）公司根據(jù)實(shí)施計(jì)劃和目標(biāo)展開書做好各項(xiàng)工作的推

進(jìn)落實(shí)。

3）各部門、崗位和班組應(yīng)根據(jù)實(shí)施計(jì)劃，做好各項(xiàng)安

全保證措施的落實(shí)。

4）對目標(biāo)的完成情況每月進(jìn)行評估，出現(xiàn)偏差的及時(shí)

制定措施進(jìn)行調(diào)整，并以文件形式發(fā)布。

（4）安全生產(chǎn)管理目標(biāo)的考核與評價(jià)：

1）各部門崗位和班組每月對目標(biāo)完成情況及措施落實(shí)

情況進(jìn)行檢查評價(jià)，考核結(jié)果和月度績效掛鉤。

2）公司每月對各部門目標(biāo)完成情況及措施落實(shí)情況進(jìn)

行檢查評價(jià)。檢查的主要內(nèi)容有各部門的基礎(chǔ)管理工作、

工傷事故指標(biāo)、重點(diǎn)工作的完成情況、現(xiàn)場的安全控制

等。

3）公司年底對各部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行評價(jià)打分并兌

29

現(xiàn)考核。年度安全目標(biāo)完成情況與各部門經(jīng)理的履職履責(zé)

情況掛鉤。

二、安全人員管理制度

（-）目的

為進(jìn)一步規(guī)范公司安全管理人員配備，全面落實(shí)安全

生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《XX

省安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際情

況，特制定本制度。

（二）適用范圍

L本制度適用于本公司。

2.本制度所稱安全管理員是指公司從事安全生產(chǎn)管理

工作的專職（兼職）人員。

（三）配備要求

1.公司安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和專職安全管理員的

配備應(yīng)嚴(yán)格按照《安全生產(chǎn)法》、《XX省安全生產(chǎn)條例》的

要求配備，當(dāng)從業(yè)人員在五十人以下時(shí)，應(yīng)當(dāng)配備專職或

者兼職的安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超過五十人時(shí)，應(yīng)

當(dāng)配備不少于一名的專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè)人員超

過三百人時(shí)，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備不少于

兩名的專職安全生產(chǎn)管理人員。

2?各部門、車間要求設(shè)置一名兼職安全管理人員，原

則上由部門、車間負(fù)責(zé)人兼職擔(dān)任。

（四）職責(zé)

30

1.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：

（1）貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；

（2）組織制定安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；

（3）編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練；

（4）保證安全生產(chǎn)費(fèi)用的有效使用；

（5）定期組織召開安全生產(chǎn)例會(huì)；

（6）開展安全教育培訓(xùn)；

（7）組織實(shí)施安全檢查和隱患排查并監(jiān)督整改；

（8）建立安全生產(chǎn)管理檔案；

（9）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告安全生產(chǎn)事故。

2.專職安全生產(chǎn)管理人員主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)日常檢查并做好檢查記錄；

（2）對作業(yè)人員違規(guī)違章行為有權(quán)予以糾正或查處；

（3）對生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責(zé)令立即整

改；

（4）對于發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，應(yīng)向安全生產(chǎn)管理機(jī)

構(gòu)報(bào)告；

（5）對于不能解決的安全隱患或問題，應(yīng)立即向上級

安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)報(bào)告；

（6）按照程序報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況。

3.車間兼職安全生產(chǎn)管理人員主要職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)所屬車間現(xiàn)場安全生產(chǎn)日常檢查并做好記

錄；

（2）對本車間作業(yè)人員的違章違規(guī)行為有權(quán)予以糾正

31

或查處；

（3）對本車間生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場存在的安全隱患有權(quán)責(zé)令

立即整改；

（4）對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)向車間領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并協(xié)

調(diào)整改；

（5）對于本車間不能解決的安全隱患或問題，應(yīng)立即

向辦公室報(bào)告；

（6）按照程序報(bào)告生產(chǎn)安全事故情況；

（7）組織建立本車間安全管理檔案資料；

（8）車間兼職安全員每月定期向?qū)Ｂ毎补軉T書面報(bào)告

所在車間安全生產(chǎn)實(shí)際情況的簡要總結(jié)。

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

（-）目的

本制度確定了本公司適用于其生產(chǎn)活動(dòng)和其他應(yīng)遵守

的安全責(zé)任要求，規(guī)定了安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、

培訓(xùn)、評審、修訂與考核等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)、

各個(gè)部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全生

產(chǎn)層層負(fù)責(zé)，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

（二）范圍

本制度適用于本公司安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、

培訓(xùn)、評審、修訂與考核。

（三）職責(zé)

