印章管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，維護(hù)公司合法權(quán)益，規(guī)范印章使用流程，防范印章使用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各下屬分支機(jī)構(gòu)、全資子公司、控股子公司等（以下統(tǒng)稱"公司"）。（三）印章定義本制度所指印章包括公司公章、法定代表人章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章以及各部門專用章、業(yè)務(wù)專用章等具有法律效力或代表公司對(duì)外行使權(quán)力的印章。二、印章的刻制與啟用（一）印章刻制1.公司各類印章的刻制須由行政部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)辦理。因工作需要刻制印章時(shí)，由使用部門填寫《印章刻制申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明印章名稱、用途、刻制數(shù)量等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，行政部門持審批后的申請(qǐng)表到公安機(jī)關(guān)指定的具有資質(zhì)的印章刻制單位進(jìn)行刻制。3.印章刻制完成后，行政部門應(yīng)及時(shí)將印章移交使用部門，并填寫《印章交接登記表》，雙方簽字確認(rèn)。（二）印章啟用1.新印章啟用前，行政部門應(yīng)在公司內(nèi)部發(fā)布啟用通知，明確印章名稱、啟用日期、使用范圍等信息。2.印章啟用時(shí)，使用部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)接收印章，并對(duì)印章進(jìn)行登記備案，記錄印章的領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人、保管人等信息。3.行政部門應(yīng)留存印章印模，作為印章管理的重要檔案資料。印模應(yīng)包括印章的正、反兩面，清晰可辨，并注明印章名稱、編號(hào)、啟用日期等信息。三、印章的保管（一）保管原則1.公司印章實(shí)行專人保管制度，確保印章安全。印章保管人員應(yīng)具備高度的責(zé)任心和保密意識(shí)，嚴(yán)格遵守印章管理制度。2.印章保管人員不得擅自將印章交予他人保管或使用，如因特殊情況需要委托他人代管的，須經(jīng)印章所有者書面授權(quán)，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。（二）保管職責(zé)1.公章保管職責(zé)負(fù)責(zé)公章的日常保管，確保公章存放安全。嚴(yán)格按照公司規(guī)定的印章使用流程和審批權(quán)限使用公章，對(duì)用印文件進(jìn)行認(rèn)真審核，確保用印內(nèi)容合法合規(guī)。在用印過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督用印情況，防止出現(xiàn)違規(guī)用印行為。用印完畢后，應(yīng)及時(shí)將公章放回原處，并做好用印登記工作。定期對(duì)公章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)公章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.法定代表人章保管職責(zé)負(fù)責(zé)法定代表人章的日常保管，確保印章存放安全。按照公司規(guī)定的印章使用流程和審批權(quán)限，在需要法定代表人簽字的文件上加蓋法定代表人章。在用印過程中，要認(rèn)真核對(duì)用印文件內(nèi)容，確保用印準(zhǔn)確無(wú)誤。用印完畢后，應(yīng)及時(shí)將法定代表人章放回原處，并做好用印登記工作。定期對(duì)法定代表人章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.合同專用章保管職責(zé)負(fù)責(zé)合同專用章的日常保管，確保印章存放安全。嚴(yán)格按照公司合同管理制度和印章使用流程，在簽訂合同等相關(guān)文件時(shí)加蓋合同專用章。在用印前，要對(duì)合同文本進(jìn)行認(rèn)真審核，確保合同條款合法合規(guī)、內(nèi)容完整準(zhǔn)確。用印過程中，要仔細(xì)核對(duì)用印文件與合同文本是否一致，防止出現(xiàn)錯(cuò)蓋、漏蓋等情況。用印完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同專用章放回原處，并做好用印登記工作。定期對(duì)合同專用章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部門，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.財(cái)務(wù)專用章保管職責(zé)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)專用章的日常保管，確保印章存放安全。按照公司財(cái)務(wù)管理制度和印章使用流程，在辦理財(cái)務(wù)收支、結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)加蓋財(cái)務(wù)專用章。在用印過程中，要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)審批制度，對(duì)用印憑證進(jìn)行認(rèn)真審核，確保用印金額準(zhǔn)確、用途合規(guī)。