企業(yè)合同管理制度及流程?1.目的為加強(qiáng)公司合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門對(duì)外簽訂的各類合同（包括但不限于買賣合同、租賃合同、服務(wù)合同、技術(shù)合同等）。3.基本原則合同管理應(yīng)遵循依法合規(guī)、誠(chéng)實(shí)守信、防范風(fēng)險(xiǎn)、注重效益的原則。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.合同管理委員會(huì)組成：由公司總經(jīng)理?yè)?dān)任主任，副總經(jīng)理?yè)?dān)任副主任，各部門負(fù)責(zé)人為成員。職責(zé)：審議合同管理制度、流程及重大合同事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決合同管理中的重大問(wèn)題。對(duì)重大合同的簽訂、履行、變更、終止等進(jìn)行決策。2.合同管理部門設(shè)置：公司設(shè)立專門的合同管理部門（法務(wù)部或綜合管理部等），負(fù)責(zé)合同管理的日常工作。職責(zé)：制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理。對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、歸檔、統(tǒng)計(jì)分析等工作。監(jiān)督檢查合同的履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行中的問(wèn)題。處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.合同承辦部門職責(zé)：負(fù)責(zé)合同項(xiàng)目的調(diào)研、談判、起草、送審等工作。組織實(shí)施合同的履行，及時(shí)向合同管理部門通報(bào)履行情況。配合合同管理部門處理合同糾紛。三、合同簽訂流程1.合同立項(xiàng)合同承辦部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫《合同立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同項(xiàng)目的名稱、內(nèi)容、金額、履行期限、對(duì)方當(dāng)事人等基本情況，并提交相關(guān)背景資料。合同立項(xiàng)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同承辦部門方可開(kāi)展合同談判等后續(xù)工作。2.合同談判合同承辦部門負(fù)責(zé)組織合同談判，與對(duì)方當(dāng)事人就合同條款進(jìn)行協(xié)商。談判人員應(yīng)至少兩人以上，并做好談判記錄。在談判過(guò)程中，應(yīng)充分了解對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)等情況，對(duì)合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、履行期限、履行地點(diǎn)、違約責(zé)任等條款進(jìn)行詳細(xì)討論，爭(zhēng)取有利的合同條件。3.合同起草合同承辦部門根據(jù)談判結(jié)果，起草合同文本。合同文本應(yīng)使用公司統(tǒng)一的示范文本或符合法律法規(guī)要求的格式文本。合同條款應(yīng)明確、具體、完整，避免模糊不清或產(chǎn)生歧義。對(duì)于重要條款，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)闡述和說(shuō)明。合同起草完成后，合同承辦部門應(yīng)進(jìn)行自審，確保合同內(nèi)容符合公司利益和法律法規(guī)要求。4.合同審核合同承辦部門將起草好的合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門審核。合同管理部門應(yīng)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核工作。合同管理部門主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行審核：合同主體資格：審核對(duì)方當(dāng)事人是否具有合法的主體資格，是否具備簽訂合同的能力。合同內(nèi)容合法性：審核合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在違法違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。合同條款完整性：審核合同條款是否齊全，是否涵蓋了合同履行過(guò)程中的各種可能情況。合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提出相應(yīng)的防范措施。合同文字表述：審核合同文字表述是否準(zhǔn)確、清晰，是否存在錯(cuò)別字、語(yǔ)病等問(wèn)題。合同管理部門審核后，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與合同承辦部門溝通，提出修改意見(jiàn)。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。5.合同審批修改后的合同文本經(jīng)合同承辦部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批?？偨?jīng)理根據(jù)合同的重要程度、風(fēng)險(xiǎn)大小等因素進(jìn)行審批。對(duì)于重大合同，總經(jīng)理可組織合同管理委員會(huì)進(jìn)行審議，根據(jù)審議結(jié)果作出審批決定。經(jīng)審批同意的合同，方可正式簽訂。6.合同簽訂合同由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。簽訂合同前，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)合同文本與審批后的內(nèi)容是否一致，確保合同簽訂的準(zhǔn)確性。合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送合同管理部門備案。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)、歸檔。四、合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，將合同的主要內(nèi)容、履行要求、風(fēng)險(xiǎn)防范等事項(xiàng)向參與合同履行的人員進(jìn)行傳達(dá)和說(shuō)明。合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。2.履行跟蹤合同承辦部門負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤管理，定期檢查合同的履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。合同承辦部門應(yīng)建立合同履行臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同的簽訂時(shí)間、履行期限、履行進(jìn)度、款項(xiàng)收付等情況。在合同履行過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人出現(xiàn)違約行為或可能影響合同履行的情況，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)采取措施，并向合同管理部門報(bào)告。3.款項(xiàng)收付管理財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理。在收到合同款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知合同承辦部門，并按照合同約定進(jìn)行核對(duì)和入賬。支付合同款項(xiàng)時(shí)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款方式、付款期限、付款金額等進(jìn)行審核，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。合同承辦部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好款項(xiàng)收付管理工作，及時(shí)提供相關(guān)的合同資料和收款依據(jù)。