公司簽字權(quán)管理制度?一、總則（一）目的為規(guī)范公司簽字權(quán)的授予、使用與管理，明確各級(jí)人員簽字權(quán)限，確保公司各類文件、合同及事務(wù)處理的合法性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分公司、子公司全體員工，涵蓋公司各類對(duì)內(nèi)對(duì)外文件、合同、協(xié)議、報(bào)表、審批等涉及簽字的相關(guān)事項(xiàng)。（三）基本原則1.明確權(quán)限原則：根據(jù)公司組織架構(gòu)、崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，清晰界定不同層級(jí)、不同崗位人員的簽字權(quán)限范圍，避免越權(quán)簽字行為。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：各級(jí)人員按照其簽字權(quán)限對(duì)相應(yīng)事務(wù)負(fù)責(zé)，確保責(zé)任與權(quán)力相匹配，便于追溯和監(jiān)督。3.規(guī)范流程原則：所有涉及簽字的事項(xiàng)均應(yīng)遵循規(guī)定的流程進(jìn)行審批和簽署，確保文件和事務(wù)處理的嚴(yán)謹(jǐn)性。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：簽字權(quán)的授予和使用應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素，通過(guò)有效的內(nèi)部控制措施，降低公司運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。二、簽字權(quán)的分類及定義（一）文件審批簽字權(quán)指對(duì)公司內(nèi)部各類文件，如報(bào)告、請(qǐng)示、通知、紀(jì)要等進(jìn)行審批簽署的權(quán)力，以確認(rèn)文件內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合規(guī)性及有效性。（二）合同協(xié)議簽字權(quán)用于在公司對(duì)外簽訂的各類合同、協(xié)議、合作意向書等法律文件上簽字，代表公司承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和義務(wù)。（三）財(cái)務(wù)審批簽字權(quán)針對(duì)公司財(cái)務(wù)相關(guān)事務(wù)，如費(fèi)用報(bào)銷、資金支付、預(yù)算審批等進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保財(cái)務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。（四）其他專項(xiàng)事務(wù)簽字權(quán)針對(duì)公司特定專項(xiàng)事務(wù)，如項(xiàng)目立項(xiàng)、重大決策、資產(chǎn)處置等，根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求賦予相關(guān)人員的簽字權(quán)力。三、簽字權(quán)的授予（一）依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)1.根據(jù)公司組織架構(gòu)和崗位職責(zé)說(shuō)明書，明確各部門、各崗位的職責(zé)范圍和工作權(quán)限，以此為基礎(chǔ)確定簽字權(quán)的授予對(duì)象。2.對(duì)于涉及重要業(yè)務(wù)、重大金額、高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)的簽字權(quán)，授予級(jí)別較高、經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)能力強(qiáng)且具備良好職業(yè)道德的人員。3.新設(shè)立崗位或職責(zé)調(diào)整后的崗位，根據(jù)其工作內(nèi)容和重要性，經(jīng)評(píng)估后確定簽字權(quán)的授予情況。（二）授予流程1.部門推薦：各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門崗位設(shè)置和工作需要，向人力資源部門提交簽字權(quán)授予申請(qǐng)，說(shuō)明申請(qǐng)簽字權(quán)的崗位、權(quán)限范圍及理由。2.人力資源審核：人力資源部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核對(duì)崗位設(shè)置的必要性、職責(zé)與簽字權(quán)的匹配性等，審核通過(guò)后提交公司管理層。3.管理層審批：公司管理層根據(jù)公司整體運(yùn)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)控制要求等，對(duì)簽字權(quán)授予申請(qǐng)進(jìn)行審批。