ICS03060

A11.

中國保險行業(yè)協(xié)會標準

T/IAC221—2018

.

保險業(yè)公司治理實務指南會議運作

第1部分股東大會

:()

Practiceguidelinesoninsurergovernance—Meetingoperation—

Part1Shareholdersmeetin

:g

2018-08-28發(fā)布2019-01-01實施

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布

T/IAC221—2018

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

范圍

1………………………1

術語和定義

2………………1

概述

3………………………2

會議種類

3.1……………2

召開方式

3.2……………2

會議命名

3.3……………2

會務工作

3.4……………2

會議計劃

4…………………3

計劃編制

4.1……………3

計劃要素

4.2……………3

計劃審定及告知

4.3……………………3

會議流程

5…………………3

流程圖

5.1………………3

會議提議及召集

5.2……………………4

會議提案

5.3……………6

會議通知

5.4……………6

會議召開

5.5……………7

會議審議表決及決議

5.6、………………8

會議記錄

5.7……………9

會議歸檔

6…………………10

歸檔文件

6.1……………10

歸檔要求

6.2……………10

會議報備與落實

7…………………………10

監(jiān)管報備內容及要求

7.1………………10

決議落實

7.2……………10

信息披露與報送

7.3……………………10

附錄資料性附錄三會常規(guī)議題示例

A()………………11

附錄資料性附錄相關文件內容模板

B()………………14

參考文獻

……………………26

T/IAC221—2018

.

前言

保險業(yè)公司治理實務指南會議運作分為三個部分

T/IAC22《》:

第部分股東大會

———1:();

第部分董事會

———2:;

第部分監(jiān)事會

———3:。

本部分為的第部分

T/IAC221。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

請注意本文件的某些內容可能涉及專利本文件的發(fā)布機構不承擔識別這些專利的責任

。。

本部分由中國銀行保險監(jiān)督管理委員會原發(fā)展改革部指導

。

本部分由中國保險行業(yè)協(xié)會提出并歸口

。

本部分起草單位中國保險行業(yè)協(xié)會中華聯(lián)合保險集團股份有限公司陽光保險集團股份有限公

:、、

司新華人壽保險股份有限公司太平人壽保險有限公司愛心人壽保險股份有限公司華泰保險集團股

、、、、

份有限公司陽光財產保險股份有限公司中國人民保險集團股份有限公司中國太平洋保險集團股份

、、、

有限公司

。

本部分主要起草人尤瑞金盧晟蔣汶津賈凡姜秀時湯嵩彥張海豹劉婷陳瑞胡文韜岳鷺

:、、、、、、、、、、、

趙丹丹張玥明張鍇歐濤

、、、。

Ⅰ

T/IAC221—2018

.

保險業(yè)公司治理實務指南會議運作

第1部分股東大會

:()

1范圍

的本部分規(guī)定了保險業(yè)公司治理中股東大會的會議種類召開方式會議命名會務

T/IAC22()、、、

工作會議計劃會議流程會議歸檔會議報備與落實等內容

、、、、。

本部分適用于保險公司保險集團控股公司及保險資產管理公司股東大會會議的運作和管理

、()()。

注國有獨資公司政策性保險公司上市保險公司外資保險公司的股東大會會議運作有特殊規(guī)定的從其

:、、、(),

規(guī)定

。

2術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

21

.

股東shareholder

股份有限公司或有限責任公司中持有股份股權的自然人法人或其他組織

/、。

22

.

股東大會shareholdersmeeting

()

由全體股東組成是公司的權力機構

,。

23

.

董事director

由公司股東大會或職工民主選舉產生的具有實際權力和權威的管理公司事務的人員

()。

24

.

獨立董事independentdirector

在保險機構中不擔任除董事以外其他職務且與股東實際控制人不存在影響其對公司事物做出客

,、

觀獨立判斷關系的董事