偉誠實業(yè)（深圳）有限公司

采購管理制度

（最終版）

北大縱橫管理咨詢公司

二零零三年十二月

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目錄

第一章總則.......................................................1

第二章采購組織...................................................2

第三章采購計劃...................................................3

第四章供應商選定和評估...........................................5

第一節(jié)供應商的選定............................................5

第二節(jié)供應商評價..............................................7

笫五章采購實施...................................................9

第五章采購監(jiān)控..................................................13

第六章采購招標管理..............................................14

第七章采購平臺..................................................19

第八章附則.....................................................20

附件1：供應商詢價方法............................................21

附件2：供應商自評報告............................................24

附件3新型材料試驗報告（樣版）.................................27

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第一章總則

第一條目的

為了加強偉誠實業(yè)（深圳）有限公司1以下稱公司）采購計劃管理，規(guī)范采

購工作，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常持續(xù)供應，加速資金周轉(zhuǎn)，降低采購成本，特制

訂本規(guī)定。

第二條原則

（一）根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營需要作好物資采購工作，保障原材料和各項物資連續(xù)

供應。

（-）在保障供應的前提下，選擇優(yōu)質(zhì)物奧，確保采購物資的質(zhì)量合格。

（三）開拓貨源基地，優(yōu)化供應渠道，降低采購成本。

（四）實行公開招標、議價、比價采購，杜絕采購活動的違規(guī)、違法及暗箱

操作。

第三條適用范圍

本制度適用于公司產(chǎn)品、研發(fā)所需材料、設備、備品備件及公司辦公用品、

勞俁用品的采購（以下除非特別說明，以上所列物資統(tǒng)稱為采購物品），以及需通

過協(xié)作廠商完成的各種成品、半成品、材料、零配件（統(tǒng)稱為外協(xié)產(chǎn)品）的加工、

制造。除非特別說明，采購物品與外協(xié)產(chǎn)品統(tǒng)稱為采購。

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第二章采購組織

第四條物控部負責編制采購計劃、組織采購的招標、采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的詢

價及采購執(zhí)行：制造中心負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測和驗收入庫：計

劃財務部負責對采購預弊的審核和控制，以及采購款項的支付。

第五條各部門職責：

（-）技術(shù)中心：負責根據(jù)物料消耗定額編制物料清單，作為采購的直接依

據(jù)：提出相應的價格建議：參與供應商的甄選。

（二）物控部：負責根據(jù)物料清單、生產(chǎn)需求、庫存情況等編制和下達采購

計劃：負責對符合招標條件的采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的招標組織：負責對采購價格

的審核：負責組織對供應商的資格確認和管理：負責采購活動的具體實施：對所

采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、供應商的情況進行跟蹤收集；建立采購物品及

外協(xié)產(chǎn)品價格信息庫；負責采購物品及外枕、產(chǎn)品的交貨與協(xié)調(diào)；負責采購物品及

外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量問題的解決、退貨與索賠。

（三）制造中心品質(zhì)部：負責對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，建立采購

物品及外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量記錄；參與對供應商的甄選；參與采購物品及外協(xié)產(chǎn)品使

用過程的質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量問題的處理。

（四）計劃財務部：采購計劃及采購預算的審核；采購物品及外協(xié)產(chǎn)品付款

憑正的審核及采購款項的支付。

（五）倉庫：負賁采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的驗收、存儲與發(fā)放。

（六）制造中心：負責將采購物品及外協(xié)產(chǎn)品在使用過程中發(fā)生的其它問題

及有關(guān)信息及時反饋給物控部。

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第三章采購計劃

第六條物控部負責采購計劃的編制和下大。

第七條采購計劃制訂的依據(jù)

制訂采購計劃時應根據(jù)生產(chǎn)計劃、物料清單、預完、庫存情況、公司資金供

應情況等確定采購的先后時間表，對生產(chǎn)急需物品，應優(yōu)先考慮。

只有出現(xiàn)下列情況時，才能將成品、半成品或材料外協(xié)制造。

（一）公司人員、設備不足或生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

（二）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)或特殊工藝，利用外協(xié)加工質(zhì)量較佳且價格較