辦公室及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝

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通、培訓(xùn)、評審、修訂與考核的相關(guān)事項(xiàng)。

（四）安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制由辦公室負(fù)責(zé)起草后交總經(jīng)理審

閱；

2.公司總經(jīng)理審閱后提出修改意見；

3.辦公室修改后下發(fā)至各部門。

（五）安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

1.辦公室制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時(shí)下發(fā)至各個(gè)部

門、各類人員并征求意見；

2.辦公室將征求的意見匯總后反饋給公司總經(jīng)理：

3.總經(jīng)理組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個(gè)部門、各類人員代表召

開安全生產(chǎn)責(zé)任制評審修訂會(huì)；

4.辦公室根據(jù)修訂會(huì)結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

（六）評審

1.安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、技術(shù)開

發(fā)部門、生產(chǎn)車間等部門組成；

2.安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任

制進(jìn)行評審；

3.經(jīng)評審?fù)ㄟ^的安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相

簽字實(shí)施。

（七）培訓(xùn)

經(jīng)評審?fù)ㄟ^的安全生產(chǎn)責(zé)任制辦公室應(yīng)組織各部門、

各級人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)和考試。

（八）考核

33

1.考核職責(zé)：安全責(zé)任制考核工作由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小

組負(fù)責(zé)，考核結(jié)果報(bào)安管員處存檔。

2.考核形式：安全生產(chǎn)責(zé)任制按分工職責(zé)考核，每年

年終進(jìn)行考核。

3.考核標(biāo)準(zhǔn)：各級領(lǐng)導(dǎo)、部門、單位要牢固樹立“安

全第一”的思想，嚴(yán)格按照公司制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》

的要求逐項(xiàng)做好落實(shí)工作，把安全生產(chǎn)責(zé)任切實(shí)落實(shí)到

位，確保不發(fā)生因責(zé)任制不落實(shí)而造成的事故。在責(zé)任制

的考核上，采用百分制的形式，每項(xiàng)責(zé)任制的每一條款所

占分?jǐn)?shù)為一百分除以條款數(shù)量。責(zé)任制考核，按照安全生

產(chǎn)職責(zé)的履行情況及安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)現(xiàn)情況逐條評

分，各條得分合計(jì)為總分，總分90分以上的為優(yōu)秀，80-

90分為合格，80分以下為不合格。

（九）周期

安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂與

考核每年應(yīng)進(jìn)行一次。

第七節(jié)檔案管理制度

為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部檔案管理工作，保證檔

案完整性和安全性，更好地為公司各項(xiàng)工作提供及時(shí)有效的

檔案信息，充分發(fā)揮檔案的價(jià)值，結(jié)合我公司實(shí)際情況，特

制定本辦法。

34

一、總則

1.公司檔案是在各項(xiàng)活動(dòng)中形成的全部檔案的總和，是

完整的、系統(tǒng)地反映公司在各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的真實(shí)記錄，是考

察和研究公司歷史及現(xiàn)狀的重要依據(jù)。

2.檔案工作是公司管理基礎(chǔ)工作的組成部分，是維護(hù)公

司經(jīng)濟(jì)利益、合法權(quán)益和歷史真實(shí)面貌的一項(xiàng)工作。公司檔

案管理工作堅(jiān)持集中統(tǒng)一管理的原則，由公司行政人資管理

中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)，統(tǒng)一管理。

3.公司檔案具體工作由行政人資管理中心進(jìn)行日常管

理，其他部門在工作和業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中形成的文字、音像、

合同、協(xié)議等均需由公司行政人資中心管理，除財(cái)務(wù)部門外,

原則上各部門不得分散管理。

二、檔案收集和整理

1.公司各部門形成的文件材料，由各部門人員負(fù)責(zé)收集

整理，并交由行政人資管理中心統(tǒng)一管理。

2.公司在經(jīng)營和管理過程中形成的文件材料由行政人

資管理中心收集整理，并進(jìn)行統(tǒng)一管理。

三、檔案歸檔范圍

(-)綜合辦公室

1.行政綜合類：包括公司的規(guī)章制度、證照、資質(zhì)證書、

人員證件及公司章程；公司內(nèi)部及與其他單位的往來發(fā)文

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(函)；公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書；重要的會(huì)議

