文件編號：XABST/QE0-SC-2017

受控狀態(tài)：受控

版本號：D/0

發(fā)放編號：

質(zhì)量、環(huán)境、聯(lián)也健康安全

編制:_______________

審核：_______________

批準(zhǔn)：_______________

2015年6月18日發(fā)布2015年7月18日實施

西安娛斯特n港建設(shè)有限公司

目錄

0.1管理手冊發(fā)布令...............................................................7

0.2管理者代表任命書.............................................................1

0.3管理方針和目標(biāo)..............................................................2

0.4手冊、程序文件的控制要求....................................................3

0.5企業(yè)概況.....................................................................4

1目的和范圍.....................................................................5

1.1目的：......................................................................5

1.2適用范圍：..................................................................5

1.3刪減說明：..................................................................6

2引用文件.......................................................................6

3術(shù)語和定義.....................................................................6

4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系..............................................7

4.1總要求......................................................................7

4.2文件要求....................................................................8

4.2.1總則......................................................................8

4.2.2管理手冊..................................................................8

4.2.3文件控制..................................................................8

4.2.4記錄控制..................................................................9

5管理職責(zé)......................................................................10

5.1管理承諾...................................................................10

5.2以顧客為關(guān)注焦點..........................................................11

5.2.1確定顧客要求............................................................11

5.2.2顧客要求的實現(xiàn)...........................................................11

5.2.3法律法規(guī)和其他要求......................................................11

5.3管理方針...................................................................12

5.4策劃.......................................................................12

5.4.1質(zhì)■、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃...................................12

5.4.2質(zhì)?管理過程............................................................13

5.4.3環(huán)境因素.................................................................13

5.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃...................................13

5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)...............................................................13

5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案..............................................14

5.4.7目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案的評審、修訂.........................................14

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通..........................................................14

5.5.1職責(zé)和權(quán)限...............................................................14

5.5.2管理者代表...............................................................23

5.5.3信息交流................................................................23

5.6管理評審...................................................................24

5.6.1總則.....................................................................24

5.6.2評審輸入................................................................24

5.6.3評審的輸出...............................................................24

6資源管理......................................................................25

6.1資源的提供..................................................................25

6.2人力資源...................................................................25

6.3基礎(chǔ)設(shè)施..................................................................26

6.4工作環(huán)境...................................................................26

7產(chǎn)品實現(xiàn).....................................................................27

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃............................................................27

7.2與顧客有關(guān)的過程..........................................................27

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定..................................................27

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審..................................................28

7.2.3外部交流與溝通..........................................................29

7.3設(shè)計和開發(fā)................................................................29

7.4采購.......................................................................30

7.4.1總則.....................................................................30

7.4.2采購信息................................................................30

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證..........................................................30

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供..........................................................30

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制....................................................30

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)..................................................31

7.5.3標(biāo)識和可追溯性..........................................................31

7.5.4顧客財產(chǎn)................................................................32

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)................................................................32

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制......................................................33

7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制...............................................34

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng).............................................................34

8測量、分析和改進(jìn).............................................................36

8.1總則.......................................................................36

8.2監(jiān)視和測■................................................................36

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量....................................................36

8.2.2內(nèi)部審核................................................................37

8.2.3過程的監(jiān)視和測量........................................................38

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測*........................................................38

8.2.5環(huán)境績效的監(jiān)視和測量....................................................38

8.2.6職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量..............................................39

8.2.7合規(guī)性評價...............................................................39

8.3不合格品、不符合項、事故事件的控制.......................................39

8.4數(shù)據(jù)分析..................................................................41

8.5改進(jìn).......................................................................42

8.5.1持續(xù)改進(jìn)................................................................42

8.5.2糾正措施................................................................42

8.5.3預(yù)防措施................................................................43

附錄1管理體系策劃圖.........................................................45

附錄2工程項目質(zhì)量管理過程關(guān)系圖.............................................46

附錄3管理體系過程關(guān)系圖.....................................................51

附錄4管理體系設(shè)置圖.........................................................52

附錄5公司管理體系與標(biāo)準(zhǔn)對照及職能分配表....................................53

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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0.1管理手冊發(fā)布令

公司編制的《管理手冊》經(jīng)審核符合GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體

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系-要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系-要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)要求。手冊中闡明了公司綜

合管理方針，明確了管理職責(zé)和權(quán)限，并對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了

描述，是公司開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作的綱領(lǐng)性文件和行動準(zhǔn)則，為

滿足顧客需求、規(guī)范環(huán)境行為和員工職業(yè)健康安全提供了保證。現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，全

體員工應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

總經(jīng)理:

2015年6月18日

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0.2管理者代表任命書

公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系按GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)

量管理體系-要求》、GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系-要求及使用

指南》、GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范》三個標(biāo)準(zhǔn)要求建立并整合，

旨在按照科學(xué)、先進(jìn)的管理理念，增強(qiáng)員工素質(zhì)，提高管理水平，確保公司可持續(xù)發(fā)

展。為使體系有效運行，根據(jù)三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)任命迎J同志任管理者代表，具體

負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施和保持。

總經(jīng)理：XXX

2015年6月18日

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0.3管理方針和目標(biāo)

0.3.1管理方針

建造精品工程打造先鋒企業(yè)

倡導(dǎo)綠色環(huán)保關(guān)注員工健康

遵守法律法規(guī)保持持續(xù)改進(jìn)

