公司常委會議管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司常委會議的組織與管理，提高會議效率，確保會議決策的科學性、民主性和有效性，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司常委會議的組織、召開、記錄、決策執(zhí)行及監(jiān)督等相關活動。（三）會議原則1.合法性原則：會議的組織和決策應符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.高效性原則：精簡會議流程，提高會議效率，確保會議能夠及時、有效地解決問題。3.民主集中制原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方意見，在民主討論的基礎上進行集中決策。4.保密性原則：對于會議討論的涉及公司機密的事項，參會人員應嚴格保密，不得泄露。二、常委會議組織架構（一）常委會議成員常委會議成員包括公司高層管理人員，如董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等，具體成員由公司董事會根據(jù)實際情況確定。（二）會議召集人董事長為常委會議的召集人。董事長因特殊原因不能召集會議時，可指定一名副總經(jīng)理代行召集職責。（三）會議主持人會議由董事長主持，董事長因故不能主持會議時，可委托總經(jīng)理主持。（四）會議記錄人由公司辦公室指定專人擔任會議記錄人，負責會議記錄及相關文檔的整理工作。三、會議召開（一）會議周期常委會議原則上[具體周期，如每周/每兩周/每月]召開一次，如有特殊情況可臨時召開。（二）會議通知1.會議召集人應提前[通知提前時長，如12天]將會議的時間、地點、議題等信息通知參會人員。2.通知方式可采用郵件、內部通訊工具等書面形式，確保參會人員能夠及時收到通知。（三）會議議題1.議題的提出：參會人員可提前向會議召集人提出會議議題，經(jīng)召集人審核后確定是否列入會議議程。2.議題準備：議題提出人應在會議召開前準備好相關資料，包括但不限于背景資料、分析報告、解決方案等，以便在會議上進行充分討論。（四）會議議程1.會議召集人根據(jù)會議議題和參會人員情況，制定會議議程。2.會議議程應提前發(fā)送給參會人員，以便參會人員提前了解會議內容，做好發(fā)言準備。（五）會議召開程序1.會議主持人宣布會議開始，介紹參會人員及會議議程。2.按照會議議程依次進行議題討論，參會人員應充分發(fā)表意見，展開討論。3.會議記錄人負責記錄會議討論內容、決議等，并在會議結束后及時整理會議紀要。4.會議主持人對會議討論情況進行總結，形成會議決議。5.參會人員對會議決議進行表決，表決方式可采用舉手、投票等方式，表決結果應記錄在案。6.會議主持人宣布會議結束。四、會議記錄（一）記錄要求1.會議記錄應準確、完整地記錄會議討論內容、決議等，不得遺漏重要信息。2.記錄語言應簡潔明了，避免使用模糊、歧義的表述。3.對于參會人員的發(fā)言，應盡量記錄原話，如無法記錄原話，應準確概括發(fā)言要點。（二）記錄內容1.會議基本信息：包括會議名稱、時間、地點、主持人、記錄人、參會人員等。2.會議議程：記錄會議討論的各項議題。3.討論內容：詳細記錄參會人員的發(fā)言內容、觀點、意見及討論過程中的爭議焦點等。4.會議決議：記錄會議形成的決議內容，包括決議事項、責任部門、完成時間等。5.表決情況：記錄表決方式及表決結果。（三）會議紀要1.會議記錄人應在會議結束后[紀要完成時長，如12個工作日]內整理完成會議紀要。2.會議紀要應經(jīng)會議主持人審核簽字后，發(fā)送給參會人員及相關部門。3.會議紀要應作為公司重要文檔進行存檔，以備查閱。五、會議決策執(zhí)行與監(jiān)督（一）決策執(zhí)行1.會議決議形成后，責任部門應按照決議要求制定具體的執(zhí)行計劃，并組織實施。2.執(zhí)行過程中，責任部門應定期向會議召集人或相關領導匯報執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題。（二）決策監(jiān)督1.公司辦公室負責對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤監(jiān)督，確保決議得到有效執(zhí)行。2.對于執(zhí)行不力的部門，公司將視情況進行通報批評，并責令其限期整改。3.如因特殊情況需要變更會議決議，責任部門應提出書面申請，經(jīng)會議召集人或相關領導批準后，方可進行變更。六、會議紀律（一）參會要求1.參會人員應按時參加會議，如有特殊情況不能參會，應提前向會議召集人請假，并安排其他合適人員代為參會。2.參會人員應提前到達會議地點，做好會議準備工作。3.參會人員應遵守會議紀律，關閉手機或調至靜音狀態(tài)，不得在會議期間隨意走動、接聽電話、收發(fā)信息等。（二）發(fā)言規(guī)范1.參會人員發(fā)言應圍繞會議議題進行，觀點明確，表達清晰。2.發(fā)言應尊重他人，不得進行人身攻擊或惡意詆毀。3.參會人員應積極參與討論，充分發(fā)表自己的意見和建議，但不得打斷他人發(fā)言。（三）保密規(guī)定1.參會人員應對會議討論的涉及公司機密的事項嚴格保密，不得向無關人員泄露。2.會議結束后，參會人員應將會議資料妥善保管，不得隨意丟棄或外傳。七、附則（一）解釋權本制度由公司辦公室負責解釋。（二）修訂與完善本制度將根據(jù)公司實際