用印完畢后，應(yīng)及時(shí)將財(cái)務(wù)專用章放回原處，并做好用印登記工作。定期對(duì)財(cái)務(wù)專用章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。5.發(fā)票專用章保管職責(zé)負(fù)責(zé)發(fā)票專用章的日常保管，確保印章存放安全。按照國(guó)家稅收法律法規(guī)和公司發(fā)票管理制度，在開具發(fā)票時(shí)加蓋發(fā)票專用章。在用印過程中，要嚴(yán)格遵守發(fā)票開具規(guī)定，對(duì)發(fā)票內(nèi)容進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，確保發(fā)票開具信息準(zhǔn)確無(wú)誤。用印完畢后，應(yīng)及時(shí)將發(fā)票專用章放回原處，并做好用印登記工作。定期對(duì)發(fā)票專用章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。6.部門專用章、業(yè)務(wù)專用章保管職責(zé)各部門專用章、業(yè)務(wù)專用章由部門指定專人保管，保管人員要嚴(yán)格按照本部門印章使用規(guī)定使用印章，并做好用印登記工作。部門專用章、業(yè)務(wù)專用章的使用范圍僅限于本部門內(nèi)部業(yè)務(wù)往來，不得用于對(duì)外簽訂合同、協(xié)議等具有法律效力的文件。保管人員應(yīng)定期對(duì)部門專用章、業(yè)務(wù)專用章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞、遺失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人，并協(xié)助采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（三）保管要求1.印章應(yīng)存放在安全可靠的地方，如保險(xiǎn)柜、鐵皮柜等，并配備必要的防盜、防火、防潮設(shè)施。2.印章保管人員應(yīng)妥善保管印章鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如因特殊情況需要暫時(shí)離開保管崗位的，須將印章及鑰匙交予部門負(fù)責(zé)人指定的臨時(shí)保管人員，并辦理相關(guān)交接手續(xù)。3.嚴(yán)禁將印章攜帶外出使用，如因工作需要確需攜帶外出的，須經(jīng)印章所有者書面批準(zhǔn)，并填寫《印章外出使用申請(qǐng)表》，注明外出事由、使用時(shí)間、預(yù)計(jì)返回時(shí)間等信息。印章外出期間，應(yīng)由保管人員親自攜帶，確保印章安全。四、印章的使用（一）使用原則1.公司印章的使用必須嚴(yán)格遵循"先審批、后用印"的原則，未經(jīng)審批，任何部門和個(gè)人不得擅自使用印章。2.使用印章時(shí)，應(yīng)確保用印內(nèi)容真實(shí)、合法、有效，符合公司的利益和相關(guān)法律法規(guī)的要求。（二）使用流程1.填寫用印申請(qǐng)表用印部門或個(gè)人應(yīng)根據(jù)用印事項(xiàng)填寫《用印申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明用印文件名稱、文號(hào)、內(nèi)容、用印日期、用印份數(shù)、用印用途等信息?！队糜∩暾?qǐng)表》應(yīng)由用印部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并根據(jù)用印事項(xiàng)的性質(zhì)和審批權(quán)限，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。2.審批分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理應(yīng)認(rèn)真審核用印申請(qǐng)表內(nèi)容，對(duì)用印事項(xiàng)的真實(shí)性、合法性、必要性進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。如同意用印，應(yīng)在申請(qǐng)表上簽署審批意見，并簽字確認(rèn)。對(duì)于涉及重大事項(xiàng)、金額較大或存在風(fēng)險(xiǎn)的用印申請(qǐng)，應(yīng)提交公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議審議決定。3.用印用印人員持審批通過的《用印申請(qǐng)表》到印章保管部門辦理用印手續(xù)。印章保管人員應(yīng)對(duì)用印申請(qǐng)表及用印文件進(jìn)行再次審核，確認(rèn)無(wú)誤后，在用印文件上加蓋相應(yīng)印章。用印時(shí)，應(yīng)確保印章清晰、端正，騎年蓋月，不得壓正文。用印份數(shù)應(yīng)與申請(qǐng)表上注明的份數(shù)一致。用印完畢后，印章保管人員應(yīng)在《用印申請(qǐng)表》上填寫實(shí)際用印日期，并簽字確認(rèn)。同時(shí)，應(yīng)將用印文件留存一份存檔，以備查閱。4.登記備案行政部門應(yīng)建立印章使用登記臺(tái)賬，對(duì)每一次印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括用印日期、用印部門、用印文件名稱、文號(hào)、內(nèi)容、用印份數(shù)、用印用途、審批人等信息。印章使用登記臺(tái)賬應(yīng)定期進(jìn)行核對(duì)和清理，確保登記信息準(zhǔn)確無(wú)誤。