控股公司章程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司治理，規(guī)范公司運(yùn)營(yíng)，保障公司、股東、員工等各方的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本控股公司章程管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各控股子公司，公司全體員工均應(yīng)遵守本制度規(guī)定。（三）基本原則1.合法性原則：公司章程的制定與執(zhí)行必須符合國(guó)家法律法規(guī)的要求。2.規(guī)范性原則：明確公司組織架構(gòu)、運(yùn)作流程、決策機(jī)制等，確保公司運(yùn)營(yíng)規(guī)范有序。3.民主性原則：充分體現(xiàn)股東意志，保障股東合法權(quán)益，同時(shí)兼顧公司整體利益。4.穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則：在保持相對(duì)穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化適時(shí)修訂完善。二、公司章程的制定與修訂（一）制定程序1.由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)組織起草公司章程草案。2.草案形成后，提交董事會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。3.將審議通過(guò)的草案提交股東大會(huì)審議，經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。4.股東大會(huì)通過(guò)后，由公司法定代表人簽署，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。（二）修訂程序1.公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)一定比例（如[X]%）以上的股東，可以提出公司章程修訂議案。2.修訂議案經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后，提交股東大會(huì)審議。3.股東大會(huì)審議修訂議案時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。4.修訂后的公司章程經(jīng)股東大會(huì)通過(guò)后，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。（三）制定與修訂的相關(guān)要求1.公司章程應(yīng)明確規(guī)定公司的宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本、股東的權(quán)利和義務(wù)、公司的組織架構(gòu)、議事規(guī)則、利潤(rùn)分配等基本事項(xiàng)。2.制定與修訂過(guò)程中應(yīng)充分征求股東、董事、監(jiān)事及員工的意見和建議，確保章程內(nèi)容符合公司實(shí)際情況和發(fā)展需求。3.涉及公司重大事項(xiàng)變更的章程修訂，應(yīng)提前進(jìn)行充分的論證和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三、公司章程的內(nèi)容（一）公司基本信息1.公司名稱：[公司全稱]2.公司住所：[詳細(xì)地址]3.公司經(jīng)營(yíng)范圍：[具體經(jīng)營(yíng)范圍]4.公司注冊(cè)資本：[金額]5.公司類型：[有限責(zé)任公司/股份有限公司等]（二）股東與股東大會(huì)1.股東的資格與權(quán)利股東為依法持有公司股份或出資的自然人、法人或其他組織。股東享有查閱公司章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告等權(quán)利。股東按照實(shí)繳的出資比例或所持股份比例行使表決權(quán)，但公司章程另有規(guī)定的除外。2.股東大會(huì)的職權(quán)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告。審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.股東大會(huì)的召集與召開股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。召開股東大會(huì)，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開三十日前公告會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)。4.股東大會(huì)的表決股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的決議，實(shí)行累積投票制。（三）董事會(huì)1.董事會(huì)的組成董事會(huì)由[X]名董事組成，其中獨(dú)立董事[X]名。董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期[X]年，任期屆滿，可連選連任。2.董事會(huì)的職權(quán)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作。執(zhí)行股東大會(huì)的決議。決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案。制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案。決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)。制定公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.董事會(huì)會(huì)議董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年至少召開[X]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。（四）監(jiān)事會(huì)1.監(jiān)事會(huì)的組成監(jiān)事會(huì)由[X]名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事[X]名。監(jiān)事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。2.監(jiān)事會(huì)的職權(quán)檢查公司財(cái)務(wù)。對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議。當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正。提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)。向股東大會(huì)提出提案。依照《中華人民共和國(guó)公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.監(jiān)事會(huì)會(huì)議監(jiān)事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每[X]個(gè)月至少召開一次，由監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。監(jiān)事可以提議召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的監(jiān)事出席方可舉行。監(jiān)事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。（五）高級(jí)管理人員1.高級(jí)管理人員的范圍公司高級(jí)管理人員包括經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等。2.高級(jí)管理人員的職責(zé)經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，擬訂公司的基本管理制度，制定公司的具體規(guī)章，提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員等。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作，按照經(jīng)理的授權(quán)履行職責(zé)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，制定公司財(cái)務(wù)管理制度，編制財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告等。四、公司章程的執(zhí)行與監(jiān)督（一）執(zhí)行要求1.公司各部門、各控股子公司應(yīng)嚴(yán)格按照公司章程規(guī)定的職責(zé)和程序開展工作。2.公司員工應(yīng)熟悉公司章程內(nèi)容，自覺遵守公司章程規(guī)定，維護(hù)公司章程的權(quán)威性。（二）監(jiān)督機(jī)制1.公司監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)公司章程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期向股東大會(huì)報(bào)告監(jiān)督情況。2