批準扶貧項目管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司扶貧項目的管理，確保扶貧項目順利實施，提高扶貧資金使用效益，實現(xiàn)精準幫扶目標，助力貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部涉及扶貧項目的立項、實施、監(jiān)督、驗收及后續(xù)管理等相關工作。（三）基本原則1.精準幫扶原則：深入了解貧困地區(qū)和貧困人口實際需求，精準識別幫扶對象，確保扶貧項目精準對接貧困問題，提高幫扶成效。2.效益優(yōu)先原則：注重扶貧項目的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，以實現(xiàn)貧困地區(qū)可持續(xù)發(fā)展為目標，合理安排項目資金，提高資金使用效率。3.規(guī)范管理原則：建立健全扶貧項目管理制度和流程，嚴格按照規(guī)定程序操作，確保項目實施過程合法合規(guī)、公開透明。4.責任落實原則：明確各部門和人員在扶貧項目中的職責，強化責任追究，確保扶貧項目各項工作落到實處。二、立項管理（一）項目調(diào)研1.公司應定期組織對貧困地區(qū)進行調(diào)研，了解當?shù)刎毨顩r、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求、基礎設施建設情況等，收集扶貧項目信息。2.調(diào)研團隊由公司相關部門人員、行業(yè)專家等組成，通過實地考察、與當?shù)卣叭罕娊涣鞯确绞?，全面掌握貧困地區(qū)實際情況，為項目立項提供依據(jù)。（二）項目申報1.根據(jù)調(diào)研結果，結合公司發(fā)展戰(zhàn)略和扶貧目標，由相關部門或分支機構提出扶貧項目申報建議。2.申報材料應包括項目可行性研究報告、項目預算、預期效益分析、實施計劃、風險評估等內(nèi)容，確保項目具有科學性、合理性和可操作性。（三）項目評審1.公司成立扶貧項目評審小組，負責對申報項目進行評審。評審小組由公司高層管理人員、財務、業(yè)務、法務等相關部門負責人組成。2.評審小組按照既定的評審標準，對申報項目的必要性、可行性、效益性、風險性等進行全面評估，提出評審意見。3.根據(jù)評審意見，對通過評審的項目進行排序，確定優(yōu)先立項項目。（四）項目立項1.公司管理層根據(jù)評審小組意見，對擬立項的扶貧項目進行審批。審批通過的項目正式立項，并下達項目任務書。2.項目任務書應明確項目名稱、實施單位、項目內(nèi)容、實施期限、資金預算、預期目標等內(nèi)容，作為項目實施和管理的依據(jù)。三、實施管理（一）項目實施計劃制定1.項目實施單位根據(jù)項目任務書，制定詳細的項目實施計劃，明確項目實施步驟、時間節(jié)點、責任人等。2.實施計劃應具有可操作性，確保項目能夠按照預定目標順利推進。（二）項目實施過程監(jiān)控1.建立項目實施過程監(jiān)控機制，定期對項目進展情況進行檢查和評估。2.項目實施單位應定期向公司匯報項目實施情況，包括項目進度、資金使用情況、存在問題及解決措施等。3.公司相關部門可根據(jù)需要對項目實施現(xiàn)場進行實地檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決項目實施過程中出現(xiàn)的問題。（三）項目資金管理1.設立扶貧項目專項資金賬戶，對項目資金進行單獨核算、專款專用。2.嚴格執(zhí)行資金審批制度，按照項目預算和實施進度撥付資金，確保資金使用安全、合規(guī)。3.加強對項目資金使用的監(jiān)督檢查，防止資金挪用、截留、浪費等現(xiàn)象發(fā)生。（四）項目變更管理1.項目實施過程中如確需變更項目內(nèi)容、實施計劃、資金預算等，應按照規(guī)定程序進行審批。2.變更申請應詳細說明變更原因、變更內(nèi)容及對項目實施的影響，經(jīng)項目實施單位、公司相關部門審核后，報公司管理層批準。四、監(jiān)督管理（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對扶貧項目進行審計，檢查項目資金使用、項目實施進度、項目效益等情況，確保項目實施符合公司規(guī)定和相關法律法規(guī)要求。2.公司紀檢監(jiān)察部門對扶貧項目實施過程中的廉潔自律情況進行監(jiān)督，防止出現(xiàn)違規(guī)違紀行為。（二）外部監(jiān)督1.主動接受政府相關部門、社會公眾等對扶貧項目的監(jiān)督檢查，及時公開項目實施情況和資金使用情況，接受社會監(jiān)督。2.對于外部監(jiān)督提出的意見和建議，應認真研究并及時整改，不斷提高扶貧項目管理水平。五、驗收管理（一）驗收申請1.項目完成后，項目實施單位應及時向公司提交驗收申請，并提供項目實施總結報告、項目資金使用情況報告、項目效益評估報告等相關材料。2.驗收申請應明確項目完成情況、自驗情況及申請驗收時間等內(nèi)容。（二）驗收組織1.公司成立扶貧項目驗收小組，負責對項目進行驗收。驗收小組由公司相關部門人員、行業(yè)專家、外部審計機構人員等組成。2.驗收小組根據(jù)項目任務書和相關標準，對項目進行實地檢查、資料審查、效益評估等，形成驗收意見。（三）驗收標準1.項目完成情況應符合項目任務書要求，包括項目建設內(nèi)容、實施進度、質(zhì)量標準等。2.項目資金使用應合規(guī)、合理，無挪用、截留、浪費等現(xiàn)象，資金使用效益達到預期目標。3.項目應取得預期的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益，對貧困地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展起到積極推動作用。（四）驗收結果處理1.驗收合格的項目，由驗收小組出具驗收報告，項目實施單位可按照規(guī)定進行后續(xù)管理。2.驗收不合格的項目，驗收小組應提出整改意見，項目實施單位應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并重新申請驗收。如整改后仍不符合要求，應追究相關人員責任。六、后續(xù)管理（一）項目效益跟蹤1.建立扶貧項目效益跟蹤機制，定期對已完成項目的效益情況進行跟蹤評估。2.跟蹤評估內(nèi)容包括項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益等方面的變化情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。（二）經(jīng)驗總結與推廣1.及時總結扶貧項目實施過程中的成功經(jīng)驗和做法，形成可復制、可推廣的模式。2.通過內(nèi)部培訓、經(jīng)驗交流、對外宣傳等方式，將好的經(jīng)驗和做法在公司內(nèi)部及其他貧困地區(qū)進行推廣應用，提高扶貧工作整體水平。（三）檔案管理1.建立健全扶貧項目檔案管理制度，對項目從立項到驗收及后續(xù)管理過程中的各類文件、資料進行整理、歸檔。2.檔案內(nèi)容應包括項目申報材料、項目任務書、實施計劃、資金使用憑證、項目驗收報告等，確保檔案資料完整、準確、可查。七、責任追究（一）責任界定1.在扶貧項目實施過程中，因故意或重大過失導致項目出現(xiàn)違規(guī)操作、資金損失、未達到預期目標等情況的，相關部門和人員應承擔相應責任。2.責任界定應根據(jù)問題的性質(zhì)、情節(jié)嚴重程度及造成的后果等因素進行綜合判斷。（二）責任追究方式1.對責任人員的責任追究方式包括批評教育、警告、記過、記大過、降職、撤職、解除勞動合同等。2.對因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟損失的，應依法依規(guī)追究相關人員的賠償責任。（三）責任追究程序1.由公司內(nèi)部審計、紀檢監(jiān)察等部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行調(diào)查核實，提出責任追究建議。