開展保密自查管理制度一、總則（一）目的為加強公司保密管理，確保公司商業(yè)秘密和敏感信息的安全，規(guī)范保密自查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除保密隱患，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及涉及公司保密信息的外部合作單位、人員。（三）基本原則1.預(yù)防為主原則：通過建立健全保密制度和加強保密教育，提高全員保密意識，預(yù)防保密事件的發(fā)生。2.全面覆蓋原則：對公司所有涉及保密信息的部門、崗位、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進行全面自查，確保無遺漏。3.及時整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施進行整改，消除保密隱患。二、保密工作組織與職責(zé)（一）保密委員會公司設(shè)立保密委員會，由公司高層管理人員組成，主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任。保密委員會負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和決策公司保密工作的重大事項，制定保密工作方針、政策和策略。（二）保密工作機構(gòu)公司設(shè)立保密工作辦公室，掛靠在行政部門，負責(zé)日常保密管理工作。保密工作辦公室設(shè)主任一名，由行政部門負責(zé)人兼任，成員包括各部門指定的保密聯(lián)絡(luò)員。（三）各部門職責(zé)1.行政部門負責(zé)制定和完善公司保密管理制度，組織開展保密教育和培訓(xùn)。指導(dǎo)、監(jiān)督各部門的保密工作，對保密工作進行考核評價。負責(zé)公司保密文件、資料的收發(fā)、登記、保管和傳遞等工作。協(xié)調(diào)處理公司保密工作中的重大問題，及時向保密委員會報告。2.業(yè)務(wù)部門負責(zé)本部門保密工作的具體實施，制定本部門保密工作細則。對本部門員工進行保密教育和培訓(xùn)，提高員工保密意識。負責(zé)本部門涉及保密信息的文件、資料、數(shù)據(jù)等的管理和保護。定期對本部門保密工作進行自查，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。3.其他部門參照業(yè)務(wù)部門職責(zé)，負責(zé)本部門保密工作的各項任務(wù)。（四）保密聯(lián)絡(luò)員職責(zé)1.協(xié)助本部門負責(zé)人開展保密工作，負責(zé)與公司保密工作辦公室的聯(lián)絡(luò)。2.組織本部門員工參加保密教育和培訓(xùn)，傳達公司保密工作要求。3.對本部門涉及保密信息的文件、資料、設(shè)備等進行日常管理和檢查。4.及時發(fā)現(xiàn)和報告本部門的保密隱患和違規(guī)行為。三、保密范圍與分類（一）商業(yè)秘密1.公司的技術(shù)秘密，包括產(chǎn)品設(shè)計、工藝流程、技術(shù)配方、研發(fā)成果等。2.公司的經(jīng)營秘密，包括客戶信息、市場策略、營銷計劃、采購渠道等。3.公司的財務(wù)秘密，包括財務(wù)報表、財務(wù)數(shù)據(jù)、資金狀況等。（二）敏感信息1.尚未公開的公司重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃等。2.涉及公司知識產(chǎn)權(quán)的信息，如專利、商標、著作權(quán)等。3.公司內(nèi)部的人事、薪酬、福利等敏感信息。（三）其他保密信息根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，經(jīng)保密委員會認定的其他需要保密的信息。四、保密措施（一）文件與資料管理1.嚴格執(zhí)行文件登記、傳閱、借閱、保管制度。機密文件須專人專柜保管，絕密文件須雙人保管。2.對外提供涉及公司保密信息的文件、資料，須經(jīng)保密委員會批準，并簽訂保密協(xié)議。3.定期對公司文件、資料進行清理和歸檔，銷毀涉密文件須按照規(guī)定程序進行。（二）計算機與網(wǎng)絡(luò)管理1.公司計算機實行專人專用，設(shè)置開機密碼和屏保密碼。2.嚴禁在公司計算機上處理涉及公司保密信息的業(yè)務(wù)，如需處理，須使用專用的涉密計算機。3.加強公司網(wǎng)絡(luò)安全管理，安裝防火墻、殺毒軟件等安全防護措施，定期進行病毒查殺和漏洞掃描。