比亞迪股份有限公司二零一一年年度報(bào)告二零一二年三月二十三日 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確沒有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)本年度報(bào)告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性本公司第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2012年3月23日審議通過本年度報(bào)告本公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福先生、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書吳經(jīng)勝先生和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人周亞琳女士聲明：保證本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、本公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并出具了本集團(tuán)、集團(tuán)指比亞迪股份有限公司及其附屬公司；報(bào)告期指2011年1月1日至2第一章公司基本情況簡(jiǎn) 3第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要 6第三章股份變動(dòng)及股東情況 8第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況 第五章公司治理 23第六章內(nèi)部控制 第七章股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介 第八章董事會(huì)報(bào)告 第九章監(jiān)事會(huì)報(bào)告 第十章重要事項(xiàng) 第十一章財(cái)務(wù)報(bào)告(按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制) * 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告3第一章公司基本情況簡(jiǎn)介中文縮寫英文縮寫3、董事會(huì)秘書聯(lián)系地址聯(lián)系電話傳真電子信箱注冊(cè)地址的郵政編碼辦公地址辦公地址的郵政編碼香港營(yíng)業(yè)地址國(guó)際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址電子信箱境內(nèi)登載定期報(bào)告的法定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址境外登載定期報(bào)告的法定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址6、上市信息比亞迪股份有限公司比亞迪王傳福吳經(jīng)勝張燕深圳市坪山新區(qū)比亞迪路3009號(hào)深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)延安路深圳市坪山新區(qū)比亞迪路3009號(hào)香港新界沙田鄉(xiāng)事會(huì)路138號(hào)新城市中央廣場(chǎng)二期17樓1712室巨潮資訊網(wǎng)()香港聯(lián)合交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱“香港聯(lián)交所”)網(wǎng)站(.hk) 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告47、境內(nèi)會(huì)計(jì)師辦公地址簽字會(huì)計(jì)師香港核數(shù)師辦公地址簽字會(huì)計(jì)師簽字保薦代表人最新注冊(cè)登記日期最新注冊(cè)登記地點(diǎn)企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記號(hào)碼深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)股票簡(jiǎn)稱：比亞迪；股票代碼：002594香港聯(lián)交所股票簡(jiǎn)稱：比亞迪股份；股票代碼：01211安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所中國(guó)北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓16層李劍光，李赟安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所香港中環(huán)添美道1號(hào)中信大廈22樓陳遠(yuǎn)圖北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層、15層丁曉文，湯雙定2011年11月28日深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局自2011年6月30日公司A股股票上市以來，公司共發(fā)生兩次工商變更：(1)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可價(jià)格為18.00元/股。經(jīng)深交所《關(guān)于比亞迪股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2011]194號(hào))同意，公司發(fā)行的人民幣普通股股票于2011年6月30日在深交所上市。2011年7月14日，公司完成相關(guān)工商變更登記，取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2011年7月12日換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為440301501127941的 5《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。公司注冊(cè)資本由人民幣227,510萬元變更為人民幣(發(fā)起人)由劉偉華、劉衛(wèi)平、李竺杭、倫緒鋒、王念強(qiáng)、張金濤、吳經(jīng)勝、何龍、魯國(guó)芝、吳昌會(huì)、夏佐全、肖平良、張翼、李柯、李永光、陳剛、萬秋全、百家麗亞太有限公司、肖峰、鄧國(guó)銳、孫一藻、廣州漸進(jìn)信息科技有限公(2)經(jīng)公司2010年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，公司在原經(jīng)營(yíng)范圍基礎(chǔ)上增加“3D眼鏡、GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售”。2011年1變更登記，取得了深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2011年11月28日換發(fā)的注冊(cè)號(hào)為以及其他電池、充電器、電子產(chǎn)品、儀器儀表、柔性線路板、五金制品、液晶顯示器、手機(jī)零配件、模具、塑料制品及其相關(guān)附件的生產(chǎn)、銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口(不含進(jìn)口分銷);道路普通貨運(yùn)(《道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可證》有效期至2012年9月30日);3D眼鏡、GPS導(dǎo)航產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售”。 