低。

（三）客戶指定專門廠商生產(chǎn)加工的物品。

第八條采購申請的提出

（一）為生產(chǎn)所需的備品備件、勞保用品、量檢具、測量器具、低值易耗品

等，由制造中心提出采購申請。

（-）為生產(chǎn)、研究開發(fā)、打樣所需要的原材料、輔助材料、包裝材料等直

接進入產(chǎn)品成本的物資，由技術(shù)中心提出采購申請；

（三）生產(chǎn)、基建項目（含設備改造和設備維修）、辦公等需要的設備和工具,

由僅用部門按照年度預算，每月編制設備采購申請。

（四）普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由行政辦公室根據(jù)使用部門需求

統(tǒng)一編制采購申請。

（五）制造中心因本部門的生產(chǎn)工藝、技術(shù)條件、生產(chǎn)飽和等因素不能對某

些產(chǎn)品、半成品或材料進行生產(chǎn)而需進行外協(xié)加工由制造部提出外協(xié)申請。

（六）采購申請應注明材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、

用途、技術(shù)要求、安裝尺寸、生產(chǎn)廠家（參考）、交貨期。

第九條采購申請審批

請購人填完采購申請單后交所在部門經(jīng)理審核。采購申請在預算范圍內(nèi)的，

由中心總監(jiān)批準：在預算范圍外的，按超預算的審批程序確定。部門經(jīng)理的姓名

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和簽名樣本應在物控部及計劃財務部備案以待核實。

負責審批的中心總監(jiān)在簽字批準之前應檢查請購單的內(nèi)容是否準確、完整，

若不完整或有錯誤則應予以糾正。

第十條經(jīng)審批后的采購申請表由物控部審核匯總。審核內(nèi)容包括采購申請各

欄填寫是否清楚，是否符合項目合同內(nèi)容、是否在預算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負責

人的審批簽字、是否在審批范圍內(nèi)等。

第十一條采購計劃的制訂

（一）月度常備用料的采購計劃：由物控部物料計劃員根據(jù)營銷中心的銷售

預測、對應的物料清單（BON）并根據(jù)實際庫存情況及當月生產(chǎn)任務制定，經(jīng)物控

部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準。

（二）訂單用料的采購計劃：對于營銷中心的銷售預測以外的訂單（沒有進

入銷售預測，事前沒有預測到的訂單），由物料計劃員根據(jù)訂單中的產(chǎn)品數(shù)量、對

應的產(chǎn)品物料清單（BOM）產(chǎn)生采購申請，經(jīng)物控部經(jīng)理審核后，報請公司總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）批準。

（三）其它用料的采購計劃：由物控剖物料計劃員根據(jù)各部門的采購申請制

定。經(jīng)物控部經(jīng)理審核后報請公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準。

（四）采購計劃應同時報送計劃財務部門審核，以利于公司資金的安排。

（五）物料計劃員應審查各部門的申請采購物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有

無可替代的物品。只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入采購計劃中。

（六）對于無法于需用日期辦妥的采購申請單，必須及時通知請購部門。

（七）物品需求單位對于申諳采購物品若需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即

通知物控部或采購單位，及時根據(jù)實際情況更改采購計劃。

（八）未列入采購計劃內(nèi)的物品不能進行采購。如確屬急需物品，應填寫緊

急采購申請表，由部門經(jīng)理審核后，由公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）批準后才能

列入采購范圍。

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第四章供應商選定和評估

第十二條目的

對于供應廠家，原則上都從經(jīng)過公司選定和評估的既定合格供應商范圍中選

取，因此物控部在制定采購計劃的同時還必須確定合格的供應商并對其進行定期

評何、監(jiān)控，以提高物料供應的質(zhì)量和及時性。

第一節(jié)供應商的選定

:帶格式的:項目符號和編號

第四條第十三條供應商選定原則

選擇合格供應商，公司必須從供應商提供產(chǎn)品的質(zhì)量、及時性、價格以及供

應商的運輸、包裝、安全等多個方面滿足規(guī)定要求。

為了加強對.重點物料供應商的管理，在重點物料的供應商選擇過程中要求供

應商填寫《供應商自評報告》（見附件2）,如果供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，

要求供應商及時對該報告進行補充和修改。

第五條第十四條供應商選擇工作中,相關(guān)各部門的職責

1、物控部職責：負責選擇和評價重點采購物料相關(guān)的候選供應商，

組織選擇供應商，擬定合格供應商名錄并實施采購：建立合格供應商的檔

案和供應商業(yè)績臺帳記錄維護工作。

2、技術(shù)中心職責：負責制定采購物料的質(zhì)量標準：負責對物料質(zhì)量

爭議的最終裁決：推薦相關(guān)的候選供應商。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：負責對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行評估以及對

供應商質(zhì)量保證體系的進行考核；推薦相關(guān)的候選供應商：建立合格供應

商所供產(chǎn)品的質(zhì)量記錄（包括供應商質(zhì)量認證證明，相關(guān)原料檢測記錄以

及定期的數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析）。

4、生產(chǎn)中心制造部職責：負責制定本單位生產(chǎn)計劃，并提出本單位

物料需求計劃；負責從物料的生產(chǎn)加工方面評價物料是否滿足要求；推薦

相關(guān)的候選供應商。

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5、計劃財務部：對供應商的資信情況進行調(diào)研、考核，并負責打分:

6、營銷中心職責：負責客戶特殊需求的傳達。

［帶格式的：項目符號和編號

第八條第十五條供應商初選為合格必須具備以下條件:

1、具有合法的法人資格：

2、符合本公司安全、健康等相關(guān)方面的規(guī)定；

3、具有產(chǎn)品交付能力；

4、價格滿足本公司要求；

5、質(zhì)量滿足本公司要求；

必要時，物控部、生產(chǎn)中心、計劃財務部對供應商實地調(diào)查，就工藝技術(shù)，

質(zhì)量控制，供貨能力等寫出調(diào)查報告。

（帶格式的：項目符號和埔號）

第九條第十六戔J供應商選擇過程中各部門的職責4安照下表分工：.

