子公司股東會(huì)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范子公司股東會(huì)的組織和運(yùn)作，保障股東的合法權(quán)益，促進(jìn)子公司的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本管理制度。（二）適用范圍本管理制度適用于本公司下屬各子公司。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則股東會(huì)的召開(kāi)、決議等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。2.民主決策原則充分保障股東的知情權(quán)、參與權(quán)和表決權(quán)，確保決策過(guò)程民主、科學(xué)。3.高效運(yùn)作原則優(yōu)化股東會(huì)的議事程序，提高決策效率，保證子公司運(yùn)營(yíng)管理的及時(shí)性和有效性。二、股東會(huì)的組成與職權(quán)（一）股東會(huì)的組成子公司股東會(huì)由全體股東組成。股東是指持有子公司股權(quán)的法人或自然人。（二）股東會(huì)的職權(quán)1.決定子公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃。2.選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。3.審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告。4.審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告。5.審議批準(zhǔn)子公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。6.審議批準(zhǔn)子公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。7.對(duì)子公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。8.對(duì)發(fā)行公司債券作出決議。9.對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。10.修改公司章程。11.公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。三、股東會(huì)會(huì)議的召集與通知（一）召集1.股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程的規(guī)定按時(shí)召開(kāi)。臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開(kāi)。2.董事會(huì)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。（二）通知1.召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。2.股東會(huì)會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程和擬審議事項(xiàng)等內(nèi)容。四、股東會(huì)會(huì)議的召開(kāi)（一）會(huì)議形式股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開(kāi)。必要時(shí)，在保障股東充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)全體股東一致同意，也可以通過(guò)視頻會(huì)議、電話會(huì)議等方式召開(kāi)。（二）會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持股東會(huì)會(huì)議的，由監(jiān)事會(huì)主席或者監(jiān)事主持。股東自行召集股東會(huì)會(huì)議的，由召集人推舉代表主持。（三）會(huì)議議程1.主持人宣布會(huì)議開(kāi)始，介紹出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事等人員。2.主持人宣布會(huì)議議程，包括審議事項(xiàng)、發(fā)言順序等。3.董事會(huì)或召集人報(bào)告會(huì)議籌備情況，如會(huì)議通知的送達(dá)情況、議案的準(zhǔn)備情況等。4.股東就各項(xiàng)議案進(jìn)行發(fā)言，表達(dá)意見(jiàn)和建議。5.股東對(duì)議案進(jìn)行表決，表決方式包括記名投票、無(wú)記名投票等，具體方式按照公司章程規(guī)定執(zhí)行。6.計(jì)票人、監(jiān)票人統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果，并由主持人宣布表決結(jié)果。7.主持人宣布會(huì)議結(jié)束。（四）會(huì)議記錄1.股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，記錄人由董事會(huì)指定。2.會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)載明會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、議程、主持人、出席股東、股東發(fā)言要點(diǎn)、表決方式、表決結(jié)果等內(nèi)容。3.出席會(huì)議的股東、董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。五、股東會(huì)決議（一）決議的形成股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。1.普通決議由出席股東會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。2.特別決議由出席股東會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。特別決議事項(xiàng)包括：子公司增加或者減少注冊(cè)資本。發(fā)行公司債券。公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式。修改公司章程。（二）決議的效力股東會(huì)決議自作出之日起生效。股東應(yīng)當(dāng)遵守股東會(huì)決議，按照決議內(nèi)容行使權(quán)利、履行義務(wù)。（三）決議的執(zhí)行與監(jiān)督1.股東會(huì)決議作出后，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照決議要求組織實(shí)施，并負(fù)責(zé)監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行情況。2.對(duì)于股東會(huì)決議的執(zhí)行情況，應(yīng)當(dāng)定期向股東會(huì)報(bào)告。如發(fā)現(xiàn)決議執(zhí)行過(guò)程中存在問(wèn)題或需要變更決議內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提交股東會(huì)審議決定。六、股東的權(quán)利與義務(wù)（一）股東的權(quán)利1.出席股東會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)。2.查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。3.按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資。但是，全體股東約定不按照出資比例分取紅利或者不按照出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資的除外。4.公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配。5.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢。6.公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。（二）股東的義務(wù)1.遵守公司章程。2.按時(shí)足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。3.以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。4.不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益。5.公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。6.公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。7.公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。七、股東會(huì)與其他機(jī)構(gòu)的關(guān)系（一）股東會(huì)與董事會(huì)的關(guān)系1.董事會(huì)是股東會(huì)的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會(huì)的決議，組織子公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)。2.董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期向股東會(huì)報(bào)告工作，接受股東會(huì)的監(jiān)督。股東會(huì)有權(quán)對(duì)董事會(huì)的工作進(jìn)行審議和評(píng)價(jià)，并提出意見(jiàn)和建議。（二）股東會(huì)與監(jiān)事會(huì)的關(guān)系1.監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的財(cái)務(wù)、董事和高級(jí)管理人員的行為等進(jìn)行監(jiān)督。2.監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告工作，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。股東會(huì)有權(quán)決定監(jiān)事會(huì)的組成和職責(zé)，監(jiān)督監(jiān)事會(huì)的工作。八、附則（一）解