6第二章會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要特別說明：本次年報(bào)部分?jǐn)?shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各加數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在本年比上年增減(%)營(yíng)業(yè)總收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2011年末2010年末2009年末資產(chǎn)總額負(fù)債總額歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益總股本本年比上年增減(%)基本每股收益(元/股)稀釋每股收益(元/股)不適用不適用不適用每股收益(元/股)加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%)下降7.38個(gè)百分點(diǎn)平均凈資產(chǎn)收益率(%)下降8.61個(gè)百分點(diǎn)量?jī)纛~(元/股)2011年末2010年末2009年末歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)(元/股)資產(chǎn)負(fù)債率(%)上升3.40個(gè)百分點(diǎn) 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告7非經(jīng)常性損益項(xiàng)目附注(如適用)年變動(dòng)原因見注1司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外金補(bǔ)助、汽車及相關(guān)產(chǎn)品兩年變動(dòng)原因見注2除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性出售金融資產(chǎn)取得的投資收益0值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回0企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益00除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出注1:非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益11年較前兩期增長(zhǎng)較多主要原因?yàn)?1年處置長(zhǎng)期股權(quán)投資公司注2:計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助較前兩年的變動(dòng)主要是受當(dāng)期計(jì)入收益的政府補(bǔ)助帶來的影四、按照中國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的本集團(tuán)2011年凈利潤(rùn)和截至報(bào)告期末凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)完全一致，不存在實(shí)質(zhì)性差異。 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告8第三章股份變動(dòng)及股東情況單位：股本次變動(dòng)增減(+,-)本次變動(dòng)后比例公積金比例1、國(guó)家持股1、人民幣普通股注1:2011年6月30日，公司首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行的7,900萬股人民幣普通股(A股)股動(dòng)管理業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定予以鎖定的股份。高管持有的限售二、報(bào)告期本公司限售股份變動(dòng)情況表單位：股限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)限售原因王傳福0呂向陽00 9本年增加限售股數(shù)限售原因理集團(tuán)有限公司楊龍忠毛德和百家麗亞太有限公司古偉妮張翼劉煥明肖平良技術(shù)有限公司萬秋陽陳剛肖峰 限售股數(shù)本年增加限售股數(shù)限售原因技有限公司限責(zé)任公司170,240股于2014年6月30日解除限售，1,532,160股于2012 (一)公司最近三年歷次證券發(fā)行情況1、2009年7月30日，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2009]643號(hào)文核準(zhǔn)，公司向MidAmericanEnergyHoldingsCompany(中美能源控股公司)定向增發(fā)22,500萬股H股(每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格港幣8.00元),并完成該等股詳見本公司于2011年6月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)()香港有限公司，以下簡(jiǎn)稱“比亞迪香港”)按面值在香港向除美國(guó)外的境外合格機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行面值總額為人民幣10億元的三年期人民幣債券，票面利率為4.5%,到期日為2014年4月28日。詳見本公司分別于2011年4月8日及4月20日披發(fā)行人民幣普通股(A股)7,900萬股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格6月20日披露于巨潮資訊網(wǎng)()的《首次公 注：經(jīng)2011年8月25日召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議及2011年9月9日召開的2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，公司擬在中國(guó)境內(nèi)向社會(huì)公開發(fā)行面值總額不超過人民幣60億元(含60億元)的公司債券。該債券發(fā)行經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2011年12月27日下發(fā)的證監(jiān)許可[2011]2081號(hào)文核準(zhǔn)。公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)、上述核準(zhǔn)文件的要求及公司股東(二)本公司無內(nèi)部職工股。(一)報(bào)告期末公司前十名股東、前十名無限售條件股東持股情況表33,874戶，H股股東為187戶)本年度報(bào)告公布日戶，H股股東為187戶)股東性質(zhì)持股比例(%)質(zhì)押或凍結(jié)的王傳福呂向陽MIDAMERICANENERGYHOLDI廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司楊龍忠毛德和百家麗亞太有限公司MIDAMERICANENERGYHOLDINGSCOMPA興業(yè)銀行股份有限公司-興全有機(jī)增長(zhǎng)靈活配置混合型證券投資中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)混合型證券投資基金中國(guó)工商銀行-興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金中國(guó)銀行-平安大華行業(yè)先鋒股票型證券投資基金 上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說明呂向陽為公司控股股東及實(shí)際控制人王傳福之表兄：呂向陽及其配偶張長(zhǎng)虹分別持有廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司89.5%和10.5%的股權(quán)。