某集團(tuán)董事考核制度?一、總則1.目的為了建立科學(xué)合理的董事考核體系，客觀、公正地評價(jià)董事的工作表現(xiàn)，激勵董事勤勉盡責(zé)，保障集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，特制定本考核制度。2.適用范圍本制度適用于集團(tuán)董事會全體董事。3.考核原則客觀公正原則：以客觀事實(shí)為依據(jù)，按照明確的考核標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行考核，確?？己私Y(jié)果公平、公正。全面考核原則：從董事的履職能力、工作業(yè)績、職業(yè)道德等多個(gè)維度進(jìn)行全面考核。激勵與約束并重原則：考核結(jié)果與董事的薪酬、獎勵、晉升等掛鉤，同時(shí)對不稱職的董事進(jìn)行相應(yīng)的約束。二、考核主體與周期1.考核主體董事會負(fù)責(zé)對董事進(jìn)行考核，其中獨(dú)立董事的考核由董事會提名委員會負(fù)責(zé)組織實(shí)施。監(jiān)事會對董事考核過程進(jìn)行監(jiān)督。2.考核周期董事考核每年度進(jìn)行一次，考核期為自然年度。三、考核內(nèi)容與指標(biāo)1.履職能力（40分）戰(zhàn)略決策能力（15分）能夠準(zhǔn)確把握行業(yè)發(fā)展趨勢，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃提供前瞻性建議，得815分。對行業(yè)趨勢有一定了解，能參與戰(zhàn)略討論并提出部分合理建議，得47分。對行業(yè)趨勢了解不足，在戰(zhàn)略決策方面貢獻(xiàn)較少，得03分。經(jīng)營管理能力（10分）具備豐富的企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，能有效指導(dǎo)集團(tuán)日常運(yùn)營，在提高運(yùn)營效率、降低成本等方面有顯著成效，得610分。有一定的經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)，能參與運(yùn)營管理并提出一些有益意見，得35分。經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，對運(yùn)營管理參與度較低，得02分。風(fēng)險(xiǎn)防控能力（10分）能夠敏銳識別各類風(fēng)險(xiǎn)，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控體系，有效防范和化解重大風(fēng)險(xiǎn)，得610分。能識別常見風(fēng)險(xiǎn)，提出一定的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，得35分。風(fēng)險(xiǎn)防控意識不足，對風(fēng)險(xiǎn)識別和防控措施較少，得02分。溝通協(xié)調(diào)能力（5分）與董事會成員、管理層、股東等溝通順暢，能有效協(xié)調(diào)各方關(guān)系，推動工作開展，得35分。溝通基本順暢，能在一定程度上協(xié)調(diào)關(guān)系，得12分。溝通協(xié)調(diào)存在障礙，影響工作推進(jìn)，得0分。2.工作業(yè)績（40分）戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成（15分）集團(tuán)年度戰(zhàn)略目標(biāo)全面達(dá)成，董事在戰(zhàn)略決策、資源配置等方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，得915分。部分戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成，董事有一定貢獻(xiàn)，得58分。戰(zhàn)略目標(biāo)達(dá)成情況較差，董事履職不到位，得04分。經(jīng)營業(yè)績增長（10分）集團(tuán)營業(yè)收入、利潤等主要經(jīng)營指標(biāo)實(shí)現(xiàn)顯著增長，董事在經(jīng)營管理方面有突出表現(xiàn)，得610分。經(jīng)營指標(biāo)有一定增長，董事有一定努力，得35分。經(jīng)營指標(biāo)未增長或下降，董事工作不力，得02分。重大項(xiàng)目推進(jìn)（10分）成功推動多個(gè)重大項(xiàng)目落地實(shí)施，為集團(tuán)帶來顯著效益，得610分。