建筑合同審批管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司建筑合同管理，規(guī)范合同審批流程，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有建筑相關(guān)合同的審批管理，包括但不限于工程建設(shè)合同、建筑材料采購(gòu)合同、建筑設(shè)備租賃合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.風(fēng)險(xiǎn)防控原則：對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評(píng)估和防控，確保公司利益不受損害。3.職責(zé)明確原則：明確各部門(mén)在合同審批過(guò)程中的職責(zé)，確保審批流程順暢。4.流程規(guī)范原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行合同審批，確保審批過(guò)程公正、透明。二、合同審批流程（一）合同發(fā)起1.業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目需求，起草建筑合同初稿。合同初稿應(yīng)明確合同雙方的基本信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。2.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)合同初稿進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容符合業(yè)務(wù)要求，并在合同審批表上簽署意見(jiàn)后，提交至法務(wù)部門(mén)。（二）法務(wù)審核1.法務(wù)部門(mén)收到合同初稿后，對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。重點(diǎn)審查合同條款是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)，是否損害公司利益等。2.法務(wù)部門(mén)審核后，在合同審批表上簽署審核意見(jiàn)。如發(fā)現(xiàn)合同存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出修改建議。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)法務(wù)意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改后，再次提交法務(wù)審核，直至審核通過(guò)。（三）財(cái)務(wù)審核1.財(cái)務(wù)部門(mén)收到經(jīng)法務(wù)審核通過(guò)的合同后，對(duì)合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。重點(diǎn)審查合同價(jià)款是否合理，支付方式是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)算辦法是否明確等。2.財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，在合同審批表上簽署審核意見(jiàn)。如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)條款存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，提出修改建議。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)財(cái)務(wù)意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改后，再次提交財(cái)務(wù)審核，直至審核通過(guò)。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批1.分管業(yè)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)收到經(jīng)法務(wù)和財(cái)務(wù)審核通過(guò)的合同后，對(duì)合同進(jìn)行全面審批。重點(diǎn)審查合同是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，是否與公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)相一致，合同風(fēng)險(xiǎn)是否可控等。2.分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，在合同審批表上簽署審批意見(jiàn)。如同意合同簽訂，應(yīng)明確簽署“同意”字樣，并簽署姓名和日期；如不同意合同簽訂，應(yīng)說(shuō)明理由，并簽署姓名和日期。（五）總經(jīng)理審批1.總經(jīng)理收到經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的合同后，對(duì)合同進(jìn)行最終審批?？偨?jīng)理審批是合同簽訂的最終決策環(huán)節(jié)，總經(jīng)理應(yīng)綜合考慮公司整體利益、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、合同風(fēng)險(xiǎn)等因素，做出審批決定。2.總經(jīng)理審批后，在合同審批表上簽署審批意見(jiàn)。如同意合同簽訂，應(yīng)明確簽署“同意”字樣，并簽署姓名和日期；如不同意合同簽訂，應(yīng)說(shuō)明理由，并簽署姓名和日期。（六）合同簽訂1.經(jīng)總經(jīng)理審批同意簽訂的合同，由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方當(dāng)事人簽訂正式合同。簽訂合同前，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)確保合同對(duì)方當(dāng)事人具備相應(yīng)的主體資格和履約能力，并要求對(duì)方提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、法定代表人身份證明等相關(guān)資料。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一的合同文本，并確保合同條款與審批通過(guò)的合同內(nèi)容一致。合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。三、各部門(mén)職責(zé)（一）業(yè)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)建筑合同的發(fā)起、起草和談判工作。2.對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、履約能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。3.根據(jù)法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)合同進(jìn)行修改和完善。4.負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和跟蹤管理工作，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（二）法務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)建筑合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核。2.參與合同的談判和起草工作，從法律角度提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。3.對(duì)合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的法律問(wèn)題進(jìn)行咨詢和指導(dǎo)，協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)處理法律糾紛。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)對(duì)建筑合同的價(jià)款、支付方式、結(jié)算辦法等財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審核。2.參與合同的談判和起草工作，從財(cái)務(wù)角度提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。3.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理工作，確保合同款項(xiàng)的及時(shí)、足額收回和支付。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)1.對(duì)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的建筑合同進(jìn)行全面審批，確保合同符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2.協(xié)調(diào)解決合同審批過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，督促業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)履行合同。（五）總經(jīng)理1.對(duì)公司所有建筑合同進(jìn)行最終審批，行使合同簽訂的最終決策權(quán)。2.統(tǒng)籌考慮公司整體利益、業(yè)務(wù)發(fā)展需要和合同風(fēng)險(xiǎn)等因素，做出科學(xué)合理的審批決定。四、合同變更與解除（一）變更1.合同履行過(guò)程中，如需對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行變更，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后生效。3.變更協(xié)議生效后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將變更協(xié)議副本送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案，并按照變更后的合同內(nèi)容履行義務(wù)。（二）解除1.合同履行過(guò)程中，如出現(xiàn)法定或約定的解除情形，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面解除協(xié)議。2.解除協(xié)議應(yīng)按照合同審批流程進(jìn)行審批，經(jīng)法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門(mén)審核，分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審批同意后生效。3.解除協(xié)議生效后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將解除協(xié)議副本送法務(wù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案，并按照解除協(xié)議的約定處理善后事宜。五、合同檔案管理（一）歸檔范圍公司所有建筑合同及相關(guān)資料，包括合同審批表、合同初稿、審核意見(jiàn)、變更協(xié)議、解除協(xié)議等，均應(yīng)作為合同檔案進(jìn)行歸檔管理。（二）歸檔要求1.合同檔案應(yīng)按照合同類(lèi)別、簽訂時(shí)間等進(jìn)行分類(lèi)整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。2.合同檔案應(yīng)使用統(tǒng)一的檔案袋或文件夾進(jìn)行裝訂，并在檔案袋或文件夾上注明合同名稱(chēng)、合同編號(hào)、簽訂時(shí)間等信息。3.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于專(zhuān)門(mén)的檔案柜中，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。（三）查閱與借閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后，到檔案管理部門(mén)查閱。2.因工作需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案借閱申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，到檔案管理部門(mén)辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，如需延期，應(yīng)重新辦理借閱手續(xù)。3.查閱和借閱合同檔案時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借合同檔案。查閱和借閱完畢后，應(yīng)及時(shí)將合同檔案歸還檔案管理部門(mén)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司建立合同審批監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對(duì)合同審批流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括合同發(fā)起、審核、審批、簽訂、履行等各個(gè)環(huán)節(jié)，重點(diǎn)檢查合同審批流程是否規(guī)范，各部門(mén)職責(zé)是否履行到位，合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施是否有效等。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司將合同審批管理工作納入部門(mén)和個(gè)人績(jī)效考核體系，對(duì)在合同審批管理工作中表現(xiàn)突