公司審批部門管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司審批部門的工作流程，提高審批效率，確保公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司審批部門及涉及審批流程的所有部門和員工。（三）基本原則1.合法性原則：審批工作必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：審批意見應(yīng)準(zhǔn)確、客觀，依據(jù)充分。3.及時(shí)性原則：審批人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，不得拖延。4.保密性原則：審批過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、敏感信息等應(yīng)嚴(yán)格保密。二、審批部門職責(zé)（一）審批流程制定與優(yōu)化1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)和管理要求，制定和完善各類審批流程，明確審批環(huán)節(jié)、審批權(quán)限、審批標(biāo)準(zhǔn)和審批時(shí)限。2.定期對(duì)審批流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，確保流程的科學(xué)性、合理性和高效性。（二）審批事項(xiàng)受理與審核1.接收各部門提交的審批申請(qǐng)，對(duì)申請(qǐng)材料的完整性、合規(guī)性進(jìn)行初審。2.按照審批流程，組織相關(guān)人員對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行審核，提出審核意見。（三）審批決策與執(zhí)行1.根據(jù)審核意見，做出審批決策，簽署審批意見。2.跟蹤審批決策的執(zhí)行情況，確保審批事項(xiàng)得到有效落實(shí)。（四）溝通協(xié)調(diào)與反饋1.與申請(qǐng)部門、相關(guān)審核部門及其他相關(guān)方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，解答疑問(wèn)，推動(dòng)審批工作順利進(jìn)行。2.及時(shí)向申請(qǐng)部門反饋審批結(jié)果，對(duì)審批過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題提出改進(jìn)建議。（五）檔案管理負(fù)責(zé)審批文件、資料的整理、歸檔和保管，確保檔案的完整性和可追溯性。三、審批流程分類及規(guī)范（一）行政類審批1.辦公用品采購(gòu)審批申請(qǐng)人填寫《辦公用品采購(gòu)申請(qǐng)表》，注明采購(gòu)物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等。部門負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)的合理性和必要性，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)預(yù)算情況進(jìn)行審批，金額較小的由審批部門負(fù)責(zé)人直接審批，金額較大的報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)部門憑審批通過(guò)的申請(qǐng)表進(jìn)行采購(gòu)。2.固定資產(chǎn)購(gòu)置審批申請(qǐng)人填寫《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置資產(chǎn)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、購(gòu)置理由等。部門負(fù)責(zé)人評(píng)估資產(chǎn)購(gòu)置的必要性和可行性，簽字審核。財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算及資金來(lái)源，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)資產(chǎn)性質(zhì)和金額大小進(jìn)行審批，一般資產(chǎn)由審批部門負(fù)責(zé)人審批，重大資產(chǎn)報(bào)公司總經(jīng)理審批。采購(gòu)部門按照審批意見進(jìn)行采購(gòu)。3.行政費(fèi)用報(bào)銷審批報(bào)銷人填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附上相關(guān)發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。部門負(fù)責(zé)人審核費(fèi)用的真實(shí)性、合理性和相關(guān)性，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門審核票據(jù)的合法性、金額計(jì)算的準(zhǔn)確性等，簽字審核。審批部門根據(jù)費(fèi)用額度進(jìn)行審批，小額費(fèi)用由審批部門負(fù)責(zé)人審批，大額費(fèi)用報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)銷人憑審批通過(guò)的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。（二）財(cái)務(wù)類審批1.費(fèi)用預(yù)算審批各部門年初編制本部門年度費(fèi)用預(yù)算，填寫《費(fèi)用預(yù)算申請(qǐng)表》，詳細(xì)列出各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算金額及預(yù)算依據(jù)。部門負(fù)責(zé)人審核本部門預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性，簽字上報(bào)。財(cái)務(wù)部門匯總各部門預(yù)算，進(jìn)行綜合平衡和審核，提出調(diào)整建議。審批部門根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)狀況，對(duì)預(yù)算進(jìn)行審批，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.資金支付審批業(yè)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫《資金支付申請(qǐng)表》，注明支付對(duì)象、金額、用途、支付方式等。