甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL2024年股東會(huì)會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配本合同目錄一覽1.第一條會(huì)議規(guī)程1.1第一項(xiàng)會(huì)議召開時(shí)間1.2第二項(xiàng)會(huì)議召開地點(diǎn)1.3第三項(xiàng)會(huì)議召開頻率1.4第四項(xiàng)會(huì)議通知程序1.5第五項(xiàng)會(huì)議議程安排2.第二條決策權(quán)分配2.1第一項(xiàng)股東決策權(quán)范圍2.2第二項(xiàng)決策權(quán)行使程序2.3第三項(xiàng)決策權(quán)行使方式2.4第四項(xiàng)決策權(quán)行使限制3.第三條會(huì)議表決規(guī)則3.1第一項(xiàng)表決權(quán)計(jì)算方式3.2第二項(xiàng)重大事項(xiàng)定義3.3第三項(xiàng)特殊事項(xiàng)表決規(guī)則4.第四條會(huì)議決策效力4.1第一項(xiàng)決策生效條件4.2第二項(xiàng)決策撤銷與變更4.3第三項(xiàng)決策執(zhí)行監(jiān)督5.第五條會(huì)議記錄與公告5.1第一項(xiàng)會(huì)議記錄要求5.2第二項(xiàng)會(huì)議記錄保存期限5.3第三項(xiàng)會(huì)議決議公告程序6.第六條股東權(quán)益保護(hù)6.1第一項(xiàng)股東知情權(quán)保障6.2第二項(xiàng)股東提案權(quán)行使6.3第三項(xiàng)股東質(zhì)詢權(quán)行使7.第七條會(huì)議費(fèi)用承擔(dān)7.1第一項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用范圍7.2第二項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用分?jǐn)偡绞?.3第三項(xiàng)會(huì)議費(fèi)用報(bào)銷程序8.第八條會(huì)議紀(jì)律與保密8.1第一項(xiàng)會(huì)議紀(jì)律要求8.2第二項(xiàng)會(huì)議保密義務(wù)8.3第三項(xiàng)違反會(huì)議紀(jì)律的處理9.第九條會(huì)議決議的爭(zhēng)議解決9.1第一項(xiàng)爭(zhēng)議解決方式9.2第二項(xiàng)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.3第三項(xiàng)爭(zhēng)議解決程序10.第十條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的修訂10.1第一項(xiàng)修訂條件10.2第二項(xiàng)修訂程序10.3第三項(xiàng)修訂生效時(shí)間11.第十一條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的終止11.1第一項(xiàng)終止條件11.2第二項(xiàng)終止程序11.3第三項(xiàng)終止后的處理12.第十二條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的繼承12.1第一項(xiàng)繼承條件12.2第二項(xiàng)繼承程序12.3第三項(xiàng)繼承后的調(diào)整13.第十三條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的違約責(zé)任13.1第一項(xiàng)違約行為界定13.2第二項(xiàng)違約責(zé)任承擔(dān)方式13.3第三項(xiàng)違約責(zé)任免除條件14.第十四條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的解釋與適用14.1第一項(xiàng)解釋主體14.2第二項(xiàng)解釋適用規(guī)則14.3第三項(xiàng)解釋生效時(shí)間第一部分：合同如下：1.第一條會(huì)議規(guī)程1.1第一項(xiàng)會(huì)議召開時(shí)間1.1.1年度股東大會(huì)：每年6月30日前召開一次。1.1.2臨時(shí)股東大會(huì)：在出現(xiàn)重大事項(xiàng)需要決策時(shí)，由董事會(huì)提議召開。1.2第二項(xiàng)會(huì)議召開地點(diǎn)1.2.1年度股東大會(huì)：在公司總部召開。1.2.2臨時(shí)股東大會(huì)：根據(jù)具體情況確定召開地點(diǎn)。1.3第三項(xiàng)會(huì)議召開頻率1.3.1年度股東大會(huì)：每年召開一次。1.4第四項(xiàng)會(huì)議通知程序1.4.1年度股東大會(huì)：提前30天通知所有股東。1.4.2臨時(shí)股東大會(huì)：提前15天通知所有股東。1.5第五項(xiàng)會(huì)議議程安排1.5.1年度股東大會(huì)：包括公司年度報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等。1.5.2臨時(shí)股東大會(huì)：針對(duì)具體議題進(jìn)行安排。2.