關于召開股東大會通知歡迎來到CN人才網(wǎng)，下面是小編給大家整理收集的關于召開股東大會，歡迎大家閱讀。關于召開股東大會通知1各位股東：重慶銀行股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議，公司定于2016年6月17日召開2016年第一次內資股類別股東會議?，F(xiàn)將有關事項通知如下(擬議決議之詳情請見本公司日后于官網(wǎng)刊登的有關2015年度股東周年大會及類別股東會議的通函)：一、會議召開時間2016年6月17日(星期五)上午11:40二、會議召開地點重慶市渝中區(qū)鄒容路153號本行19樓多功能廳三、會議議程以普通決的方式審議下列議案：1、關于《重慶銀行股份有限公司穩(wěn)定公司A股股價的預案》的議案;2、關于首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票攤薄即期回報及填補措施的議案;3、關于董事、高級管理人員關于公開發(fā)行股票攤薄即期回報及填補措施的承諾的議案;4、逐項審議關于《重慶銀行股份有限公司就A股發(fā)行作出的承諾》的議案，該議案包括：(1)《承諾函(關于招股說明息披露真實性、準確性、完整性)》(2)《承諾函(關于上市后股價穩(wěn)定)》(3)《承諾函(關于責任主體約束措施)》以特別決議案的方式審議以下議案：1、逐項審議關于公司申請首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在上海證券交易所上市的議案，該議案包括：(1)股票種類(2)每股A股面值(3)擬上市交易所(4)發(fā)行規(guī)模(5)發(fā)行對象(6)戰(zhàn)略配售(7)發(fā)行方式(8)定價方式(9)承銷方式(10)轉為境內外募集股份并上市的股份有限公司(11)發(fā)行前滾存利潤分配方案(12)募集資金用途(13)新股發(fā)行的起止日期(14)向董事會授權辦理本次發(fā)行(15)決議有效期四、出席會議人員(一)于2016年5月16日(星期一)收市后名列本公司內資股股東名冊之內資股股東或其委托代理人;(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;(三)公司聘請的律師。五、出席會議的登記方法(一)個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明及股權賬戶卡;委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件及股東授權委托書。(二)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證或能證明其具有法定代表人資格的其他有效證明;委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證及法人股東的法定代表人正式簽署的書面《授權委托書》(原件)。(三)出席會議的股東及股東代理人請?zhí)崆?5分鐘到達會議地點，辦理簽到手續(xù)。六、出席通知擬親自或委任代表出席內資股類別股東會議之內資股股東應于2016年5月28日(星期六(13.89,0.00,0.00%))或該日之前，將回執(zhí)以專人送遞、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室。七、委任代表任何有權出席2016年第一次內資股類別股東會議并有權投票的內資股股東，有權委托一人或者數(shù)人(無論此人是否股東)作為代理人代其出席和投票。股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權之代表簽署。法人股東的代表委任表格須加蓋法人公章或由其董事或書面授權之代表簽署。如果代表委任表格由股東之授權代表簽署，則授權該代表簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權書或其他經(jīng)公證的文件須連同委任表格一起存放于本公司董事會辦公室。代表委任表格連同簽署人經(jīng)公證之授權書或其他授權文件(如有)，須在不遲于內資股類別股東會議或其任何續(xù)會的指定召開時間前24小時送達本公司董事會辦公室方為有效。填妥及交回代表委任表格后，內資股股東屆時仍可親自出席內資股類別股東會議或其任何續(xù)會，并于會上投票。但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經(jīng)撤銷。八、公布投票結果根據(jù)《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》，股東于股東大會上所作的任何表決必須以投票方式進行。故此，此通知內的議案表決將以投票方式進行。有關投票結果將于內資股類別股東會議后上載于本公司的網(wǎng)頁，網(wǎng)址為，及香港交易及結算所有限公司的披露易網(wǎng)頁，網(wǎng)址為九、其他事項(一)本次會議預期半天，出席會議者食宿、交通費用自理。(二)聯(lián)系地址：重慶市渝中區(qū)鄒容路153號郵政編碼：400010聯(lián)系電話：+862363799181傳真：+862363792238聯(lián)系人：盧路、李佶懋(三)附件：1、授權委托書2、參會回執(zhí)重慶銀行股份有限公司董事會2016年4月29日關于召開股東大會通知2根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司》等有關規(guī)定和要求，思美傳媒股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年4月27日召開公司第三屆董事會第二十五次會議，會議決議召開公司2015年度股東大會?，F(xiàn)將會議的有關事項通知如下：一、召開會議基本情況1、會議召集人：公司第三屆董事會2、會議召開時間：現(xiàn)場會議召開日期和時間：2016年5月27日(星期五)下午13:30網(wǎng)絡投票日期和時間：2016年5月26日-2016年5月27日其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2016年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2016年5月26日下午15:00至2016年5月27日下午15:00期間的任意時間。3、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省杭州市虎玉路41號公司會議室4、股權登記日：2016年5月20日(星期五)5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議、網(wǎng)絡投票相結合的方式。(1)現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他人出席現(xiàn)場會議。(2)公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票等投票方式中的一種方式行使表決權，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。6、會議出席對象(1)截至2016年5月20日下午15:00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的`本公司股東或其委托代理人;(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員;(3)公司聘請的見證律師。二、會議審議事項1、審議《公司2015年度董事會工作》;2、審議《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》3、審議《公司2015年度財務決算報告》;4、審議《關于公司2015年年度報告及其摘要》;5、審議《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》;6、審議《關于公司2016年度融資額度的議案》;7、審議《關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案》。