檔案管理制度

為貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)檔案法》，確保墾區(qū)社

會(huì)保險(xiǎn)系統(tǒng)檔案資料的完整，提高檔案的科學(xué)化和規(guī)范化

管理水平，特制定本制度。

一、總局、分局社保局辦公室為兩級(jí)機(jī)構(gòu)的檔案管理

部門(mén)，農(nóng)牧場(chǎng)社保局應(yīng)指定專(zhuān)人管理文書(shū)檔案、會(huì)計(jì)檔案

和業(yè)務(wù)檔案。

二、三級(jí)社保機(jī)構(gòu)在黨務(wù)、行政、業(yè)務(wù)以及財(cái)務(wù)、人

事等工作中形成的具有保存和利用價(jià)值的文件材料均應(yīng)立

卷和歸檔。業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文件立卷和定期向辦公室歸

檔；財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的立卷和定期向辦公室歸檔；其

余所需立卷和歸檔的文件材料均由辦公室直接處理，辦公

室主任和專(zhuān)職文書(shū)、檔案員應(yīng)對(duì)本單位業(yè)務(wù)部門(mén)和下屬機(jī)

構(gòu)的檔案管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

三、檔案的立卷和歸檔要求：

（一）應(yīng)歸檔的文件材料齊全、完整；

（二）文件和電報(bào)按其內(nèi)容的聯(lián)系，合并整理、立卷;

（三）歸檔的文件材料，保持它們之間的歷史聯(lián)系，

區(qū)分保存價(jià)值，分類(lèi)整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便

于保管和利用。

四、有關(guān)干部人事管理、工資、職稱(chēng)、編制等方面的

文件材料的立卷及工作人員的干部檔案和工人檔案，由政

工科管理。

五、有立卷和歸檔職能的科室（辦）應(yīng)在第二年上半

年向辦公室移交檔案，辦公室檔案員和科室（辦）移交人

根據(jù)移交目錄，清點(diǎn)核對(duì)，并履行簽字手續(xù)。財(cái)務(wù)檔案從

立卷之起可以在財(cái)務(wù)部門(mén)保管一年，但應(yīng)指定由專(zhuān)人保管,

超過(guò)一年必須按時(shí)移交。

六、辦公室負(fù)責(zé)檔案管理的專(zhuān)兼職人員，應(yīng)會(huì)同業(yè)務(wù)

科室，根據(jù)工作需要，編制必要的目錄、卡片、索引等工

具，編輯檔案文件匯集和各種參考資料，積極主動(dòng)地開(kāi)展

檔案的利用工作，為本單位各項(xiàng)工作服務(wù)，并注意掌握檔

案的利用效果。

七、歸檔范圍、保管期限和檔案銷(xiāo)毀

(一)歸檔的文件材料的范圍：凡是反映本單位黨務(wù)

工作和業(yè)務(wù)工作活動(dòng)，具有查考價(jià)值的文件材料均屬歸檔

范圍。

1、上級(jí)機(jī)關(guān)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)的文件材料：

(1)上級(jí)召開(kāi)的需要貫徹執(zhí)行的會(huì)議的主要文件材料;

(2)上級(jí)頒發(fā)的屬于本單位主管業(yè)務(wù)并要執(zhí)行的文件,

以及普發(fā)的非本單位主管業(yè)務(wù)但需要貫徹執(zhí)行的法規(guī)性文

件；

(3)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)等視察、檢查墾區(qū)社保工作時(shí)的重要指

示、講話、賀詞、照片和有特殊保存價(jià)值的錄音，錄像等

材料；

(4)代上級(jí)草擬并被采用的文件的最后草稿和印本；

(5)代上級(jí)轉(zhuǎn)發(fā)本單位的文件(包括報(bào)紙、刊物轉(zhuǎn)

載)O

2、本單位的文件材料：

(1)本單位組織召開(kāi)的社保系統(tǒng)工作會(huì)議，社保系統(tǒng)

專(zhuān)業(yè)會(huì)議的全套文件材料以及各種聲像材料；

(2)本單位黨組、行政領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議(局務(wù)會(huì)議)材料；

(3)本單位頒發(fā)的(包括轉(zhuǎn)發(fā)及與其他行政部門(mén)聯(lián)合

頒發(fā)的)各種正式文件的簽發(fā)稿、印制稿，重要文件的修

改稿；

(4)本單位的請(qǐng)示與上級(jí)機(jī)關(guān)或主管部門(mén)的批復(fù)文件,

下級(jí)機(jī)構(gòu)的請(qǐng)示與本單位的批復(fù)文件；

(5)本單位及其內(nèi)部職能部門(mén)業(yè)務(wù)運(yùn)行活動(dòng)形成的工

作計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、年度目標(biāo)管理考核實(shí)施方案和考核

評(píng)比結(jié)果等；

(6)反映業(yè)務(wù)活動(dòng)和業(yè)務(wù)規(guī)范化管理的文件材料；

(7)反映業(yè)務(wù)活動(dòng)原始資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料(重要基

數(shù))、信息化處理(上傳和下載)和信息系統(tǒng)運(yùn)行的數(shù)據(jù)

資料(包括備份的計(jì)算機(jī)盤(pán)、片)、工作記錄等；

(8)需建立和反映的各業(yè)務(wù)險(xiǎn)種的個(gè)人帳戶資料；

(9)對(duì)下級(jí)檢查、調(diào)查研究形成的重要文件材料；

(10)統(tǒng)計(jì)原始臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、匯總的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和

統(tǒng)計(jì)分析資料(備份的計(jì)算機(jī)盤(pán)片等)；

(11)本單位形成的憑證、帳薄、財(cái)務(wù)報(bào)表、其他財(cái)

務(wù)資料和匯總的財(cái)務(wù)報(bào)表(備份的計(jì)算機(jī)盤(pán)片等)；

(12)審計(jì)工作中形成的審計(jì)通知書(shū)、審計(jì)調(diào)查通知

書(shū)、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)和審計(jì)決定等;

(13)本單位購(gòu)建辦公樓、重大修繕項(xiàng)目、征用土地

以及基本建設(shè)工程施工、竣工、購(gòu)置大中型設(shè)備的文件材

料、信息化管理系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)等文件材料等；

(14)本單位制定的條例、準(zhǔn)則、章程和各項(xiàng)管理制

度等文件材料；

(15)本單位成立、合并、撤銷(xiāo)、更名、啟用印信及

組織簡(jiǎn)則、人員編制等文件材料；

(16)本單位、本系統(tǒng)的歷史沿革、大事記，反映重

要活動(dòng)事件的剪報(bào)、聲像材料、榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)證書(shū)等文件材料;

(17)本單位(包括上報(bào)、下批)干部任免(包括備

案)、調(diào)配、培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)申報(bào)、考試和評(píng)定、考

核聘任，黨員、團(tuán)員、干部工勤人員名冊(cè)、報(bào)表，以及工

作人員的考試、考核、考勤、評(píng)聘、錄用、轉(zhuǎn)正、定級(jí)、

調(diào)資、退職、退休、離休、評(píng)殘、撫恤、死亡等工作及干

部評(píng)優(yōu)獎(jiǎng)懲等文件材料；

(18)本單位和按干部管理權(quán)限規(guī)定的為下級(jí)單位辦

理的干部、工人的轉(zhuǎn)移工資、行政、黨、團(tuán)、工會(huì)組織介

紹信及存根；

(19)財(cái)產(chǎn)物資、檔案等的交接憑證、清冊(cè)。

(20)本單位的業(yè)務(wù)宣傳、“CI”策劃的定稿和印本,

編印的情況反映、簡(jiǎn)報(bào)、宣傳冊(cè)等刊物的定稿和印本，編

輯出版物的定稿，樣本；

(21)本單位與外單位簽訂的各種合同、協(xié)議等文件

材料；

(22)其他按有關(guān)規(guī)定應(yīng)予歸檔的文件材料。

3、同級(jí)行政部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)和非隸屬機(jī)關(guān)的文件

材料。

（1）同級(jí)行政部門(mén)或業(yè)務(wù)主管部門(mén)和非隸屬機(jī)關(guān)頒發(fā)