含義：

建造精品工程：體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點，并爭取超越顧客期望的承諾。在

建造滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品基礎(chǔ)上，通過對質(zhì)量的改進(jìn)和創(chuàng)新，滿足顧

客對產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提高的要求；創(chuàng)建省、部優(yōu)工程，進(jìn)而創(chuàng)建國家級優(yōu)質(zhì)工程，

并爭取超越顧客的期望；不斷提高顧客滿意度。

打造先鋒企業(yè)：通過建造精品工程和卓越績效的管理，打造公司品牌效應(yīng)。多元

化發(fā)展，樹行業(yè)典范。

倡導(dǎo)綠色環(huán)保：教育和提高全體員工環(huán)境保護(hù)、污染預(yù)防的意識和能力，引導(dǎo)員

工自覺遵守環(huán)境法律、法規(guī)要求。從管理和施工生產(chǎn)中，開展綠色施工、預(yù)防污

染、節(jié)能降耗，合理配置和有效利用資源，減少廢棄物的活動，以對保護(hù)和改善

生態(tài)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度和方法來工作。體現(xiàn)公司建造綠色工程的承諾。

關(guān)注員工健康：體現(xiàn)以人為本，組織員工參與危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制，

提高員工安全意識，改善作業(yè)條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)，減少事故，預(yù)防職業(yè)病的發(fā)

生和公司財產(chǎn)損失；為員工和相關(guān)人員提供健康安全保障。持續(xù)改進(jìn)不斷提高公

司職業(yè)健康安全績效。體現(xiàn)了公司對相關(guān)法規(guī)要求，保障員工職業(yè)健康安全的承

諾。

遵守法律法規(guī)：通過公司管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷提高績效，體現(xiàn)公司滿足法

律、法規(guī)要求的承諾。

保持持續(xù)改進(jìn)：通過規(guī)范管理，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工

作，體現(xiàn)了公司持續(xù)改進(jìn)管理體系產(chǎn)品品質(zhì)和提高過程管理能力，持續(xù)滿足和增

強(qiáng)顧客及相關(guān)方滿意的承諾。

0.3.2管理目標(biāo)

質(zhì)量管理目標(biāo)：

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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1、工程質(zhì)量一次交驗合格率100%;

2、合同履約率100%;

3、顧客滿意度達(dá)到90%以上。

環(huán)境管理目標(biāo)：

1、噪聲排放符合國家、地方限值標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；

2、固體廢棄物分類存放，及時處理，達(dá)到法規(guī)規(guī)定的要求；

3、施工現(xiàn)場目測無揚塵，運輸無遺撒；

4、施工及生活污水達(dá)標(biāo)排放；

5、在滿足生產(chǎn)要求的前提下，盡可能減少材料和水、電等能源、資源消耗。

安全生產(chǎn)目標(biāo)：

1、杜絕重大傷亡事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；

2、重傷率控制在0.5%。以內(nèi)；

3、杜絕行車重大事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；

4、杜絕火災(zāi)事故，一旦發(fā)生，將損失降至最少；

職業(yè)健康目標(biāo)：

1、加強(qiáng)勞動保護(hù)工作，改善作業(yè)環(huán)境，防止和減少職業(yè)危害，一旦發(fā)生，將危

害降至最低。

0.4手冊、程序文件的控制要求

0.4.1手冊、程序文件中的版本通過''第義年版本”來控制，每章的修改通過

每頁的“第x次修訂”（如0、1、2、3…）來控制，當(dāng)換頁時應(yīng)更新該頁的修改

狀態(tài)號。當(dāng)手冊、程序文件發(fā)行三年或更改的章條超過半數(shù)以上及所依據(jù)的管理

標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，由主管部門對體系文件進(jìn)行重新編制，經(jīng)管理者代表審核由最

高管理者批準(zhǔn)重新發(fā)布。

0.4.2手冊、程序文件的分發(fā)采用統(tǒng)一編碼，并在手冊、程序文件封面規(guī)定部

位加編編號，并登記編號分發(fā)。

0.4.3經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)向公司外分發(fā)手冊屬“非受控”手冊，應(yīng)在手冊封面

加蓋“非受控”狀態(tài)。對“非受控”手冊不進(jìn)行更改控制。

0.4.4質(zhì)量手冊、程序文件的修改，應(yīng)由提出人提出修改申請，明確修改內(nèi)容,

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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工程事業(yè)部整理并經(jīng)管理者批準(zhǔn)后發(fā)放，手冊、程序文件持有者負(fù)責(zé)及時按照修

改通知的要求換版、換頁或劃改，并在手冊、程序文件的修改記錄中登記。

0.4.5采用換頁形式換掉的舊版頁，由手冊、程序文件持有者銷毀，手冊、程

序文件換版的舊版本在收到新版本時交回工程事業(yè)部。

0.5企業(yè)概況

歷經(jīng)了多年的發(fā)展和累積，創(chuàng)就了建設(shè)領(lǐng)域獨樹一幟的西貝品牌，成為建設(shè)行業(yè)

中具備相當(dāng)規(guī)模和比較優(yōu)勢，且不斷提升、持續(xù)發(fā)展的大型企業(yè)集團(tuán)。

立足于夯實和提升傳統(tǒng)建筑產(chǎn)業(yè)，整合資源并帶動產(chǎn)業(yè)鏈的聯(lián)動發(fā)展，通過探索、

延伸、創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)流程再造，實踐并不斷完善“投融資帶建設(shè)”的經(jīng)營理念。以