4.變更管理合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、金額等情況，并提交相關(guān)證明材料。合同變更申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同承辦部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人就變更事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商，并簽訂書面的合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本送合同管理部門備案。合同管理部門應(yīng)根據(jù)變更協(xié)議對(duì)合同檔案進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。5.終止管理合同履行完畢或出現(xiàn)法定終止情形時(shí)，合同承辦部門應(yīng)填寫《合同終止申請(qǐng)表》，說(shuō)明合同終止的原因、時(shí)間等情況，并提交相關(guān)證明材料。合同終止申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，合同承辦部門應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人辦理合同終止手續(xù)，如進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算、交接相關(guān)資料等。合同終止后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同終止情況通知合同管理部門。合同管理部門應(yīng)按照檔案管理規(guī)定對(duì)合同檔案進(jìn)行整理和歸檔。五、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估合同管理部門應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估可采用問(wèn)卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法進(jìn)行。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同價(jià)格、履行期限等條款，以降低市場(chǎng)波動(dòng)對(duì)合同履行的影響。信用風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在簽訂合同前，對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的信用狀況進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估，要求對(duì)方提供擔(dān)?；虿扇∑渌庞蔑L(fēng)險(xiǎn)防范措施。在合同履行過(guò)程中，密切關(guān)注對(duì)方當(dāng)事人的信用變化情況，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施。法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求。在處理合同糾紛時(shí)，及時(shí)咨詢專業(yè)律師的意見(jiàn)，依法維護(hù)公司合法權(quán)益。3.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警合同管理部門應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，并發(fā)出預(yù)警信號(hào)。合同承辦部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)，及時(shí)采取措施，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，確保合同風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。六、合同糾紛處理1.糾紛協(xié)商合同履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同承辦部門應(yīng)首先與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。協(xié)商過(guò)程中，應(yīng)保持冷靜、理智，尊重對(duì)方意見(jiàn)，尋求雙方都能接受的解決方案。協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)的，應(yīng)簽訂書面的和解協(xié)議，并按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。2.糾紛調(diào)解如協(xié)商不成，合同承辦部門可根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，申請(qǐng)第三方進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解機(jī)構(gòu)可以是行業(yè)協(xié)會(huì)、人民調(diào)解委員會(huì)等。在調(diào)解過(guò)程中，應(yīng)積極配合調(diào)解機(jī)構(gòu)的工作，提供相關(guān)證據(jù)和資料，如實(shí)陳述糾紛情況。經(jīng)調(diào)解達(dá)成協(xié)議的，應(yīng)簽訂書面的調(diào)解協(xié)議，并按照協(xié)議約定履行各自的義務(wù)。3.糾紛仲裁或訴訟如調(diào)解不成，合同承辦部門可根據(jù)合同約定的仲裁條款或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。在仲裁或訴訟過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)收集和整理相關(guān)證據(jù)，委托專業(yè)律師代理案件，維護(hù)公司合法權(quán)益。仲裁裁決或法院判決生效后，應(yīng)按照裁決或判決結(jié)果履行義務(wù)。如對(duì)仲裁裁決或法院判決不服，應(yīng)在法定期限內(nèi)申請(qǐng)復(fù)議或上訴。七、合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，合同承辦部門應(yīng)及時(shí)將合同副本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄等資料收集齊全，并移交合同管理部門。合同管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同檔案的收集工作，確保檔案資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.檔案整理合同管理部門對(duì)收集到的合同檔案資料進(jìn)行整理，按照合同類別、簽訂時(shí)間、項(xiàng)目名稱等進(jìn)行分類編號(hào)。對(duì)合同文本進(jìn)行掃描或復(fù)印，將紙質(zhì)檔案與電子檔案進(jìn)行統(tǒng)一管理。整理后的合同檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，編制檔案目錄，便于查閱和管理。3.檔案保管合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的合同檔案室，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防盜設(shè)施等，確保合同檔案的安全保管。合同檔案應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，防止檔案損壞、丟失等情況發(fā)生。合同檔案的保管期限應(yīng)按照法律法規(guī)和公司規(guī)定執(zhí)行。保管期限屆滿后，如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和銷毀。4.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容等情況，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報(bào)合同管理部門審批。合同管理部門根據(jù)審批意見(jiàn)，為查閱人員提供相應(yīng)