土地責任清單管理制度一、總則（一）目的為加強公司土地管理，明確各部門及相關人員在土地使用、保護、管理等方面的責任，確保土地資源的合理利用和有效保護，特制定本土地責任清單管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)涉及土地使用、管理的所有部門及人員，包括但不限于土地開發(fā)部門、工程建設部門、運營管理部門、法務部門等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則嚴格遵守國家土地法律法規(guī)及相關政策要求，確保公司土地管理活動合法合規(guī)。2.責任明確原則明確各部門及人員在土地管理中的具體責任，做到職責清晰、分工明確。3.高效協(xié)同原則各部門之間密切配合、協(xié)同工作，提高土地管理效率，避免出現(xiàn)推諉扯皮現(xiàn)象。4.動態(tài)管理原則根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、土地使用情況及外部政策變化，適時調(diào)整土地責任清單，確保制度的科學性和有效性。二、土地管理職責分工（一）土地開發(fā)部門1.負責土地開發(fā)項目的前期調(diào)研、規(guī)劃設計、可行性研究等工作，制定土地開發(fā)計劃并組織實施。2.按照土地出讓合同及相關規(guī)劃要求，完成土地開發(fā)整理工作，確保土地達到出讓或使用條件。3.負責與政府相關部門溝通協(xié)調(diào)，辦理土地開發(fā)過程中的各類審批手續(xù)，如土地規(guī)劃許可證、施工許可證等。4.建立土地開發(fā)項目檔案，收集、整理、歸檔項目相關資料，包括土地出讓合同、規(guī)劃設計文件、施工圖紙、審批文件等。5.負責土地開發(fā)成本的核算與控制，合理安排資金使用，確保項目資金安全。（二）工程建設部門1.根據(jù)土地開發(fā)部門提供的規(guī)劃設計文件和施工圖紙，組織實施土地開發(fā)項目的工程建設工作。2.負責工程建設項目的招投標管理，選擇具有資質(zhì)和信譽的施工單位、監(jiān)理單位等，并簽訂相關合同。3.監(jiān)督工程建設質(zhì)量和進度，確保工程按照設計要求和施工規(guī)范進行施工，按時完成建設任務。4.協(xié)調(diào)解決工程建設過程中的各類問題，如施工糾紛、安全事故等，及時向上級匯報工程進展情況。5.負責工程竣工驗收工作，組織相關部門對工程質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面進行驗收，確保工程符合交付使用條件。（三）運營管理部門1.負責公司土地資產(chǎn)的日常運營管理工作，制定土地資產(chǎn)運營計劃并組織實施。2.對公司土地資產(chǎn)進行定期清查和評估，掌握土地資產(chǎn)的使用狀況、價值變化等情況，及時發(fā)現(xiàn)和解決土地資產(chǎn)運營過程中的問題。3.負責土地出租、出售等經(jīng)營活動的策劃與實施，制定合理的租賃、出售價格，簽訂相關合同，并負責合同的履行和管理。4.收集、分析土地市場信息，為公司土地管理決策提供參考依據(jù)，及時調(diào)整土地運營策略，提高土地資產(chǎn)的經(jīng)濟效益。5.負責與租戶、購房者等客戶溝通協(xié)調(diào)，處理客戶投訴和糾紛，維護公司良好的市場形象。（四）法務部門1.參與公司土地管理相關合同的起草、審核和修訂工作，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰，防范法律風險。2.對公司土地管理活動中的重大決策、重要事項提供法律意見和建議，協(xié)助公司依法依規(guī)開展土地管理工作。3.負責處理公司土地管理過程中的法律糾紛和訴訟案件，維護公司合法權益。4.跟蹤國家土地法律法規(guī)及政策變化，及時調(diào)整公司土地管理制度和業(yè)務流程，確保公司土地管理活動符合法律要求。（五）財務部門1.負責公司土地管理項目資金的預算編制、審核和執(zhí)行工作，合理安排資金，確保項目資金需求。2.對土地開發(fā)、運營等過程中的成本費用進行核算和控制，嚴格執(zhí)行財務管理制度，確保資金使用合規(guī)、安全、有效。