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)營銷

項目物控部計劃財務部

品質(zhì)部制造部中心中心

供應商自評報CCRICI

告

新材料試驗報CICIRI

告

新材料質(zhì)量評CICIRI

估

新材料生產(chǎn)評IRCIII

估

供應商資信評IICRII

估

供應商檔案資IIRIII

料建立

（其中：新材料試驗報告、新材料質(zhì)量評估、新材料生產(chǎn)評估模版見附件3）

R：工作的具體負責人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)

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督和修正：

C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍?/p>

I:行動信息的分享人。

第十七條供應商選擇過程

1、物控部、技術(shù)中心共同尋找新材料（新供應商），提起新材料（新供應商）

試驗；

2、技術(shù)中心對新材料進行技術(shù)性能方面的測試，起草新材料（新供應商）試

驗報告，經(jīng)技術(shù)總監(jiān)確認：

3、新材料（新供應商物料）使用報告通過技術(shù)總監(jiān)的評審后，物控部提起對

該材料的小批試生產(chǎn)：

4、在材料的小批試生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)中心品質(zhì)部起草新材料（新供應商物料）

質(zhì)量評估，制造部起草新材料（新供應商物料）生產(chǎn)評估報告，都提交給

中心總監(jiān)進行確認：

5、生產(chǎn)中心總監(jiān)對新材料（新供應商物料）的生產(chǎn)性能確認后，物控部開始

對供應商進行正式全面考察；

6、物控部對供應商的全面考察包括供應商的供貨能力、勞動安全、價格（物

控部對供應商價格的考察過程遵照附件1：供應商詢價方法）、交通環(huán)境

等各方面，計劃財務部對供應商的費信評估進行考察，營銷中心提供客戶

方面的反饋信息，明確客戶對新材料（新供應商物料）的認可程度；

7、新材料（新供應商物料）的各個方面全部經(jīng)過認可后，物控部向公司總經(jīng)

理（常務副總經(jīng)理）提起對新供應商的評審認可：

8、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）對新供應商的評審可以采用多種的方式進行,

但必須將相關(guān)部門的信息、意見收集完全，評審應從新材料的價格、質(zhì)量、

性能、客戶意見、供應商資信等多個方面開展；

9、當新材料（新供應商物料）經(jīng)過評審后，公司應與供應商簽訂合作合同。

物控部建立供應商的檔案資料，列合格供應商的名錄。

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第二節(jié)供應商評價

第十八條供應行評價原則

考核和評估供應商，確保所采購產(chǎn)品質(zhì)量、運輸服務、包裝等滿足規(guī)定要求。

對供應商的評價包括即時考核和季度/年度評估。即時考核是指對發(fā)生的每

一筆采購交易的狀況進行考核；季度/年度評估是指以季度/年度為周期對供應

商進行綜合評估。

第十九條供應商評價工作中各部門職責

I、公司物控部職責：負責組織供應商目錄的制定和評審：建立供應商

業(yè)績記錄（包括準時交貨率、違反采購規(guī)定的記錄等）：負責采購

物料相關(guān)的市場調(diào)查和信息收集。

2、技術(shù)中心職責:負責對供應商質(zhì)量技術(shù)異議的最終裁決。

3、生產(chǎn)中心品質(zhì)部職責：建立采購物料質(zhì)量記錄并將質(zhì)量情況作為供

應商評價輸入：對不合格品溟出處理方案。

4、生產(chǎn)中心制造部職責：負責觀察監(jiān)測原材料在使用中的情況，及時

將問題反饋到采購中心。

第二十條供應商評價過程中各部門的職責按照下表分工:

生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心計劃財務部

項目物控部

品質(zhì)部制造部

供貨數(shù)量情況RIIII

供貨質(zhì)量情況CRCCI

到貨及時百分比RICII

供貨安全性RIIII

糾正措施執(zhí)行情況RIIII

R：工作的具體負責人，擁有最終的異議裁決權(quán)，負責對政策或過程執(zhí)行的監(jiān)

督和修正：

C：在采取行動之前的咨詢?nèi)耍?/p>

I：行動信息的分享人。

第二十一條供應商評價過程中，各部門以實際數(shù)據(jù)作為供應商考評的依據(jù)。

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第二十二條供應商評價完畢，物控部負責形成《供應商評價表》，經(jīng)過公司總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后，及時反饋到供應商處。對于供應商考核保露出的