的非本單位主管業(yè)務(wù)但需要執(zhí)行的法規(guī)性文件；

（2）有關(guān)業(yè)務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)本單位工作檢查形成的重要文件;

（3）同級(jí)行政部門(mén)和非隸屬機(jī)關(guān)與本單位聯(lián)系、協(xié)商

工作的重要往來(lái)文件。

4、下級(jí)單位的文件材料：

（1）下級(jí)單位報(bào)送的重要工作計(jì)劃、報(bào)告、總結(jié)、典

型材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)表等文件；

（2）下級(jí)單位（分局社保局）報(bào)送的政策性備案文件。

（二）保管期限

檔案的保管期限由檔案的保存價(jià)值確定，根據(jù)國(guó)家檔

案局的有關(guān)規(guī)定，檔案的保管期限定為永久，長(zhǎng)期和短期3

種，長(zhǎng)期為16-50年左右，短期為15年以下，專(zhuān)門(mén)檔案

另有保管期限和銷(xiāo)毀規(guī)定的按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。墾區(qū)社保系

統(tǒng)檔案的保管期限除會(huì)計(jì)檔案另作規(guī)定外，其他檔案均列

為永久、長(zhǎng)期和短期保存。

1、永久保存的檔案：本單位制定的屬于政策性的文件;

處理重要問(wèn)題形成的文件、材料；召開(kāi)的重要會(huì)議的重要

文件材料；重要的請(qǐng)示、報(bào)告、總結(jié)；會(huì)計(jì)決算報(bào)表、綜

合統(tǒng)計(jì)報(bào)表；機(jī)構(gòu)演變、單位領(lǐng)導(dǎo)人任免的文件材料；直

屬上級(jí)機(jī)關(guān)頒發(fā)的屬于本單位主管業(yè)務(wù)并要貫徹執(zhí)行的重

要文件材料和非直屬上級(jí)機(jī)關(guān)針對(duì)本單位業(yè)務(wù)并要貫徹執(zhí)

行的重要文件材料；構(gòu)成數(shù)據(jù)庫(kù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運(yùn)行的

重要業(yè)務(wù)資料（包括備份的計(jì)算機(jī)盤(pán)片）及各基本險(xiǎn)種的

個(gè)人帳戶資料等。

2、屬于長(zhǎng)期和短期保存的檔案由辦公室會(huì)同應(yīng)立卷和

歸檔的業(yè)務(wù)科室共同制定保管期限，報(bào)主管或分管領(lǐng)導(dǎo)批

準(zhǔn)后執(zhí)行；屬于文件檔案的由辦公室根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定保

管期限，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（三）檔案銷(xiāo)毀管理

按保管期限已經(jīng)到期的檔案和已無(wú)存查價(jià)值的檔案可

定期鑒定和銷(xiāo)毀。屬于業(yè)務(wù)或?qū)I(yè)檔案的由辦公室主任和

相關(guān)的業(yè)務(wù)科長(zhǎng)，鑒定確認(rèn)；屬文書(shū)檔案的由檔案員和辦

公室主任共同確認(rèn)。銷(xiāo)毀前由檔案員登記造冊(cè)，辦公室主

任和有關(guān)業(yè)務(wù)科長(zhǎng)共同簽字，報(bào)單位主管領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)

批準(zhǔn)后，由兩人在指定地監(jiān)銷(xiāo)，并在銷(xiāo)毀清冊(cè)上簽字。

八、會(huì)計(jì)檔案的管理

（一）會(huì)計(jì)檔案由總局和分局社保局組成保管單位，

實(shí)現(xiàn)集中統(tǒng)一管理?？偩稚绫＞重?cái)務(wù)科應(yīng)將保管超過(guò)一年

的會(huì)計(jì)檔案移交辦公室檔案員統(tǒng)一管理；各分局社保局財(cái)

務(wù)科應(yīng)將分局和所屬的農(nóng)牧場(chǎng)社保局保管超過(guò)一年的會(huì)計(jì)

檔案移交分局辦公室統(tǒng)一管理（未實(shí)現(xiàn)局統(tǒng)籌的醫(yī)療保險(xiǎn)、

工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)檔案，仍由農(nóng)牧場(chǎng)社保局妥善

保管）0

（二）按年度形式分類(lèi)法，檔案員應(yīng)將會(huì)議檔案分成

四類(lèi)，即憑證、帳薄、報(bào)表和其他分別組成保管單位。

（三）會(huì)計(jì)檔案的保管期限從會(huì)計(jì)年度終了后的第一

天算起。會(huì)計(jì)檔案的保管期限為永久、定期兩種，墾區(qū)社

保系統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案的保管期限明確為：

1、會(huì)計(jì)憑證：15年。

2、會(huì)計(jì)帳薄：現(xiàn)金日記帳、銀行存款帳為25年，其

他15年。

3、會(huì)計(jì)報(bào)表：預(yù)算報(bào)表5年、年度決算報(bào)表永久，其

他報(bào)表15年。

4、其他15年。

5、固定資產(chǎn)清理報(bào)廢、清理后5年。

6、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)15年。

7、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)25年。

8、會(huì)計(jì)檔案銷(xiāo)毀清冊(cè)25年。

（四）檔案員應(yīng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案分雖不同的類(lèi)，按保管期

限的長(zhǎng)短依次排列案卷，做到科學(xué)管理，妥善保管，存放

有序，查找方便，同是時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行安全和保管制度，不得

隨意堆放，嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

（五）檔案員應(yīng)匯同財(cái)務(wù)科的有關(guān)人員共同編制完整

的會(huì)計(jì)檔案目錄，以利查找、提供、利用。并共同對(duì)各分

局的會(huì)計(jì)檔案管理進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。

九、檔案保管制度

（一）存放檔案必須有專(zhuān)門(mén)庫(kù)房，并設(shè)有專(zhuān)柜、架，

排架、排柜要科學(xué)和便于查找，做到科學(xué)管理，排列整齊,

并健全檢索工具。

（二）微縮膠片、照片、磁帶、光盤(pán)、磁盤(pán)的保管要

符合規(guī)定要求。備份的磁盤(pán)、光盤(pán)等重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料要

做到異地存放和保管。

（三）要定期進(jìn)行庫(kù)藏檔案的清理核對(duì)工作，做到帳、

物相符。

（四）庫(kù)房要經(jīng)常通風(fēng)，做到整潔衛(wèi)生。庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)

吸煙，以免發(fā)生火災(zāi)，并做到七防：防火、防盜、防潮、

防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防光，以確保安全和延長(zhǎng)檔案壽命。

（五）接收、借閱檔案必須認(rèn)真驗(yàn)收，并辦理交接和

借閱手續(xù)。

（六）要經(jīng)常檢查永久性檔案和會(huì)計(jì)檔案的安全及保

管情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。

十、檔案借閱制度

（一）借閱檔案一律履行借閱手續(xù)，借閱人有借閱檔

案和歸還檔案時(shí)應(yīng)簽名并注明日期。

（二）借閱的檔案不得中途轉(zhuǎn)借他人。

（三）會(huì)計(jì)檔案只能由財(cái)務(wù)部門(mén)和審計(jì)部門(mén)憑手續(xù)外

借，其他部門(mén)和人員一律不予借閱。

（四）所有檔案要注意保管、保密，不得弄臟和亂劃、

涂抹、剪裁和拆毀。

（五）借閱的檔案未經(jīng)批準(zhǔn)，不得復(fù)制、拍照。借閱

檔案的時(shí)限為7天，用完后應(yīng)及時(shí)歸還，如期滿未用完時(shí),

應(yīng)續(xù)辦借閱手續(xù)。

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揚(yáng)州泰富特種材料有限公司

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泰富特材

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公司管理制度匯編

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2013年1月

cb揚(yáng)州泰富特種材料有限公司

泰富特材

公司管理制度匯編

起草：行政部

審核：葉錫軍

會(huì)簽：耿瑞君葉錫軍袁建新黃江海俞磊榮張楊

米應(yīng)秋陸婭萍吳南勇王永君魏洪華

批準(zhǔn)：張玉峰

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2013年1月

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7第1”一篇/nw

運(yùn)營(yíng)程序管理制度

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版本/修改：1/0

合同管理制度

YT-001-2013

1、合同的簽訂

1.1對(duì)外簽訂合同者必須取得總經(jīng)理的授權(quán)證書(shū)（簽訂特定合同可通過(guò)