3.負責土地出讓金、租金、出售款等收入的核算與管理，及時足額收取相關款項，并按照規(guī)定進行賬務處理。4.定期對公司土地資產(chǎn)進行財務審計，提供財務報告和分析，為公司土地管理決策提供財務依據(jù)。（六）行政部門1.負責公司土地管理相關文件、資料的收發(fā)、登記、歸檔和保管工作，確保文件資料的完整性和安全性。2.協(xié)助其他部門辦理土地管理過程中的各類行政事務，如辦公用品采購、車輛調(diào)配等，提供后勤保障服務。3.負責公司土地管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)等工作，營造良好的工作環(huán)境。4.組織開展公司土地管理相關的會議、培訓等活動，負責會議記錄和培訓資料整理歸檔。三、土地使用責任（一）土地開發(fā)使用責任1.土地開發(fā)部門應按照土地出讓合同約定的開發(fā)期限和條件，按時完成土地開發(fā)任務。如因特殊原因需要延期開發(fā)，應提前向政府相關部門申請并獲得批準。2.在土地開發(fā)過程中，應嚴格遵守國家土地法律法規(guī)及相關規(guī)劃要求，不得擅自改變土地用途、容積率、建筑密度等規(guī)劃指標。如需調(diào)整規(guī)劃，應按照規(guī)定程序辦理相關審批手續(xù)。3.負責土地開發(fā)項目的施工管理，確保施工安全和質(zhì)量。建立健全施工安全管理制度，加強施工現(xiàn)場安全檢查和隱患排查治理，防止發(fā)生安全事故。嚴格按照施工規(guī)范和質(zhì)量標準進行施工，確保工程質(zhì)量達到合格標準。4.土地開發(fā)部門應及時清理土地開發(fā)過程中產(chǎn)生的建筑垃圾和廢棄物，做好土地生態(tài)環(huán)境保護工作。在項目竣工后，按照相關要求進行土地復墾或綠化，恢復土地原有生態(tài)功能。（二）土地運營使用責任1.運營管理部門應按照公司土地資產(chǎn)運營計劃，合理安排土地使用，提高土地利用效率。對于出租的土地，應確保租戶按照租賃合同約定的用途使用土地，不得擅自轉租或改變用途。2.定期對土地運營情況進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和解決土地運營過程中的問題。如發(fā)現(xiàn)租戶存在違規(guī)使用土地的行為，應及時制止并要求其整改；如租戶拒不整改或整改后仍不符合要求，應按照租賃合同約定追究其違約責任。3.負責土地運營過程中的安全管理工作，制定安全管理制度，加強對土地使用區(qū)域的安全檢查和隱患排查治理，確保人員和財產(chǎn)安全。對于存在安全隱患的區(qū)域，應及時采取措施進行整改，防止發(fā)生安全事故。4.做好土地運營過程中的環(huán)境保護工作，督促租戶遵守環(huán)保法律法規(guī)，采取有效措施減少環(huán)境污染。如發(fā)現(xiàn)租戶存在環(huán)境污染問題，應及時要求其整改，并向相關環(huán)保部門報告。四、土地保護責任（一）土地資源保護1.各部門應增強土地資源保護意識，珍惜和合理利用每一寸土地。在土地使用過程中，盡量減少對土地的破壞和浪費，提高土地利用效益。2.嚴格控制土地閑置，對于已取得土地使用權但未按照規(guī)定開發(fā)建設的土地，應按照國家有關規(guī)定征收土地閑置費或依法收回土地使用權。3.加強對土地周邊生態(tài)環(huán)境的保護，避免因公司土地開發(fā)或運營活動對周邊生態(tài)環(huán)境造成破壞。在項目規(guī)劃和建設過程中，充分考慮生態(tài)環(huán)境保護因素，采取有效的生態(tài)保護措施，如建設生態(tài)綠地、保護濕地等。（二）土地權屬保護1.法務部門應加強對公司土地權屬的管理，確保土地權屬清晰、合法。定期對公司土地權屬證書進行核對和檢查，如有遺失或損壞應及時補辦。2.關注土地權屬糾紛動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處理可能影響公司土地權屬的問題。對于涉及土地權屬糾紛的案件，應積極收集證據(jù)，依法維護公司的土地權屬權益。3.