問題，要求供應商給予解決，并檢查供應商對問題改進的效果。

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第五章采購實施

第二十三條采購作業(yè)的執(zhí)行

采購作業(yè)由物控部根據(jù)采購計劃組織實施。采購應嚴格按照采購計劃按質(zhì)、

按量、按時進行采購。

第二十四條采購實施

（一）采購計劃確定后，由物控部統(tǒng)一向供應商訂購，發(fā)出訂購單或簽訂采

購合同：

（二）特殊材料與物品，物控部無法進行采購或無法及時采購時，經(jīng)公司總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后，可委托相關(guān)部門進行采購，但應嚴格

執(zhí)行本辦法的相關(guān)規(guī)定：

（三）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動應簽訂合同：

（四）采購合同必須經(jīng)過公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效；

（五）審批權(quán)限：請參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法》；

（六）采購合同應該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應送計劃財務

部存檔備查。

第二十五條供應商目錄之外的采購

當現(xiàn)有合格供應商目錄中不能提供采購計劃中確定的物料時，物控部需要專門

針對特定物料確定采購方案，說明備選廠商、各廠家優(yōu)劣對比、市場價格、傾向

供應商等，提交公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核，提出決策意見。公司總經(jīng)理

（常務副總經(jīng)理）決策后，物控部執(zhí)行決策，實施采購。

當采購完成，物料驗證合格后物控部門將選定的供應商添加入合格供應商名

錄。

第二十六條交貨及驗收

訂購后采購人員應按采購合同及公司的采購計劃對供應商的交貨進行稽催與

協(xié)調(diào)，確保能如期交貨。

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交貨前，物控部向倉庫下達接收指令，要求倉庫做好物料接受的準備。接貨時,

由倉庫管理員負責驗收外觀品質(zhì)、規(guī)格與數(shù)量。由使用單位、制造中心品質(zhì)部負

責具體的品質(zhì)驗收。如發(fā)現(xiàn)物料存在問題，應及時通知物控部，由物控做出處理。

當倉庫管理員和制造中心品質(zhì)部檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。

第二十七條付款及報銷

采購款項須按采購合同規(guī)定由計劃財務部統(tǒng)一支付，支付方式分為月結(jié)支付、

零散支付和其他支付方式三種。

第二十八條月結(jié)過程：

（一）月末物控部門提出付款申請，整理支付款項的資料（包括合同、發(fā)票、

月結(jié)單、入庫單、入庫檢驗單、供應商貨物的質(zhì)量標準、訂購單等）：

（-）申請付款應嚴格按照采購合同要求進行，分清輕重緩急；

（三）支付款項的資料依次經(jīng)過物控剖經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)的

審核，由公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）進行審批，當超出一定權(quán)限時,

由公司董事長作出審批：（參見計劃財務部相關(guān)管理制度）

（四）經(jīng)過相關(guān)人員全部簽字后，方可辦理付款手續(xù)：

（五）當款項超過（）萬元時，建議采用銀行承兌的付款形式：當供應

商要求采用其他付款方式，或因付款方式更改價格時，由物控部特別

提出相關(guān)要求，交財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）進行審批。

第二十九條零散支付：

（-）付款申請由采購人員提出，并準備相關(guān)資料（包括合同、訂單等），付

款后將發(fā)票補交給財務部；

（二）物控部經(jīng)理、計劃財務部經(jīng)理、財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)

理）按照如下的權(quán)限進行審批：

1、對于價值（）以下并在部門預算內(nèi)的支付款項由財務總監(jiān)進行

審批；

2、對于價值（）以上不管是否在部門預算內(nèi)的支付款項都必須經(jīng)

過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的宙批：

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3、對于預算之外和超出預算的所用支付款項必須必須說明原因并經(jīng)

過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）的官批。

第三十條其他支付方式

（一）只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

1、緊急采購且不能及時辦理財務支付手續(xù)。

2、在外埠采購且供應商要求立即付款時：

3、在現(xiàn)場調(diào)試期間急需材料的采購：

4、（）元以下的零星采購。

（二）報銷

由于以上采購發(fā)生的采購費用由采購人員辦理，報銷憑證由物控部、資金管

理辦法規(guī)定的負責人簽字，到計劃財務部報銷。報銷單據(jù)應附上采購計劃單和其

他t一劃財務部耍求提交的相關(guān)單據(jù)。

第三十一條采購進度控制與事務聯(lián)系

（一）采購實施過程中，物控部應分階段、定期對采購作業(yè)制定進度進行回

顧河控制。

（二）如實際采購活動未能按進度完成時，采購人員應迅速撰寫異常原因分

析及確定采購完成的變動日期，報物控部經(jīng)理。物控部經(jīng)理審核后，

由物料計劃員修改相關(guān)臺賬和報表并通知相關(guān)部門（包括兩個制造中

心、營銷中心），提請相關(guān)部門根據(jù)物控部的物料供應變動情況做出相

對應的調(diào)整。

（三）當物控部采購訂劃在執(zhí)行過程中的變動影響到最終訂單交貨的時間，

而最終訂單交貨時間不能變更時，由物控部提出使用代用材料的方案,

經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)確認后，提交公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審核、批