審批通過(guò)后，由人力資源部門負(fù)責(zé)發(fā)布簽字權(quán)授予通知。4.備案存檔：人力資源部門將簽字權(quán)授予相關(guān)文件進(jìn)行備案存檔，建立簽字權(quán)管理檔案，記錄簽字權(quán)授予情況，包括授予時(shí)間、人員、權(quán)限范圍等信息。四、各級(jí)人員簽字權(quán)具體規(guī)定（一）公司高層管理人員1.董事長(zhǎng)有權(quán)簽署公司所有對(duì)外重大合同、協(xié)議、戰(zhàn)略合作文件等，代表公司做出重大決策和承諾。對(duì)公司年度預(yù)算、決算報(bào)告、利潤(rùn)分配方案等重要財(cái)務(wù)文件具有最終審批簽字權(quán)?？珊炇鹕婕肮菊w戰(zhàn)略規(guī)劃、組織架構(gòu)調(diào)整、重大投資項(xiàng)目等相關(guān)文件。2.總經(jīng)理在董事長(zhǎng)授權(quán)范圍內(nèi)，可簽署部分對(duì)外合同、協(xié)議，但重大合同需報(bào)董事長(zhǎng)審批后簽署。負(fù)責(zé)審批公司日常經(jīng)營(yíng)管理中的各類文件，包括業(yè)務(wù)報(bào)告、工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算等。對(duì)公司資金使用計(jì)劃、重大費(fèi)用支出（超過(guò)一定金額標(biāo)準(zhǔn)）等具有審批簽字權(quán)，確保公司運(yùn)營(yíng)資金的合理安排和有效使用。3.副總經(jīng)理根據(jù)各自分管業(yè)務(wù)領(lǐng)域，簽署相關(guān)業(yè)務(wù)合同、協(xié)議，但重要合同需經(jīng)總經(jīng)理審核后簽署。審批分管部門提交的各類文件，如業(yè)務(wù)方案、項(xiàng)目計(jì)劃、費(fèi)用報(bào)銷等，確保分管業(yè)務(wù)的正常開展和合規(guī)運(yùn)作。在授權(quán)范圍內(nèi)，對(duì)分管業(yè)務(wù)的資金使用進(jìn)行審批簽字，控制業(yè)務(wù)成本和風(fēng)險(xiǎn)。（二）部門負(fù)責(zé)人1.職能部門負(fù)責(zé)人簽署本部門職責(zé)范圍內(nèi)的一般性文件，如工作匯報(bào)、內(nèi)部通知、流程規(guī)范等，確保文件內(nèi)容符合公司規(guī)定和部門工作要求。對(duì)本部門費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行初審簽字，審核費(fèi)用支出的合理性、必要性及合規(guī)性，確保費(fèi)用報(bào)銷符合公司財(cái)務(wù)制度。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在授權(quán)范圍內(nèi)簽署與本部門相關(guān)的業(yè)務(wù)合作協(xié)議、服務(wù)合同等，但涉及重大金額或重要事項(xiàng)的合同需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門業(yè)務(wù)項(xiàng)目文件，包括項(xiàng)目策劃書、可行性報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算等，對(duì)項(xiàng)目的可行性、風(fēng)險(xiǎn)及收益進(jìn)行評(píng)估和把控。簽署業(yè)務(wù)部門對(duì)外簽訂的銷售合同、采購(gòu)合同、項(xiàng)目合作協(xié)議等，但合同金額超過(guò)一定標(biāo)準(zhǔn)的需報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)業(yè)務(wù)部門員工的績(jī)效考核、晉升、獎(jiǎng)懲等文件進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保人事決策的公正性和合理性。（三）項(xiàng)目經(jīng)理/主管1.項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)于負(fù)責(zé)的項(xiàng)目相關(guān)文件，如項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、變更申請(qǐng)等具有簽字權(quán)，確保項(xiàng)目信息的及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞和項(xiàng)目管理的有效執(zhí)行。在項(xiàng)目預(yù)算范圍內(nèi)，對(duì)項(xiàng)目費(fèi)用支出進(jìn)行審批簽字，包括項(xiàng)目采購(gòu)、勞務(wù)費(fèi)用、差旅費(fèi)等，嚴(yán)格控制項(xiàng)目成本。根據(jù)項(xiàng)目合同條款和公司規(guī)定，簽署項(xiàng)目對(duì)外支付款項(xiàng)的申請(qǐng)文件，但重大支付需報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核。