審議采購管理制度?（一）目的為規(guī)范公司采購行為，加強采購管理，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，提高采購效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資、服務的采購活動，包括原材料、設備、辦公用品、勞保用品、外包服務等。（三）采購原則1.按需采購原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，合理安排采購計劃，避免盲目采購。2.質(zhì)量優(yōu)先原則：確保所采購的物資和服務符合質(zhì)量要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要。3.價格合理原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過市場調(diào)研、招標、詢價等方式，選擇性價比高的供應商，降低采購成本。4.誠信合作原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，誠實守信，公平交易，共同發(fā)展。5.合規(guī)操作原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，規(guī)范采購流程，確保采購活動合法合規(guī)。二、采購組織與職責（一）采購決策機構(gòu)公司設立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關(guān)部門負責人等組成。采購決策委員會負責審議和批準重大采購項目、采購政策和采購管理制度等。（二）采購執(zhí)行部門公司設立采購部，作為采購執(zhí)行部門，負責具體的采購業(yè)務操作。采購部職責如下：1.制定采購計劃：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，結(jié)合庫存情況，制定年度、季度和月度采購計劃。2.供應商管理：開發(fā)、評估、選擇和管理供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核評價。3.采購業(yè)務操作：組織實施采購活動，包括詢價、比價、議價、招標、合同簽訂等，確保采購任務按時、按質(zhì)、按量完成。4.采購成本控制：通過市場調(diào)研、供應商談判等方式，降低采購成本，提高采購效益。5.采購合同管理：負責采購合同的起草、審核、簽訂、履行、變更和終止等工作，確保合同的合法性和有效性。6.采購信息管理：收集、整理和分析采購信息，建立采購信息數(shù)據(jù)庫，為公司決策提供支持。7.與其他部門協(xié)作：與公司內(nèi)部其他部門密切協(xié)作，及時了解需求，提供優(yōu)質(zhì)的采購服務，共同推進公司生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。（三）需求部門職責1.提出采購需求：根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，及時、準確地提出采購需求，明確采購物資或服務的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間等。2.參與采購過程：參與采購項目的詢價、比價、議價、招標等活動，提供專業(yè)意見和建議，協(xié)助采購部選擇合適的供應商和采購方案。3.驗收采購物資或服務：負責對采購物資或服務進行驗收，確保其符合質(zhì)量要求和合同約定。4.反饋采購問題：及時向采購部反饋采購過程中出現(xiàn)的問題，如質(zhì)量問題、交貨延遲等，協(xié)助采購部解決問題。（四）財務部門職責1.預算管理：參與制定采購預算，對采購預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和控制。2.資金管理：根據(jù)采購合同和資金安排，及時支付采購款項，確保資金安全和合理使用。3.成本核算：協(xié)助采購部進行采購成本核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持，為采購決策提供參考。4.審計監(jiān)督：對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。（五）法務部門職責1.合同審查：對采購合同進行法律審查，確保合同條款合法、合規(guī)、有效，防范法律風險。2.法律咨詢：為采購活動提供法律咨詢服務，解答法律問題，協(xié)助處理法律糾紛。三、采購流程（一）采購申請1.需求部門填寫采購申請表：需求部門根據(jù)本部門生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、用途等。2.提交采購申請：采購申請表經(jīng)需求部門負責人審核簽字后，提交至采購部。（二）采購審批1.采購部初審：采購部收到采購申請表后，對采購申請的必要性、合理性、合規(guī)性等進行初審。2.相關(guān)部門會審：對于金額較大、涉及重要物資或服務的采購申請，采購部組織相關(guān)部門（如財務部、法務部、使用部門等）進行會審。會審主要審查采購申請是否符合公司采購政策、預算安排、質(zhì)量要求等，提出會審意見。3.領(lǐng)導審批：采購申請經(jīng)初審和會審通過后，按照公司審批權(quán)限規(guī)定，提交公司領(lǐng)導審批。審批通過后，采購申請進入采購實施階段；審批不通過的，采購部應及時與需求部門溝通，說明原因，需求部門可根據(jù)實際情況進行修改后重新提交采購申請。（三）采購實施1.制定采購方案：采購部根據(jù)采購申請和審批意見，制定采購方案，明確采購方式、采購時間安排、供應商選擇標準等。2.