準。

（四）使用代用材料的方案通過審批后，物控部通知相關(guān)部門代用材料的使

用通知，同時對物料倉儲臺賬和相關(guān)報表做出處理。

（五）在采購實施過程中，采購人員發(fā)現(xiàn)所采購的物料存在缺貨、少貨、殘

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次等問題時，采購員應負責聯(lián)系供貨商，對缺貨、少貨和質(zhì)量等問題

進行解決、退換貨、索賠等事宜。

（六）外協(xié)產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程中，相關(guān)部門應負責對加工單位的技術(shù)支持與

質(zhì)量監(jiān)督。

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第五章采購監(jiān)控

第三十二條采購活動實行全過程、全方位的監(jiān)督制度。在制訂計劃、采購運

輸、交貨驗收和結(jié)帳付款等采購過程的每一環(huán)節(jié)都要有監(jiān)督。監(jiān)督方式由行政監(jiān)

察、財務審計、制度考核三管齊下，確保沒有遺漏，形成嚴密的監(jiān)督網(wǎng)。

第三十三條統(tǒng)一采購。公司所有材料、設備、其它物品的采購，由物控部統(tǒng)

一執(zhí)行，任何其它部門均無采購權(quán)。

第三十四條不相容職權(quán)分離。采購權(quán)、價格控制權(quán)、質(zhì)量驗收權(quán)三權(quán)分離，

各自負責，互不越位。物料管理人員、檢驗人員和財務人員實行嚴格的封閉管理,

不能與供應客戶單獨見面。

第三十五條采購款項由計劃財務部統(tǒng)一審核支付。

第三十六條確定最佳庫存量。物控部物料計劃員應與倉庫管理員根據(jù)生產(chǎn)計

劃、物料收發(fā)存情況共同制定最佳庫存量，達到既能滿足生產(chǎn)需要，又能減少資

金占用。

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第六章采購招標管理

第三十七條凡符合第十三條所規(guī)定物品的采購，均需實行招投標采購。

第三十八條招標工作由物控部負責組織，物控部、物品請購或使用部門、相

關(guān)中心品質(zhì)部、計劃財務部等部門參與。

第三十九條招標采購的物品范疇:

1.一次采購金額超過以下金額的大宗材料與設備

?進口材料和設備2（）萬元

?國產(chǎn)檢測儀表2（）萬元

?計算機、顯示器以及附件2;萬元

?生產(chǎn)制造用原材料（包括紙張、電化鋁、油墨等）2（）萬元

?常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等2（）萬元

2.重點產(chǎn)品中的一些關(guān)鍵材料與設備。

3.一年內(nèi)可在同一供應商處累計采購金額超過（）萬元的某類物品。

第四十條招標程序

（--）招標前，按招標項目管理權(quán)限向公司總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）提交招

標報告。報告具體內(nèi)容應當包括：招標內(nèi)容、招標方式、分標方案、招標計劃安

排、投標人資質(zhì)（資格）條件、評標方法、評標小組組建方案以及開標、評標的

工作具體安排等；

（二）編制招標文件：

（三）發(fā)布招標信息（招標公告或投標邀請書）：發(fā)售資格預審文件：

（四）按規(guī)定日期接受潛在投標人編制的資格預審文件；

（五）組織對潛在投標人資格預審文件進行審核：

（六）向資格預審合格的潛在投標人發(fā)售招標文件：

（七）接受投標人對招標文件有關(guān)問題要求澄清的函件，對問題進行澄清，

并書面通知所有潛在投標人：

（八）組織成立評標小組，小組成員在中標結(jié)果確定前保密：

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（九）在規(guī)定時間和地點，接受符合招標文件要求的投標文件：