裁決批準(zhǔn)）。

1.2簽訂銷(xiāo)售合同，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的規(guī)定。

1.3除銷(xiāo)售外的其它合同簽訂

1.3.1簽訂合同應(yīng)憑批準(zhǔn)的計(jì)劃、裁決、招標(biāo)決議或總經(jīng)理部的有關(guān)決

定；

1.3.2簽訂合同要求在合格供方內(nèi)進(jìn)行，若在合格供方外或無(wú)合格供方

的，應(yīng)在合同申報(bào)表上說(shuō)明情況；

1.3.3除專(zhuān)利保護(hù)、行政事業(yè)審批、生產(chǎn)裝備緊急采購(gòu)、零星工程（5

萬(wàn)元以下）或急修項(xiàng)目經(jīng)裁決批準(zhǔn)以外均按《招投標(biāo)管理制度》嚴(yán)格執(zhí)

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行；涉及外協(xié)的合同，要事先落實(shí)好安全技術(shù)協(xié)議才能報(bào)批合同。

2、合同的審批

2.1合同審批權(quán)限

合蓋

同

章登

、

合同記編合同分發(fā)

、

合同草簽號(hào)分

審核終審備注

、

人發(fā)存

類(lèi)別主要對(duì)象

、

檔

銷(xiāo)售部

執(zhí)行《與顧客

銷(xiāo)售合同

有關(guān)的過(guò)程控

業(yè)務(wù)員商務(wù)部總經(jīng)理

制程序》（包

商務(wù)合同

括外銷(xiāo)合同）

分管副總

審計(jì)部

礦粉采購(gòu)為二

運(yùn)輸合同物流部

分管副總程船

使用部門(mén)

非集團(tuán)采購(gòu)

行政部采

類(lèi)物資采購(gòu)審計(jì)部

購(gòu)

合同

分管副總

借貸款、財(cái)

財(cái)管部財(cái)務(wù)總監(jiān)

產(chǎn)保險(xiǎn)合同

工程項(xiàng)目、使用部門(mén)

技改和大中裝備部

合

執(zhí)行

修、基建合審計(jì)部同

1,300萬(wàn)

部

財(cái)

同、土地租門(mén)

、

管

審

元以下由總部

賃合同分管副總

、

經(jīng)理審定；計(jì)

行政部部

使用部門(mén)

設(shè)備修理、

加工、維保裝備部審計(jì)部

2、300萬(wàn)

合同

元以上執(zhí)行

分管副總

集團(tuán)合同管

理規(guī)定。

使用部門(mén)

計(jì)算機(jī)硬件

行政部信

軟件信息合審計(jì)部

息化

同

分管副總

新品開(kāi)發(fā)、

審計(jì)部

技術(shù)協(xié)議及

技術(shù)部

技術(shù)服務(wù)合

分管副總

同

審計(jì)部

生產(chǎn)指揮

勞務(wù)合同行政部

中心

分管副總

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管理咨詢(xún)合審計(jì)部

同、保安服行政部

務(wù)合同分管副總

審計(jì)部

行政部辦

辦公用具

公室

分管副總

審計(jì)部

招聘、培訓(xùn)行政部人

合同力資源

分管副總

審計(jì)部

后勤服務(wù)、行政部后

綠化勤

工會(huì)主席

生產(chǎn)指揮中心

能源供應(yīng)、裝備部動(dòng)

審計(jì)部

節(jié)能減排力能源

分管副總

生產(chǎn)廢棄主管部門(mén)

物、各類(lèi)副

產(chǎn)品與倉(cāng)庫(kù)財(cái)管部審計(jì)部

回收物資的

對(duì)外銷(xiāo)售財(cái)務(wù)總監(jiān)

2.2所有合同由行政部按要求分發(fā)，原件歸檔。

2.3凡終審的合同，終審以前的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)明確簽署意見(jiàn)。

2.4合同審批報(bào)告表應(yīng)按公司統(tǒng)一表式執(zhí)行，違反按一般違章處理。

3、合同的流轉(zhuǎn)分發(fā)：合同草簽后，經(jīng)逐級(jí)審核，應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)至終審;

通過(guò)終審至分發(fā)結(jié)束，一般不超過(guò)24小時(shí)。誰(shuí)拖期，造成損失即由誰(shuí)

承擔(dān)主責(zé)。

4、合同的執(zhí)行

4.1合同草簽人即是合同執(zhí)行人，對(duì)合同的實(shí)施與執(zhí)行負(fù)直接責(zé)任。

4.2合同簽訂人即是合同責(zé)任人，負(fù)責(zé)合同實(shí)施的全過(guò)程。

4.3當(dāng)合同在執(zhí)行中發(fā)生變化時(shí)（如資金變化、時(shí)效變化、數(shù)量質(zhì)量變

化等），合同的原簽訂人應(yīng)做到四及時(shí)：及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，及時(shí)與合同

對(duì)方聯(lián)系，及時(shí)辦理合同變更手續(xù)，及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)按變更的合同執(zhí)

行。

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4.4執(zhí)行大修技改合同必須有預(yù)算、有結(jié)算（包干項(xiàng)目除外），預(yù)算的

材料能否由倉(cāng)庫(kù)提供，應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)管部確認(rèn)。

5、有關(guān)責(zé)任

5.1凡需付出資金的合同，由主職部門(mén)承擔(dān)談判責(zé)任。

5.2合同執(zhí)行人和合同責(zé)任人應(yīng)對(duì)合同自談判、簽定、執(zhí)行的全過(guò)程負(fù)

責(zé)，合同在執(zhí)行中出現(xiàn)問(wèn)題，將根據(jù)責(zé)任嚴(yán)肅追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任；

如由于合同合作方原因引起的合同糾紛，將同時(shí)追究合同合作方的責(zé)任,

造成后果將永遠(yuǎn)取消其與我公司的合作資格，并追究經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

5.3合同屬于商業(yè)，合同內(nèi)容及相關(guān)信息不得外傳外泄，如發(fā)現(xiàn)外傳外

泄對(duì)責(zé)任人按嚴(yán)重違章處理，造成后果者將追究經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。

5.4對(duì)于進(jìn)口的工程、技改類(lèi)設(shè)備（含備件）合同草簽（訂）人的責(zé)任

主要是按國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)辦理入關(guān)和付款、減免稅和

核消；公司領(lǐng)導(dǎo)的審批責(zé)任是要確保合同內(nèi)容符合國(guó)際貿(mào)易規(guī)則和國(guó)家

進(jìn)口的法律法規(guī)。

5.5合同的訂立、履行應(yīng)遵守《中華人民共和國(guó)合同法》等國(guó)家法律法

規(guī)。

6、合同編號(hào)規(guī)則

6.1企業(yè)代號(hào)一類(lèi)別、部門(mén)代號(hào)一年份一順序號(hào)。

6.2企業(yè)代號(hào)分為揚(yáng)州泰富特種材料有限公司（YTTC）,揚(yáng)州泰富港務(wù)

有限公司（YTGW）o

6.3類(lèi)別、部門(mén)代號(hào)見(jiàn)下表：

類(lèi)別代號(hào)部門(mén)名稱(chēng)部門(mén)代號(hào)

GC（工程）行政部01

JG（技改）財(cái)務(wù)部02

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CG（物資采購(gòu)）裝備部03

WW（生產(chǎn)、設(shè)備委外）生產(chǎn)指揮中心04

WX（設(shè)備維修及零星工程）技術(shù)中心05

SW（商務(wù)、銷(xiāo)售）銷(xiāo)售部06

WL（物流）商務(wù)中心07

QT（其他）安環(huán)部08

工會(huì)09

物流部10

6.4招標(biāo)審批順序號(hào)：丫128部門(mén)代號(hào)年份順序號(hào)