投融資開發(fā)、工程總承包及項目管理業(yè)務(wù)為主，主要從事基礎(chǔ)設(shè)施投資、房地產(chǎn)

開發(fā)、規(guī)劃、勘察、設(shè)計、建筑工程、市政工程承包及管理、裝飾工程等建設(shè)項

目全過程管理、階段性管理和工程總承包業(yè)務(wù)，以及造價、咨詢等專業(yè)服務(wù)。近

年來，通過全面推動投融資開發(fā)、勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、裝飾五大主要業(yè)務(wù)板

塊以及其他專業(yè)服務(wù)的相互聯(lián)動和提升，形成了全國性的營銷網(wǎng)絡(luò)，初步打造出

集自身優(yōu)勢、項目融資、項目管理、規(guī)模經(jīng)營和專業(yè)服務(wù)為一體的經(jīng)營模式。

公司擁有國家建設(shè)部頒發(fā)的眾多高等級特許從業(yè)資質(zhì)和資格，包括多項不同專業(yè)

設(shè)計和施工資質(zhì)：房屋建筑工程施工總承包一級；市政公用工程施工總承包一級;

地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級；鋼結(jié)構(gòu)工程專

業(yè)承包一級；工程造價咨詢甲級；工程勘察甲級；巖土工程甲級；建筑工程設(shè)計

甲級；市政公用工程設(shè)計甲級；市政公用（排水工程設(shè)計）甲級；工程招標(biāo)代理

甲級；建筑智能化系統(tǒng)工程設(shè)計甲級；市政公用工程（不含燃?xì)猓┍O(jiān)理甲級；建

筑裝飾設(shè)計專項甲級；高爾夫球場設(shè)計專項甲級；公路工程監(jiān)理甲級；

房屋建筑工程監(jiān)理甲級；智能建筑設(shè)計專項甲級；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包一

級；消防設(shè)施工程專業(yè)承包一級；體育場地設(shè)施工程專業(yè)承包一級；防腐保溫工

程專業(yè)承包一級；房地產(chǎn)開發(fā)二級；土石方工程專業(yè)承包二級；建筑防水工程專

業(yè)承包二級；建筑智能化工程專業(yè)承包二級；建筑幕墻工程專業(yè)承包二級。

自創(chuàng)建以來，公司先后承擔(dān)了許多重大項目的設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理等任務(wù)，并以精

良的工作品質(zhì)取得了驕人業(yè)績。多次獲得“用戶滿意企業(yè)”、“重合同守信用”、

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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“工程質(zhì)量先進(jìn)單位”及建設(shè)部“全國工程監(jiān)理先進(jìn)單位”。目前，已經(jīng)通過了

IS09001、IS014001,OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)體系的年檢及達(dá)標(biāo)認(rèn)證和UKAS國際質(zhì)

量認(rèn)證。

“勞作、創(chuàng)新、升華，打造行業(yè)先鋒企業(yè)”是公司的核心價值觀和永恒的奮斗

目標(biāo)，更是不斷成長的靈魂力量。目前，業(yè)務(wù)已穩(wěn)步進(jìn)入融投資帶建設(shè)及項目管

理的良性軌道，并形成了產(chǎn)業(yè)資本與金融資本有機(jī)結(jié)合的良好格局。努力營造良

好的企業(yè)文化氛圍，始終立足于建設(shè)行業(yè)的最前沿領(lǐng)域，積極開展技術(shù)創(chuàng)新和管

理創(chuàng)新，廣泛吸納高級復(fù)合型人才和代建制團(tuán)隊。

愿與國內(nèi)外優(yōu)秀投資和建設(shè)企業(yè)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，組成強(qiáng)勢群體，努力實

施企業(yè)提升、轉(zhuǎn)型與發(fā)展戰(zhàn)略，共同建設(shè)中國乃至世界美好未來！

1目的和范圍

1.1目的：

本手冊依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了它們的要求，用于

證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的活動、產(chǎn)品和服

務(wù)，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到并持續(xù)增

強(qiáng)顧客滿意。

1.2適用范圍：

本手冊覆蓋范圍為西貝集團(tuán)所從事的工程施工部分。包括：

QMS：房屋建筑工程施工總承包；市政公用工程施工總承包；地基與基礎(chǔ)工程專

業(yè)承包；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；機(jī)電設(shè)備安裝工程

專業(yè)承包；工程勘察（巖土工程、工程測量）；建筑智能化工程專業(yè)承包的施工

和服務(wù)。

EMS和0HSMS：位于XX市XX區(qū)XX路XX號有限公司的房屋建筑工程施工總承包;

市政公用工程施工總承包；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承

包；鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包；機(jī)電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包；工程勘察（巖土工程、

工程測量）；建筑智能化工程專業(yè)承包的施工和服務(wù)及相關(guān)管理活動。

本手冊的受控范圍：在公司內(nèi)部使用和上交國家認(rèn)證機(jī)構(gòu)時為受控文件，發(fā)至公

司外部為非受控文件。

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質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊

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L3刪減說明:

