運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同管理制度?總則1.目的為加強(qiáng)公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司與外部單位或個(gè)人簽訂的各類運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同，包括但不限于技術(shù)服務(wù)合同、業(yè)務(wù)外包合同、咨詢服務(wù)合同等。3.基本原則依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行應(yīng)遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定。平等自愿原則：合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上簽訂合同，任何一方不得將自己的意志強(qiáng)加給對(duì)方。公平公正原則：合同條款應(yīng)公平合理，不得損害雙方合法權(quán)益。誠(chéng)實(shí)守信原則：合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。合同簽訂管理1.合同立項(xiàng)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出簽訂運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同的立項(xiàng)申請(qǐng)，明確合同的基本內(nèi)容、標(biāo)的、金額、服務(wù)期限等。立項(xiàng)申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.合同起草由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草合同文本，合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)款支付方式、違約責(zé)任等條款。合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，避免歧義。3.合同審核合同文本起草完成后，提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)部門(mén)的審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善后，提交財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)審核。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)合同的價(jià)款支付方式、金額等進(jìn)行審核，提出審核意見(jiàn)。經(jīng)法務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)的合同文本，提交公司總經(jīng)理審批。4.合同簽訂合同經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人簽訂合同。簽訂合同應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，并加蓋公司合同專用章。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)將合同副本及時(shí)送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。合同履行管理1.合同交底合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同的履行要求、雙方的權(quán)利義務(wù)等。合同交底應(yīng)形成書(shū)面記錄，由參與交底的人員簽字確認(rèn)。2.履行跟蹤業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決。合同履行過(guò)程中，如需要變更合同內(nèi)容，應(yīng)按照本制度規(guī)定的合同變更程序辦理。3.價(jià)款支付財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定的價(jià)款支付方式和時(shí)間，及時(shí)辦理價(jià)款支付手續(xù)。價(jià)款支付前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)提交相關(guān)的支付申請(qǐng)和證明材料，經(jīng)審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)方可支付。4.驗(yàn)收管理運(yùn)營(yíng)服務(wù)完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如驗(yàn)收不合格，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)要求合同對(duì)方當(dāng)事人限期整改，整改合格后重新進(jìn)行驗(yàn)收。合同變更管理1.變更申請(qǐng)合同履行過(guò)程中，如需要變更合同內(nèi)容，合同一方當(dāng)事人應(yīng)向?qū)Ψ教岢鲎兏暾?qǐng)，說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。變更申請(qǐng)經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人同意后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面的變更協(xié)議。2.變更審核變更協(xié)議簽訂后，提交法務(wù)部門(mén)進(jìn)行法律審核。法務(wù)部門(mén)應(yīng)對(duì)變更協(xié)議的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，提出修改意見(jiàn)。變更協(xié)議經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，提交公司總經(jīng)理審批。3.變更執(zhí)行變更協(xié)議經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)后，雙方應(yīng)按照變更協(xié)議的約定執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)調(diào)整合同履行計(jì)劃，確保合同變更后的順利履行。合同終止管理1.終止原因合同期滿，雙方不再續(xù)簽合同。合同約定的服務(wù)內(nèi)容完成，雙方不再有繼續(xù)合作的必要。合同一方當(dāng)事人嚴(yán)重違反合同約定，另一方當(dāng)事人依法解除合同。因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，雙方協(xié)商一致解除合同。2.終止通知合同終止前，合同一方當(dāng)事人應(yīng)提前[X]天通知對(duì)方當(dāng)事人，并說(shuō)明合同終止的原因。合同終止通知應(yīng)采用書(shū)面形式，并由通知方簽字蓋章。3.終止清算合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定進(jìn)行清算。清算內(nèi)容包括價(jià)款支付、服務(wù)成果交付、違約責(zé)任承擔(dān)等。清算完成后，雙方應(yīng)簽訂書(shū)面的清算協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。合同檔案管理1.檔案收集合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本、相關(guān)附件、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、終止協(xié)議等資料收集整理，并移交公司檔案管理部門(mén)。檔案管理部門(mén)應(yīng)對(duì)收集到的合同資料進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂，建立合同檔案。2.檔案保管合同檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的安全、完整。檔案保管期限按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同檔案進(jìn)行檢查、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。3.檔案查閱因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)檔案管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。檔案管理部門(mén)應(yīng)按照審批意見(jiàn)提供合同檔案查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改合同檔案資料。合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別法務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司簽訂的運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析合同可能存在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，如法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，提交公司管理層。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估公司管理層應(yīng)根據(jù)法務(wù)部門(mén)提交的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別報(bào)告，對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)根據(jù)合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如加強(qiáng)合同審核、完善合同條款、加強(qiáng)合同履行跟蹤、建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人，確保措施的有效執(zhí)行。監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性、完整性等。監(jiān)督檢查應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，提交公司管理層。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)責(zé)任人的合同管理工作進(jìn)行考核