4.嚴禁員工在公司網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布、傳播涉及公司保密信息的內(nèi)容。（三）辦公區(qū)域管理1.公司辦公區(qū)域?qū)嵭虚T禁制度，員工憑工作證出入。2.嚴禁無關(guān)人員進入公司涉密區(qū)域，因工作需要進入的，須經(jīng)相關(guān)部門負責(zé)人批準，并進行登記。3.在辦公區(qū)域內(nèi)，員工不得隨意談?wù)摴颈Ｃ苄畔?，不得在公共場所放置涉密文件、資料。（四）會議與活動管理1.召開涉及公司保密信息的會議，須選擇具備保密條件的會議室，并對參會人員進行保密提醒。2.會議資料須嚴格管理，會議結(jié)束后及時收回、銷毀。3.舉辦涉及公司保密信息的活動，須制定保密方案，采取相應(yīng)的保密措施。（五）對外交流與合作管理1.與外部單位、人員進行交流與合作，涉及公司保密信息的，須簽訂保密協(xié)議。2.對外提供公司保密信息，須經(jīng)保密委員會批準，并明確保密要求和違約責(zé)任。3.在對外交流與合作過程中，要注意保護公司保密信息，防止泄露。五、保密自查內(nèi)容與方法（一）自查內(nèi)容1.保密制度的執(zhí)行情況，包括制度的宣傳、培訓(xùn)、落實等。2.保密措施的落實情況，如文件資料管理、計算機網(wǎng)絡(luò)管理、辦公區(qū)域管理等。3.員工的保密意識和行為規(guī)范，是否存在違規(guī)泄露公司保密信息的情況。4.保密工作檔案的建立和管理情況，包括保密文件、培訓(xùn)記錄、檢查記錄等。（二）自查方法1.文件審查：查閱公司各類文件、資料，檢查是否符合保密規(guī)定。2.現(xiàn)場檢查：對公司辦公區(qū)域、涉密場所進行實地檢查，查看保密措施的落實情況。3.人員訪談：與公司員工進行訪談，了解其對保密制度的掌握程度和保密意識。4.技術(shù)檢測：利用技術(shù)手段，對公司計算機網(wǎng)絡(luò)、存儲設(shè)備等進行檢測，查找保密隱患。六、自查周期與程序（一）自查周期公司保密自查工作每半年進行一次，各部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成自查，并將自查報告報公司保密工作辦公室。（二）自查程序1.制定計劃：保密工作辦公室制定保密自查計劃，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等。2.組織實施：各部門按照自查計劃，組織本部門員工開展自查工作，填寫自查表。3.匯總分析：保密工作辦公室對各部門的自查表進行匯總分析，梳理存在的問題。4.整改落實：針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門制定整改措施，限期進行整改。保密工作辦公室對整改情況進行跟蹤檢查。5.總結(jié)報告：保密工作辦公室撰寫保密自查總結(jié)報告，報保密委員會審核。審核通過后，將報告存檔，并向公司全體員工通報自查情況。七、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.故意或過失泄露公司保密信息。2.未經(jīng)批準擅自復(fù)制、傳播公司保密文件、資料。3.違反公司保密制度，在非涉密計算機上處理涉密業(yè)務(wù)。4.擅自將公司保密信息提供給外部單位、人員。5.其他違反公司保密制度的行為。（二）處理措施1.對于首次違規(guī)且情節(jié)較輕的員工，給予警告處分，并責(zé)令其立即整改。2.對于多次違規(guī)或情節(jié)較重的員工，給予記過、記大過、降職、撤職等處分，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰。3.對于因違規(guī)行為給公司造成重大損失的員工，依法追究其法律責(zé)任。4.對于外部合作單位、人員違反保密協(xié)議的，公司有權(quán)要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并采取相應(yīng)的法律措施。八、保密教育與培訓(xùn)（一）教育與培訓(xùn)內(nèi)容1.國家有關(guān)保密法律法規(guī)和公司保密制度。2.保密意識和保密技能培訓(xùn)，如文件資料管理、計算機網(wǎng)絡(luò)安全等。3.典型保密案例分析，提高員工的保密警惕性。（二）教育與培訓(xùn)方式1.定期組織保密專題培訓(xùn)，邀請專家進行授課。2.發(fā)放保密宣傳資料，開展線上線