本公司從事的活動是按照顧客提供的設(shè)計進(jìn)行施工活動，沒有開發(fā)和設(shè)計

行為能力及應(yīng)承擔(dān)的相應(yīng)的責(zé)任并不影響為顧客提供產(chǎn)品符合性的能力，所以刪

減GB/T19001—2000idtIS09001：2008標(biāo)準(zhǔn)的7.3條款。

2引用文件

本手冊引用下列標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》

3術(shù)語和定義

3.1業(yè)主：即建設(shè)工程的投資人。

3.2甲方：與公司簽訂工程承包合同的業(yè)主，是公司的顧客和用戶。

3.3設(shè)計單位：指具有相應(yīng)資質(zhì)，從事建設(shè)工程設(shè)計的設(shè)計機(jī)構(gòu)。

3.4工程監(jiān)理單位：指具有相應(yīng)資質(zhì)，受業(yè)主委托，依法進(jìn)行建設(shè)工程監(jiān)督管

理的企業(yè)。

3.5分包商：以合同或協(xié)議形式，并具有相應(yīng)資質(zhì)和施工能力，向建設(shè)施工企

業(yè)承擔(dān)部分工程、勞務(wù)、施工機(jī)械和施工設(shè)備的租賃操作服務(wù)及材料試驗等的外

部單位，是標(biāo)準(zhǔn)中所稱“供方”的一種。

3.6項目經(jīng)理部：是施工企業(yè)為實施某一項承包項目而調(diào)配人員組成的一次性

項目管理組織。

3.7工程項目：指具有獨立的設(shè)計文件，建成后可以獨立發(fā)揮生產(chǎn)能力或使用

效益的工程。

3.8單位工程：是工程項目的組成部分，即可以獨立組織施工的工程。

3.9分部工程：是單位工程的組成部分，一般按建筑物的主要部位劃分，如地

基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、建筑裝飾工程和水、電安裝工程等。

3.10分項工程：是分部工程的組成部分，是按照工序把分部工程進(jìn)一步劃分而

成。如主體混凝土結(jié)構(gòu)工程可劃分為模板、鋼筋和混凝土等分項工程。

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3.n隱蔽工程：在施工過程中，下道工序?qū)⑸系拦ば蛲耆采w住，則稱上道工

序或被覆蓋的分項工程為隱蔽工程。

3.12施工組織設(shè)計：是指導(dǎo)建設(shè)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件。

3.13施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材

料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、

技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要圖紙等所編成的施工文件。

3.14技術(shù)交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術(shù)管理制度之一。由項目經(jīng)理部到施工

作業(yè)班組逐級交底，根據(jù)接受交底人崗位的不同，交底的內(nèi)容也有不同。交底的

內(nèi)容一般有：設(shè)計要求，圖紙、圖集要求的做法，與施工方案的要求，設(shè)計變更

和洽商，規(guī)范、規(guī)程和工法要求，以及質(zhì)量要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)等。

3.15產(chǎn)品：指公司按照合同及相關(guān)規(guī)定承建并交付顧客（業(yè)主）的工程項目。

4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

公司依據(jù)GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系一要求》、

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系一要求及使用指南》、

GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范》的要求建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系，形成文件，實施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。公司

應(yīng)：

1）確定建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的管理職責(zé)、資源管理、

產(chǎn)品實現(xiàn)和測量、分析、改進(jìn)四大過程及施工生產(chǎn)各子過程，確定這四大過程的

順序和相互關(guān)系，采用過程方法進(jìn)行管理，制定確保這些過程有效運行和控制所

需的程序文件、支持性文件；

2）公司確保提供必要的資源和信息，以支持上述過程的運行和監(jiān)視；

3）對顧客滿意度、體系有效性、過程能力、工程產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境績效、職業(yè)

健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)并報告結(jié)果；

4）通過貫徹管理方針、實施目標(biāo)控制、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、制定并實施糾

正/預(yù)防措施、管理評審，以實現(xiàn)公司的管理目標(biāo)，并得到持續(xù)改進(jìn)。

4.1.1本公司的分包過程主要有：勞務(wù)分包、專業(yè)工程、機(jī)械施工設(shè)備租賃、材

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料試驗等分包。根據(jù)其所對產(chǎn)品潛在的符合性影響和分擔(dān)程度，通過質(zhì)量管理體

系的7.4條款要求加以控制，滿足控制能力要求。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件應(yīng)包括：管理手冊（含形成文件

的管理方針、管理目標(biāo)）；程序文件；記錄；相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理制度；作業(yè)指導(dǎo)書及GB/T24001-2004所要求形成

的文件。公司管理體系文件采用紙張和電子版本兩種形式進(jìn)行表述和保存。

4.2.2管理手冊

本手冊明確了公司的管理方針和管理目標(biāo)，描述了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理體系范圍和適當(dāng)刪減以及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程關(guān)系和相互

作用。

公司領(lǐng)導(dǎo)層確定公司的管理方針及目標(biāo)，組織編寫管理手冊，手冊應(yīng)便于員工理

解和操作。

管理手冊是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果，包括：管理方針和

目標(biāo)；公司的組織結(jié)構(gòu)及各級管理人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；引用管理體系