部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性和必要性，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門審核資金支付的合規(guī)性、資金余額等，簽字審核。審批部門按照資金支付額度進(jìn)行審批，小額資金由審批部門負(fù)責(zé)人審批，大額資金報(bào)公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批意見辦理資金支付手續(xù)。3.財(cái)務(wù)報(bào)表審批財(cái)務(wù)部門定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性進(jìn)行審核，簽字確認(rèn)。審批部門對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審批，報(bào)公司管理層審閱。（三）人事類審批1.員工招聘審批用人部門填寫《員工招聘申請(qǐng)表》，明確招聘崗位名稱、崗位職責(zé)、任職要求、招聘人數(shù)、招聘渠道等。部門負(fù)責(zé)人審核招聘需求的合理性，簽字上報(bào)。人力資源部門審核招聘計(jì)劃的合規(guī)性、招聘渠道的有效性等，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)招聘崗位級(jí)別和招聘人數(shù)進(jìn)行審批，一般崗位由審批部門負(fù)責(zé)人審批，重要崗位報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。人力資源部門按照審批意見組織招聘工作。2.員工轉(zhuǎn)正審批試用期員工試用期滿前，由本人填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》，總結(jié)試用期工作表現(xiàn)、自我評(píng)價(jià)等。所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)試用期員工的工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出轉(zhuǎn)正意見，簽字確認(rèn)。人力資源部門審核員工試用期考核情況及相關(guān)手續(xù)的完備性，簽字審核。審批部門根據(jù)員工崗位性質(zhì)進(jìn)行審批，普通員工由審批部門負(fù)責(zé)人審批，管理人員報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。人力資源部門根據(jù)審批結(jié)果辦理員工轉(zhuǎn)正手續(xù)。3.員工晉升審批員工所在部門或人力資源部門提出員工晉升申請(qǐng)，填寫《員工晉升申請(qǐng)表》，說(shuō)明晉升理由、晉升崗位、晉升后的職責(zé)等。部門負(fù)責(zé)人對(duì)員工晉升的合理性進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽字上報(bào)。人力資源部門審核員工晉升資格、業(yè)績(jī)表現(xiàn)、能力素質(zhì)等，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)晉升崗位級(jí)別和公司管理規(guī)定進(jìn)行審批，一般晉升由審批部門負(fù)責(zé)人審批，重要晉升報(bào)公司總經(jīng)理審批。人力資源部門根據(jù)審批意見辦理員工晉升手續(xù)。4.員工薪酬調(diào)整審批人力資源部門根據(jù)公司薪酬政策、員工績(jī)效考核結(jié)果等提出員工薪酬調(diào)整方案，填寫《員工薪酬調(diào)整申請(qǐng)表》，說(shuō)明調(diào)整原因、調(diào)整幅度、調(diào)整后薪酬標(biāo)準(zhǔn)等。部門負(fù)責(zé)人審核本部門員工薪酬調(diào)整的合理性，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門審核薪酬調(diào)整的成本預(yù)算，簽字審核。審批部門根據(jù)薪酬調(diào)整方案的影響范圍和金額大小進(jìn)行審批，小額調(diào)整由審批部門負(fù)責(zé)人審批，大額調(diào)整報(bào)公司總經(jīng)理審批。人力資源部門根據(jù)審批意見執(zhí)行薪酬調(diào)整。（四）業(yè)務(wù)類審批1.項(xiàng)目立項(xiàng)審批項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫《項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)闡述項(xiàng)目背景、目標(biāo)、內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃、預(yù)期成果、預(yù)算金額等。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人評(píng)估項(xiàng)目的可行性和必要性，簽字審核。財(cái)務(wù)部門審核項(xiàng)目預(yù)算的合理性，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和重要程度進(jìn)行審批，一般項(xiàng)目由審批部門負(fù)責(zé)人審批，重大項(xiàng)目報(bào)公司總經(jīng)理審批。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)審批意見組織項(xiàng)目實(shí)施。2.合同審批業(yè)務(wù)部門起草合同文本，填寫《合同審批表》，注明合同雙方信息、合同標(biāo)的、合同金額、付款方式、履行期限等。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核合同條款的合法性、合理性和完整性，簽字確認(rèn)。法務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行法律審查，提出法律意見，簽字審核。財(cái)務(wù)部門審核合同付款條款、資金風(fēng)險(xiǎn)等，簽字確認(rèn)。審批部門根據(jù)合同金額和性質(zhì)進(jìn)行審批，小額合同由審批部門負(fù)責(zé)人審批，大額合同報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。業(yè)務(wù)部門根據(jù)審批意見簽訂合同。3.