批準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司扶貧項(xiàng)目的管理，確保扶貧項(xiàng)目順利實(shí)施，提高扶貧資金使用效益，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)幫扶目標(biāo)，助力貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及扶貧項(xiàng)目的立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)督、驗(yàn)收及后續(xù)管理等相關(guān)工作。（三）基本原則1.精準(zhǔn)幫扶原則：深入了解貧困地區(qū)和貧困人口實(shí)際需求，精準(zhǔn)識(shí)別幫扶對(duì)象，確保扶貧項(xiàng)目精準(zhǔn)對(duì)接貧困問(wèn)題，提高幫扶成效。2.效益優(yōu)先原則：注重扶貧項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，以實(shí)現(xiàn)貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，合理安排項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。3.規(guī)范管理原則：建立健全扶貧項(xiàng)目管理制度和流程，嚴(yán)格按照規(guī)定程序操作，確保項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程合法合規(guī)、公開(kāi)透明。4.責(zé)任落實(shí)原則：明確各部門和人員在扶貧項(xiàng)目中的職責(zé)，強(qiáng)化責(zé)任追究，確保扶貧項(xiàng)目各項(xiàng)工作落到實(shí)處。二、立項(xiàng)管理（一）項(xiàng)目調(diào)研1.公司應(yīng)定期組織對(duì)貧困地區(qū)進(jìn)行調(diào)研，了解當(dāng)?shù)刎毨顩r、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況等，收集扶貧項(xiàng)目信息。2.調(diào)研團(tuán)隊(duì)由公司相關(guān)部門人員、行業(yè)專家等組成，通過(guò)實(shí)地考察、與當(dāng)?shù)卣叭罕娊涣鞯确绞?，全面掌握貧困地區(qū)實(shí)際情況，為項(xiàng)目立項(xiàng)提供依據(jù)。（二）項(xiàng)目申報(bào)1.根據(jù)調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和扶貧目標(biāo)，由相關(guān)部門或分支機(jī)構(gòu)提出扶貧項(xiàng)目申報(bào)建議。2.申報(bào)材料應(yīng)包括項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算、預(yù)期效益分析、實(shí)施計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容，確保項(xiàng)目具有科學(xué)性、合理性和可操作性。（三）項(xiàng)目評(píng)審1.公司成立扶貧項(xiàng)目評(píng)審小組，負(fù)責(zé)對(duì)申報(bào)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審小組由公司高層管理人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、法務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。2.評(píng)審小組按照既定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)申報(bào)項(xiàng)目的必要性、可行性、效益性、風(fēng)險(xiǎn)性等進(jìn)行全面評(píng)估，提出評(píng)審意見(jiàn)。3.根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，對(duì)通過(guò)評(píng)審的項(xiàng)目進(jìn)行排序，確定優(yōu)先立項(xiàng)項(xiàng)目。（四）項(xiàng)目立項(xiàng)1.公司管理層根據(jù)評(píng)審小組意見(jiàn)，對(duì)擬立項(xiàng)的扶貧項(xiàng)目進(jìn)行審批。審批通過(guò)的項(xiàng)目正式立項(xiàng)，并下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)。2.項(xiàng)目任務(wù)書(shū)應(yīng)明確項(xiàng)目名稱、實(shí)施單位、項(xiàng)目?jī)?nèi)容、實(shí)施期限、資金預(yù)算、預(yù)期目標(biāo)等內(nèi)容，作為項(xiàng)目實(shí)施和管理的依據(jù)。三、實(shí)施管理（一）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃制定1.項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，明確項(xiàng)目實(shí)施步驟、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人等。2.實(shí)施計(jì)劃應(yīng)具有可操作性，確保項(xiàng)目能夠按照預(yù)定目標(biāo)順利推進(jìn)。（二）項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)控1.建立項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。2.項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目實(shí)施情況，包括項(xiàng)目進(jìn)度、資金使用情況、存在問(wèn)題及解決措施等。3.公司相關(guān)部門可根據(jù)需要對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）項(xiàng)目資金管理1.設(shè)立扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)資金賬戶，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)核算、?？顚Ｓ?。2.嚴(yán)格執(zhí)行資金審批制度，按照項(xiàng)目預(yù)算和實(shí)施進(jìn)度撥付資金，確保資金使用安全、合規(guī)。3.加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督檢查，防止資金挪用、截留、浪費(fèi)等現(xiàn)象發(fā)生。（四）項(xiàng)目變更管理1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中如確需變更項(xiàng)目?jī)?nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、資金預(yù)算等，應(yīng)按照規(guī)定程序進(jìn)行審批。2.變更申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容及對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位、公司相關(guān)部門審核后，報(bào)公司管理層批準(zhǔn)。