決策制度與管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司的決策行為和管理流程，確保公司各項工作的高效、有序開展，提高公司的運營效率和管理水平，保障公司的穩(wěn)定發(fā)展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括公司高層管理人員、中層管理人員、基層員工以及各職能部門。（三）基本原則1.合法性原則：公司的決策和管理活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策的規(guī)定。2.科學(xué)性原則：決策應(yīng)基于科學(xué)的分析、論證和預(yù)測，運用合理的方法和程序，確保決策的科學(xué)性和合理性。3.民主性原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面的意見和建議，保障員工的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，確保決策符合公司整體利益和員工的意愿。4.高效性原則：簡化決策和管理流程，提高工作效率，降低運營成本，確保各項工作能夠及時、有效地得到落實。5.責(zé)任性原則：明確決策和管理過程中各部門和人員的職責(zé)，做到責(zé)任到人，對決策和管理結(jié)果負責(zé)。二、決策制度（一）決策機構(gòu)1.董事會：公司董事會是公司的最高決策機構(gòu)，負責(zé)公司重大戰(zhàn)略決策、經(jīng)營方針、投資計劃、利潤分配等重大事項的決策。董事會成員由股東大會選舉產(chǎn)生，對股東大會負責(zé)。2.總經(jīng)理辦公會：總經(jīng)理辦公會是公司日常經(jīng)營決策的主要機構(gòu)，負責(zé)審議公司的各項經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算、重大項目投資、重要管理制度等事項，并向董事會報告工作。總經(jīng)理辦公會成員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等公司高級管理人員。3.專題決策會議：根據(jù)工作需要，公司可召開專題決策會議，針對特定的問題或事項進行研究和決策。專題決策會議由相關(guān)部門負責(zé)人或指定人員參加，會議形成的決議需報總經(jīng)理辦公會或董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）決策程序1.決策議題提出公司高層管理人員、各職能部門根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃以及工作實際情況，提出需要決策的議題。議題應(yīng)明確決策事項的背景、目的、主要內(nèi)容、可行性分析以及建議方案等。2.議題審核與確定總經(jīng)理辦公室對各部門提出的議題進行初步審核，審核內(nèi)容包括議題的必要性、合法性、可行性等。經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核通過的議題，報總經(jīng)理審定后確定為決策議題。對于重大決策議題，需報董事會批準(zhǔn)后列入決策議程。3.決策準(zhǔn)備決策議題確定后，相關(guān)部門應(yīng)組織人員對議題進行深入調(diào)研和分析，收集相關(guān)資料和信息，形成決策建議方案。決策建議方案應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、問題提出、目標(biāo)設(shè)定、方案比較、風(fēng)險評估以及實施計劃等內(nèi)容。在決策準(zhǔn)備過程中，如有必要，可組織專家論證、咨詢機構(gòu)評估或征求相關(guān)部門、員工的意見和建議。4.決策會議召開根據(jù)決策議題的性質(zhì)和重要程度，分別召開董事會、總經(jīng)理辦公會或?qū)ｎ}決策會議。會議由主持人介紹決策議題的背景、目的和主要內(nèi)容，相關(guān)部門負責(zé)人匯報決策建議方案及準(zhǔn)備情況。參會人員對決策建議方案進行充分討論和審議，發(fā)表意見和建議。主持人應(yīng)引導(dǎo)會議討論，確保會議圍繞議題進行，避免偏離主題。決策會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，記錄會議討論的主要內(nèi)容、參會人員的意見和建議以及最終決策結(jié)果。會議紀(jì)要由主持人審核后印發(fā)給參會人員，并作為決策執(zhí)行和監(jiān)督的依據(jù)。5.決策審批與執(zhí)行董事會決策的事項，需經(jīng)董事會成員表決通過后，由董事長簽署批準(zhǔn)意見?？偨?jīng)理辦公會決策的事項，需經(jīng)參會人員表決通過后，由總經(jīng)理簽署批準(zhǔn)意見。專題決策會議決策的事項，需經(jīng)會議主持人簽署批準(zhǔn)意見后執(zhí)行。決策事項批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門負責(zé)組織實施。在實施過程中，應(yīng)明確責(zé)任人和時間節(jié)點，確保決策事項得到有效落實。（三）決策監(jiān)督與評估1.決策監(jiān)督公司監(jiān)事會負責(zé)對公司決策過程和決策執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保決策符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，維護公司和股東的利益。