6.5議標(biāo)審批順序號(hào)：丫T丫8部門(mén)代號(hào)年份順序號(hào)

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招投標(biāo)管理制度

YT-002-2013

1.目的和適用范圍

1.1目的；統(tǒng)一規(guī)范公司招標(biāo)行為，建立公開(kāi)、公平、公正、高效、

快捷的工作機(jī)制，根據(jù)《中特集團(tuán)招標(biāo)投標(biāo)法》，結(jié)合公司實(shí)際,

特制定本制度。

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1.2適用范圍;本公司范圍內(nèi)招標(biāo)、議標(biāo)，均適用本制度。招標(biāo)工作執(zhí)

行“誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)承辦，誰(shuí)負(fù)責(zé)；誰(shuí)負(fù)

責(zé)，誰(shuí)簽字”的原則

1.2.1招標(biāo)范圍

1.2.1.1標(biāo)的額在10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的設(shè)備、備件（含設(shè)備、

備件委外修理）和物資采購(gòu)；

1.2.1.2標(biāo)的額在30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的設(shè)備等檢修項(xiàng)目；

1.2.1.3標(biāo)的額在50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）的新（擴(kuò)）建工程項(xiàng)目、

技改工程項(xiàng)目、環(huán)保工程項(xiàng)目等的勘探、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等;

1.2.1.4標(biāo)的額在10萬(wàn)元（含10萬(wàn)元）以上的廢舊物資處置、價(jià)格

相對(duì)穩(wěn)定的副產(chǎn)品外銷(xiāo)；

1.2.1.5公司外部物流運(yùn)輸；

1.2.1.6其他重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

1.2.2議標(biāo)范圍

1.2.2.1涉及國(guó)家秘密或企業(yè)安全的項(xiàng)目；具有特定專(zhuān)利或?qū)Ｓ屑夹g(shù)

的項(xiàng)目。緊急突擊性的工程項(xiàng)目。

1.2.2.2搶修性物資采購(gòu)、危險(xiǎn)化學(xué)物品和爆破材料。

1.2.2.3不具備招標(biāo)條件的項(xiàng)目。

1.2.2.4總經(jīng)理特批項(xiàng)目。

2.職責(zé)

2.1業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)

2.1.1負(fù)責(zé)招標(biāo)申請(qǐng)及提供招標(biāo)項(xiàng)目的名稱(chēng)、范圍、條件、時(shí)間及技術(shù)

指標(biāo)等具體要求。

2.1.2參與制作招標(biāo)文件，負(fù)責(zé)制作其中的相關(guān)條款。

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2.1.3負(fù)責(zé)投標(biāo)單位推薦及所推薦投標(biāo)單位資信、業(yè)績(jī)等資質(zhì)文件收

集及初審。

2.1.4負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)單位的考察、踏勘答疑、編制答疑補(bǔ)充文件。

2.1.5參加招、評(píng)標(biāo)活動(dòng)并負(fù)責(zé)商務(wù)條款的審查和洽談。

2.1.6負(fù)責(zé)組織合同談判及合同的簽訂，負(fù)責(zé)合同執(zhí)行及對(duì)供應(yīng)商

（承包商）的后期管理。

2.1.7負(fù)責(zé)所轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)議標(biāo)活動(dòng)的組織和合同簽訂。

2.2審計(jì)部職責(zé)

2.2.1負(fù)責(zé)對(duì)招標(biāo)文件制定、文件發(fā)布、資格審核、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

等重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。

2.2.2負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查招標(biāo)程序的合法性、操作的規(guī)范性、招標(biāo)結(jié)果的

真實(shí)性、公正性，發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作，及時(shí)督促糾正。

2.2.3負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)制作的標(biāo)底進(jìn)行核實(shí)；參與重點(diǎn)議標(biāo)和定向議

標(biāo)的監(jiān)管。

2.3.需求單位職責(zé)

2.3.1負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃編制、提報(bào)及相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等

資料的提供。

2.3.2參與招標(biāo)和評(píng)標(biāo)活動(dòng)，提供技術(shù)評(píng)定意見(jiàn)。

2.3.3負(fù)責(zé)向歸口主管部門(mén)提供合同執(zhí)行情況報(bào)告。

2.4評(píng)標(biāo)小組職責(zé)：

2.4.1評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求，并作出評(píng)

價(jià)。評(píng)標(biāo)小組認(rèn)為必要時(shí)，可向投標(biāo)人進(jìn)行質(zhì)疑。

2.4.2評(píng)標(biāo)小組負(fù)責(zé)完成全部評(píng)標(biāo)過(guò)程，提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)告，推薦合

格的中標(biāo)后選人。

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2.4.3公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)：對(duì)招標(biāo)工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)招標(biāo)、評(píng)標(biāo)過(guò)程中

的問(wèn)題、異議進(jìn)行裁決。

3.評(píng)標(biāo)委員會(huì)及評(píng)標(biāo)小組

3.1公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，分管物資采購(gòu)、分管工程項(xiàng)目

和分管審計(jì)的公司領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，行政部、裝備部、審計(jì)部、財(cái)

管部、生產(chǎn)指揮中心、技術(shù)部、物流部的一把手為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

3.2評(píng)標(biāo)小組由需求單位、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、審計(jì)部及公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)

組成。其中20萬(wàn)元以下項(xiàng)目，可由評(píng)標(biāo)小組組成部門(mén)派員組成

評(píng)標(biāo)小組；20萬(wàn)元以上項(xiàng)目，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)參加組成評(píng)標(biāo)小組；50

萬(wàn)元以上項(xiàng)目，需有公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)或相應(yīng)的委托人參加組

成評(píng)標(biāo)小組。500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元）項(xiàng)目，應(yīng)邀集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)參

加。

3.3評(píng)標(biāo)小組至少由三個(gè)單位人員（三人以上）組成。低于規(guī)定數(shù)者,

評(píng)標(biāo)無(wú)效。

3.4負(fù)責(zé)完成全部的評(píng)標(biāo)過(guò)程，有明確的評(píng)標(biāo)意見(jiàn)并提出書(shū)面評(píng)標(biāo)報(bào)

告，推薦合格的中標(biāo)人報(bào)公司評(píng)標(biāo)委員會(huì)審批，為領(lǐng)導(dǎo)的最終決策

提供全面支持。

4.程序

4.1招標(biāo)計(jì)劃的編制：

由業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)。匯總各需求單位招標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)計(jì)劃包括:

招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)，設(shè)備、備件、物資采購(gòu)品名、數(shù)量、規(guī)格、前期

價(jià)（或估計(jì)價(jià)）、質(zhì)量（技術(shù)）要求及技術(shù)參數(shù)（重要項(xiàng)目必須

提供技術(shù)交流報(bào)告）、相關(guān)圖紙資料、相關(guān)立項(xiàng)、處置及其他報(bào)

告等；擬推薦的合格供應(yīng)商、施工方、檢修方等及聯(lián)系方式。工

程項(xiàng)目招標(biāo)、工業(yè)副產(chǎn)品和廢舊物資招標(biāo)以及其他重要的招標(biāo)計(jì)

戈I,需先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核批。

4.2招標(biāo)文件的制發(fā):

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4.2.1招標(biāo)文件的主要內(nèi)容：招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng)、編號(hào)、詳細(xì)內(nèi)容和技術(shù)要

求、交貨期（或工期）、付款方式、報(bào)價(jià)要求、中標(biāo)方式、投標(biāo)

截止時(shí)間、投標(biāo)地址、投標(biāo)文件的要求、開(kāi)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)、相關(guān)

聯(lián)系人及聯(lián)系方式及其他注意事項(xiàng)。

4.2.2招標(biāo)文件的發(fā)布主要有傳真、網(wǎng)絡(luò)公布、電子信箱傳遞、通知投

標(biāo)方來(lái)員領(lǐng)取等形式。

4.3開(kāi)標(biāo)前的準(zhǔn)備工作：審核投標(biāo)人資格（必要時(shí)組織相關(guān)人員前往

考察）、接待和答復(fù)投標(biāo)咨詢(xún)（包括提供相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)考察）、