公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過，內容詳見2016年4月29日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。以上議案均為普通表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的二分之一以上通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則(2014年修訂)》的要求，以上議案將對中小投資者的表決單獨計票。三、出席現(xiàn)場會議的登記方式1、登記方式：以現(xiàn)場、或傳真的方式進行登記。股東請仔細填寫《股東參會登記表》(見附件二)，以便登記確認。傳真及信函應在2016年5月26日下午17:00前送達公司董事會辦公室。來信請注明“股東大會”字樣。(采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。)2、登記時間：2016年5月25日至5月26日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。3、登記地點：浙江省杭州市虎玉路41號公司董事會辦公室;4、通訊地址：浙江省杭州市虎玉路41號郵政編碼：3100085、登記和表決時提交文件的要求(1)自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記;(2)自然人股東委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書(自然人股東簽字)、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進登記;(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記;(4)法人股東由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件(加蓋公章)、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書(加蓋公章)、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。身份證復印件均需正反面復印。四、網(wǎng)絡投票的安排在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡投票平臺，股東可以通過上述系統(tǒng)參加網(wǎng)絡投票。有關股東進行網(wǎng)絡投票的詳細信息請登錄深圳證券交易所網(wǎng)站查詢，網(wǎng)絡投票的投票程序及要求如下：(一)采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的投票程序1、投票代碼：[362712]。2、投票簡稱：“思美投票”。3、本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2016年5月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。4、在投票當日，“思美投票”、“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議的議案總數(shù)。5、通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的操作程序：(1)進行投票時買賣方向應選擇“買入”。(2)在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應以相應的委托價格分別申報。股東對“總議案”進行投票，視為對除累積投票議案外的所有議案表達相同。本次股東大會需表決的議案事項及對應申報價格如下表所示：議案序號議案名稱對應委托價格總議案本次股東大會所有議案100.00議案1《公司2015年度董事會工作報告》1.00議案2《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》2.00議案3《公司2015年度財務決算報告》3.00議案4《關于公司2015年年度報告及其摘要》4.00議案5《關于公司2015年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》5.00議案6《關于公司2016年度融資額度的議案》6.00議案7《關于續(xù)聘天健會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構的議案7.00(3)在“委托數(shù)量”項下填報表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權;對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)。(4)在股東大會審議多個議案的情況下，如股東對所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見，則可以只對“總議案”進行投票。如股東通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進行了重復投票的，以第一次有效投票為準。即如果股東先對相關議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的相關議案的表決意見為準，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準;如果股東先對總議案投票表決，再對相關議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。(5)對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單;(6)不符合上述規(guī)定的投票申報無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，視為未參與投票。(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的操作流程1、股東獲取身份認證的具體流程：按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務實施》的規(guī)定，股東可以采用服務密碼或數(shù)字證書的方式進行身份認證。(1)申請服務密碼的流程：登陸網(wǎng)址：的“密碼服務專區(qū)”;填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設置6-8位的服務密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。(2)激活服務密碼股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當日下午13:00即可使用;如服務密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機構申請。2、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http：的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。(1)登錄網(wǎng)站，在“上市公司股東大會列表”選擇“思美傳媒股份有限公司2015年度股東大會投票”;(2)進入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務密碼”;已申領數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄;(3)進入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提