的程序文件，概述體系文件的結(jié)構(gòu)；確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

范圍、所需的過程及過程順序和相互關(guān)系；描述了體系覆蓋產(chǎn)品及其實現(xiàn)過程和

支持過程及其相關(guān)的環(huán)境因素、危險源的控制要求。

結(jié)合公司的特點，編制了通用、共用、專用程序文件，并在手冊中描述相應(yīng)過程

控制時加以引用。

4.2.3文件控制

4.2.3.1總則

為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系涉及的各個場所都使用有效版本的

文件，確保管理體系有效運行，公司對管理體系文件進(jìn)行控制，并編制、實施《文

件控制程序》。

4.2.3.2文件控制的范圍

1）形成文件的方針、目標(biāo)和指標(biāo)；

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2）管理手冊；

3）程序文件；

4）相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；

5）上級主管部門下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)的文件；

6）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)性或管理性文件；

7）為確保質(zhì)量體系過程、重要環(huán)境因素、不可承受風(fēng)險的有效策劃、運行和控

制所需的其他文件；

8）合同文件，指工程承包合同、采購合同等；

9）施工圖紙等設(shè)計文件；

10）各種質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄。

4.2.3.3程序概要

1）公司制定或編制的文件，發(fā)布前由授權(quán)人員批準(zhǔn)，對文件進(jìn)行評審和更新時,

再次批準(zhǔn)；

2）規(guī)定文件標(biāo)識方法，以確保文件的評審和更改與現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；

3）規(guī)定文件發(fā)放范圍，設(shè)置專人管理，確保在使用處獲得適用文件的有效版本,

保證公司所需確定的質(zhì)量管理體系策劃和運行的外來文件得到識別，并控制其分

發(fā)；

4）必須對需要保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識、規(guī)定作廢文件處理辦法，以防止作廢

文件的非預(yù)期使用；

5）各級文件要妥善保存，保持清晰、完整，易于識別。

4.2.4記錄控制

4.2.4.1總則

記錄是闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件，是產(chǎn)品、過程和質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與要求是否相符的客觀證據(jù)。為了確保公司質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行，公司對記錄進(jìn)行控制，并制定和實施《記

錄控制程序》。

4.2.4.2記錄的范圍

1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行記錄，包括管理評審記錄、內(nèi)部審

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核記錄、培訓(xùn)記錄等；

2）工程技術(shù)資料包括圖紙會審、設(shè)計變更、技術(shù)交底、試驗報告等；

3）生產(chǎn)管理記錄，包括工程進(jìn)度計劃、統(tǒng)計報表等；

4）檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門進(jìn)行檢查時形成的

記錄；

5）監(jiān)視測量記錄，有關(guān)工程/產(chǎn)品/原材料質(zhì)量，環(huán)境績效、職業(yè)健康安全績效

方面的記錄。

4.2.4.3程序概要

記錄控制包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置等工作。

1）記錄要按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求的格式和內(nèi)容填寫，保證填寫及時、準(zhǔn)確完整、

字跡清楚、簽字手續(xù)齊全；

2）記錄要分類、歸口管理，按規(guī)定進(jìn)行編號、標(biāo)識，建立檢索方式；

3）按規(guī)定對記錄進(jìn)行歸檔和保護(hù)，確保記錄不發(fā)生損壞和丟失；

4）規(guī)定記錄的保存和處置要求，對無保存價值需要銷毀的記錄按規(guī)定加以控制。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

最高管理者及領(lǐng)導(dǎo)層，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確保通過下述活動建立、實施質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。

5.1.1通過召開會議、組織培訓(xùn)及組織宣傳等手段向全體員工傳達(dá)滿足顧客和相

關(guān)方要求及法律法規(guī)的重要性，使全體員工提高質(zhì)量意識、環(huán)境意識、職業(yè)健康

安全意識，牢固樹立服務(wù)顧客的理念和執(zhí)行法律、法規(guī)及公司應(yīng)遵守的其他要求

的自覺性。

5.1.2制定管理方針，以管理方針為框架，在相關(guān)職能和層次上適應(yīng)QMS、EMS,

OHSMS管理目標(biāo)，并落到實處，并在全員中宣傳貫徹。

5.1.3按時進(jìn)行管理體系內(nèi)部審核和管理評審，以評價管理方針和管理目標(biāo)的實

現(xiàn)程度，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得適應(yīng)性、充分性、有效性作出

評價，確定體系、過程、產(chǎn)品及資源需求等有待改進(jìn)的內(nèi)容，并制定和實施改進(jìn)

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措施。

5.1.4確保管理體系運行所需的人力、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)、財力等資源的獲得。

5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點

“以顧客為關(guān)注焦點”是八項質(zhì)量管理原則的首項要求，以顧客為中心，充分體

現(xiàn)“用戶至上”的方針，增強(qiáng)顧客滿意是公司經(jīng)營管理的宗旨和目標(biāo)，最高管理

者以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客在各個階段的要求得到確定，同時關(guān)注公司

所識別和評價出的與產(chǎn)品、活動及服務(wù)部門環(huán)境因素及危險源的實際存在和控制

結(jié)果及運用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，使其在管理體系各個過程的實現(xiàn)中得

到滿足。

5.2.1確定顧客和相關(guān)方要求

要保證顧客滿意，首先要了解和確定顧客的要求和期望，使本公司通過以下渠道

和方式確定顧客要求和期望。

5.2.1.1工程投標(biāo)期間，工程事業(yè)部作為投標(biāo)的主控部門，要組織相關(guān)各部和分

公司人員對招標(biāo)文件進(jìn)行充分研究和評審，確定業(yè)主在工程工期、工程質(zhì)量、環(huán)

境、健康安全等方面及適用的法律法規(guī)和其它要求和期望；

5.2.1.2在簽訂工程合同時，工程事業(yè)部對合同文本、條款進(jìn)行研究和評審，與

業(yè)主進(jìn)行溝通，了解和確定其要求和期望；

5.2.1.3在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，工程事業(yè)部下屬各部和分公司通過工程洽商、來往