選擇供應商：供應商開發(fā)：采購部通過多種渠道（如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等）收集供應商信息，建立供應商資源庫。對于新的采購項目，采購部可根據(jù)項目需求，從供應商資源庫中篩選或開發(fā)潛在供應商。供應商評估：采購部對潛在供應商進行評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等。評估可采用實地考察、問卷調(diào)查、樣品檢測、業(yè)績評價等方式進行。供應商選擇：采購部根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應商。對于單一來源采購項目，采購部應說明選擇該供應商的原因和依據(jù)；對于競爭性采購項目，采購部應按照公司規(guī)定的采購方式（如詢價、比價、議價、招標等）確定供應商。3.采購談判：采購部與選定的供應商進行采購談判，就采購物資或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、付款方式、售后服務等條款進行協(xié)商，達成一致意見。采購談判過程中，采購部應做好談判記錄，明確雙方的權(quán)利和義務。4.簽訂采購合同：采購談判達成一致后，采購部起草采購合同，經(jīng)法務部門審查、公司領(lǐng)導審批后，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權(quán)利和義務，確保合同條款合法、合規(guī)、有效。5.采購訂單下達：采購合同簽訂后，采購部根據(jù)合同約定，下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，確保供應商準確理解采購要求。6.采購進度跟蹤：采購部負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保采購物資或服務按時、按質(zhì)、按量交付。如發(fā)現(xiàn)采購進度延遲或出現(xiàn)其他問題，采購部應及時采取措施解決，并向相關(guān)部門反饋。（四）驗收付款1.驗收準備：采購物資或服務到貨前，需求部門應做好驗收準備工作，包括制定驗收方案、準備驗收工具和場地、安排驗收人員等。2.到貨驗收：采購物資或服務到貨后，需求部門按照驗收方案對采購物資或服務的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等進行驗收。驗收合格的，需求部門出具驗收報告；驗收不合格的，需求部門應及時通知采購部，采購部負責與供應商協(xié)商解決，如退換貨、補貨、索賠等。3.付款申請：采購部根據(jù)驗收報告和采購合同約定，在規(guī)定時間內(nèi)提交付款申請，經(jīng)財務部審核、公司領(lǐng)導審批后，辦理付款手續(xù)。付款申請應附采購合同、驗收報告、發(fā)票等相關(guān)資料，確保付款依據(jù)充分、合法。4.賬務處理：財務部收到付款申請并完成付款手續(xù)后，按照財務制度進行賬務處理，記錄采購成本和相關(guān)費用。四、采購方式（一）招標采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復雜、涉及面廣的采購項目，如大型設備采購、工程建設項目、重要物資采購等。2.招標程序：編制招標文件：采購部根據(jù)采購項目需求，編制招標文件。招標文件應明確招標項目的技術(shù)規(guī)格、商務條款、評標標準等內(nèi)容。發(fā)布招標公告：通過公司官網(wǎng)、行業(yè)媒體、招標平臺等渠道發(fā)布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。發(fā)售招標文件：向購買招標文件的潛在供應商發(fā)售招標文件，并收取招標文件費用。開標評標：按照招標文件規(guī)定的時間、地點開標，組織評標委員會對投標文件進行評審，確定中標候選人。中標公示與合同簽訂：對中標候選人進行公示，公示無異議后，與中標供應商簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：適用于采購金額較小、采購頻率較高、市場價格比較透明的物資或服務采購項目，如辦公用品、勞保用品、通用設備等。2.詢價程序：選擇詢價供應商：采購部根據(jù)采購項目需求，從供應商資源庫中選擇若干家潛在供應商作為詢價對象。發(fā)出詢價函：向詢價供應商發(fā)出詢價函，詢價函應明確采購物資或服務的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)報價。接收報價：采購部接收詢價供應商的報價文件，對報價進行整理和分析。確定成交供應商：采購部根據(jù)報價情況，綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇成交供應商，并與其簽訂采購合同。（三）比價采購1.適用范圍：適用于采購金額適中、有多家供應商可供選擇、市場競爭較為充分的采購項目，如原材料采購、零部件采購等。2.比價程序：選擇比價供應商：采購部根據(jù)采購項目需求，選擇多家潛在供應商作為比價對象。發(fā)出比價文件：向比價供應商發(fā)出比價文件，比價文件應明確采購物資或服務的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時間、交貨地點、報價要求等詳細信息。接收比價文件：采購部接收比價供應商的比價文件，對報價進行整理和分析。確定成交供應商：采購部根據(jù)比價結(jié)果，綜合考慮價格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇成交供應商，并與其簽訂采購合同。（四）議價采購1.適用范圍：適用于采購金額較小、與供應商有長期合作關(guān)系、市場價格波動較小的采購項目，或因特殊原因需要與特定供應商進行一對一談判的采購項目。