公司內(nèi)部審計部門定期對公司決策事項的執(zhí)行情況進行審計，檢查決策執(zhí)行過程中的合規(guī)性、有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議，并向董事會和管理層報告。2.決策評估對于重大決策事項，在決策執(zhí)行一定期限后，應(yīng)組織開展決策評估工作。決策評估可委托專業(yè)機構(gòu)進行，也可由公司內(nèi)部相關(guān)部門組成評估小組進行。決策評估內(nèi)容包括決策目標(biāo)的實現(xiàn)程度、決策執(zhí)行的效果、決策帶來的經(jīng)濟效益和社會效益、決策執(zhí)行過程中的問題及改進措施等。根據(jù)決策評估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為今后的決策提供參考和借鑒。對于決策執(zhí)行不力或決策失誤造成重大損失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。三、管理制度（一）行政管理制度1.考勤管理公司實行每周[X]天工作制，正常工作時間為[具體時間段]。員工應(yīng)嚴格遵守公司的考勤制度，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。員工請假應(yīng)提前填寫請假申請表，按照審批權(quán)限報上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。請假[X]天以內(nèi)的，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)；請假[X]天以上[X]天以內(nèi)的，由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；請假[X]天以上的，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司設(shè)立考勤記錄，由人力資源部門負責(zé)統(tǒng)計和管理。對于遲到、早退、曠工等違反考勤制度的行為，按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。2.辦公用品管理公司統(tǒng)一購置辦公用品，各部門根據(jù)實際需要填寫辦公用品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)后到行政部門領(lǐng)取。員工應(yīng)愛護辦公用品，節(jié)約使用，如有損壞或丟失，應(yīng)照價賠償。行政部門定期對辦公用品的使用情況進行統(tǒng)計和分析，合理控制辦公用品的采購數(shù)量和成本。3.車輛管理公司車輛由行政部門統(tǒng)一調(diào)度和管理，車輛使用應(yīng)填寫車輛使用申請表，經(jīng)部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由行政部門安排車輛和駕駛員。駕駛員應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)，確保行車安全。車輛定期進行保養(yǎng)和維護，確保車輛性能良好。車輛費用包括燃油費、過路費、停車費、保養(yǎng)費、維修費等，由行政部門統(tǒng)一核算和報銷。（二）財務(wù)管理制度1.財務(wù)預(yù)算管理公司實行年度財務(wù)預(yù)算管理制度，各部門應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，編制本部門的年度財務(wù)預(yù)算草案，報財務(wù)部門匯總。財務(wù)部門對各部門的預(yù)算草案進行審核和平衡，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報總經(jīng)理辦公會審議通過后，提交董事會批準(zhǔn)。公司嚴格執(zhí)行年度財務(wù)預(yù)算，各部門應(yīng)按照預(yù)算控制各項費用支出，不得超預(yù)算開支。如因特殊情況需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定的程序進行審批。2.費用報銷管理員工因工作需要發(fā)生的費用，應(yīng)按照公司規(guī)定的報銷標(biāo)準(zhǔn)和流程進行報銷。報銷時應(yīng)填寫費用報銷申請表，并附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等憑證。費用報銷審批流程為：員工填寫申請表→部門負責(zé)人審核→財務(wù)部門審核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理審批。對于金額較大的費用報銷，需經(jīng)董事會批準(zhǔn)。財務(wù)部門應(yīng)嚴格審核費用報銷憑證的真實性、合法性和完整性，對不符合規(guī)定的報銷申請予以退回。3.資金管理公司資金實行集中管理，由財務(wù)部門統(tǒng)一調(diào)度和使用。資金收支應(yīng)嚴格遵守國家法律法規(guī)和公司財務(wù)制度的規(guī)定。公司建立資金預(yù)算管理制度，合理安排資金收支，確保資金的安全和有效使用。加強資金風(fēng)險管理，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險。