公司并購中介協(xié)議書?甲方（委托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________乙方（受托方）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯(lián)系方式：________________鑒于甲方擬進(jìn)行公司并購相關(guān)事宜，需要專業(yè)的中介服務(wù)支持，乙方具備提供該等服務(wù)的專業(yè)能力和資質(zhì)。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方作為公司并購中介事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、引言本次公司并購旨在[簡要闡述并購目的，如優(yōu)化資源配置、拓展市場份額、實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等]，通過整合雙方公司的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)和人員，提升整體競爭力，實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，為股東創(chuàng)造更大價值。在此過程中，乙方將憑借其專業(yè)知識、經(jīng)驗和資源，為甲方提供全方位的中介服務(wù)，協(xié)助甲方完成并購交易。二、服務(wù)內(nèi)容及要求（一）并購目標(biāo)公司篩選與盡職調(diào)查1.目標(biāo)公司篩選乙方應(yīng)根據(jù)甲方設(shè)定的并購標(biāo)準(zhǔn)和要求，在[具體行業(yè)或領(lǐng)域]范圍內(nèi)，通過各種渠道收集潛在目標(biāo)公司信息，并進(jìn)行初步篩選和分析。向甲方提供不少于[X]家符合基本條件的目標(biāo)公司清單，詳細(xì)說明各目標(biāo)公司的基本情況，包括公司概況、經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、市場地位等。2.盡職調(diào)查財務(wù)盡職調(diào)查：對目標(biāo)公司的財務(wù)報表、會計記錄、稅務(wù)情況、資產(chǎn)負(fù)債狀況等進(jìn)行詳細(xì)審查，評估目標(biāo)公司的財務(wù)健康狀況和潛在財務(wù)風(fēng)險。法律盡職調(diào)查：審查目標(biāo)公司的主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)權(quán)屬、合同協(xié)議、訴訟仲裁等法律事項，確保目標(biāo)公司不存在重大法律瑕疵和潛在法律糾紛。業(yè)務(wù)盡職調(diào)查：了解目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)模式、市場份額、客戶群體、技術(shù)研發(fā)等情況，分析目標(biāo)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)性和發(fā)展?jié)摿Α１M職調(diào)查工作要求：乙方應(yīng)組建專業(yè)的盡職調(diào)查團(tuán)隊，制定詳細(xì)的盡職調(diào)查計劃，并在[規(guī)定時間]內(nèi)完成盡職調(diào)查工作。向甲方提交盡職調(diào)查報告，報告應(yīng)內(nèi)容詳實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀，對發(fā)現(xiàn)的問題提出明確的解決方案和建議。（二）并購方案設(shè)計與談判支持1.并購方案設(shè)計根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合甲方的戰(zhàn)略目標(biāo)和實際情況，為甲方設(shè)計定制化的并購方案。并購方案應(yīng)包括但不限于并購方式（如股權(quán)收購、資產(chǎn)收購等）、交易價格、支付方式、交易架構(gòu)、整合計劃等內(nèi)容，并對并購方案的可行性、風(fēng)險及收益進(jìn)行全面分析。2.談判支持在甲方與目標(biāo)公司進(jìn)行并購談判過程中，乙方應(yīng)作為甲方的專業(yè)顧問提供全程支持。協(xié)助甲方制定談判策略，參與談判會議，提供法律、財務(wù)、業(yè)務(wù)等方面的專業(yè)意見和建議，保障甲方在談判中的合法權(quán)益，推動談判順利進(jìn)行，爭取達(dá)成最有利的并購交易條款。（三）并購交易文件起草與審核1.起草并購交易文件根據(jù)并購方案和談判結(jié)果，負(fù)責(zé)起草與并購交易相關(guān)的各類文件，包括但不限于并購協(xié)議、股東協(xié)議、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、保密協(xié)議等。確保交易文件內(nèi)容符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保護(hù)甲方的利益。2.審核并購交易文件對甲方或目標(biāo)公司提供的與并購交易有關(guān)的其他文件進(jìn)行審核，提出修改意見和風(fēng)險提示，避免文件存在法律漏洞或潛在風(fēng)險，保障并購交易的合法性和有效性。（四）協(xié)助辦理并購相關(guān)手續(xù)1.協(xié)助辦理審批手續(xù)了解并熟悉國家及地方關(guān)于公司并購的相關(guān)審批程序和要求，協(xié)助甲方準(zhǔn)備審批所需的各項文件和資料，與相關(guān)政府部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，推動并購交易獲得必要的審批文件，確保并購交易符合法定程序。2.協(xié)助辦理工商登記等手續(xù)負(fù)責(zé)指導(dǎo)甲方完成并購交易后的工商登記變更手續(xù)，包括但不限于公司章程修改、股東名冊變更、營業(yè)執(zhí)照換發(fā)等事項。確保工商登記手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性和及時性，保障甲方合法取得目標(biāo)公司的控制權(quán)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供中介服務(wù)。有權(quán)對乙方的工作進(jìn)展和質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，提出意見和建議。