價(jià)格咨詢(xún)、開(kāi)標(biāo)計(jì)劃的安排、辦理投標(biāo)保證金收取和入帳手續(xù)、

評(píng)標(biāo)小組的組成、投標(biāo)文件的收存、開(kāi)標(biāo)設(shè)備和設(shè)施的準(zhǔn)備等。

4.4開(kāi)標(biāo)和評(píng)標(biāo)：介紹投標(biāo)方和參評(píng)方人員、宣布開(kāi)標(biāo)紀(jì)律、進(jìn)行技

術(shù)標(biāo)評(píng)定并提出技術(shù)評(píng)標(biāo)意見(jiàn)或報(bào)告、進(jìn)行商務(wù)標(biāo)談判、做好評(píng)

標(biāo)記錄、起草評(píng)標(biāo)報(bào)告。

4.5評(píng)標(biāo)報(bào)告的審批：由評(píng)標(biāo)小組相關(guān)人員簽字的評(píng)標(biāo)報(bào)告，呈公司

分管副總批準(zhǔn)；超過(guò)50萬(wàn)元以上（含50萬(wàn)元）項(xiàng)目，由公司總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6中標(biāo)合同的簽訂：評(píng)標(biāo)報(bào)告批準(zhǔn)后，發(fā)出中標(biāo)通知、簽訂技術(shù)協(xié)

議、審批和簽訂商務(wù)合同、退還投標(biāo)保證金、整理歸檔投標(biāo)資料。

5.管理

5.1招標(biāo)管理

5.1.1標(biāo)準(zhǔn)件、易損耗材料、輔料、通用備件的采購(gòu)、副產(chǎn)品外銷(xiāo)、廠

外物流運(yùn)輸?shù)?，?shí)行年度或半年度招標(biāo)，必要時(shí)實(shí)行季度招標(biāo)。

廢舊物資按批次集中對(duì)外招標(biāo)。

5.1.2公開(kāi)招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)，競(jìng)標(biāo)單位一般應(yīng)不少于三家，低于規(guī)定數(shù)

者，不能開(kāi)標(biāo)。

5.1.3評(píng)標(biāo)工作必須嚴(yán)格按招標(biāo)文件和投標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審，在技術(shù)標(biāo)和商

務(wù)標(biāo)都滿足標(biāo)書(shū)要求時(shí)，價(jià)格最低（優(yōu)）擬為中標(biāo)單位。

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5.2議標(biāo)管理

5.2.1議標(biāo)或比價(jià)項(xiàng)目應(yīng)符合不招標(biāo)范圍。

5.2.2議標(biāo)計(jì)劃，議標(biāo)由業(yè)務(wù)部門(mén)組織，議標(biāo)結(jié)果報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.2.3設(shè)備、備件、物資采購(gòu)、工程項(xiàng)目和檢修項(xiàng)目標(biāo)的額在5萬(wàn)元以

下的，由業(yè)務(wù)部門(mén)組織比價(jià)或定向議價(jià)，并形成比價(jià)結(jié)果，報(bào)部

門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.3投標(biāo)方管理

5.3.1招標(biāo)范圍內(nèi)的一般設(shè)備、備件、物資采購(gòu)和項(xiàng)目檢修、工程項(xiàng)目

的勘探、設(shè)計(jì)、施工和安裝等招標(biāo)邀請(qǐng)對(duì)象，原則上從公司合格

供應(yīng)商、施工方和檢修方中選擇。公司合格供應(yīng)商、施工方和檢

修方，每年定期由業(yè)務(wù)主管部門(mén)組織評(píng)審，并將評(píng)審合格名單報(bào)

行政部、審計(jì)部等部門(mén)備案。

5.3.2邀請(qǐng)新的供應(yīng)商、施工隊(duì)伍和檢修隊(duì)伍，必須先進(jìn)行資格評(píng)審。

評(píng)審按照《供方評(píng)審管理規(guī)定》執(zhí)行，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)入投標(biāo)。

5.4建立利益沖突機(jī)制

5.5.1凡與投標(biāo)方有利益沖突的當(dāng)事人不能成為評(píng)標(biāo)小組成員。

5.5.2凡與投標(biāo)方有利益沖突的當(dāng)事人不能參加標(biāo)書(shū)、標(biāo)底等重要文件

的編制工作。

5.5.3與投標(biāo)方有利益沖突的當(dāng)事人不得打聽(tīng)與本次投標(biāo)有關(guān)的信息。

6.處罰

6.1在招標(biāo)過(guò)程中，嚴(yán)禁出現(xiàn)以下行為：

6.1.1投標(biāo)人相互串標(biāo)、虛假投標(biāo)、干擾評(píng)標(biāo)的；

6.1.2招、評(píng)標(biāo)人在評(píng)標(biāo)期間有意泄漏評(píng)標(biāo)情況的；

6.1.3符合招標(biāo)文件而不進(jìn)行招標(biāo)的；

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6.1.4評(píng)標(biāo)人與投標(biāo)人合謀損害公司利益或他人合法權(quán)益以及其他違規(guī)

違紀(jì)的；

6.1.5有意將招標(biāo)項(xiàng)目化整為零、規(guī)避招標(biāo)的；

6.1.6評(píng)標(biāo)報(bào)告未經(jīng)審定、擅自與投標(biāo)人簽訂商務(wù)合同的。

6.2凡有上述違規(guī)行為，對(duì)投標(biāo)人可立即取消其投標(biāo)資格；對(duì)評(píng)標(biāo)人

違規(guī)違紀(jì)行為，視情節(jié)輕重按公司有關(guān)條款予以追究；違反法律

的將追究其法律責(zé)任。

7.附貝!|

7.1投標(biāo)保證金和招標(biāo)服務(wù)費(fèi)繳納規(guī)定可參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。原

則上100萬(wàn)元以下項(xiàng)目不繳納投標(biāo)保證金（物流運(yùn)輸、廢舊物資

處置和副產(chǎn)品招標(biāo)除外），100萬(wàn)元以上項(xiàng)目投標(biāo)保證金按標(biāo)的

額2%繳納；物流運(yùn)輸、廢舊物資處置和副產(chǎn)品投標(biāo)保證金按標(biāo)

的額5%—10%繳納。招標(biāo)文件需要提供圖紙等相關(guān)資料的項(xiàng)目

可按成本適當(dāng)收取招標(biāo)服務(wù)費(fèi)。

7.2投標(biāo)保證金和服務(wù)費(fèi)必須進(jìn)入財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)賬戶。退還時(shí)，10萬(wàn)元以

下者財(cái)管部部長(zhǎng)批準(zhǔn)；10萬(wàn)元及以上者，由財(cái)管部部長(zhǎng)審核，主

管招標(biāo)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

附注：本制度從生效之日起執(zhí)行。

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供方評(píng)審管理規(guī)定

YT-003-2013

1、評(píng)審目的

評(píng)審供方提供產(chǎn)品能力、品質(zhì)以及服務(wù)等，確保所采購(gòu)的物資符合

規(guī)定要求。

2、適用范圍

本公司《供方評(píng)價(jià)與選擇程序》中一、二類(lèi)及價(jià)值權(quán)重量大的三類(lèi)

物資、備件以及外包過(guò)程供方的評(píng)審。

3、評(píng)審依據(jù)

3.1GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》、

IS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、GB/T28001—

2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)。

3.2所涉及的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收（試驗(yàn)）標(biāo)準(zhǔn)等。

3.3適用的法律、法規(guī)以及公司的制度、規(guī)定等。

4、供方的資格等級(jí)

試供方、合格供方、星級(jí)供方。

注：已為集團(tuán)內(nèi)其他企業(yè)的合格供方可免評(píng)進(jìn)入，若有特殊要求或

公司需要評(píng)審的仍應(yīng)按照本規(guī)定評(píng)審執(zhí)行。

5、評(píng)審的方法

5.1現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)

5.2業(yè)績(jī)、質(zhì)量能力評(píng)價(jià)