在公司土地轉讓、出租、抵押等經(jīng)營活動中，嚴格按照法律法規(guī)要求辦理相關手續(xù)，確保土地權屬轉移合法有效，防止出現(xiàn)土地權屬糾紛隱患。五、土地管理監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.建立公司內(nèi)部土地管理監(jiān)督小組，由公司高層管理人員、各相關部門負責人組成。監(jiān)督小組定期對公司土地管理工作進行檢查和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.各部門應定期向監(jiān)督小組匯報本部門土地管理工作進展情況、存在的問題及解決措施等。監(jiān)督小組根據(jù)匯報情況，對各部門土地管理工作進行綜合評價，并提出改進意見和建議。3.設立土地管理舉報郵箱和電話，接受公司內(nèi)部員工及外部群眾對公司土地管理違規(guī)行為的舉報。對于舉報信息，應及時進行調(diào)查核實，如情況屬實，按照相關規(guī)定嚴肅處理，并對舉報人給予適當獎勵。（二）考核制度1.制定土地管理考核指標體系，對各部門及相關人員在土地管理工作中的表現(xiàn)進行量化考核。考核指標包括土地開發(fā)進度、工程質(zhì)量、土地運營效益、土地保護措施落實情況等。2.考核周期為每年一次，每年年底由人力資源部門組織相關部門對各部門及人員進行土地管理工作考核?？己私Y果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。3.將土地管理考核結果與部門及人員的績效獎金、晉升、評優(yōu)等掛鉤。對于考核結果優(yōu)秀的部門和個人，給予適當?shù)莫剟?；對于考核結果不合格的部門和個人，進行誡勉談話、扣發(fā)績效獎金等處理，情節(jié)嚴重的給予降職、撤職等處分。六、土地信息管理（一）信息收集1.各部門應指定專人負責土地信息收集工作，及時收集與本部門土地管理職責相關的各類信息，包括土地政策法規(guī)變化、土地市場動態(tài)、項目進展情況等。2.建立土地信息收集渠道，通過政府部門網(wǎng)站、行業(yè)媒體、土地交易平臺等多種途徑獲取土地信息。同時，加強與政府相關部門、行業(yè)協(xié)會、合作伙伴等的溝通交流，及時了解土地管理方面的最新信息。（二）信息整理與分析1.土地信息收集人員應定期對收集到的信息進行整理和分類，建立土地信息數(shù)據(jù)庫，確保信息的完整性和準確性。2.運營管理部門負責對土地信息進行分析，結合公司土地管理實際情況，為公司土地管理決策提供參考依據(jù)。分析內(nèi)容包括土地市場趨勢分析、土地資產(chǎn)價值評估、土地運營效益分析等。（三）信息共享與發(fā)布1.建立公司內(nèi)部土地信息共享平臺，各部門可通過平臺查詢和共享土地管理相關信息，實現(xiàn)信息的快速傳遞和有效利用。2.對于涉及公司土地管理的重要信息，經(jīng)公司領導審批后，可在公司內(nèi)部進行發(fā)布，確保全體員工及時了解公司土地管理工作動態(tài)。同時，根據(jù)工作需要，部分信息可向外部相關單位或人員進行披露，但應嚴格遵守信息保密規(guī)定。七、土地檔案管理（一）檔案分類1.土地開發(fā)檔案：包括土地出讓合同、土地開發(fā)計劃、規(guī)劃設計文件、施工圖紙、工程招投標文件、施工過程資料、竣工驗收文件等。2.土地運營檔案：包括土地租賃合同、出售合同、租金及出售款收取記錄、客戶信息資料、運營管理記錄等。3.土地保護檔案：包括土地資源保護措施落實情況記錄、土地權屬證書及相關文件、土地權屬糾紛處理記錄等。4.土地管理綜合檔案：包括土地管理規(guī)章制度、考核記錄、監(jiān)督檢查報告、會議紀要等。（二）檔案整理與歸檔1.各部門應按照檔案分類標準，對本部門在土地管理過程中形成的文件資料進行整理和歸檔。檔案整理應做到分類清晰、編號規(guī)范、裝訂整齊。2.定期將整理好的檔案移交公司行政部門統(tǒng)一保管。行政部門應建立土地檔案管理制度，明確檔案保管期限、查閱權限等要求，確保檔案的安全和完整。（三）檔案查閱與利用1.因工作需要查閱土地檔案的，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)部