公司敏感信息管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司敏感信息的管理，保護(hù)公司的商業(yè)秘密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及其他重要信息，防止信息泄露，維護(hù)公司的合法權(quán)益和正常運(yùn)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位、供應(yīng)商、客戶及其他因工作關(guān)系接觸公司敏感信息的人員。（三）定義1.敏感信息：指公司在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息、客戶信息、人力資源信息以及其他可能對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的信息。2.商業(yè)秘密：包括但不限于公司的產(chǎn)品配方、工藝流程、技術(shù)訣竅、營(yíng)銷策略、客戶名單、貨源情報(bào)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等不為公眾所知悉、能為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。3.技術(shù)秘密：指公司擁有的未公開(kāi)的技術(shù)方案、技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)訣竅等，包括但不限于研發(fā)成果、專利技術(shù)、專有技術(shù)等。4.財(cái)務(wù)信息：涵蓋公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算計(jì)劃、成本核算、資金狀況、投資決策等涉及公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的信息。5.客戶信息：包含客戶的基本資料、交易記錄、需求偏好、信用狀況等與公司業(yè)務(wù)往來(lái)相關(guān)的信息。6.人力資源信息：涉及員工的個(gè)人信息、薪酬福利、績(jī)效考核、培訓(xùn)記錄、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃等屬于公司內(nèi)部管理的人力資源相關(guān)信息。二、敏感信息的分類與分級(jí)（一）分類1.商業(yè)類敏感信息：如商業(yè)秘密、未公開(kāi)的業(yè)務(wù)計(jì)劃、市場(chǎng)策略等。2.技術(shù)類敏感信息：包括技術(shù)研發(fā)成果、技術(shù)文檔、技術(shù)方案等。3.財(cái)務(wù)類敏感信息：財(cái)務(wù)報(bào)表、預(yù)算、成本數(shù)據(jù)等。4.客戶類敏感信息：客戶名單、交易信息、客戶隱私等。5.人力資源類敏感信息：?jiǎn)T工個(gè)人信息、薪酬福利數(shù)據(jù)、績(jī)效考核結(jié)果等。（二）分級(jí)根據(jù)敏感信息對(duì)公司的重要性和潛在影響程度，將敏感信息分為以下三級(jí)：1.絕密級(jí)：一旦泄露，將對(duì)公司造成極其嚴(yán)重的損害，如核心技術(shù)秘密、重大商業(yè)決策、關(guān)鍵財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。2.機(jī)密級(jí)：泄露后會(huì)給公司帶來(lái)較大損失，如重要業(yè)務(wù)流程、客戶核心信息、部分財(cái)務(wù)信息等。3.秘密級(jí)：泄露可能對(duì)公司產(chǎn)生一定影響，如一般性的市場(chǎng)信息、普通客戶資料、部分人力資源信息等。三、敏感信息的標(biāo)識(shí)與管理（一）標(biāo)識(shí)1.對(duì)于紙質(zhì)敏感信息，應(yīng)在文件首頁(yè)左上角加蓋“絕密”“機(jī)密”或“秘密”字樣的印章，并注明保密期限。2.電子文檔應(yīng)在文件名前添加相應(yīng)的密級(jí)標(biāo)識(shí)，如“[絕密]項(xiàng)目計(jì)劃書”“[機(jī)密]客戶信息表”等。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置文檔的訪問(wèn)權(quán)限，限制不同人員的訪問(wèn)級(jí)別。3.存儲(chǔ)敏感信息的介質(zhì)（如硬盤、U盤、光盤等）應(yīng)貼上明顯的密級(jí)標(biāo)識(shí)，并采取加密存儲(chǔ)等安全措施。（二）存儲(chǔ)管理1.敏感信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的安全存儲(chǔ)設(shè)備或系統(tǒng)中，如加密的服務(wù)器、專用的文件存儲(chǔ)庫(kù)等。2.對(duì)于電子敏感信息，應(yīng)定期進(jìn)行備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全的異地位置，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.存儲(chǔ)敏感信息的場(chǎng)所應(yīng)具備必要的安全防護(hù)措施，如門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備、防火防盜設(shè)施等，限制未經(jīng)授權(quán)人員的進(jìn)入。（三）傳輸管理1.敏感信息的傳輸應(yīng)采用安全可靠的方式，如加密郵件、專用網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?，確保信息在傳輸過(guò)程中不被泄露或篡改。2.在通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)傳輸敏感信息時(shí)，應(yīng)使用加密技術(shù)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，并確保接收方具備相應(yīng)的解密能力和安全環(huán)境。3.嚴(yán)禁通過(guò)不可信的第三方平臺(tái)或公共網(wǎng)絡(luò)傳輸絕密級(jí)敏感信息。（四）使用管理1.員工因工作需要使用敏感信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行訪問(wèn)和操作，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.在使用敏感信息過(guò)程中，應(yīng)妥善保管相關(guān)資料，不得隨意轉(zhuǎn)借、復(fù)印或傳播給無(wú)關(guān)人員。3.對(duì)于不再使用的敏感信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀或妥善歸檔保存，防止信息泄露。（五）共享管理1.公司內(nèi)部部門之間如需共享敏感信息，應(yīng)填寫《敏感信息共享申請(qǐng)表》，注明共享信息的名稱、密級(jí)、共享原因、共享對(duì)象等內(nèi)容，經(jīng)信息所有者部門負(fù)責(zé)人和接收部門負(fù)責(zé)人審批后，方可進(jìn)行共享。