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5.3由采購(gòu)或使用部門(mén)按程序文件規(guī)定提出需評(píng)審的名單和具體計(jì)劃，

評(píng)審方法由公司專(zhuān)業(yè)評(píng)審組按公司規(guī)定和采購(gòu)物資的重要性具體決定。

6、評(píng)審組組成

6.1非集團(tuán)采購(gòu)的原輔材料組：生產(chǎn)指揮中心、行政部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)

主管部門(mén)。

6.2備件組（含設(shè)備）：裝備部、行政部、業(yè)務(wù)主管部門(mén)。

6.3其他類(lèi)組：行政部、業(yè)務(wù)主管部門(mén)。

注：評(píng)審工作由公司專(zhuān)業(yè)評(píng)審組按“質(zhì)量能力評(píng)審”計(jì)劃進(jìn)行。

7、供方評(píng)審的程序

7.1試供方

7.1.1評(píng)審程序

不合格

合格

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7.1.2試供方評(píng)審前由采購(gòu)或使用部門(mén)向被評(píng)審單位發(fā)放《供方保證能

力調(diào)查表》，由被審單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)，按規(guī)定時(shí)間反饋。

7.1.3試供方評(píng)審均采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方法，評(píng)價(jià)總分為100分：其中，企

業(yè)資質(zhì)、業(yè)績(jī)能力部分為30分；質(zhì)量管理體系部分為25分；工藝技術(shù)

（20分）、產(chǎn)品性能（25分）等部分為45分。由各歸口管理部門(mén)進(jìn)行

制定具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。得分280分，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后可以評(píng)定為試供方。評(píng)審結(jié)論填寫(xiě)于《試供方評(píng)審表》。

7.1.4若是新工藝/新材料試驗(yàn)，且屬與公司產(chǎn)品質(zhì)量直接或間接相關(guān)

的一、二類(lèi)物資應(yīng)：

1）首先由試供單位和公司使用部門(mén)及專(zhuān)業(yè)技術(shù)部門(mén)簽訂試用協(xié)議

（注明試用產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)），經(jīng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后再提出評(píng)審

申請(qǐng)；

2）如情況特殊，可在實(shí)施試供方評(píng)審前，經(jīng)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

（并報(bào)行政部企管備案），由試供單位適量提供試用材料經(jīng)使用部門(mén)試

用，但須在試用協(xié)議條款中提出試用條件，試用完畢，由使用部門(mén)向系

統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面報(bào)告試用結(jié)果；

3）試用協(xié)議和試用總結(jié)報(bào)告同時(shí)作為試供評(píng)審申請(qǐng)的附件。

7.1.5對(duì)于部分不適用以“評(píng)分表”進(jìn)行打分評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)備件/非標(biāo)備

件供方，評(píng)審組在現(xiàn)場(chǎng)對(duì)其相關(guān)的資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)及能力審查后，出具

評(píng)審報(bào)告，說(shuō)明其在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，組織管理、供貨能力等方面滿足我公司

的要求，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。

7.2合格供方

7.2.1對(duì)試供方供貨一年后，可進(jìn)行轉(zhuǎn)為合格供方的評(píng)審，如一年內(nèi)產(chǎn)

品質(zhì)量穩(wěn)定，綜合能力評(píng)定良好則可評(píng)為合格供方；如一年內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)

重大質(zhì)量問(wèn)題，不能滿足使用要求的則取消試供資格；如一年內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)

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量出現(xiàn)波動(dòng)或者綜合能力評(píng)定不合格則只能繼續(xù)進(jìn)行試供。

7.2.2對(duì)上年度供貨質(zhì)量穩(wěn)定，無(wú)異議的未列入復(fù)評(píng)對(duì)象的原合格供方,

表示其合格供方資格繼續(xù)有效，列入下一年度合格供方名單。

7.2.3對(duì)上年度的合格供方，產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)或者有重大質(zhì)量問(wèn)題，

服務(wù)、交付能力等相關(guān)方面出現(xiàn)異議，應(yīng)列入下一年度合格供方復(fù)評(píng)名

單，進(jìn)行評(píng)審后評(píng)定其供方資格類(lèi)別，如低于80分的，則取消合格供

方資格。

7.2.4合格供方等級(jí)：評(píng)定，90分以上為A級(jí)供應(yīng)商，，85分以上為

B級(jí)供應(yīng)商，280分為C級(jí)供應(yīng)商。

注：合格供方評(píng)審記錄按《合格供方推薦評(píng)審表》填寫(xiě)，合格供方

等級(jí)與星級(jí)的評(píng)定一般在一、二類(lèi)物資供方中進(jìn)行。

7.3星級(jí)供方

7.3.1為適應(yīng)公司管理發(fā)展需要，提高合格供方檔次與質(zhì)量水平，在公

司所有的合格供方中進(jìn)行評(píng)選。

7.3.2星級(jí)供方的評(píng)選由行政部（企管）組織，進(jìn)行星級(jí)供方的評(píng)定與

打分。

7.3.3星級(jí)評(píng)定等級(jí)分為三星級(jí)、四星級(jí)、五星級(jí)。

7.3.4參加星級(jí)供方評(píng)選的合格供方等級(jí)必須達(dá)到A級(jí)。

7.3.5對(duì)評(píng)定為星級(jí)供方的企業(yè)，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,

由公司行政部（企管）負(fù)責(zé)證書(shū)和證牌的制作，根據(jù)物資類(lèi)別，由公司

領(lǐng)導(dǎo)發(fā)證和授牌。

7.3.6星級(jí)供方證書(shū)有效期一般為三年，在有效期內(nèi)可以進(jìn)行抽審，如

發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)可以取消其相應(yīng)的資格。

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▲AM-

“J-Attj

營(yíng)銷(xiāo)管理制度

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版本/修改：1/0

物資采購(gòu)管理規(guī)定

YT-004-2013

1、計(jì)劃申報(bào)與審批

1.1采購(gòu)計(jì)劃申報(bào)

1.1.1每種物資都須申報(bào)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，各部門(mén)備件材料需求申請(qǐng)者為第一

申報(bào)責(zé)任人。

1.1.2各部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的申報(bào)工作，主要部門(mén)的申報(bào)人

員應(yīng)具有相當(dāng)于工程師的業(yè)務(wù)水平；各部門(mén)必須指定專(zhuān)業(yè)技術(shù)主管對(duì)第

一申報(bào)人報(bào)出的備件材料需求計(jì)劃進(jìn)行“專(zhuān)業(yè)審核”，并由各部門(mén)負(fù)責(zé)

人審批。

1.2審核與批準(zhǔn)

1.2.1采購(gòu)計(jì)劃審核責(zé)任分工：裝備部負(fù)責(zé)審核編碼為A的標(biāo)準(zhǔn)備件和

編碼為B的非標(biāo)備件；負(fù)責(zé)審核編碼為C的材料類(lèi)物資；生產(chǎn)指揮中心

負(fù)責(zé)審核編碼為D原輔材料；以上部門(mén)作為物資采購(gòu)計(jì)劃審核的歸口管

理部門(mén)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，該審核人員為采購(gòu)計(jì)劃的審核責(zé)任人。

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1.2.2經(jīng)職能部門(mén)審核后的計(jì)劃由財(cái)管部結(jié)合當(dāng)月物資實(shí)際庫(kù)存量進(jìn)行

核查和修改計(jì)劃。低值易耗品由財(cái)管部直接申報(bào)（由財(cái)管部公布此類(lèi)物

資的范圍，急用時(shí)，財(cái)管部部長(zhǎng)可以通知行政部（物資采購(gòu)）直接采購(gòu)

此類(lèi)低值易耗品）。

1.2.3主管物資采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。

1.2.4采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)與審批程序如下：

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1.3追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)

1.3.1因搶修或臨時(shí)改變作業(yè)計(jì)劃，才能追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)。主要原輔材料

追補(bǔ)計(jì)劃由使用部門(mén)申報(bào)，生產(chǎn)指揮中心審核；備件物資追補(bǔ)報(bào)告由使

用部門(mén)提出申報(bào)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核；總經(jīng)理（或授權(quán)副總）批準(zhǔn)后生效。