（十）組織開標評標會；

（十一）在評標小組推薦的中標候選人中，確定中標人：

（十二）發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人：

（十三）進行合同談判，并與中標人訂立書面合同。

以上工作在計劃財務部監(jiān)督下，由物控部具體承辦。

第四十一條招標采購分為公開招標采購、邀請招標采購。一般情況下應采用

公開招標方式，采用邀請招標方式的應在采購報告中予以注明。

第四十二條采用公開招標方式的項目，應當在相關(guān)媒介上發(fā)布招標公告，公

告應載明公司的名稱、地址、招標項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間及獲取招

標文件的辦法等事宜。發(fā)布招標公告至發(fā)售資格預審文件或招標文件的時間間隔

一般不少于10日。招標公告不得限制潛在投標人的數(shù)量。

采用邀請招標方式的，應向3個以上有投標資格的法人或其他組織發(fā)出投標

邀請書。

第四十三條物控部應當組織相關(guān)部門對投標人進行資格審查并提出資格審查

報告，經(jīng)參審人員簽字后存檔備查。

資格審查不合格者不得參加投標。

第四十四條招標文件的制作與發(fā)出

（一）招標文件主要內(nèi)容包括：

1.招標公告或投標邀請書；

2.投標人須知，主要包括如下內(nèi)容：招標項目概況；招標項目名稱、規(guī)格、

型號、數(shù)量和批次、運輸方式、交貨地點、交貨時間、驗收方式：有關(guān)招標文件

的澄清、修改的規(guī)定：投標人須提供的有關(guān)資格和資信證明文件的格式、內(nèi)容要

求；投標報價的要求、報價編制方式及須隨報價單同時提供的資料；標底的確定

方法；評標的標準、方法和中標原則：投標文件的編制要求、密封方式及報送份

數(shù)；遞交投標文件的方式、地點和截止時間，與投標人進行聯(lián)系的人員姓名、地

址、電話號碼、電子郵件：投標保證金的金額及交付方式：開標的時間安排和地

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點：投標有效期限。

3.合同條件（通用條款和專用條款）；

4.技術(shù)規(guī)定及規(guī)范（標準）；

5.貨物量、采購及報價清單；

6.安裝調(diào)試和人員培訓內(nèi)容；

7.其他需要說明的事項。

（二）按本制度規(guī)定必須進行招標的項目，自招標文件開始發(fā)出之日起至投

標人提交投標文件截止之日止，最短不應當少于10日。

（三）招標文件應當按其制作成本確定售價。

第四十五條投標人應當按照招標文件的要求編寫投標文件，并在招標文件規(guī)

定的投標截止時間之前密封送達招標人。在投標截止時間之前，投標人可以撤回

已遞交的投標文件或進行更正和補充，但應當符合招標文件的要求。

第四十六條投標人在遞交投標文件的同時，應當遞交投標保證金（視情況而

定）。公司與中標人簽訂合同后5個工作日內(nèi)，應當退還投標保證金。

第四十七條開標

（一）開標由招標人主持，邀請所有投標人參加。

（二）開標應當按招標文件中確定的時間和地點進行。開標人員至少由主持人、

監(jiān)標人、開標人、唱標人、記錄人組成，上述人員對開標負責。

（三）有下列情況之一的投標文件，可以拒絕或按無效標處理：

1.標文件密封不符合招標文件要求的：

2.逾期送達的；

3.投標人法定代表人或授權(quán)代表人未參加開標會議的：

4.未按招標文件規(guī)定加蓋單位公章和法定代表人（或其授權(quán)人）的簽字（或印

鑒）的：

5.招標文件規(guī)定不得標明投標人名稱，但投標文件上標明投標人名稱或有任何

可能透露投標人名稱的標記的：

6.未按招標文件要求編寫或字跡模糊導致無法確認關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵工期、

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關(guān)鍵質(zhì)量保證措施、投標價格的：

7.未按規(guī)定交納投標保證金的：

8.超出招標文件規(guī)定，違反國家有關(guān)規(guī)定的：

9.投標人提供虛假資料的。

第四十八條評標

（-）評標工作由評標小組負責。成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，技術(shù)性很強的招標

應邀請有關(guān)專家參加。

（二）評標小組成員不得與投標人有利害關(guān)系。

（三）評標小組成員名單在招標結(jié)果確定前應當保密。

（四）在一個項目中，對所有投標人評標標準和方法必須相同。

（五）評標標準分為技術(shù)標準和商務標準，一般包含以下內(nèi)容：投標價格和評標

價格；質(zhì)量標準及質(zhì)量管理措施：組織供應計劃；售后服務；投標人的業(yè)績和資信;

財務狀況。

（六）評標小組經(jīng)過評審，認為所有投標文件都不符合招標文件要求時，可以否

決所有投標，招標人應當重新組織招標。對已參加本次投標的單位，重新參加投標不

應當再收取招標文件費。

（七）評標小組應當進行秘密評審，不得泄露評審過程、中標候選人的推薦情況

以及與評標有關(guān)的其他情況。

（A）評標小組按招標文件確定的評標存準和方法，對投標文件進行評審，確定

中標候選人推薦順序。

（九）在評標過程中，評標小組可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內(nèi)容

采取書面方式作出必要的澄清或說明，但不得超出投標文件的范圍或改變投標文件的

實質(zhì)性內(nèi)容。

（十）評標小組完成評標后，應當向招標人提交評標報告，在評標小組三分之二

以上成員同意的情況下，通過評標報告。評標小組成員必須在評標報告上簽字，若有

不同意見，應明確記載并由其本人簽字，方可作為評標報告附件。

第四十九條中標

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（一）評標小組經(jīng)過評審，從合格的投標人中排序推薦中標候選人。