2.項(xiàng)目主管負(fù)責(zé)簽署所主管項(xiàng)目范圍內(nèi)的日常工作文件，如工作安排、任務(wù)分配、工作記錄等，保證項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)工作的有序開展。對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員的考勤記錄、請(qǐng)假申請(qǐng)等進(jìn)行簽字確認(rèn)，確保人員管理的規(guī)范化。在項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷初審環(huán)節(jié)，對(duì)符合項(xiàng)目預(yù)算和規(guī)定的費(fèi)用進(jìn)行簽字，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理做好項(xiàng)目成本控制。（四）普通員工1.普通員工僅可簽署與其工作職責(zé)直接相關(guān)且經(jīng)上級(jí)審批同意的一般性文件，如工作任務(wù)單、個(gè)人工作報(bào)告、內(nèi)部溝通郵件等，文件內(nèi)容應(yīng)真實(shí)反映工作情況且符合公司內(nèi)部規(guī)范。2.在費(fèi)用報(bào)銷方面，普通員工需填寫費(fèi)用報(bào)銷單，并附上相關(guān)證明材料，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽字后，提交財(cái)務(wù)部門審核報(bào)銷。五、簽字權(quán)的使用規(guī)范（一）簽字流程1.文件起草與提交：相關(guān)業(yè)務(wù)人員或部門按照公司規(guī)定的格式和內(nèi)容要求起草各類文件、合同等，確保文件信息完整、準(zhǔn)確、合規(guī)。起草完成后，提交給相應(yīng)的審批流程起點(diǎn)人員。2.逐級(jí)審批：文件提交后，按照規(guī)定的審批流程，由下級(jí)向上級(jí)依次進(jìn)行審批簽字。審批人員應(yīng)認(rèn)真審查文件內(nèi)容，對(duì)文件的合法性、合理性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行全面評(píng)估，提出明確的審批意見(jiàn)。3.最終簽署：經(jīng)過(guò)各級(jí)審批通過(guò)后，由具備簽字權(quán)的最終簽署人在文件上簽字確認(rèn)。簽字應(yīng)使用本人預(yù)留的簽字樣式，確保簽字的真實(shí)性和有效性。4.蓋章生效：對(duì)于需要蓋章的文件，在簽字完成后，按照公司印章管理規(guī)定加蓋相應(yīng)印章，文件正式生效。（二）簽字要求1.簽字人應(yīng)確保簽字的清晰、完整、可辨認(rèn)，不得使用簡(jiǎn)稱、符號(hào)或其他難以識(shí)別的方式簽字。2.簽字必須使用黑色或藍(lán)色墨水筆，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆具簽字。3.對(duì)于多人簽字的文件，應(yīng)按照規(guī)定的簽字順序依次簽字，不得隨意顛倒或遺漏簽字。（三）特殊情況處理1.當(dāng)具備簽字權(quán)的人員因出差、休假、培訓(xùn)等原因無(wú)法及時(shí)簽字時(shí)，可根據(jù)公司規(guī)定的授權(quán)委托程序，委托其他具備相應(yīng)權(quán)限的人員代為簽字。委托代理人應(yīng)在簽字文件上注明"受[委托人姓名]委托代簽"字樣，并附上委托人的書面授權(quán)委托書。2.對(duì)于緊急情況下需要立即簽署的文件，但簽字權(quán)人無(wú)法及時(shí)審批簽字時(shí)，可按照公司應(yīng)急處理流程，由相關(guān)負(fù)責(zé)人先電話請(qǐng)示簽字權(quán)人同意后先行簽署，并在事后及時(shí)補(bǔ)辦審批簽字手續(xù)。六、簽字權(quán)的監(jiān)督與管理（一）內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)簽字權(quán)的使用情況進(jìn)行審計(jì)檢查，重點(diǎn)審查簽字文件的審批流程是否合規(guī)、簽字權(quán)限是否超出規(guī)定范圍、簽字內(nèi)容是否真實(shí)準(zhǔn)確等。2.對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)出具審計(jì)報(bào)告，提出整改建議，并跟蹤整改落實(shí)情況。對(duì)違規(guī)簽字行為，按照公司相關(guān)規(guī)定追究責(zé)任人的責(zé)任。（二）定期檢查與評(píng)估1.人力資源部門會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門定期對(duì)簽字權(quán)的授予和使用情況進(jìn)行檢查，核實(shí)簽字權(quán)人員的任職情況、簽字權(quán)限是否與實(shí)際工作相符等。