在乙方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任并賠償損失。2.義務(wù)向乙方提供開展中介服務(wù)所需的相關(guān)資料和信息，并保證所提供資料和信息的真實性、完整性和合法性。按照本協(xié)議約定的時間和方式向乙方支付中介服務(wù)費用。積極配合乙方的工作，為乙方開展盡職調(diào)查、談判等工作提供必要的便利條件和支持。在并購交易過程中，嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本協(xié)議約定履行相關(guān)義務(wù)，不得從事?lián)p害乙方利益的行為。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取中介服務(wù)費用。根據(jù)工作需要，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)資料和信息，并要求甲方配合完成必要的工作。在法律允許的范圍內(nèi)，自主開展中介服務(wù)工作，制定工作計劃和方法。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，誠實守信，勤勉盡責(zé)地為甲方提供中介服務(wù)。按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和時間要求，高質(zhì)量地完成各項中介服務(wù)工作。對在服務(wù)過程中知悉的甲方商業(yè)秘密、目標(biāo)公司信息等予以保密，不得向任何第三方披露或用于與本協(xié)議無關(guān)的其他目的。在并購交易過程中，及時向甲方匯報工作進(jìn)展情況，對發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險及時告知甲方，并提出合理的解決方案和建議。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自將本協(xié)議項下的服務(wù)工作轉(zhuǎn)委托給第三方。四、服務(wù)費用及支付方式（一）服務(wù)費用甲方應(yīng)向乙方支付的中介服務(wù)費用為人民幣[具體金額]元（大寫：[大寫金額]）。該費用為固定總價，不因任何因素調(diào)整，但本協(xié)議另有約定的除外。（二）支付方式1.預(yù)付款本協(xié)議簽訂之日起[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付中介服務(wù)費用的[X]%作為預(yù)付款，即人民幣[預(yù)付款金額]元（大寫：[大寫預(yù)付款金額]）。2.進(jìn)度款在乙方完成盡職調(diào)查工作，并向甲方提交盡職調(diào)查報告后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付中介服務(wù)費用的[X]%，即人民幣[進(jìn)度款金額]元（大寫：[大寫進(jìn)度款金額]）。3.尾款在并購交易完成（以工商登記變更完成且甲方實際取得目標(biāo)公司控制權(quán)為準(zhǔn)）后[X]個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付剩余的中介服務(wù)費用，即人民幣[尾款金額]元（大寫：[大寫尾款金額]）。乙方應(yīng)在每次收款前向甲方提供合法有效的發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款且不承擔(dān)任何違約責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。即使本協(xié)議終止或解除，雙方仍應(yīng)履行保密義務(wù)。3.如一方違反保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[具體金額]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。如損失難以計算，違約方應(yīng)按照本協(xié)議服務(wù)費用總額的[X]%向?qū)Ψ街Ц顿r償金。六、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時間和方式支付服務(wù)費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停服務(wù)工作，并要求甲方支付已完成工作對應(yīng)的服務(wù)費用及違約金。2.若甲方違反本協(xié)議約定，未向乙方提供真實、完整、合法的資料和信息，導(dǎo)致乙方無法正常開展工作或給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于乙方的直接經(jīng)濟(jì)損失、可得利益損失以及為處理相關(guān)事宜而支出的合理費用（如律師費、訴訟費、差旅費等）。3.若甲方擅自變更或解除本協(xié)議，應(yīng)向乙方支付違約金人民幣[具體金額]元，并賠償乙方因此遭受的全部損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和時間要求完成中介服務(wù)工作，每逾期一日，應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的全部服務(wù)費用，同時乙方應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。2.若乙方在服務(wù)過程中存在故意或重大過失，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方的直接經(jīng)濟(jì)損失、可得利益損失以及為處理相關(guān)事宜而支出的合理費用（如律師費、訴訟費、差旅費等）。3.若乙方違反保密條款，應(yīng)按照本協(xié)議約定承擔(dān)違約責(zé)任，向甲方支付違約金并賠償損失。4.若乙方擅自將本協(xié)議項下的服務(wù)工作轉(zhuǎn)委托給第三方，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的全部服務(wù)費用，同時乙方應(yīng)按照服務(wù)費用總額的[X]%向甲方支付違約金。七、爭議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至并購交易完成且雙方的權(quán)利義務(wù)履行完畢之日止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議