2.議價程序：選擇議價供應商：采購部根據(jù)采購項目需求，選擇特定供應商作為議價對象。進行議價談判：采購部與議價供應商就采購物資或服務的價格、質(zhì)量、交貨期、付款方式等條款進行協(xié)商談判，爭取達成雙方都能接受的協(xié)議。簽訂采購合同：議價談判達成一致后，采購部與供應商簽訂采購合同。（五）單一來源采購1.適用范圍：適用于以下情況的采購項目：只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。2.單一來源采購程序：提出申請：需求部門或采購部提出單一來源采購申請，說明采用單一來源采購方式的原因和依據(jù)。審批：采購申請經(jīng)相關(guān)部門會審、公司領(lǐng)導審批后，方可采用單一來源采購方式。采購實施：采購部與唯一供應商進行采購談判，簽訂采購合同。五、供應商管理（一）供應商開發(fā)1.供應商信息收集：采購部通過多種渠道收集供應商信息，包括網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦、參加行業(yè)展會等。2.供應商初步篩選：采購部對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合基本要求的供應商，如無生產(chǎn)資質(zhì)、信譽不良等。3.供應商實地考察：對于初步篩選合格的供應商，采購部組織相關(guān)人員進行實地考察，了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。4.供應商評估與選擇：采購部根據(jù)實地考察結(jié)果，對供應商進行綜合評估，評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等。評估可采用問卷調(diào)查、樣品檢測、業(yè)績評價等方式進行。根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應商納入公司供應商資源庫。（二）供應商審核1.定期審核：采購部定期對供應商進行審核，審核周期一般為每年一次。審核內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。2.專項審核：對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應商，采購部可進行專項審核，深入調(diào)查問題原因，提出整改要求，并跟蹤整改情況。3.審核方式：供應商審核可采用實地考察、文件審查、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等方式進行。審核結(jié)束后，采購部應出具審核報告，記錄審核情況和結(jié)果。（三）供應商考核評價1.考核評價指標：采購部建立供應商考核評價指標體系，包括質(zhì)量、交貨期、價格、服務、合作態(tài)度等方面的指標。具體指標如下：質(zhì)量指標：主要考核供應商提供的產(chǎn)品或服務的質(zhì)量水平，如合格率、退貨率、投訴率等。交貨期指標：主要考核供應商按時交貨的情況，如交貨準時率、逾期交貨次數(shù)等。價格指標：主要考核供應商提供的產(chǎn)品或服務的價格水平，如價格合理性、價格穩(wěn)定性等。服務指標：主要考核供應商提供的售后服務水平，如響應速度、解決問題能力、服務滿意度等。合作態(tài)度指標：主要考核供應商與公司的合作配合程度，如溝通協(xié)作情況、配合公司工作的積極性等。2.考核評價方法：采購部每月或每季度對供應商進行考核評價，采用定量與定性相結(jié)合的方法，對各項考核評價指標進行評分?？己嗽u價結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.考核評價結(jié)果應用：采購部根據(jù)供應商考核評價結(jié)果，對供應商采取相應的管理措施。對于考核評價結(jié)果為優(yōu)秀的供應商，給予優(yōu)先合作、增加采購份額、提供優(yōu)惠政策等獎勵；對于考核評價結(jié)果為不合格的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改；整改仍不合格的，暫停或終止合作關(guān)系。（四）供應商激勵與約束1.激勵措施：優(yōu)先合作：對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，在同等條件下，給予優(yōu)先合作機會。增加采購份額：根據(jù)供應商的表現(xiàn)，適當增加其采購份額，以鼓勵供應商提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平。提供優(yōu)惠政策：如價格折扣、延長付款期限等，對優(yōu)秀供應商給予一定的優(yōu)惠政策。表彰獎勵：對表現(xiàn)突出的供應商進行表彰獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、給予物質(zhì)獎勵等，增強供應商的合作積極性和榮譽感。2.約束措施：整改通知：對于出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨延遲等情況的供應商，發(fā)出整改通知，要求其限期整改，并提交整改報告。暫停合作：對于整改不力或多次出現(xiàn)問題的供應商，暫停與其合作，直至問題解決。終止合作：對于嚴重違反合同約定或公司規(guī)定的供應商，終止與其合作關(guān)系，并追究其違約責任。信用記錄：建立供應商信用檔案，記錄供應商的合作情況和信用表現(xiàn)。對于信用不良的供應商，在公司內(nèi)部進行通報，并限制其進入公司供應商資源庫。六、采購風險管理（一）風險識別與評估1.風險識別：采購部定期對采購活動進