同時(shí)，應(yīng)妥善保管登記臺(tái)賬資料，保存期限不少于[X]年。（三）特殊情況用印1.如遇緊急情況，無(wú)法事先履行審批手續(xù)的，用印部門或個(gè)人應(yīng)電話向分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理報(bào)告，經(jīng)同意后先行用印，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。補(bǔ)辦審批手續(xù)時(shí)，應(yīng)提交書面說明，詳細(xì)說明緊急情況的原因、用印時(shí)間、用印文件等信息。2.對(duì)于批量用印的文件，如合同、協(xié)議等，可由用印部門填寫《批量用印申請(qǐng)表》，注明文件名稱、文號(hào)、數(shù)量、用印用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。審批通過后，印章保管人員可按照申請(qǐng)表上注明的數(shù)量和用途進(jìn)行批量用印，但每次用印時(shí)仍需對(duì)用印文件進(jìn)行核對(duì)。（四）用印限制1.嚴(yán)禁在空白紙張、空白合同、空白介紹信等文件上加蓋公司印章。如因工作需要確需開具空白介紹信的，須經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在介紹信上注明有效期限、使用范圍等限制條件。2.不得將公司印章用于任何違法違規(guī)或損害公司利益的行為。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)使用印章的情況，應(yīng)立即停止用印，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)違規(guī)用印造成的損失，將依法追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。五、印章的停用與銷毀（一）停用1.因公司機(jī)構(gòu)調(diào)整、名稱變更、印章?lián)p壞等原因，需要停用印章的，由行政部門填寫《印章停用申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明停用原因、停用印章名稱、編號(hào)等信息，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，行政部門應(yīng)及時(shí)發(fā)布印章停用通知，明確停用印章的名稱、停用日期等信息。同時(shí)，應(yīng)收回停用印章，并妥善保管。（二）銷毀1.對(duì)于不再使用且已停用的印章，行政部門應(yīng)定期進(jìn)行清理和銷毀。銷毀印章時(shí)，應(yīng)填寫《印章銷毀申請(qǐng)表》，注明銷毀印章名稱、編號(hào)、數(shù)量、銷毀原因等信息，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，行政部門應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)印章銷毀工作。銷毀過程中，應(yīng)確保印章徹底損壞，無(wú)法恢復(fù)使用。銷毀完成后，應(yīng)在《印章銷毀申請(qǐng)表》上填寫銷毀日期，并由銷毀人員簽字確認(rèn)。3.印章銷毀時(shí)，應(yīng)至少有兩名監(jiān)銷人員在場(chǎng)監(jiān)督，監(jiān)銷人員應(yīng)在《印章銷毀申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。監(jiān)銷人員應(yīng)確保銷毀過程符合規(guī)定要求，防止印章被非法留存或流出。4.行政部門應(yīng)將印章銷毀情況進(jìn)行記錄，并將《印章銷毀申請(qǐng)表》等相關(guān)資料作為印章管理檔案留存，保存期限不少于[X]年。六、印章的監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司建立健全印章監(jiān)督檢查機(jī)制，行政部門負(fù)責(zé)定期對(duì)公司印章的保管、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保印章管理工作規(guī)范、有序。2.審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司印章管理情況進(jìn)行不定期審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查印章管理制度的執(zhí)行情況、用印審批流程的合規(guī)性、印章使用登記臺(tái)賬的真實(shí)性等。（二）檢查內(nèi)容1.印章保管情況檢查，包括印章存放是否安全、保管人員是否具備資質(zhì)、印章鑰匙是否妥善保管等。2.印章使用情況檢查，包括用印審批流程是否規(guī)范、用印文件是否真實(shí)合法有效、用印登記臺(tái)賬是否準(zhǔn)確完整等。3.印章停用與銷毀情況檢查，包括停用印章是否及時(shí)收回、銷毀印章是否符合規(guī)定程序等。（三）問題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)向行政部門或相關(guān)責(zé)任部門反饋，并提出整改意見和建議。2.責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定切實(shí)可行的整改措施，明確整改責(zé)任人及整改期限，并及時(shí)進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)將整改情況書面報(bào)