第二條決策權(quán)分配2.1第一項(xiàng)股東決策權(quán)范圍2.1.1年度股東大會(huì)：決定公司重大事項(xiàng)，如公司章程修改、利潤(rùn)分配等。2.1.2臨時(shí)股東大會(huì)：決定公司緊急事項(xiàng)，如收購(gòu)、出售重要資產(chǎn)等。2.2第二項(xiàng)決策權(quán)行使程序2.2.1股東按照其持有的股份比例行使表決權(quán)。2.3第三項(xiàng)決策權(quán)行使方式2.3.1股東可以通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票、委托投票等方式行使表決權(quán)。2.3.2股東可以委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)。2.4第四項(xiàng)決策權(quán)行使限制2.4.1股東大會(huì)的決議不得違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定。2.4.2股東大會(huì)的決議不得損害公司利益和股東合法權(quán)益。3.第三條會(huì)議表決規(guī)則3.1第一項(xiàng)表決權(quán)計(jì)算方式3.1.1每股有一表決權(quán)。3.1.2股東的表決權(quán)以其持有的股份數(shù)為準(zhǔn)。3.2第二項(xiàng)重大事項(xiàng)定義3.2.1重大事項(xiàng)是指涉及公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃、重大合同等的事項(xiàng)。3.3第三項(xiàng)特殊事項(xiàng)表決規(guī)則4.第四條會(huì)議決策效力4.1第一項(xiàng)決策生效條件4.1.1股東大會(huì)的決議需經(jīng)合法召集、合法出席、合法表決程序通過(guò)。4.1.2決議通過(guò)后，由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2第二項(xiàng)決策撤銷與變更4.2.1股東大會(huì)決議在召集違法、程序違法或者內(nèi)容違法的情況下，可以被撤銷。4.2.2股東大會(huì)決議在通過(guò)后，如發(fā)現(xiàn)存在重大錯(cuò)誤，可以進(jìn)行變更。4.3第三項(xiàng)決策執(zhí)行監(jiān)督4.3.1董事會(huì)應(yīng)定期向股東大會(huì)報(bào)告決策執(zhí)行情況。4.3.2股東有權(quán)監(jiān)督董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議的情況。5.第五條會(huì)議記錄與公告5.1第一項(xiàng)會(huì)議記錄要求5.1.1會(huì)議記錄應(yīng)詳細(xì)記錄會(huì)議議程、發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。5.1.2會(huì)議記錄應(yīng)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)整理。5.2第二項(xiàng)會(huì)議記錄保存期限5.2.1會(huì)議記錄應(yīng)保存10年。5.3第三項(xiàng)會(huì)議決議公告程序5.3.1會(huì)議決議公告應(yīng)在召開股東大會(huì)后3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行。5.3.2會(huì)議決議公告應(yīng)通過(guò)公司網(wǎng)站、報(bào)紙等途徑進(jìn)行。8.第八條會(huì)議紀(jì)律與保密8.1第一項(xiàng)會(huì)議紀(jì)律要求8.1.1股東應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，遲到或早退應(yīng)向董事會(huì)說(shuō)明原因。8.1.2會(huì)議期間，股東應(yīng)保持秩序，不得大聲喧嘩、干擾他人發(fā)言。8.2第二項(xiàng)會(huì)議保密義務(wù)8.2.1股東應(yīng)保守會(huì)議內(nèi)容和決議的秘密，不得泄露給無(wú)關(guān)人員。8.2.2違反保密義務(wù)的股東應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。8.3第三項(xiàng)違反會(huì)議紀(jì)律的處理8.3.1違反會(huì)議紀(jì)律的股東應(yīng)被提醒，如不改正，可被要求離場(chǎng)。8.3.2嚴(yán)重違反會(huì)議紀(jì)律的股東，董事會(huì)可對(duì)其采取限制措施。9.第九條會(huì)議決議的爭(zhēng)議解決9.1第一項(xiàng)爭(zhēng)議解決方式9.1.1會(huì)議決議爭(zhēng)議應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。9.1.2如協(xié)商不成，可通過(guò)調(diào)解或仲裁方式解決。9.2第二項(xiàng)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)9.2.1爭(zhēng)議雙方可選擇具有資質(zhì)的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。