合同管理制度修訂版2024?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。

（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門、子公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同，包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同、借款合同等。

（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。2.平等自愿原則：合同雙方應(yīng)在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，不得強(qiáng)迫或欺詐對(duì)方。3.公平公正原則：合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，保障雙方合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同義務(wù)。

二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)公司設(shè)立合同管理委員會(huì)，由公司領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。合同管理委員會(huì)職責(zé)如下：1.審議合同管理制度、流程及重大合同決策。2.對(duì)重大合同的簽訂、變更、終止等進(jìn)行決策。3.協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問題。

（二）合同管理部門公司指定[具體部門]為合同管理部門，負(fù)責(zé)合同的統(tǒng)一管理工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。2.組織合同談判、起草、審核、簽訂等工作。3.負(fù)責(zé)合同的登記、歸檔、保管及統(tǒng)計(jì)分析。4.監(jiān)督合同履行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。5.參與合同糾紛的處理。

（三）業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本部門合同的起草、談判、履行等具體工作，并配合合同管理部門做好合同管理相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出合同簽訂申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)合同的前期調(diào)查、可行性研究等工作。3.按照合同管理部門要求，提供相關(guān)資料，配合做好合同審核等工作。4.負(fù)責(zé)合同的履行，及時(shí)向合同管理部門反饋履行情況。5.處理合同履行中的問題，參與合同糾紛的協(xié)商解決。

三、合同簽訂管理（一）合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明合同項(xiàng)目名稱、內(nèi)容、金額、對(duì)方當(dāng)事人等信息，并提交部門負(fù)責(zé)人審核。部門負(fù)責(zé)人審核通過后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同文本應(yīng)符合法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，明確雙方權(quán)利義務(wù)、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式等主要條款。對(duì)于重大合同或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，可聘請(qǐng)律師或?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)起草。3.合同審核合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門進(jìn)行審核。合同管理部門應(yīng)從法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等方面對(duì)合同進(jìn)行全面審核，并提出審核意見。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善，再次提交審核。審核通過的合同，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.合同簽訂合同經(jīng)審批通過后，由業(yè)務(wù)部門與對(duì)方當(dāng)事人簽訂。簽訂合同時(shí)，應(yīng)確保合同文本清晰、準(zhǔn)確、完整，雙方簽字蓋章齊全。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將合同副本及時(shí)提交合同管理部門備案。

（二）合同審批權(quán)限1.合同金額在[X]萬(wàn)元以下的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同金額在[X]萬(wàn)元至[X]萬(wàn)元之間的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。3.合同金額在[X]萬(wàn)元以上的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審核，合同管理委員會(huì)審議后，報(bào)總經(jīng)理審批。

（三）合同簽訂注意事項(xiàng)1.合同當(dāng)事人應(yīng)具備相應(yīng)的民事行為能力和資質(zhì)，確保合同主體合法有效。2.合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或歧義條款。3.合同中的權(quán)利義務(wù)應(yīng)公平合理，不得損害公司利益。4.合同應(yīng)明確違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決方式，以便在發(fā)生糾紛時(shí)能夠及時(shí)維護(hù)公司權(quán)益。5.對(duì)于涉及公司重大利益或法律關(guān)系復(fù)雜的合同，應(yīng)進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并采取相應(yīng)的防范措施。

四、合同履行管理（一）履行通知合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同副本發(fā)送給相關(guān)人員，并組織召開合同履行啟動(dòng)會(huì)，明確各部門職責(zé)和工作要求。業(yè)務(wù)部門應(yīng)按照合同約定，及時(shí)向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出履行通知，告知合同履行的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。

（二）履行跟蹤業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤記錄。定期檢查合同履行進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決履行過程中出現(xiàn)的問題。如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人可能存在違約行為，應(yīng)及時(shí)采取措施，并向合同管理部門報(bào)告。

（三）變更與解除合同履行過程中，如需變更或解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，并簽訂書面協(xié)議。變更或解除合同的申請(qǐng)應(yīng)按照合同簽訂流程進(jìn)行審批。合同變更或解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將相關(guān)情況告知合同管理部門，并對(duì)合同履行臺(tái)賬進(jìn)行更新。

（四）糾紛處理如發(fā)生合同糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，并與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的，應(yīng)按照合同約定的爭(zhēng)議解決方式，及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，由合同管理部門組織相關(guān)人員進(jìn)行處理。處理合同糾紛時(shí)，應(yīng)充分維護(hù)公司合法權(quán)益，盡量通過協(xié)商、調(diào)解等方式解決糾紛，避免訴訟或仲裁。

五、合同登記與歸檔管理（一）合同登記合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在[具體時(shí)間]內(nèi)將合同副本提交合同管理部門進(jìn)行登記。合同管理部門應(yīng)建立合同登記臺(tái)賬，對(duì)合同的基本信息、簽訂時(shí)間、履行情況等進(jìn)行詳細(xì)記錄。

（二）合同歸檔合同管理部門應(yīng)負(fù)責(zé)合同的歸檔工作，將合同文本及相關(guān)資料按照檔案管理要求進(jìn)行整理、裝訂、編號(hào)，并妥善保管。合同檔案應(yīng)包括合同正本、副本、審批文件、補(bǔ)充協(xié)議、往來函件、糾紛處理文件等。合同檔案的保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

六、合同統(tǒng)計(jì)與分析（一）合同統(tǒng)計(jì)合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)包括合同數(shù)量、金額、類別、履行情況等信息。

（二）合同分析合同管理部門應(yīng)根據(jù)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表，對(duì)合同管理情況進(jìn)行分析評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題，并提出改進(jìn)措施和建議。通過合同分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供參考依據(jù)。

七、合同監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改。

（二）考核評(píng)價(jià)公司建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各業(yè)務(wù)部門的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)指標(biāo)包括合同簽訂質(zhì)量、履行情況、糾紛處理情況、檔案管理等方面?？己私Y(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，對(duì)合同管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在問題的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。

八、附則（一）本制度由合同管