業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷審批業(yè)務(wù)人員發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用后，填寫《業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷單》，附上相關(guān)發(fā)票、合同、審批文件等證明材料。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)活動(dòng)的真實(shí)性和費(fèi)用支出的合理性，簽字確認(rèn)。財(cái)務(wù)部門審核票據(jù)的合法性、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的合規(guī)性等，簽字審核。審批部門根據(jù)費(fèi)用額度進(jìn)行審批，小額費(fèi)用由審批部門負(fù)責(zé)人審批，大額費(fèi)用報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。業(yè)務(wù)人員憑審批通過(guò)的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)銷手續(xù)。四、審批權(quán)限劃分（一）部門負(fù)責(zé)人審批權(quán)限1.審批本部門權(quán)限范圍內(nèi)的行政類、人事類、業(yè)務(wù)類等審批事項(xiàng)，如辦公用品采購(gòu)、員工請(qǐng)假、一般業(yè)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷等。2.對(duì)本部門員工的招聘、轉(zhuǎn)正、晉升等提出初步意見。（二）分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限1.審批涉及重要業(yè)務(wù)決策、較大金額資金支出、重要人事變動(dòng)等事項(xiàng)，如重大項(xiàng)目立項(xiàng)、大額固定資產(chǎn)購(gòu)置、重要崗位員工晉升等。2.對(duì)部門負(fù)責(zé)人審批的事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)核和最終決策。（三）總經(jīng)理審批權(quán)限1.審批公司重大戰(zhàn)略決策、重大投資項(xiàng)目、重要制度制定等事項(xiàng)。2.對(duì)分管領(lǐng)導(dǎo)審批的事項(xiàng)進(jìn)行最終審定。五、審批流程執(zhí)行（一）申請(qǐng)與提交1.申請(qǐng)人按照規(guī)定格式填寫審批申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明審批事項(xiàng)的內(nèi)容、理由、依據(jù)等，并附上相關(guān)證明材料。2.將審批申請(qǐng)表及相關(guān)材料提交至所在部門負(fù)責(zé)人或指定的受理部門。（二）初審1.受理部門對(duì)申請(qǐng)材料進(jìn)行初審，檢查材料的完整性、合規(guī)性。2.對(duì)于不符合要求的申請(qǐng)，及時(shí)通知申請(qǐng)人補(bǔ)充或修正材料。（三）流轉(zhuǎn)與審核1.初審?fù)ㄟ^(guò)后，審批申請(qǐng)表按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)，依次提交給相關(guān)審核部門和審批人員。2.各審核部門和審批人員按照職責(zé)對(duì)審批事項(xiàng)進(jìn)行審核，提出審核意見。審核意見應(yīng)明確、具體，如有不同意的情況，需說(shuō)明理由。（四）審批決策1.審批人員根據(jù)審核意見做出審批決策，簽署同意、不同意或修改后同意等審批意見。2.對(duì)于重大事項(xiàng)或存在爭(zhēng)議的事項(xiàng)，可組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行專題討論，形成決策意見。（五）反饋與存檔1.審批結(jié)果及時(shí)反饋給申請(qǐng)人，同意的通知其執(zhí)行相關(guān)事項(xiàng)，不同意的說(shuō)明原因。2.審批過(guò)程中形成的各類文件、資料由審批部門負(fù)責(zé)整理、歸檔，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、審批時(shí)間規(guī)定（一）一般審批事項(xiàng)1.對(duì)于常規(guī)的行政類、人事類、業(yè)務(wù)類審批事項(xiàng)，審批部門應(yīng)在收到申請(qǐng)后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。2.涉及多個(gè)部門審核的事項(xiàng)，總審批時(shí)間不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，各部門的審核時(shí)間應(yīng)合理安排，確保不出現(xiàn)拖延。（二）緊急審批事項(xiàng)1.對(duì)于緊急的業(yè)務(wù)活動(dòng)或突發(fā)事件需要進(jìn)行的審批，實(shí)行特事特辦原則。2.申請(qǐng)人可通過(guò)[具體溝通方式]向?qū)徟块T說(shuō)明緊急情況，審批部門應(yīng)在[X]小時(shí)內(nèi)給予初步反饋，在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審批。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對(duì)審批部門的工作進(jìn)行檢查，包括審批流程執(zhí)行情況、審批意見的準(zhǔn)確性、審批時(shí)間的遵守情況等。2.接受公司內(nèi)部各部門和員工的監(jiān)督舉報(bào)，對(duì)反映的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。（二）考核指標(biāo)1.審批準(zhǔn)確率：考核審批意見的準(zhǔn)確性，計(jì)算方法為準(zhǔn)確審批的事項(xiàng)數(shù)量占總審批事項(xiàng)數(shù)量的比例。2.審批及時(shí)率：考核審批部門是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成審批，計(jì)算方法為按時(shí)完成審批的事項(xiàng)數(shù)量占總審批事項(xiàng)數(shù)量的比例。3.客戶滿意度：通過(guò)向申請(qǐng)部門和相關(guān)人員發(fā)