（二）中標人的投標應當符合下列條件之一：

1.能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準：

2.能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低。

（三）公司可授權(quán)評標小組直接確定中標人，也可由公司總經(jīng)理辦公會或公司總

經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）根據(jù)評標小組提出的書面評標報告和推薦的中標候選人順序碓

定中標人。

（四）中標人確定后，招標組織人應當在招標文件規(guī)定的有效期內(nèi)以書面或口頭

形式通知中標人，并將中標結(jié)果通知所有未中標的投標人。

（五）中標通知發(fā)出之日起10日內(nèi)，招標人和中標人應當按照招標文件和中標

人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得另行訂立背離招標文件實質(zhì)性內(nèi)容

的其他協(xié)議。

（六）當確定的中標人拒絕簽訂合同時.經(jīng)公司經(jīng)理辦公會討論決定，可與確定

的候補中標人簽訂合同。

第五十條定點供應商的招標選擇應參照本章所規(guī)定執(zhí)行。

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第七章采購平臺

第四十三條采購人員平時要注意收集供應商的信息。包括：供應商名稱、

地址、通訊方式、主要產(chǎn)品的品名、規(guī)格型號、技術(shù)指標、價格區(qū)間等等。對于

日常采購情況隨時登記整理，記錄造冊。在物控部經(jīng)理的組織下，依照以往的采

購資料和平時收集的數(shù)據(jù)，分門別類地整理出一套完整的價格平臺（采購平臺），

以備設計人員選用。

價格平臺應包含以下內(nèi)容：

（一）材料（設備）名稱；

（二）規(guī)格型號：

（三）主要技術(shù)指標；

（四）價格區(qū)間；

（五）廠家（或供應商）；

（六）索引。

價格平臺應根據(jù)情況隨時更新，充實。

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第八章附則

第四十四條本制度的擬定和修改由公司物控部負責，經(jīng)公司總經(jīng)理審核后批準

執(zhí)行。

第四十五條本制度由公司物控部負責解釋。

第四十六條本制度自公布之日起實施。

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附件1:供應商詢價方法

一、巡價

采購人員按照采購計劃材料清單，參考采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的市場行情、公

司相關(guān)人員的信息提供、過去采購記錄、廠商提供的價格資料等各種渠道的價格

信息，對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品的供應商進行充分的詢價、議價。

（-）采購人員在詢價、議價過程中必須向供應商提供足夠的信息以使供

應商能順利報價，這些信息包括采購物品或外協(xié)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、

數(shù)量、服務、交貨期、地點、付款辦法等因素。

［二）詢價方式應采用書面詢價，要求供應商提供簽字或蓋章的報價單，

如只能采用電話詢價方式，應獲得物控部經(jīng)理批準。

［三）采購人員應要求供應商在接到詢價資料后7天內(nèi)以書信或傳真形

式反饋其報價意向（若供應商拒絕報價，則應將詢價資料退還給公司），若詢價資

料寄出后供應商沒有任何答復，采購人員應打電話或電子郵件與供應商聯(lián)系，問

清情況（如收到詢價資料與否？）?

i四）在詢價過程中供應商如要求對采購物品及外協(xié)產(chǎn)品內(nèi)容、技術(shù)要

求、規(guī)范等作進一步澄清，采購員應該協(xié)調(diào)相關(guān)人員盡快作出答復，以使供應商

有充足的時間作出適當報價。

i五）屬于比價采購物品范圍的詢價，同類、同規(guī)格產(chǎn)品應有三家以上的

供應商的價格資料，同時應建立比價采購臺帳。臺帳內(nèi)容要包括；材料名稱、型

號、規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、分承包方的單位名稱、企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價

格和運雜費用，并有綜合分析說明和比價依據(jù)。

（六）特殊情況下允許對由采購申請人或客戶指定供應商的物品進行“單

一貨源”詢價。這些物品包括：產(chǎn)品開發(fā)過程中的先期選點、價值低于（）元

的采購、涉及到供應商專利的物品、一次性采購、以及緊急采購等。必要時物控

部應該對單一貨源在同類供應商中的競爭水準作出評估。

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二、詢價資料的整理

（一）采購員接到供應商的報價后，耍評審報價的完整性和準確性，并了

解報價的詳細構(gòu)成，需要時應通過會議或電話溝通以弄清供應商的報價。同時應

整理收到的詢價資料備查。

（-）若供應商報價的物品規(guī)格與請購物品規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸?/p>

采購人員應在請購單上詳細注明相關(guān)信息、，并報經(jīng)物控部、使用部門或請購部門

同意并備案。

（三）采購員應確定一個初始目標價，以利于在隨后進行的多輪談判（3~4

輪）及每輪談判后目標價格的重新確定。多輪談判的過程中如果需要，可要求供

應商用以成本細分的方式再次報價。

三、價格核準：

（一）公司成立專門的評標小組，成員由總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）、物控

部經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)、制造中心總監(jiān)、總監(jiān)助理、品質(zhì)部經(jīng)理等組成。