2.與外部合作單位、供應(yīng)商、客戶等共享敏感信息時(shí)，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保信息得到妥善保護(hù)。3.共享敏感信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格控制共享的范圍和期限，確保信息僅用于合作目的，并在合作結(jié)束后及時(shí)收回或銷毀。四、人員管理（一）入職培訓(xùn)1.新員工入職時(shí)，應(yīng)接受公司敏感信息管理制度的培訓(xùn)，了解敏感信息的定義、分類、分級(jí)、標(biāo)識(shí)與管理要求等內(nèi)容。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括案例分析、實(shí)際操作演示等，使新員工深刻認(rèn)識(shí)到保護(hù)敏感信息的重要性，并掌握基本的保密措施和方法。（二）保密協(xié)議簽訂1.員工入職后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽訂《保密協(xié)議》，明確其在工作期間對(duì)公司敏感信息的保密義務(wù)和違約責(zé)任。2.《保密協(xié)議》應(yīng)涵蓋敏感信息的范圍、保密期限、保密措施、違約責(zé)任等主要條款，確保協(xié)議具有法律效力。3.對(duì)于涉及接觸公司核心敏感信息的高級(jí)管理人員、技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位員工，應(yīng)簽訂更為嚴(yán)格的保密協(xié)議或競(jìng)業(yè)限制協(xié)議，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)其的約束。（三）日常教育與監(jiān)督1.公司應(yīng)定期組織員工進(jìn)行敏感信息保護(hù)方面的培訓(xùn)和教育活動(dòng)，不斷強(qiáng)化員工的保密意識(shí)和責(zé)任感。2.各級(jí)管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)下屬員工的日常監(jiān)督，檢查員工是否遵守敏感信息管理制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正并報(bào)告。3.對(duì)于違反敏感信息管理制度的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。五、訪問(wèn)控制與權(quán)限管理（一）訪問(wèn)控制原則1.根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，設(shè)定合理的敏感信息訪問(wèn)權(quán)限，確保員工只能訪問(wèn)其工作所需的最少敏感信息量。2.實(shí)行最小化授權(quán)原則，嚴(yán)格限制對(duì)敏感信息的訪問(wèn)，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)相應(yīng)級(jí)別的敏感信息。（二）權(quán)限申請(qǐng)與審批1.員工因工作需要訪問(wèn)敏感信息時(shí)，應(yīng)填寫《敏感信息訪問(wèn)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明訪問(wèn)的目的、內(nèi)容、期限等信息。2.申請(qǐng)表經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)信息管理部門審批。信息管理部門應(yīng)根據(jù)員工的工作職責(zé)和權(quán)限范圍進(jìn)行審批，確保訪問(wèn)申請(qǐng)的合理性和必要性。3.對(duì)于涉及絕密級(jí)敏感信息的訪問(wèn)申請(qǐng)，必須經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行。（三）權(quán)限變更與撤銷1.員工的工作職責(zé)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，所在部門應(yīng)及時(shí)通知信息管理部門，對(duì)其敏感信息訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。2.員工離職或退休時(shí)，所在部門應(yīng)在辦理離職手續(xù)前，通知信息管理部門撤銷其所有敏感信息訪問(wèn)權(quán)限，并收回其持有的敏感信息資料。3.對(duì)于因崗位調(diào)整、離職等原因不再需要訪問(wèn)敏感信息的人員，信息管理部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行權(quán)限變更或撤銷操作，并做好記錄。六、敏感信息的保密措施（一）物理安全措施1.公司辦公場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置專門的保密區(qū)域，用于存放敏感信息資料和設(shè)備。保密區(qū)域應(yīng)具備門禁系統(tǒng)、監(jiān)控設(shè)備等安全防護(hù)設(shè)施，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。2.對(duì)存放敏感信息的設(shè)備（如電腦、服務(wù)器、存儲(chǔ)介質(zhì)等）應(yīng)采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲(chóng)等措施，確保設(shè)備的安全可靠。3.定期對(duì)辦公場(chǎng)所和保密區(qū)域進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。（二）網(wǎng)絡(luò)安全措施1.公司應(yīng)建立完善的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系，安裝防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)、防病毒軟件等安全設(shè)備，防止外部網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意軟件入侵。2.對(duì)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行分段管理，嚴(yán)格控制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)權(quán)限，防止敏感信息在內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)中非法傳播。3.