函件和監(jiān)理例會等，了解和確定顧客和相關(guān)方在產(chǎn)品實現(xiàn)各階段的要求和期望；

5.2.1.4在工程竣工驗收階段，通過與業(yè)主溝通和工程保修協(xié)議的簽訂，確定其

對工程保修服務(wù)方面的要求和期望；

5.2.1.5通過竣工工程使用后的回訪，確定顧客對施工企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的

要求和期望。

5.2.2顧客和相關(guān)方要求的實現(xiàn)

公司對確定的顧客需求，通過在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行及工程

施工及工程保修等各階段的過程實施中予以滿足，在后面的章節(jié)中做具體規(guī)定。

5.2.3適用的法律法規(guī)和其他要求

為了通過建立一定的渠道，及時完整地獲取并識別出適用于公司活動、產(chǎn)品和服

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務(wù)的法律法規(guī)及其他要求，并保持最新狀態(tài)，公司制定了《法律法規(guī)及其他要求

控制程序》。

合約法務(wù)部是本程序主控部門，負(fù)責(zé)程序的編制與修改；負(fù)責(zé)獲取、識別、收集

并確定適用于公司生產(chǎn)、服務(wù)的法律法規(guī)及其他要求（包含所評價出的重要環(huán)境

因素與不可接受的風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的法律法規(guī)及其他要求），并對其進(jìn)行匯總、發(fā)放、

更新。相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集本部門適用的法律法規(guī)及其他要求，并傳遞到合約法務(wù)

部。項目經(jīng)理部應(yīng)獲取適用于公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的當(dāng)?shù)胤?/p>

律法規(guī)及其他要求，并對其進(jìn)行識別、確定、匯總，上報公司合約法務(wù)部備案。

5.3管理方針

5.3.1管理方針制定的原則

本公司制定的管理方針與企業(yè)的宗旨相適應(yīng)，并對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防，遵守法

律法規(guī)及其他要求做出承諾，提供制定和評審管理目標(biāo)的框架。

5.3.2管理方針的溝通和理解

公司采用培訓(xùn)、會議、辦公網(wǎng)絡(luò)平臺、標(biāo)語和板報宣傳等方式，實現(xiàn)管理方針在

全體員工中的溝通和理解，使管理方針得到貫徹執(zhí)行。通過投標(biāo)標(biāo)書、相關(guān)協(xié)議

附件、宣傳畫冊等形式為相關(guān)方獲取。

5.3.3管理方針的評審

公司通過管理評審對管理方針進(jìn)行評價或修改，以確保在不斷變化的情況下管理

方針的符合性、持續(xù)適宜性。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃

本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃的結(jié)果，公司在進(jìn)行質(zhì)量、

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃時所做的工作是：

5.4.1.1結(jié)合企業(yè)的經(jīng)營體制，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系結(jié)構(gòu)

進(jìn)行確定；

5.4.1.2確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所需過程，并明確其

相互接口關(guān)系。識別環(huán)境因素、危險源，評價出重要環(huán)境因素和不可承受風(fēng)險；

5.4.1.3制定與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針相一致的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

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健康安全目標(biāo)（見手冊0.3）；和滿足4.1總要求。

5.4.1.4確定編制符合標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；

5.4.1.5管理體系策劃圖見附錄1。

對建立的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系需要變更時，公司要進(jìn)行事先策劃，

重新識別和確定各個過程及相關(guān)環(huán)境因素和危險源，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全管理體系的完整性。

5.4.2質(zhì)量管理過程

本公司確定了質(zhì)量管理體系所需過程，并用過程關(guān)系圖描述過程順序及相互接口

關(guān)系。

工程項目在產(chǎn)品實現(xiàn)中涉及的主要管理過程關(guān)系圖見附錄2；公司管理體系過程

關(guān)系圖見附錄3。

5.4.3環(huán)境因素

為了對公司在生產(chǎn)或服務(wù)等活動中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識

別、評價并確定出重要環(huán)境因素，并根據(jù)法律法規(guī)及其他要求等方面的變化及時

更新環(huán)境因素，公司制定了《環(huán)境因素識別與評價程序》。

1）工程事業(yè)部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)程序的制定與修改。

2）各部、分公司及項目經(jīng)理部建立項目部的《環(huán)境因素臺帳》、《重要環(huán)境因素

清單》。

5.4.4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃

為了對公司在工程施工活動中危及人員安全、健康和公司財產(chǎn)安全的不利因素進(jìn)

行全面的辨識和評價，以便切實有效地采取預(yù)防和控制措施，實現(xiàn)有效地管理，

減少人員傷害和財產(chǎn)損失，公司制定了《危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃

程序》。

1）工程事業(yè)部為本程序的主控部門，負(fù)責(zé)程序的制定和修改。

2）工程事業(yè)部下屬各部、分公司及項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)建立本項目的《危險源辨識

和風(fēng)險評價清單》、《不可承受風(fēng)險清單》。

5.4.5目標(biāo)、指標(biāo)

5.4.5.1質(zhì)量目標(biāo)

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根據(jù)公司管理方針?biāo)岢龅馁|(zhì)量管理要求制定，體現(xiàn)公司在工程施工及服務(wù)質(zhì)量

方面努力的方向，并可測量。

5.4.5.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

根據(jù)公司管理方針中環(huán)境要求制定，體現(xiàn)公司預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)和遵守法規(guī)及

相關(guān)要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規(guī)及其它相關(guān)要求、重要環(huán)境因素、

技術(shù)方案以及公司財務(wù)、運營要求及相關(guān)方要求；

5.4.5.3職業(yè)健康安全目標(biāo)