四、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)扶貧項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，檢查項(xiàng)目資金使用、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、項(xiàng)目效益等情況，確保項(xiàng)目實(shí)施符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門對(duì)扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督1.主動(dòng)接受政府相關(guān)部門、社會(huì)公眾等對(duì)扶貧項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，及時(shí)公開(kāi)項(xiàng)目實(shí)施情況和資金使用情況，接受社會(huì)監(jiān)督。2.對(duì)于外部監(jiān)督提出的意見(jiàn)和建議，應(yīng)認(rèn)真研究并及時(shí)整改，不斷提高扶貧項(xiàng)目管理水平。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)1.項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)及時(shí)向公司提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供項(xiàng)目實(shí)施總結(jié)報(bào)告、項(xiàng)目資金使用情況報(bào)告、項(xiàng)目效益評(píng)估報(bào)告等相關(guān)材料。2.驗(yàn)收申請(qǐng)應(yīng)明確項(xiàng)目完成情況、自驗(yàn)情況及申請(qǐng)驗(yàn)收時(shí)間等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收組織1.公司成立扶貧項(xiàng)目驗(yàn)收小組，負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組由公司相關(guān)部門人員、行業(yè)專家、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)人員等組成。2.驗(yàn)收小組根據(jù)項(xiàng)目任務(wù)書(shū)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查、資料審查、效益評(píng)估等，形成驗(yàn)收意見(jiàn)。（三）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目完成情況應(yīng)符合項(xiàng)目任務(wù)書(shū)要求，包括項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等。2.項(xiàng)目資金使用應(yīng)合規(guī)、合理，無(wú)挪用、截留、浪費(fèi)等現(xiàn)象，資金使用效益達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.項(xiàng)目應(yīng)取得預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益，對(duì)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展起到積極推動(dòng)作用。（四）驗(yàn)收結(jié)果處理1.驗(yàn)收合格的項(xiàng)目，由驗(yàn)收小組出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，項(xiàng)目實(shí)施單位可按照規(guī)定進(jìn)行后續(xù)管理。2.驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，驗(yàn)收小組應(yīng)提出整改意見(jiàn)，項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并重新申請(qǐng)驗(yàn)收。如整改后仍不符合要求，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。六、后續(xù)管理（一）項(xiàng)目效益跟蹤1.建立扶貧項(xiàng)目效益跟蹤機(jī)制，定期對(duì)已完成項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行跟蹤評(píng)估。2.跟蹤評(píng)估內(nèi)容包括項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益等方面的變化情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施加以解決。（二）經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與推廣1.及時(shí)總結(jié)扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的成功經(jīng)驗(yàn)和做法，形成可復(fù)制、可推廣的模式。2.通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)交流、對(duì)外宣傳等方式，將好的經(jīng)驗(yàn)和做法在公司內(nèi)部及其他貧困地區(qū)進(jìn)行推廣應(yīng)用，提高扶貧工作整體水平。（三）檔案管理1.建立健全扶貧項(xiàng)目檔案管理制度，對(duì)項(xiàng)目從立項(xiàng)到驗(yàn)收及后續(xù)管理過(guò)程中的各類文件、資料進(jìn)行整理、歸檔。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括項(xiàng)目申報(bào)材料、項(xiàng)目任務(wù)書(shū)、實(shí)施計(jì)劃、資金使用憑證、項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、可查。七、責(zé)任追究（一）責(zé)任界定1.在扶貧項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，因故意或重大過(guò)失導(dǎo)致項(xiàng)目出現(xiàn)違規(guī)操作、資金損失、未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)等情況的，相關(guān)部門和人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.責(zé)任界定應(yīng)根據(jù)問(wèn)題的性質(zhì)、情節(jié)嚴(yán)重程度及造成的后果等因素進(jìn)行綜合判斷。（二）責(zé)任追究方式1.對(duì)責(zé)任人員的責(zé)任追究方式包括批評(píng)教育、警告、記過(guò)、記大過(guò)、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同等。2.對(duì)因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)依法依規(guī)追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。（三）責(zé)任追究程序1.由公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，提出責(zé)任追究建議。