煤礦集團(tuán)精細(xì)管理制度總則目的本精細(xì)管理制度旨在規(guī)范煤礦集團(tuán)各項工作流程，提高管理效率，確保安全生產(chǎn)，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。適用范圍本制度適用于煤礦集團(tuán)總部及所屬各煤礦、子公司、分公司等相關(guān)部門和全體員工?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)政策要求。2.精細(xì)管理原則：對各項工作進(jìn)行精細(xì)化分解、量化和標(biāo)準(zhǔn)化，做到事事有人管、人人有職責(zé)、工作有標(biāo)準(zhǔn)、過程有監(jiān)控、結(jié)果有考核。3.以人為本原則：充分尊重員工的主體地位，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，保障員工的合法權(quán)益。4.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和企業(yè)發(fā)展需求，不斷完善制度，持續(xù)優(yōu)化管理流程。組織與職責(zé)組織架構(gòu)煤礦集團(tuán)設(shè)立董事會、監(jiān)事會等治理機(jī)構(gòu)，下設(shè)總經(jīng)理辦公會、各職能部門及基層生產(chǎn)單位。各職能部門包括但不限于生產(chǎn)技術(shù)部、安全管理部、人力資源部、財務(wù)部、物資供應(yīng)部等?；鶎由a(chǎn)單位根據(jù)煤礦生產(chǎn)布局和業(yè)務(wù)需求設(shè)置，如采煤區(qū)隊、掘進(jìn)區(qū)隊、機(jī)電隊、運輸隊等。職責(zé)分工1.董事會：負(fù)責(zé)集團(tuán)重大決策，制定發(fā)展戰(zhàn)略，監(jiān)督管理層工作。2.監(jiān)事會：對集團(tuán)財務(wù)、經(jīng)營活動及董事、高級管理人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督。3.總經(jīng)理辦公會：執(zhí)行董事會決策，組織實施集團(tuán)日常經(jīng)營管理工作。4.職能部門生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)煤礦生產(chǎn)技術(shù)管理，制定生產(chǎn)計劃，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，保障安全生產(chǎn)。安全管理部：制定安全管理制度，監(jiān)督安全措施執(zhí)行，開展安全檢查和隱患排查治理。人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作。財務(wù)部：負(fù)責(zé)財務(wù)管理、會計核算、資金籌集與使用、成本控制等。物資供應(yīng)部：負(fù)責(zé)物資采購、倉儲管理、物資供應(yīng)保障等工作。5.基層生產(chǎn)單位：具體組織實施煤礦生產(chǎn)作業(yè)，落實各項安全、生產(chǎn)、質(zhì)量等管理要求，完成生產(chǎn)任務(wù)。安全生產(chǎn)管理制度安全目標(biāo)1.杜絕重大安全生產(chǎn)事故，減少一般事故，實現(xiàn)安全生產(chǎn)零死亡。2.降低職業(yè)病發(fā)病率，保障員工職業(yè)健康。3.提高安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平，達(dá)到國家及行業(yè)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。安全責(zé)任體系1.建立礦長全面負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)、職能部門業(yè)務(wù)保安、區(qū)隊班組崗位負(fù)責(zé)、員工遵章守紀(jì)的安全生產(chǎn)責(zé)任體系。2.明確各級人員安全職責(zé)，簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，將安全責(zé)任落實到每個崗位、每個人。安全管理制度1.安全培訓(xùn)教育制度新員工入職必須進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。定期組織員工安全再培訓(xùn)，包括法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等內(nèi)容。特殊工種作業(yè)人員必須取得相應(yīng)資格證書，持證上崗，并按時參加復(fù)審培訓(xùn)。2.安全檢查制度建立日常安全檢查、定期安全檢查、專項安全檢查等制度。安全檢查人員要認(rèn)真填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要及時下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。3.隱患排查治理制度建立隱患排查治理臺賬，對排查出的隱患進(jìn)行分類登記。按照“五落實”原則（責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案）對隱患進(jìn)行治理，重大隱患要實行掛牌督辦。定期對隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)規(guī)律，制定防范措施。4.安全風(fēng)險分級管控制度對煤礦生產(chǎn)作業(yè)活動進(jìn)行安全風(fēng)險辨識評估，確定風(fēng)險等級。針對不同等級風(fēng)險制定相應(yīng)的管控措施，明確管控責(zé)任人。定期對安全風(fēng)險管控情況進(jìn)行檢查評估，及時調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施。5.應(yīng)急救援制度制定完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場處置方案。定期組織應(yīng)急演練，提高員工應(yīng)急處置能力。配備必要的應(yīng)急救援物資和設(shè)備，并確保其處于完好狀態(tài)。建立應(yīng)急救援隊伍，加強(qiáng)培訓(xùn)和管理，隨時做好應(yīng)急救援準(zhǔn)備。生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)計劃管理1.根據(jù)市場需求、資源狀況和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，制定年度、季度、月度生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)計劃要明確生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)量指標(biāo)、質(zhì)量要求、進(jìn)度安排等內(nèi)容，并分解到各基層生產(chǎn)單位。3.加強(qiáng)生產(chǎn)計劃執(zhí)行情況的跟蹤檢查，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，確保生產(chǎn)計劃順利完成。生產(chǎn)現(xiàn)場管理1.優(yōu)化生產(chǎn)布局，合理安排設(shè)備、物料、人員等，提高生產(chǎn)效率。2.加強(qiáng)現(xiàn)場定置管理，做到物料擺放整齊、設(shè)備清潔完好、作業(yè)環(huán)境整潔。3.嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，規(guī)范員工操作行為，確保生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運行。生產(chǎn)質(zhì)量管理1.建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范。2.加強(qiáng)原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.開展質(zhì)量統(tǒng)計分析，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，采取有效措施進(jìn)行改進(jìn)。4.鼓勵員工開展質(zhì)量管理活動，對質(zhì)量改進(jìn)成果顯著的個人或團(tuán)隊給予獎勵。人力資源管理制度員工招聘與錄用1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展需求，制定人力資源招聘計劃。2.通過多種渠道發(fā)布招聘信息，吸引符合條件的人員應(yīng)聘。3.對應(yīng)聘人員進(jìn)行資格審查、筆試、面試、體檢等環(huán)節(jié)，擇優(yōu)錄用。4.新員工入職后，按照規(guī)定辦理入職手續(xù)，簽訂勞動合同。員工培訓(xùn)與發(fā)展1.制定員工培訓(xùn)計劃，根據(jù)不同崗位需求和員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程。2.培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實踐鍛煉等。3.建立員工培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)情況和考核結(jié)果。4.為員工提供晉升、輪崗、轉(zhuǎn)崗等發(fā)展機(jī)會，鼓勵員工不斷提升自身能力?？冃Э己伺c激勵1.建立科學(xué)合理的績效考核體系，明確考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和考核周期。2.績效考核方式包括上級評價、同事評價、自我評價等。3.根據(jù)績效考核結(jié)果，給予員工相應(yīng)的獎勵或懲罰，如績效獎金、晉升、降職、辭退等。4.設(shè)立優(yōu)秀員工、創(chuàng)新獎、安全獎等專項獎勵，激勵員工積極工作，為企業(yè)做出更大貢獻(xiàn)。薪酬福利管理1.制定薪酬管理制度，明確薪酬結(jié)構(gòu)、薪酬水平和薪酬調(diào)整機(jī)制。2.薪酬包括基本工資、績效工資、獎金、津貼補(bǔ)貼等部分。3.按照國家規(guī)定為員工繳納社會保險、住房公積金等福利。4.提供帶薪年假、病假、婚假、產(chǎn)假、陪產(chǎn)假、喪假等法定假期，以及其他福利項目，如節(jié)日福利、生日福利、培訓(xùn)機(jī)會、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。物資供應(yīng)管理制度物資采購管理1.建立物資采購計劃審批制度，各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求編制物資采購計劃，經(jīng)審批后實施。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商評價和管理體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。3.采用招標(biāo)、詢價、談判等采購方式，確保物資采購的公開、公平、公正，降低采購成本。4.簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。物資倉儲管理1.設(shè)立物資倉庫，合理規(guī)劃倉儲布局，分類存放物資。2.建立物資出入庫管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行物資出入庫手續(xù)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。3.加強(qiáng)物資倉儲盤點工作，定期對物資進(jìn)行盤點，做到賬實相符。4.做好物資倉庫的安全管理工作，防火、防盜、防潮、防蟲，確保物資安全。物資供應(yīng)管理1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和物資庫存情況，及時組織物資供應(yīng)，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。2.建立物資配送制度，優(yōu)化配送流程，提高配送效率，降低配送成本。3.加強(qiáng)物資使用管理，監(jiān)督員工合理使用物資，杜絕浪費現(xiàn)象。財務(wù)管理與審計制度財務(wù)預(yù)算管理1.每年編制財務(wù)預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費用預(yù)算、資金預(yù)算等。2.財務(wù)預(yù)算要經(jīng)董事會審議通過，并分解到各部門執(zhí)行。3.加強(qiáng)財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控和分析，及時調(diào)整預(yù)算指標(biāo)，確保預(yù)算目標(biāo)的實現(xiàn)。成本費用管理1.建立成本費用管理制度，明確成本費用核算方法和控制標(biāo)準(zhǔn)。2.加強(qiáng)成本費用核算，準(zhǔn)確計算產(chǎn)品成本和期間費用。3.嚴(yán)格控制各項成本費用支出，杜絕不合理開支，降低企業(yè)運營成本。資金管理1.加強(qiáng)資金籌集管理，合理確定籌資規(guī)模和籌資方式，降低籌資成本和籌資風(fēng)險。2.優(yōu)化資金配置，提高資金使用效率，確保資金安全。3.加強(qiáng)資金收支管理，嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，定期進(jìn)行資金盤點和對賬。財務(wù)審計1.設(shè)立內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)審計人員，定期開展內(nèi)部審計工作。2.內(nèi)部審計內(nèi)容包括財務(wù)收支審計、經(jīng)濟(jì)效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等。3.對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。4.配合外部審計機(jī)構(gòu)開展年度審計、專項審計等工作，提供相關(guān)資料，接受審計監(jiān)督。企業(yè)文化建設(shè)制度企業(yè)文化理念1.確立煤礦集團(tuán)的企業(yè)使命、愿景、價值觀等企業(yè)文化理念。2.通過多種渠道宣傳企業(yè)文化理念，使員工深入理解并認(rèn)同。企業(yè)文化活動1.組織開展形式多樣的企業(yè)文化活動，如員工文化節(jié)、體育比賽、文藝演出、技能競賽等。2.設(shè)立企業(yè)文化宣傳欄、企業(yè)內(nèi)部刊物等，傳播企業(yè)文化，展示員工風(fēng)采。3.開展文明創(chuàng)建活動，評選文明單位、文明科室、文明班組、文明員工等，營造良好的企業(yè)文明氛圍。企業(yè)文化建設(shè)保障1.建立企業(yè)文化建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)分工，確保企業(yè)文化建設(shè)工作順利開展。2