根據(jù)公司管理方針中職業(yè)健康安全要求制定，體現(xiàn)公司持續(xù)改進(jìn)和遵守法規(guī)及相

關(guān)要求的承諾。在制定過程中考慮了法律法規(guī)及其它相關(guān)要求、危險源和風(fēng)險、

技術(shù)方案以及公司財務(wù)、運營要求及相關(guān)方要求；

5.4.5.4公司相關(guān)部門和各項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對公司目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化建立各自

目標(biāo)，通過完成本部門目標(biāo)以確保公司總目標(biāo)的實現(xiàn)。

5.4.6環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

辦公室和各施工項目部制定旨在實現(xiàn)本部門的環(huán)境及職業(yè)健康安全的目標(biāo)、指標(biāo)

的管理方案。

工程事業(yè)部根據(jù)公司目標(biāo)、指標(biāo)審定施工現(xiàn)場和辦公區(qū)的《環(huán)境管理方案》、《職

業(yè)健康安全管理方案》并在報批后牽頭組織實施和檢查。以確保環(huán)境、職業(yè)健康

安全總體目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)，并對環(huán)境和安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。管理方

案內(nèi)容包括有關(guān)部門完成目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)、方法和時間安排及所需的資金投入。

5.4.7目標(biāo)/指標(biāo)及管理方案的評審、修訂

當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整更新環(huán)境和職業(yè)健康安全目

標(biāo)、指標(biāo)及其管理方案。公司每年通過管理評審對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指

標(biāo)及管理方案進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果提出修訂要求。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限：本手冊按集團(tuán)公司的項目管理、專業(yè)服務(wù)的經(jīng)營模式，標(biāo)

準(zhǔn)要求并結(jié)合工程施工的特點，明確以下組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)與權(quán)限。

5.5.1.1公司總經(jīng)理

1）主持制定并發(fā)布實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)；

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2）部署對管理體系建立實施方案的策劃、評審和啟動；

3）批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊并要求貫徹實施；

4）確定和配置管理體系建立、實施所需人力、物力及其他資源；

5）主持管理評審活動，推動管理體系的持續(xù)改進(jìn)；

6）是職業(yè)健康安全管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)最終責(zé)任。

5.5,1.2管理者代表

1）代表公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)貫徹和實施公司管理方針和管理目標(biāo)，組織建立、

實施、改進(jìn)和保持公司管理體系，并保證其有效運行；

2）向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求及內(nèi)部審核情況，作為管

理評審和體系改進(jìn)的依據(jù)；

3）確保不斷提高公司全體員工滿足顧客、社會、職業(yè)健康安全要求的意識；

4）負(fù)責(zé)就管理體系有關(guān)事宜與外部的溝通與聯(lián)絡(luò)工作；

5）領(lǐng)導(dǎo)公司內(nèi)部審核，協(xié)助總經(jīng)理實施管理評審，有權(quán)協(xié)調(diào)公司管理體系內(nèi)

的一切問題，對一般管理爭議有裁決處置權(quán)；

6）審閱批準(zhǔn)管理體系程序文件的發(fā)布和修改。

5.5,1.3戰(zhàn)略發(fā)展部

5.5.1.3.1戰(zhàn)略管理

1）組織制定集團(tuán)、參控股公司和分公司中長期經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并組織各

經(jīng)營生產(chǎn)管理部門和職能部門制定相應(yīng)的職能戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃；

2）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略執(zhí)行過程中反饋信息的分析評估，并提出優(yōu)化戰(zhàn)略

方案；

3）負(fù)責(zé)收集、研究國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展和政策信息，為集團(tuán)制定中長期發(fā)展戰(zhàn)略

提供依據(jù)，并負(fù)責(zé)將相關(guān)信息傳達(dá)至有關(guān)單位和部門。

5.5.1.3.2公司管理

1）負(fù)責(zé)起草、發(fā)布和更新集團(tuán)經(jīng)營管理規(guī)章制度；

2）組織制定集團(tuán)、參控股公司年度經(jīng)營計劃（包括：經(jīng)營指標(biāo)和管理指標(biāo)）,

并負(fù)責(zé)對實施的進(jìn)程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控；

3）負(fù)責(zé)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴的前期考察、團(tuán)隊評估等工作，組織或協(xié)助起草可

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行性報告和合作協(xié)議，組織談判、簽約，并負(fù)責(zé)實施；

4）負(fù)責(zé)參控股公司的管理工作。包括：參控股公司設(shè)立的原始文件管理、參

控股公司經(jīng)營指標(biāo)和管理費的確定和收繳。

5）為集團(tuán)各經(jīng)營管理部門、參控股公司和分公司辦理授權(quán)、資質(zhì)、介紹信開

具等日常服務(wù)；

6）負(fù)責(zé)收集各經(jīng)營管理部門、參控股公司和分公司的生產(chǎn)經(jīng)營信息，并組織

信息分析；

5.5.1.3.3資質(zhì)管理

1）根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營戰(zhàn)略的要求，制定年度資質(zhì)申報、升級和工商年檢規(guī)劃，并

組織實施；

2）負(fù)責(zé)收集國家及行業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定，為集團(tuán)的資質(zhì)管理工作提供依據(jù)；