材料；公司發(fā)展規(guī)劃；政府機(jī)關(guān)下發(fā)的重要文件；公司大事

記及公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片等。

2.人力資源類：勞動(dòng)合同；員工獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)、晉升、入

職及離職手續(xù)；員工資料等。

(-)項(xiàng)目進(jìn)行過程中監(jiān)督工作

項(xiàng)目進(jìn)行中所產(chǎn)生的文件資料：洽商單、罰款單、變更

聯(lián)絡(luò)單、出入庫單等。(以上資料按項(xiàng)目進(jìn)行管理，每周去

項(xiàng)目現(xiàn)場收集整理一次)

四、檔案級別的劃分

檔案等級的劃分標(biāo)準(zhǔn)是根據(jù)檔案文件的性質(zhì)、重要性、

檔案類型及常用程度劃分為四個(gè)等級。

(-)一級為絕密文件

公司制度的保密制度、涉密文件等，其等級劃分為一級。

具體包括：

1.公司的重大決議。包括由公司股東大會(huì)、董事會(huì)、總

經(jīng)理辦公會(huì)及其相關(guān)行政會(huì)議等形成的文件和會(huì)議材料、會(huì)

議記錄等。

2.公司章程、登記、設(shè)立、變更等文件材料。

3.公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。

4.公司員工勞動(dòng)、工資、福利方面的文件材料。

5.公司證照、資質(zhì)證書等。

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（二）二級為機(jī)密文件

1.公司對外地正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書。此類型

文書屬機(jī)密文件，劃分等級為二級。

2.工程項(xiàng)目涉及的有關(guān)招投標(biāo)文件、工程資料、項(xiàng)目合

同、工程圖紙等。

3.由物資、原材料采購、庫存保管形成的各種文件材料。

（三）三級為秘密文件

1.公司的各種工作計(jì)戈U、總結(jié)、報(bào)告、請示、批復(fù)、會(huì)

議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

2.公司的大事記及反映本公司重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、

求日、求1豕寺。

（四）四級為普通文件

日常會(huì)議材料，包括會(huì)議的通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、

會(huì)議記錄等屬于普通文件，劃分等級為四級。

五、檔案歸檔與借閱

（一）歸檔流程

文件負(fù)責(zé)人文件部門負(fù)責(zé)抄送總經(jīng)理、綜合辦公

提交申請人審批■?室主任、檔案管理員

37

文件負(fù)責(zé)人

?—S移交

(-)歸檔要求

1.歸檔的文件材料必須完整清晰，且一律要求原件，查

閱次數(shù)多的文件要求掃描件一并歸檔，盡量避免原件查閱

(如中標(biāo)通知書、開竣工報(bào)告、工程施工合同以及物業(yè)服務(wù)

類合同等)；

2.歸檔的文件材料必須準(zhǔn)確地反映公司生產(chǎn)、科研、基

建和經(jīng)營管理等各項(xiàng)活動(dòng)的真實(shí)內(nèi)容和歷史過程；

3.歸檔的文件材料必須層次分明，符合其形成規(guī)律。

(三)歸檔時(shí)間

各部門根據(jù)歸檔的文件材料不同性質(zhì)進(jìn)行整理：

1.每月整理的文件材料，應(yīng)在下月3日前整理移交；

2.每季度或年度整理的文件材料,，應(yīng)在下一季度或年度

的第一個(gè)月月底前整理移交；

3.工程項(xiàng)目及物業(yè)項(xiàng)目的文件材料：

(1)招投標(biāo)文件，應(yīng)在開標(biāo)后三日內(nèi)整理移交；

(2)中標(biāo)通知書，應(yīng)在領(lǐng)取后三日內(nèi)移交；

(3)合同，應(yīng)在簽訂后三日內(nèi)整理移交；

(4)竣工資料，應(yīng)在遞交甲方后三日內(nèi)整理移交；

(5)結(jié)算資料，應(yīng)在結(jié)算審定后三日內(nèi)整理移交。

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（四）借閱流程

文件使用人文件使用人的部抄送總經(jīng)理、綜合辦公室

提交申請=門負(fù)責(zé)人審批=主任、檔案管理員

文件使用人查閱

文件使用人在檔案外文件使用

帶登記表上簽字人外帶

（五）借閱要求

1.查閱檔案，一般應(yīng)在檔案室查閱，需要摘抄或復(fù)制的