2.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織架構(gòu)調(diào)整情況，對(duì)簽字權(quán)管理制度進(jìn)行評(píng)估和修訂，確保制度的適應(yīng)性和有效性。（三）投訴與舉報(bào)處理1.設(shè)立簽字權(quán)使用投訴舉報(bào)渠道，接受公司員工及相關(guān)利益方對(duì)簽字權(quán)使用不當(dāng)行為的投訴和舉報(bào)。投訴舉報(bào)渠道可包括電子郵箱、舉報(bào)電話、意見(jiàn)箱等。2.對(duì)收到的投訴舉報(bào)信息進(jìn)行及時(shí)調(diào)查核實(shí)，如情況屬實(shí)，按照公司規(guī)定嚴(yán)肅處理相關(guān)責(zé)任人，并將處理結(jié)果反饋給投訴舉報(bào)人。七、簽字權(quán)的變更與撤銷（一）變更情形1.員工崗位發(fā)生變動(dòng)，其簽字權(quán)權(quán)限應(yīng)根據(jù)新崗位的職責(zé)范圍進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。2.公司業(yè)務(wù)調(diào)整或組織架構(gòu)變更，導(dǎo)致部分簽字權(quán)權(quán)限需要重新劃分或調(diào)整。3.根據(jù)工作需要，對(duì)簽字權(quán)的具體使用范圍或?qū)徟鞒踢M(jìn)行優(yōu)化和變更。（二）變更流程1.部門申請(qǐng)：涉及簽字權(quán)變更的部門或崗位負(fù)責(zé)人向人力資源部門提交簽字權(quán)變更申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及調(diào)整后的簽字權(quán)范圍。2.審核評(píng)估：人力資源部門對(duì)變更申請(qǐng)進(jìn)行審核，并會(huì)同相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)變更的必要性和合理性進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估通過(guò)后，提交公司管理層審批。3.審批發(fā)布：公司管理層審批通過(guò)后，由人力資源部門負(fù)責(zé)發(fā)布簽字權(quán)變更通知，明確變更的生效時(shí)間和具體內(nèi)容。4.備案存檔：人力資源部門將簽字權(quán)變更相關(guān)文件進(jìn)行備案存檔，更新簽字權(quán)管理檔案。（三）撤銷情形1.員工離職、退休、調(diào)崗等原因不再擔(dān)任原崗位，其簽字權(quán)自動(dòng)撤銷。2.因違反公司規(guī)定、出現(xiàn)重大工作失誤或失職行為，經(jīng)公司研究決定撤銷其簽字權(quán)。3.公司業(yè)務(wù)調(diào)整或其他原因，導(dǎo)致某些簽字權(quán)不再需要，予以撤銷。（四）撤銷流程1.通知告知：由人力資源部門或相關(guān)管理部門向簽字權(quán)被撤銷人員發(fā)出書面通知，明確告知簽字權(quán)撤銷的原因、時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)。2.工作交接：簽字權(quán)被撤銷人員應(yīng)按照公司規(guī)定進(jìn)行工作交接，將涉及簽字權(quán)的相關(guān)文件、印章、權(quán)限密碼等資料移交給指定的接收人員。3.備案存檔：人力資源部門對(duì)簽字權(quán)撤銷情況進(jìn)行備案存檔，確保簽字權(quán)管理檔案的完整性和準(zhǔn)確性。八、違規(guī)責(zé)任追究（一）越權(quán)簽字責(zé)任1.對(duì)于未經(jīng)授權(quán)或超越簽字權(quán)限簽署文件、合同等行為，簽字人應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。2.公司將視情節(jié)輕重，對(duì)越權(quán)簽字責(zé)任人給予警告、罰款、降職、撤職等處分；如因越權(quán)簽字行為給公司造成重大損失的，公司將依法追究其法律責(zé)任。（二）虛假簽字責(zé)任1.任何人不得在文件、合同等上進(jìn)行虛假簽字，如發(fā)現(xiàn)虛假簽字行為，簽字人將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.對(duì)于參與虛假簽字的相關(guān)人員，公司將嚴(yán)肅處理，給予開除等嚴(yán)厲處分，并要求其賠償公司因此遭受的全部損失。（三）未盡審核責(zé)任1.各級(jí)審批簽字人員在簽字前應(yīng)認(rèn)真履行審核職責(zé)，如因?qū)徍瞬粐?yán)導(dǎo)致簽字文件出現(xiàn)錯(cuò)誤、違規(guī)或其他問(wèn)題，審批簽字人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。2.根據(jù)情節(jié)輕重，公司將對(duì)未盡審核責(zé)