（二）招標采購物品的價格由評標小組決定。在技術(shù)性能、服務標準、付

款方式相同的情況下，價格最低者中標。如分歧較大，由公司總經(jīng)理（常務副總

經(jīng)理）決定。

（三）供應商長期報價采購物品及外協(xié)產(chǎn)品，在事先議定的價格范圍內(nèi)，

由物控部經(jīng)理核準：超出議定價格范圍外的，根據(jù)超出價格的多少，報公司總經(jīng)

理：常務副總經(jīng)理）審批。

（四）比價采購物品，一次采購金額小于（）萬元的，由財務總監(jiān)核準：

一次采購金額大于（）萬元的，由物控部經(jīng)理審查后，呈公司總經(jīng)理（常務副

總經(jīng)理）核準。

四、合同簽訂

（一）供應商及價格確定后，由物控部通知供應商，簽訂采購合同。

（-）采購金額（）元以上或有附帶條件的采購活動都應簽訂合同。

（三）采購合同必須經(jīng)過總經(jīng)理（常務副總經(jīng)理）審批后方可蓋章生效。

經(jīng)招標確定的采購合同可直接蓋章生效。

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審批權(quán)限：請參照《偉誠實業(yè)（深圳）有限公司資金管理辦法譏

（四）采購合同應該經(jīng)過雙方簽字蓋章，正本各執(zhí)一份，副本應送計劃財

務部存檔備查。

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附件2：供應商自評報告

1、公司名稱：

地址：

電話：傳真：

2、企業(yè)性質(zhì)

A私有口外資口國有口股份制口

B分支機構(gòu)

請附上企業(yè)首業(yè)執(zhí)照

3、負責人員

姓名：職位：

4、提供的產(chǎn)品/服務

A、產(chǎn)品/服務名稱和編號：

B、是否提供產(chǎn)品規(guī)格和標準：是口否口

C、可承諾的交貨期：天

D、是否有能力保證運輸過程中材料的安全、不破損：是口

否口

E、是否可以提供貴公司主要客戶名單：是口否口

F、產(chǎn)品的重量計量誤差承諾不超過

G、貴公司處理客戶投訴的機制（請附上相關(guān)文件）

H、運輸方式及能力

I、如果由運輸商承運貴公司貨物，貴公司如何選擇及管理承運商以

滿足客戶需求，如準時到貨等。（請詳細說明）

5、生產(chǎn)條件

A、企業(yè)員工總數(shù)：

B、生產(chǎn)員工總數(shù)：

（帶格式的：項目符號和蝙號

質(zhì)量檢驗/技術(shù)人員：

『一是否有本企業(yè)技術(shù)人員開發(fā)新產(chǎn)品：是口否口

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Ev-Es__是否能夠附上產(chǎn)品流程圖：是口否口

IF、書前的生產(chǎn)能力：

6、質(zhì)量體系

A、是否有質(zhì)量手冊

B、是否提供客戶質(zhì)量手冊復印件

C、是否有以下認證：IS09000□IS014000□

7、進料檢查

?A、_是否有所購原料的有關(guān)證書/分析報告：是□否口■帶格式的：項目符號和編號_______________________J

』B、_是否有專門場地存放不合格原料：是□否口

&v-Cs一是否標明不合格產(chǎn)品：是□否口

D、一原料狀態(tài)是否與其標明的狀態(tài)相符：

QE、一請列舉主要原材料及供應商：

『F、一請?zhí)峁┵F公司欲供/所供產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)格，質(zhì)量檢驗報告，質(zhì)量

控制圖

8、檢驗

A、檢驗設備是否有校驗制度：是口否口

B、檢驗設備是否帶有標明校驗口期：是口否口

C、檢驗設備是否標明下一次校驗日期：是口否口

D、請列舉主要檢驗設備：

9、中間分析

A、是否進行中間分析：是口否口

B、是否有中間分析記錄：是口否口

C、操作工是否在生產(chǎn)每一階段得到操作手冊：是口否口

10.最終檢驗

A、是否對產(chǎn)品進行最終檢驗：是口否口

JB、一是否屬于隨機檢查（相對于全檢）：是□否匚|<帶格式的：項目符號和編號_______________________J

&^~C、一是否保留最終檢驗記錄：是□否口

D、一是否對每批產(chǎn)品做備樣：是□否口

11、不合格產(chǎn)品

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A、是否鑒定不合格產(chǎn)品：是口否口

B、是否有一個不合產(chǎn)品堆放區(qū)：是口否口

C、不合格產(chǎn)品是否返工：是口否口

D、是否對再加工物料進行特別鑒定：是口否口

E、是否有再加工記錄：是口否口

F、是否有廢料處理程序：是口否口

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