3）負(fù)責(zé)向各經(jīng)營管理部門、參控股公司和分公司下達(dá)資質(zhì)維護(hù)、升級任務(wù)；

4）負(fù)責(zé)向各生產(chǎn)經(jīng)營單位提供資質(zhì)服務(wù)，統(tǒng)計各經(jīng)營管理部門、參控股公司

和分公司資質(zhì)使用的數(shù)據(jù)信息，并分析評價；

5）負(fù)責(zé)資質(zhì)證書的保管工作；

6）負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)和相關(guān)公司的工商年檢、變更、代碼證書的管理和維護(hù)；

7）負(fù)責(zé)工商、資質(zhì)的外聯(lián)公關(guān)工作。

5.5.1.3.4合約管理

1）負(fù)責(zé)起草集團(tuán)戰(zhàn)略合作協(xié)議、并購協(xié)議、分公司承包協(xié)議、擔(dān)保合同、借

款合同等公司層面的協(xié)議/合同文本或參考文本及評審要點說明，并參與此類協(xié)

議/合同的談判和簽訂；

2）負(fù)責(zé)收集和發(fā)布與集團(tuán)業(yè)務(wù)有關(guān)的國家、行業(yè)法律法規(guī)，并將其中變化部

分通知相關(guān)使用單位；

3）負(fù)責(zé)制定和更新項目合同中的非經(jīng)濟(jì)、技術(shù)部分的條款和評審要點說明；

4）指導(dǎo)各生產(chǎn)部門、管理部門、參控股公司和分公司的合約管理工作；

5）組織相關(guān)部門對重點合約的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控；

6）負(fù)責(zé)收集、整理和保存合約原件及相關(guān)附件，并保證其完整性，為集團(tuán)融

資、企業(yè)資質(zhì)評定、升級及投標(biāo)提供業(yè)績支持；

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7）負(fù)責(zé)組織合同評審和統(tǒng)計分析工作；

8）負(fù)責(zé)收集、整理合同管理數(shù)據(jù)，定期發(fā)布合約管理信息；

9）協(xié)助集團(tuán)法務(wù)部進(jìn)行合同的風(fēng)險防范工作和涉及合同的訴訟工作，及時將

在合同評審和執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點告知集團(tuán)法務(wù)部和履約單位。

5.5.1.3.5知識管理

1）組織制定集團(tuán)信息化管理計劃和實施方案，并負(fù)責(zé)組織推廣與實施；

2）利用信息、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，結(jié)合集團(tuán)工作需要，建立集團(tuán)知識管理中心，并負(fù)

責(zé)日常管理和更新；

3）利用知識管理理論和工具，建立符合集團(tuán)戰(zhàn)略要求的知識庫，并提供知識

庫使用培訓(xùn)；

4）負(fù)責(zé)收集、整理和發(fā)布國內(nèi)外同行業(yè)發(fā)展信息，為集團(tuán)知識管理更新提供

參考；

5）建立集團(tuán)管理成熟度模型和測評指標(biāo)；

6）負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)站的維護(hù)和更新工作；

7）負(fù)責(zé)0A辦公平臺的模塊更新，并指導(dǎo)各使用單位合理使用，提高辦公效率;

8）負(fù)責(zé)集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)的安全維護(hù)工作；

9）負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)品牌的建立、推廣和維護(hù)工作，包括：品牌規(guī)劃、品牌

策略和相關(guān)預(yù)算；

10）負(fù)責(zé)確定品牌發(fā)布媒體和渠道；

11）負(fù)責(zé)組織集團(tuán)可視化品牌（包括：集團(tuán)CI手冊、集團(tuán)宣傳冊、宣傳片、幻

燈片、平面媒體發(fā)布稿等）的設(shè)計、制作和更新工作，有必要時，可委托外部專

業(yè)設(shè)計/策劃單位；

12）負(fù)責(zé)編制，并負(fù)責(zé)與外部專業(yè)制作單位的談判和聯(lián)絡(luò)；

13）負(fù)責(zé)品牌資料的保管、發(fā)放工作。

5.5.1.4人事管理部

5.5.1.4.1人事管理

1）根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃公司的人力資源戰(zhàn)略，并組織實施；

2）負(fù)責(zé)設(shè)計集團(tuán)組織機(jī)構(gòu)，定崗定編，提交組織機(jī)構(gòu)設(shè)計方案和崗位變動分

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析結(jié)果；

3）協(xié)助集團(tuán)黨委各項工作；

4）負(fù)責(zé)集團(tuán)員工的培訓(xùn)等日常管理工作（包括下屬各部、分公司持證人員的

外培和新員工、轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)與效果考核工作），設(shè)計集團(tuán)薪酬激勵體系；

5）協(xié)助各相關(guān)部門的資質(zhì)申報等各項工作；

6）完成主管上級交派的各項日常工作。

5.5.1.5辦公室

1）參與集團(tuán)重大事項的調(diào)研工作，負(fù)責(zé)研究貫徹和落實上級有關(guān)方針、政策

的意見，及時提出建議，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；

2）負(fù)責(zé)集團(tuán)全面性的工作會議、集團(tuán)辦公會及研究行政工作的組織工作。負(fù)

責(zé)會議記錄和會議紀(jì)要的整理，負(fù)責(zé)會議決定事項的檢查督辦工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)綜

合會議主要文件，年度工作要點和決定、報告等全集團(tuán)性文件和集團(tuán)行政領(lǐng)導(dǎo)重

要講話的起草工作；

3）處理行政方面的綜合事務(wù)。按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)要求，做好協(xié)調(diào)、服務(wù)、參謀工

作，督促、檢查集團(tuán)會議精