推進(jìn)部分重大項(xiàng)目，取得一定進(jìn)展，得35分。重大項(xiàng)目推進(jìn)緩慢或失敗，董事責(zé)任較大，得02分。團(tuán)隊(duì)建設(shè)與人才培養(yǎng)（5分）注重團(tuán)隊(duì)建設(shè)，有效培養(yǎng)和引進(jìn)人才，團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)提升明顯，得35分。關(guān)注團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng)，有一定成效，得12分。對團(tuán)隊(duì)建設(shè)和人才培養(yǎng)重視不夠，效果不明顯，得0分。3.職業(yè)道德（20分）合規(guī)守法（10分）嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度，無任何違規(guī)違紀(jì)行為，得810分。基本遵守法律法規(guī)和制度，偶有輕微違規(guī)行為但未造成重大影響，得47分。存在違規(guī)違紀(jì)行為，給集團(tuán)造成不良影響，得03分。忠實(shí)勤勉（10分）對集團(tuán)高度忠誠，勤勉盡責(zé)，全身心投入工作，得810分。能履行基本職責(zé)，工作態(tài)度較為認(rèn)真，得47分。工作敷衍，缺乏責(zé)任心，得03分。四、考核程序1.董事自評董事應(yīng)在考核期結(jié)束后，按照考核內(nèi)容和指標(biāo)要求，認(rèn)真撰寫述職報(bào)告，對自己的履職情況進(jìn)行自我評價(jià)，并填寫《董事考核自評表》。2.部門評價(jià)集團(tuán)各職能部門根據(jù)董事在履行職責(zé)過程中與本部門的工作關(guān)聯(lián)情況，對董事進(jìn)行評價(jià)，填寫《董事考核部門評價(jià)表》。評價(jià)內(nèi)容主要包括董事對部門工作的支持配合程度、決策科學(xué)性等方面。3.董事會評價(jià)董事會成員根據(jù)平時(shí)對董事的工作觀察和了解，對董事進(jìn)行評價(jià)，填寫《董事考核董事會評價(jià)表》。評價(jià)重點(diǎn)關(guān)注董事在董事會會議中的表現(xiàn)、戰(zhàn)略決策能力等。4.綜合評價(jià)考核組織部門（提名委員會或董事會指定部門）收集董事自評表、部門評價(jià)表和董事會評價(jià)表，進(jìn)行匯總統(tǒng)計(jì)，按照履職能力、工作業(yè)績、職業(yè)道德三個(gè)維度所占權(quán)重進(jìn)行綜合評分，形成董事考核初步結(jié)果。5.監(jiān)事會審核監(jiān)事會對董事考核初步結(jié)果進(jìn)行審核，重點(diǎn)審查考核過程的公正性、考核結(jié)果的合理性等。如發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)與考核組織部門溝通并提出整改意見。6.結(jié)果反饋考核組織部門將考核最終結(jié)果反饋給董事本人。董事如對考核結(jié)果有異議，可在接到反饋結(jié)果后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向董事會提出書面申訴。董事會應(yīng)在接到申訴后的[X]個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并將處理結(jié)果反饋給董事。五、考核結(jié)果應(yīng)用1.薪酬調(diào)整考核結(jié)果為優(yōu)秀（90分及以上）的董事，給予[X]%的薪酬上調(diào)?？己私Y(jié)果為良好（8089分）的董事，薪酬保持不變?？己私Y(jié)果為合格（6079分）的董事，給予[X]%的薪酬下調(diào)?？己私Y(jié)果為不合格（60分以下）的董事，給予[X]%的薪酬下調(diào)，并扣發(fā)當(dāng)年績效獎金。2.獎勵與激勵對考核結(jié)果優(yōu)秀的董事，給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、給予一定金額的獎金等。在董事晉升、評優(yōu)等方面，考核結(jié)果優(yōu)秀的董事將優(yōu)先考慮。3.約束與問責(zé)連續(xù)兩年考核結(jié)果為不合格的董事，董事會可根據(jù)相關(guān)規(guī)定予以解聘。對因工作失誤或失職給集團(tuán)造成重大損失的董事，依法追究其法律責(zé)任。六、附則1.本制度由