定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行漏洞掃描和安全評(píng)估，及時(shí)修復(fù)發(fā)現(xiàn)的安全漏洞，確保網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性。（三）數(shù)據(jù)加密措施1.對(duì)敏感信息在存儲(chǔ)和傳輸過(guò)程中進(jìn)行加密處理，確保信息的保密性和完整性。2.采用先進(jìn)的加密算法和加密技術(shù)，對(duì)重要的敏感信息進(jìn)行加密存儲(chǔ)，如數(shù)據(jù)庫(kù)加密、文件加密等。3.在通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸敏感信息時(shí)，應(yīng)使用SSL/TLS等加密協(xié)議進(jìn)行加密傳輸，防止信息在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。（四）人員安全措施1.加強(qiáng)對(duì)員工的安全教育和培訓(xùn)，提高員工的安全意識(shí)和防范能力，防止因員工疏忽或違規(guī)操作導(dǎo)致敏感信息泄露。2.對(duì)涉及敏感信息的崗位人員進(jìn)行背景審查和定期考核，確保人員具備良好的職業(yè)道德和安全意識(shí)。3.建立員工違規(guī)行為舉報(bào)機(jī)制，鼓勵(lì)員工對(duì)發(fā)現(xiàn)的敏感信息泄露或違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。七、敏感信息的銷毀與處置（一）銷毀原則1.對(duì)于不再使用或已過(guò)保密期限的敏感信息，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷毀，確保信息無(wú)法恢復(fù)和使用。2.銷毀敏感信息應(yīng)遵循安全、徹底、可追溯的原則，防止信息被非法獲取或利用。（二）銷毀方式1.紙質(zhì)敏感信息應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀。銷毀過(guò)程應(yīng)進(jìn)行記錄，包括銷毀時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、銷毀文件名稱和數(shù)量等信息。2.電子敏感信息應(yīng)采用數(shù)據(jù)擦除、格式化、物理?yè)p壞等方式進(jìn)行銷毀，確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。對(duì)于存儲(chǔ)有敏感信息的存儲(chǔ)介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行物理銷毀，如粉碎硬盤、銷毀U盤等。3.對(duì)于涉及重要敏感信息的設(shè)備，如電腦、服務(wù)器等，在報(bào)廢時(shí)應(yīng)確保設(shè)備中的敏感信息已被徹底清除，并進(jìn)行必要的安全處理，防止信息泄露。（三）處置記錄1.對(duì)敏感信息的銷毀和處置過(guò)程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，記錄保存期限不少于[X]年。2.記錄內(nèi)容應(yīng)包括銷毀或處置的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、參與人員、敏感信息的名稱和數(shù)量等信息，以便于追溯和查詢。八、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立敏感信息管理監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對(duì)公司敏感信息管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查和不定期抽查。2.監(jiān)督小組由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、信息管理部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)部門負(fù)責(zé)人等組成，負(fù)責(zé)制定監(jiān)督檢查計(jì)劃、組織實(shí)施檢查工作、對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并跟蹤整改情況。（二）檢查內(nèi)容1.敏感信息的標(biāo)識(shí)與管理情況，包括紙質(zhì)文件、電子文檔、存儲(chǔ)介質(zhì)等是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。2.人員管理情況，包括入職培訓(xùn)、保密協(xié)議簽訂、日常教育與監(jiān)督等是否落實(shí)到位。3.訪問(wèn)控制與權(quán)限管理情況，包括權(quán)限申請(qǐng)與審批、權(quán)限變更與撤銷等是否符合規(guī)定。4.保密措施的執(zhí)行情況，包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密等措施是否有效實(shí)施。5.敏感信息的銷毀與處置情況，包括銷毀方式、處置記錄等是否符合要求。（三）問(wèn)題整改1.監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書》，要求責(zé)任部門或個(gè)人限期整改。2.責(zé)任部門或個(gè)人應(yīng)針對(duì)問(wèn)題制定詳細(xì)的整改措施，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改。整改完成后，應(yīng)向監(jiān)督小組提交整改報(bào)告，經(jīng)審核通過(guò)后方可銷號(hào)。3.對(duì)多次違反敏感信息管理制度或整改不力的部門和個(gè)人，應(yīng)給予嚴(yán)肅的紀(jì)律處分，并追究相應(yīng)的責(zé)任。九、違規(guī)處理（一）違規(guī)行為界定1.未經(jīng)授權(quán)訪問(wèn)、獲取、使用、傳播公司敏感信息的。2.違反敏感信息標(biāo)識(shí)與管理規(guī)定，未對(duì)敏感信息進(jìn)行正確標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、傳輸、使用或共享的。3.未按規(guī)定簽訂保密協(xié)議或違反保密協(xié)議約定的。4.因疏忽或故意泄露敏感信息，給公司造成損失的。5.擅自銷毀或處置敏感信息，未按規(guī)定進(jìn)行記錄或采取安全措施的。6.其他違反公司敏感信息管理制度的行為。（二）處理措施1.對(duì)于輕微違規(guī)行為，給予警告、批評(píng)教育，并責(zé)令其立即改正。2.對(duì)于一般違規(guī)行為，視情節(jié)輕重給予罰款、降職、降薪等處分，并要求其采取措施消除違規(guī)行為造成的影響。3.對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，如泄露絕密級(jí)敏感信息、給公司造成重大損失的，除給予經(jīng)濟(jì)賠償