1.3.2財(cái)管部接到書(shū)面追補(bǔ)計(jì)劃報(bào)告后，及時(shí)通知行政部（物資采購(gòu)），

由行政部（物資采購(gòu)）進(jìn)行緊急采購(gòu)。

1.3.3嚴(yán)格控制追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)次數(shù)，由財(cái)管部每月向總經(jīng)理和行政部

（企業(yè)管理）報(bào)告相關(guān)部門(mén)追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)匯總表，以對(duì)追補(bǔ)計(jì)劃申報(bào)的

部門(mén)進(jìn)行考核。

1.3.4追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)程序如下：

2、采購(gòu)計(jì)劃的分解

采購(gòu)計(jì)劃下達(dá)后，由主管物資采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)主持“原輔材料和生

產(chǎn)備件采購(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)”（一般在每月26H）,分解采購(gòu)計(jì)劃，落實(shí)采購(gòu)

責(zé)任。

3、采購(gòu)

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3.1行政部（物資采購(gòu)）負(fù)責(zé)除礦料類(lèi)外物資編碼為C（材料）、A（標(biāo)

準(zhǔn)備件）、B（非標(biāo)備件）和形成固定資產(chǎn)的設(shè)備類(lèi)物資采購(gòu)。行政部

（物資采購(gòu)）從25日起按批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。對(duì)無(wú)計(jì)劃、

超量、擅自改變型號(hào)的采購(gòu)，誰(shuí)采購(gòu)、誰(shuí)接收入庫(kù)，誰(shuí)承擔(dān)責(zé)任。

3.2如供方供貨范圍擴(kuò)大、企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)工藝等發(fā)生重大變化，或由

于公司生產(chǎn)工藝需要試用新材料，應(yīng)按公司《采購(gòu)控制程序》文件執(zhí)行。

同時(shí)行政部（物資采購(gòu)）必須辦理“試供方”的確認(rèn)手續(xù)，并以書(shū)面通

知財(cái)管部等相關(guān)部門(mén)。

3.3凡采購(gòu)急需物資，采購(gòu)人應(yīng)在三天內(nèi)向申購(gòu)部門(mén)反饋采購(gòu)情況。物

資到庫(kù)，財(cái)管部倉(cāng)庫(kù)物資管理員應(yīng)立即通知申購(gòu)部門(mén)及時(shí)將急需物資領(lǐng)

出。

3.4行政部（物資采購(gòu)）對(duì)節(jié)假日較長(zhǎng)需增儲(chǔ)的物資，可向總經(jīng)理申請(qǐng)

建議增加庫(kù)存儲(chǔ)備量。

3.5每月底，行政部（物資采購(gòu)）應(yīng)將當(dāng)月物資采購(gòu)遺留情況匯總反饋

給財(cái)管部，由財(cái)管部與申購(gòu)部門(mén)聯(lián)系，防止在次月重復(fù)申購(gòu)或盲目追補(bǔ)。

4、接收

4.1待接收入庫(kù)的物資必須是計(jì)劃內(nèi)采購(gòu)且已簽訂了購(gòu)貨合同的物資。

緊急追補(bǔ)計(jì)劃采購(gòu)的物資入庫(kù)還必須具有總經(jīng)理部批準(zhǔn)的書(shū)面緊急采購(gòu)

計(jì)劃報(bào)告單。

4.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物資數(shù)量和外觀質(zhì)量驗(yàn)收，負(fù)責(zé)物資內(nèi)在質(zhì)量驗(yàn)收。

4.3凡定制備件入庫(kù)，物資管理員應(yīng)通知定制部門(mén)責(zé)任人對(duì)備件進(jìn)行驗(yàn)

收。

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版本/修改：1/0

采購(gòu)控制程序

YT-005-2013

1、目的

確保采購(gòu)的產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購(gòu)

要求。

2、適用范圍

本公司生產(chǎn)用原輔材料和生產(chǎn)備件的采購(gòu)及外包過(guò)程的控制

3、職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)提出采購(gòu)申請(qǐng)；

3.2裝備部負(fù)責(zé)審核標(biāo)準(zhǔn)備件（物資代碼為A）及非標(biāo)備件（物資代

碼為B）的采購(gòu)申請(qǐng)，生產(chǎn)指揮中心負(fù)責(zé)審核材料（物資代碼為C）原

輔材料（物資代碼為D）的采購(gòu)申請(qǐng)；

3.3主管物資采購(gòu)的公司領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃；

3.4鐵礦石、煤炭、焦炭、進(jìn)口廢鋼、合金及電極共計(jì)六類(lèi)物資（以下

簡(jiǎn)稱(chēng)。“六大類(lèi)統(tǒng)購(gòu)物資”）按《中特集團(tuán)大宗物資集中采購(gòu)管理辦法》

統(tǒng)一采購(gòu)及管理；

3.5行政部（物資采購(gòu)）負(fù)責(zé)采購(gòu)原輔材料（除3.4之外）、備品備

件等物資；

3.6負(fù)責(zé)外包工裝設(shè)計(jì)/制造要求的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝進(jìn)貨驗(yàn)收；

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3.7物流部負(fù)責(zé)外包運(yùn)輸?shù)目刂疲?/p>

3.8裝備部負(fù)責(zé)設(shè)備維修外包的控制；

3.9分別負(fù)責(zé)產(chǎn)品的過(guò)程性能試驗(yàn)、原輔材料入廠檢驗(yàn)和監(jiān)視/測(cè)量

設(shè)備的控制；

4、工作程序

4.1采購(gòu)物資的分類(lèi)

4.1.1本公司的物資分一、二、三類(lèi)。

一類(lèi)物資與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)，價(jià)值權(quán)重量大。主要指外購(gòu)鐵礦石

（粉）、煤炭等；

二類(lèi)物資與產(chǎn)品質(zhì)量間接相關(guān)：主要指耐火材料、膨潤(rùn)土、石灰石

等；

三類(lèi)物資為除一、二類(lèi)外的物資。

4.1.2行政部（物資采購(gòu)）負(fù)責(zé)提供一類(lèi)、二類(lèi)物資清單。

4.2采購(gòu)物資的質(zhì)量要求

4.2.1由技術(shù)部制訂一、二類(lèi)物資的常規(guī)質(zhì)量要求，如請(qǐng)購(gòu)部門(mén)有特

殊要求時(shí)，

在請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃上另行注明。

4.2.2三類(lèi)物資的質(zhì)量要求可對(duì)照相應(yīng)的國(guó)標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或由使用部

門(mén)提出要求。

4.3采購(gòu)計(jì)劃的編報(bào)與審批

4.3.1對(duì)一、二類(lèi)以及80%的三類(lèi)物資，一般由使用部門(mén)根據(jù)企業(yè)的

年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂年度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)行政部（物資采購(gòu)）統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)公

司主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在合格供方內(nèi)招標(biāo)，簽訂年度或階段

性采購(gòu)合同（六大類(lèi)統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司審批）。

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4.3.2采購(gòu)計(jì)劃的編制，應(yīng)清楚地說(shuō)明所采購(gòu)的物資的要求，通常包括

以下內(nèi)容：

4.3.2.1物資代碼名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格和要求到貨的時(shí)間（此項(xiàng)必須填

齊）；

4.3.2.2技術(shù)文件（含材料明細(xì)表、質(zhì)量要求等）、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和新材

料試驗(yàn)規(guī)程等；

4.3.2.3對(duì)供方體系的要求，可包括：一、二類(lèi)物資供方是否通過(guò)

IS09001：2008、

IS0/TS16949：2009認(rèn)證或是否通過(guò)IS014000或0HSAS18001等體系認(rèn)

證；產(chǎn)品從首批樣品到批量供貨的鑒定試驗(yàn)要求、批量供貨產(chǎn)品的進(jìn)貨

檢驗(yàn)要求和其他合格審定要求等。

4.3.3采購(gòu)計(jì)劃在批準(zhǔn)發(fā)放前應(yīng)對(duì)所規(guī)定的要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批