公司定期對資金使用情況進行內(nèi)部審計，確保資金使用的合規(guī)性和效益性。（三）人力資源管理制度1.招聘與錄用公司根據(jù)發(fā)展需要制定招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等。招聘信息通過公司內(nèi)部網(wǎng)站、招聘平臺、社交媒體等渠道發(fā)布。招聘流程包括簡歷篩選、面試、筆試、背景調(diào)查、錄用審批等環(huán)節(jié)。面試由用人部門和人力資源部門共同進行，根據(jù)面試結(jié)果確定擬錄用人員。擬錄用人員需進行背景調(diào)查，核實其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、違法違紀(jì)等情況。經(jīng)背景調(diào)查合格的人員，報總經(jīng)理審批后辦理錄用手續(xù)。2.培訓(xùn)與發(fā)展公司建立員工培訓(xùn)與發(fā)展體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定培訓(xùn)計劃，提供多樣化的培訓(xùn)課程和學(xué)習(xí)機會。培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實踐鍛煉等。員工應(yīng)積極參加培訓(xùn)，不斷提升自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。公司鼓勵員工自我學(xué)習(xí)和自我提升，對于取得相關(guān)職業(yè)資格證書或?qū)W歷學(xué)位的員工，給予一定的獎勵。3.績效考核公司實行績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面進行綜合評價?？冃Э己酥芷跒閇具體時間段]?？冃Э己酥笜?biāo)根據(jù)崗位說明書和公司年度經(jīng)營目標(biāo)設(shè)定，分為定量指標(biāo)和定性指標(biāo)?？己朔绞桨ㄉ霞壴u價、同事評價、自我評價等?？冃Э己私Y(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎勵、培訓(xùn)等掛鉤。對于績效考核優(yōu)秀的員工，給予表彰和獎勵；對于績效考核不達標(biāo)或連續(xù)多次不達標(biāo)的員工，按照公司規(guī)定進行處理。（四）業(yè)務(wù)管理制度1.市場營銷管理制度公司制定市場營銷戰(zhàn)略和年度營銷計劃，明確市場目標(biāo)、營銷策略、營銷活動等。營銷部門負責(zé)組織實施營銷計劃，開拓市場，提高公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場占有率。建立客戶信息管理系統(tǒng)，對客戶信息進行收集、整理、分析和維護，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提高客戶滿意度和忠誠度。加強市場調(diào)研和分析，及時了解市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司決策提供依據(jù)。定期開展?fàn)I銷活動效果評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷優(yōu)化營銷策略。2.生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)部門根據(jù)公司銷售訂單和生產(chǎn)計劃，合理安排生產(chǎn)任務(wù)，確保產(chǎn)品按時、按質(zhì)、按量交付。建立生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度，加強生產(chǎn)現(xiàn)場的5S管理，保持生產(chǎn)現(xiàn)場的整潔、有序，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。加強生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護，定期對設(shè)備進行保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運行。建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的運行情況和維修歷史。嚴格控制生產(chǎn)成本，加強原材料、輔料、能源等物資的管理，降低物資消耗，提高生產(chǎn)效益。3.質(zhì)量管理管理制度公司建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確各部門和人員的質(zhì)量職責(zé)。質(zhì)量管理部門負責(zé)對公司產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進行全程監(jiān)控和管理。加強原材料檢驗和過程檢驗，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。建立質(zhì)量檢驗記錄和報告制度，對檢驗結(jié)果進行及時、準(zhǔn)確的記錄和分析。定期開展質(zhì)量改進活動，針對質(zhì)量問題進行原因分析，制定改進措施并組織實施。鼓勵員工參與質(zhì)量管理，提出質(zhì)量改進建議，對質(zhì)量工作表現(xiàn)突出