上市公司百億投資協(xié)議書?甲方（投資方）：名稱：[上市公司名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（融資方）：名稱：[公司名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方為一家在[證券交易所名稱]上市的公司，具備雄厚的資金實(shí)力和豐富的投資經(jīng)驗(yàn)；乙方為一家具有良好發(fā)展前景和潛力的企業(yè)，擁有獨(dú)特的技術(shù)、產(chǎn)品或業(yè)務(wù)模式，急需資金支持以擴(kuò)大生產(chǎn)、拓展市場(chǎng)或進(jìn)行其他重大項(xiàng)目投資。雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方對(duì)乙方進(jìn)行百億投資事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、投資標(biāo)的及投資金額1.投資標(biāo)的：乙方本次融資所涉及的全部股權(quán)、債權(quán)或其他權(quán)益（以下統(tǒng)稱"標(biāo)的權(quán)益"），具體包括但不限于乙方持有的[公司主要資產(chǎn)或業(yè)務(wù)板塊相關(guān)說(shuō)明]、乙方正在進(jìn)行的[重點(diǎn)項(xiàng)目名稱及簡(jiǎn)介]等相關(guān)權(quán)益。2.投資金額：甲方擬向乙方投資人民幣壹佰億元整（小寫：￥1,000,000,000.00元）。該投資金額將根據(jù)乙方實(shí)際資金需求及項(xiàng)目進(jìn)展情況，按照本協(xié)議約定的方式分階段進(jìn)行投入。二、投資方式1.股權(quán)融資：甲方以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)乙方新增注冊(cè)資本，成為乙方的股東。具體股權(quán)比例及認(rèn)購(gòu)價(jià)格將根據(jù)乙方估值及本協(xié)議相關(guān)條款另行協(xié)商確定，并在后續(xù)的補(bǔ)充協(xié)議或相關(guān)文件中明確。2.債權(quán)融資：甲方以借款方式向乙方提供資金，借款期限、利率、還款方式等具體條款將由雙方另行簽訂借款合同約定。借款合同作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定獲取乙方的財(cái)務(wù)信息、經(jīng)營(yíng)信息等相關(guān)資料，對(duì)乙方的經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行監(jiān)督。在乙方出現(xiàn)重大違約行為或經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化，可能影響甲方投資利益時(shí)，有權(quán)要求乙方采取補(bǔ)救措施或提前收回投資。根據(jù)本協(xié)議約定，享有對(duì)乙方投資所產(chǎn)生的收益分配權(quán)、剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)等相關(guān)股東權(quán)益（如為股權(quán)融資方式）。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額，及時(shí)足額向乙方支付投資款項(xiàng)。尊重乙方的獨(dú)立法人地位，不得干涉乙方正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，但有權(quán)按照本協(xié)議約定行使監(jiān)督權(quán)利。對(duì)因履行本協(xié)議所知悉的乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定使用甲方投入的資金，用于本協(xié)議約定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目投資等用途。在符合本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的前提下，自主決定乙方的經(jīng)營(yíng)管理策略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等相關(guān)事項(xiàng)。根據(jù)本協(xié)議約定，有權(quán)要求甲方按照約定履行投資義務(wù)，協(xié)助乙方辦理與投資相關(guān)的手續(xù)。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告等相關(guān)資料，保證所提供資料的真實(shí)性、合法性和完整性。按照本協(xié)議約定的用途使用甲方投入的資金，不得擅自改變資金用途。如因特殊情況需要改變資金用途，須提前書面通知甲方并經(jīng)甲方書面同意。加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范運(yùn)作，努力提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，保障甲方投資利益的實(shí)現(xiàn)。積極配合甲方的監(jiān)督檢查工作，及時(shí)回復(fù)甲方提出的問(wèn)題和要求。未經(jīng)甲方書面同意，不得擅自進(jìn)行重大資產(chǎn)處置、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易等可能影響甲方投資利益的行為。對(duì)甲方投入的資金及因履行本協(xié)議所涉及的相關(guān)信息予以保密，不得向任何第三方披露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。四、資金使用計(jì)劃及項(xiàng)目進(jìn)展1.資金使用計(jì)劃乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提交詳細(xì)的資金使用計(jì)劃，包括但不限于資金用途、預(yù)計(jì)支出時(shí)間、項(xiàng)目預(yù)期收益等內(nèi)容。資金使用計(jì)劃應(yīng)合理、可行，并與乙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。甲方有權(quán)對(duì)乙方的資金使用計(jì)劃進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)計(jì)劃不合理或可能影響甲方投資利益，有權(quán)要求乙方進(jìn)行調(diào)整。2.項(xiàng)目進(jìn)展乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及提交的資金使用計(jì)劃，積極推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的實(shí)施。