4.3.3.1行政部、裝備部和生產(chǎn)指揮中心的主管責(zé)任人負(fù)責(zé)初審，對(duì)采

購(gòu)計(jì)劃承擔(dān)正確、規(guī)范的第一責(zé)任。

4.3.3.2行政部、裝備部和生產(chǎn)指揮中心一把手分別負(fù)責(zé)會(huì)審。

4.3.3.3公司主管物資供應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)復(fù)審、總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃（六大類(lèi)

統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司審批）。

4.4采購(gòu)合同的簽訂與報(bào)批

4.4.1凡列入采購(gòu)計(jì)劃（包括追補(bǔ)計(jì)劃）的原輔材料及生產(chǎn)備件，都應(yīng)

簽訂采購(gòu)合同。

如因臨時(shí)急需又來(lái)不及簽訂合同、供貨價(jià)值又超過(guò)總經(jīng)理部規(guī)定限額的,

由總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)。

4.4.2采購(gòu)的物資需要技術(shù)談判的，行政部（物資采購(gòu)）應(yīng)組織相關(guān)部

門(mén)參與談判，由使用部門(mén)確認(rèn)技術(shù)協(xié)議。

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4.4.3凡有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的物資，合同或技術(shù)協(xié)議中必須說(shuō)明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和牌

號(hào)，必要時(shí)應(yīng)說(shuō)明檢驗(yàn)方法。

4.4.4凡采購(gòu)物資執(zhí)行廠家“企標(biāo)”的，采購(gòu)者應(yīng)具備（獲得）該“企

標(biāo)”文本，以方便質(zhì)量驗(yàn)證。

4.4.5合同草簽后，由草簽人填寫(xiě)“合同審批報(bào)告表”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人

簽字后按報(bào)批程序送審，批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.4.6六大類(lèi)統(tǒng)購(gòu)物資報(bào)集團(tuán)公司審批后執(zhí)行。

4.5采購(gòu)

4.5.1行政部（物資采購(gòu)）按批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》采購(gòu)。（執(zhí)行《物資

采購(gòu)管理規(guī)定》的有關(guān)條款）。

4.5.2六大類(lèi)統(tǒng)購(gòu)物資按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定采購(gòu)。

4.6采購(gòu)物資的驗(yàn)證

4.6.1如公司確定在供方貨源處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同

中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證安排及放行方式，但不能代替進(jìn)廠檢驗(yàn)。

4.6.2如顧客要求在供方貨源處或在本公司對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，按

下列規(guī)定執(zhí)行：

4.6.2.1在合同中規(guī)定擬采用的驗(yàn)證安排（包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法、時(shí)間

和人力物力的資源安排等）及放行方式；

4.6.2.2由行政部（物資采購(gòu)）及時(shí)向等部門(mén)傳達(dá)顧客要求，以保證驗(yàn)

證活動(dòng)的順利進(jìn)行；

4.6.2.3顧客對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證，不能代替本公司的進(jìn)廠檢驗(yàn)，本公司

仍對(duì)產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。

4.6.3對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證方法，執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》的相關(guān)規(guī)

定。

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4.6.4主要原輔材料和標(biāo)準(zhǔn)備品件以及其它凡有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和牌號(hào)的輔助

材料，采購(gòu)時(shí)應(yīng)要求隨貨附帶產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)（或質(zhì)量保證書(shū)、質(zhì)量合

格證），作為入庫(kù)驗(yàn)收依據(jù)，由財(cái)管部保管。

4.6.5公司應(yīng)有一個(gè)采用以下一種或多種方法保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量的過(guò)

程：

4.6.5.1組織接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)；

4.6.5.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)，如根據(jù)業(yè)績(jī)的抽樣；

4.6.5.3結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品的質(zhì)量記錄，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行第二方

或第三方評(píng)定或?qū)徍耍?/p>

4.6.5.4由指定的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行的材料評(píng)價(jià)；

4.6.5.5與顧客達(dá)成一致的其他方法。

4.6.6委外進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)/制造的，由對(duì)工裝的設(shè)計(jì)/制造要求進(jìn)行確認(rèn),

負(fù)責(zé)工裝的進(jìn)貨驗(yàn)收。

4.6.7委外維修的設(shè)備由裝備部組織進(jìn)行驗(yàn)收，各使用部門(mén)參與。

4.6.8部分產(chǎn)品的委外運(yùn)輸由物流部予以監(jiān)視和管理。

4.7本公司用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購(gòu)材料必須滿足我國(guó)及銷(xiāo)售國(guó)對(duì)限

制危險(xiǎn)物品安全規(guī)定以及有關(guān)環(huán)境方面的規(guī)定。

4.8對(duì)供方的監(jiān)視

4.8.1財(cái)管部、、裝備部負(fù)責(zé)就以下指標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)視：

4.8.1.1交付產(chǎn)品的質(zhì)量；

4.8.1.2顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨；

4.8.1.3關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題異常情況的顧客通知。

4.8.2行政部（物資采購(gòu)）負(fù)責(zé)就以下方對(duì)供方進(jìn)行監(jiān)視

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4.8.2.1按計(jì)劃交付的績(jī)效（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）；

4.8.2.2對(duì)供方制造過(guò)程績(jī)效的監(jiān)視。

4.9當(dāng)委外進(jìn)行監(jiān)視/測(cè)量設(shè)備的檢定/校準(zhǔn)、部分產(chǎn)品的過(guò)程性能試

驗(yàn)時(shí)，應(yīng)符合《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》的規(guī)定。

5、相關(guān)文件

《供方評(píng)價(jià)與選擇程序》

《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序》

《物資采購(gòu)管理規(guī)定》

6、記錄

物資分類(lèi)明細(xì)清單

主要原輔材料供應(yīng)計(jì)劃表

購(gòu)銷(xiāo)合同

合同審批報(bào)告表

物資采購(gòu)計(jì)劃單

版本/修改：1/0

球團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格管理與監(jiān)督制度

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YT-006-2013

1、范圍

球團(tuán)價(jià)格的制訂、銷(xiāo)售價(jià)格執(zhí)行情況的監(jiān)督與檢查。

2、內(nèi)容與方法

2.1產(chǎn)品價(jià)格制訂

2.1.1新品價(jià)格的確定

2.1.1.1積極收集顧客及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)。

2.1.1.2公司召開(kāi)新品評(píng)審會(huì)，根據(jù)生產(chǎn)成本及公司市場(chǎng)戰(zhàn)略，確認(rèn)新

品的生

產(chǎn)成本及價(jià)格，報(bào)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)。

2.1.1.3根據(jù)公司總經(jīng)理部批準(zhǔn)的價(jià)格及新品評(píng)審表上確定的交付時(shí)間

與顧客簽約，延期交付的新品價(jià)格應(yīng)按程序重新報(bào)批。

2.1.2產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的制訂

2.1.2.1由公司指定相關(guān)部門(mén)人員定期根據(jù)當(dāng)期的生產(chǎn)成本、產(chǎn)品的技

術(shù)含量及市場(chǎng)實(shí)際情況，提出球團(tuán)銷(xiāo)售價(jià)格建議并報(bào)總經(jīng)理部審批。

2.1.2.2銷(xiāo)售部根據(jù)總經(jīng)理部審批的價(jià)格執(zhí)行。低于銷(xiāo)售價(jià)格的產(chǎn)品銷(xiāo)

售按總經(jīng)理部批準(zhǔn)的授權(quán)權(quán)限執(zhí)行，如超出授權(quán)權(quán)限的銷(xiāo)售價(jià)格，須報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

2.1.2.3重點(diǎn)客戶及特殊情況下銷(xiāo)售價(jià)格的確定可根據(jù)實(shí)際情況以銷(xiāo)售

合同或價(jià)格政策申請(qǐng)表報(bào)批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行

2.2產(chǎn)品調(diào)價(jià)

2.2.1銷(xiāo)售部應(yīng)時(shí)刻掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)提出調(diào)整產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格方案，

報(bào)總經(jīng)理部審定。

2.2.2銷(xiāo)售部根據(jù)