9.2.2爭(zhēng)議雙方可選擇仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。9.3第三項(xiàng)爭(zhēng)議解決程序9.3.1爭(zhēng)議雙方應(yīng)在中斷協(xié)商后30天內(nèi)啟動(dòng)爭(zhēng)議解決程序。9.3.2爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到申請(qǐng)后60天內(nèi)作出裁決。10.第十條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的修訂10.1第一項(xiàng)修訂條件10.1.1會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的修訂應(yīng)由董事會(huì)提議。10.1.2修訂提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。10.2第二項(xiàng)修訂程序10.2.1修訂提案應(yīng)至少提前60天提交給股東。10.2.2修訂提案需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)。10.3第三項(xiàng)修訂生效時(shí)間10.3.1修訂提案通過(guò)后，自公告之日起生效。11.第十一條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的終止11.1第一項(xiàng)終止條件11.1.1會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的終止應(yīng)由董事會(huì)提議。11.1.2終止提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。11.2第二項(xiàng)終止程序11.2.1終止提案應(yīng)至少提前60天提交給股東。11.2.2終止提案需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)。11.3第三項(xiàng)終止后的處理11.3.1終止后，公司應(yīng)按照原規(guī)程和決策權(quán)分配進(jìn)行。11.3.2如需重新制定規(guī)程和分配決策權(quán)，應(yīng)啟動(dòng)修訂程序。12.第十二條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的繼承12.1第一項(xiàng)繼承條件12.1.1公司合并、分立或解散時(shí)，會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配應(yīng)予繼承。12.1.2繼承提案應(yīng)由董事會(huì)提出。12.2第二項(xiàng)繼承程序12.2.1繼承提案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。12.2.2繼承提案需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)。12.3第三項(xiàng)繼承后的調(diào)整12.3.1繼承后，公司應(yīng)繼續(xù)按照原規(guī)程和決策權(quán)分配執(zhí)行。12.3.2如需調(diào)整，應(yīng)啟動(dòng)修訂程序。13.第十三條會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的違約責(zé)任13.1第一項(xiàng)違約行為界定13.1.1違反會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的行為，包括不履行會(huì)議義務(wù)、泄露秘密等。13.1.2違約行為應(yīng)由違約方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。13.2第二項(xiàng)違約責(zé)任承擔(dān)方式13.2.1違約方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償范圍包括損失賠償、違約金等。13.2.2違約方可能被要求離場(chǎng)，甚至取消其股東資格。13.3第三項(xiàng)違約責(zé)任免除條件13.3.1不可抗力因素導(dǎo)致違約的，不承擔(dān)違約責(zé)任。第二部分：第三方介入后的修正14.第十四條第三方介入的條件和程序14.1第一項(xiàng)第三方介入的條件14.1.1第三方介入需經(jīng)甲乙雙方同意，且符合合同約定的條件。14.1.2第三方介入的情形包括但不僅限于中介方、鑒定方、調(diào)解方等。14.2第二項(xiàng)第三方介入的程序14.2.1甲乙雙方應(yīng)就第三方介入的事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見。14.2.2甲乙雙方應(yīng)將第三方介入的協(xié)議提交股東大會(huì)審議。14.2.3第三方介入的協(xié)議需經(jīng)股東大會(huì)特別決議通過(guò)。15.第十五條第三方介入后的額外條款及說(shuō)明15.1第一項(xiàng)第三方的主要職責(zé)15.1.1第三方應(yīng)公正、中立地履行其職責(zé)，不偏袒任何一方。