定期向甲方報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括但不限于項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量控制、成本支出、市場(chǎng)拓展等方面的信息。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如遇到重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向甲方通報(bào)，并采取有效措施加以解決，以確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。五、投資期限及退出機(jī)制（一）投資期限本次投資期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。投資期限屆滿后，雙方可根據(jù)乙方的經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)環(huán)境等因素協(xié)商決定是否延長(zhǎng)投資期限或進(jìn)行其他安排。（二）退出機(jī)制1.股權(quán)轉(zhuǎn)讓：在投資期限內(nèi)，如乙方經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，符合相關(guān)法律法規(guī)及本協(xié)議約定的條件，甲方有權(quán)將其持有的乙方股權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三方，但須提前書面通知乙方，并按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。乙方應(yīng)在同等條件下享有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。2.公司回購(gòu)：在投資期限屆滿或出現(xiàn)本協(xié)議約定的特定情形時(shí)，乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定的價(jià)格回購(gòu)甲方持有的股權(quán)或債權(quán)（如為股權(quán)融資方式）?；刭?gòu)價(jià)格應(yīng)根據(jù)乙方的估值、甲方的投資成本、資金占用時(shí)間、投資收益等因素綜合確定，并在本協(xié)議或相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議中明確。3.清算退出：如乙方出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)不善、無(wú)法償還債務(wù)、破產(chǎn)清算等情形，甲方有權(quán)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定參與乙方的清算程序，按照清算結(jié)果獲取相應(yīng)的財(cái)產(chǎn)分配。六、業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償1.業(yè)績(jī)承諾乙方應(yīng)向甲方作出業(yè)績(jī)承諾，承諾在投資期限內(nèi)實(shí)現(xiàn)一定的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)目標(biāo)，包括但不限于營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)負(fù)債率等指標(biāo)。具體業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)及考核方式將在本協(xié)議附件或相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議中明確。2.補(bǔ)償措施如乙方未能完成業(yè)績(jī)承諾指標(biāo)，應(yīng)按照本協(xié)議約定向甲方進(jìn)行補(bǔ)償。補(bǔ)償方式可包括但不限于現(xiàn)金補(bǔ)償、股權(quán)補(bǔ)償?shù)?。具體補(bǔ)償方式及補(bǔ)償金額將根據(jù)乙方未完成業(yè)績(jī)承諾的程度及本協(xié)議約定進(jìn)行計(jì)算確定。補(bǔ)償期限為業(yè)績(jī)承諾期屆滿后的[X]個(gè)工作日內(nèi)。七、保密條款雙方應(yīng)對(duì)因履行本協(xié)議所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息等予以保密。未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用該等信息。本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定的時(shí)間和金額履行投資義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照未投資金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過(guò)[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方按照本協(xié)議約定的投資金額及已投資金額所產(chǎn)生的收益向乙方進(jìn)行賠償。2.若乙方未按照本協(xié)議約定的用途使用資金、未按時(shí)向甲方提供相關(guān)資料或未履行業(yè)績(jī)承諾等義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按照違約金額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.任何一方違反本協(xié)議的保密條款，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]萬(wàn)元，并賠償對(duì)方因此遭受的全部損失。如違約行為給對(duì)方造成重大損失或構(gòu)成犯罪的，違約方應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。4.如因不可抗力或法律法規(guī)政策變化等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的原因?qū)е乱环綗o(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力或法律法規(guī)政策變化等原因消除后，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議或?qū)f(xié)議進(jìn)行調(diào)整。九、爭(zhēng)議解決本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式[X]份，甲乙雙方各執(zhí)[X]份，具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。3.本協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分，與本協(xié)議具有同等法律效力。附件包括但不限于乙方的財(cái)務(wù)報(bào)表