15.1.2第三方應(yīng)按照甲乙雙方達(dá)成的協(xié)議，協(xié)助解決合同爭(zhēng)議。15.2第二項(xiàng)第三方的權(quán)利和義務(wù)15.2.1第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的必要信息和資料。15.2.2第三方應(yīng)保守甲乙雙方的商業(yè)秘密和個(gè)人信息。15.3第三項(xiàng)第三方與甲乙雙方的關(guān)系15.3.1第三方與甲乙雙方之間不存在任何隸屬或委托關(guān)系。15.3.2第三方不應(yīng)直接參與甲乙雙方的經(jīng)營(yíng)管理。16.第十六條第三方責(zé)任限額16.1第一項(xiàng)第三方責(zé)任的限定16.1.1第三方僅對(duì)其在履行協(xié)助解決爭(zhēng)議過(guò)程中的行為負(fù)責(zé)。16.1.2第三方不對(duì)甲乙雙方的任何損失承擔(dān)責(zé)任，除非因第三方故意或重大過(guò)失造成。16.2第二項(xiàng)第三方責(zé)任限額的確定16.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商確定責(zé)任限額。16.2.2責(zé)任限額應(yīng)明確寫入第三方介入的協(xié)議中。16.3第三項(xiàng)第三方責(zé)任限額的調(diào)整16.3.1甲乙雙方應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，適時(shí)調(diào)整第三方責(zé)任限額。16.3.2調(diào)整后的責(zé)任限額應(yīng)經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)。17.第十七條第三方介入與合同其他方的關(guān)系17.1第一項(xiàng)第三方與合同其他方的劃分17.1.1第三方介入不影響甲乙雙方之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。17.1.2第三方介入不應(yīng)改變甲乙雙方在合同中的責(zé)任和義務(wù)。17.2第二項(xiàng)第三方與合同其他方的協(xié)調(diào)17.2.2第三方應(yīng)確保其介入不干擾甲乙雙方的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。18.第十八條第三方介入的終止和后續(xù)處理18.1第一項(xiàng)第三方介入的終止18.1.1第三方介入在完成其職責(zé)后自然終止。18.1.2甲乙雙方同意提前終止第三方介入的，應(yīng)簽署終止協(xié)議。18.2第二項(xiàng)第三方介入終止后的處理18.2.1甲乙雙方應(yīng)與第三方協(xié)商處理終止后的相關(guān)事宜。18.2.2終止后，第三方不應(yīng)再行介入合同事項(xiàng)。19.第十九條第三方介入的違約責(zé)任19.1第一項(xiàng)第三方違約的情形19.1.1第三方未按照約定履行其職責(zé)的，視為違約。19.1.2第三方違反合同約定，給甲乙雙方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。19.2第二項(xiàng)第三方違約的責(zé)任承擔(dān)19.2.1第三方違約責(zé)任的承擔(dān)方式包括賠償損失、支付違約金等。19.2.2甲乙雙方有權(quán)要求第三方承擔(dān)違約責(zé)任。20.第二十條第三方介入的爭(zhēng)議解決20.1第一項(xiàng)爭(zhēng)議解決方式20.1.1第三方介入引起的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)協(xié)商解決。20.1.2協(xié)商不成的，可通過(guò)調(diào)解或仲裁方式解決。20.2第二項(xiàng)爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)20.2.1甲乙雙方應(yīng)選擇具有資質(zhì)的調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.股東名冊(cè)：詳細(xì)記錄所有股東的姓名、持股比例等信息。2.會(huì)議議程：包括會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議題等詳細(xì)信息。3.會(huì)議通知：包括會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、議程等，發(fā)送給所有股東。4.會(huì)議記錄：詳細(xì)記錄會(huì)議的出席人員、發(fā)言內(nèi)容、表決結(jié)果等。5.表決票：包括會(huì)議議題的表決選項(xiàng)，供股東進(jìn)行表決。6.決議公告：包括會(huì)議決議的內(nèi)容，通過(guò)公告的方式告知所有股東。7.股東大會(huì)決議：包括會(huì)議決議的具體內(nèi)容，由董事會(huì)執(zhí)行。8.第三方介入?yún)f(xié)議：包括第三方的主要職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)、責(zé)任限額等。9.股東大會(huì)特別決議：包括對(duì)會(huì)議規(guī)程與決策權(quán)分配的修訂、終止、繼承等事項(xiàng)的決議。1