公司未知其他股東《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的一致行動(dòng)人。交易的本公司H股股東賬戶的股份總和。(二)控股股東及實(shí)際控制人情況2、公司控股股東和實(shí)際控制人為王傳福先生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，為本公司董事長(zhǎng)兼總裁。于報(bào)告期末，王傳福先生持有本公司570,642,580股A 第四章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況一、基本情況姓名性別原因司領(lǐng)取的報(bào)酬取薪酬王傳福男2011年06月11日2014年06月10日無變動(dòng)否呂向陽男2011年06月11日2014年06月10日無變動(dòng)否男2011年06月11日2014年06月10日無變動(dòng)否李東女2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)否男2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)否李連和男2011年09月09日2014年06月10日0無變動(dòng)否董俊卿男2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)5否李永釗男2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)5否男2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)5否女2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)否女2011年06月11日2014年06月10日0無變動(dòng)否楊龍忠男2002年06月10日2014年06月10日無變動(dòng)否男2002年06月10日2014年06月10日無變動(dòng)否男2002年06月10日2014年06月10日無變動(dòng)否毛德和男2002年06月10日2014年06月10日無變動(dòng)否男2007年02月06日2014年06月10日0無變動(dòng)否男2007年02月06日2014年06月10日無變動(dòng)否劉煥明男2012年01月18日2014年06月10日無變動(dòng)注1否男2012年01月18日2014年06月10日無變動(dòng)注1否男2012年01月18日2014年06月10日0無變動(dòng)注1否男2009年08月04日2011年04月01日0無變動(dòng)0是男2008年06月11日2011年06月10日0無變動(dòng)否男2009年07月15日2011年08月05日無變動(dòng)否一一一一一注1:DavidL.Soko1先生于2011年4月1日辭任本公司非執(zhí)行董事；林佑任先生于2011年6 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告(一)董事簡(jiǎn)歷王傳福先生，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。王先生于1987年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)(現(xiàn)為中南大學(xué)),主修冶金物理化學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；并于1990年畢業(yè)于中國(guó)北京有色金屬研究總院，主修冶金物理化學(xué)，獲碩士學(xué)位。王先生歷任北京有色金屬研究總院副主任、深圳理；現(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁，負(fù)責(zé)本集團(tuán)一般營(yíng)運(yùn)及制定本集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)策略，并擔(dān)任比亞迪電子(國(guó)際)有限公司的非執(zhí)行董事及主席、深司；現(xiàn)任本公司副董事長(zhǎng)兼非執(zhí)行董事，并擔(dān)任廣州融捷投資管理集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣州融捷”)、廣州明粵房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、巢湖市融捷金屬科技有限公司、廣東融捷融資擔(dān)保有限公司董事長(zhǎng)，深圳融捷擔(dān)保有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，廣東融捷融資服務(wù)有限公司執(zhí)行董事兼經(jīng)理，甘孜州融達(dá)鋰夏佐全先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。夏先生于1985年至1987年期間在北京鋼鐵學(xué)院(現(xiàn)為北京科技大學(xué))修讀計(jì)算機(jī)科學(xué)；并于2007年獲北京大學(xué)光華管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士學(xué)位；夏先生曾在中國(guó)人民保險(xiǎn)公司湖北分公司工作，并于1997年加入本公司；曾任本公司 北京正軒中騰投資有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、張家港雅普利華生物科技有限公司執(zhí)行董事、深圳市藍(lán)魔數(shù)碼科技有限公司、深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司李東女士，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師及注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師。李女士于1986年畢業(yè)于北京財(cái)貿(mào)學(xué)院(現(xiàn)首都經(jīng)濟(jì)并歷任北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司評(píng)估部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司武常岐先生，1955年出生，中國(guó)國(guó)籍，香港特別行政區(qū)永久居民，博士學(xué)歷，教授。武先生于1982年畢業(yè)于山東大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1990年畢業(yè)于比利時(shí)魯汶天主教大學(xué)，先后獲企業(yè)管理碩士學(xué)位及應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。武先生歷任香港科技大學(xué)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)系助理教授、副教授及瑞安中國(guó)經(jīng)管中心副主任，北京大學(xué)光華管理學(xué)院戰(zhàn)略管理系教授及系主任，北京大學(xué)光華管李連和先生，1947年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。李先生于1970年畢業(yè)于武漢水利電力學(xué)院，主修發(fā)配電，獲學(xué)士學(xué)位。李先生歷任湖北省竹山水電公司黨支部書記、總經(jīng)理；湖北省竹山縣水電局副局長(zhǎng)；湖北省竹山縣委副書記、副縣長(zhǎng)；湖北省鄖陽地委委員、組織部部長(zhǎng)；湖北省科委副主任、湖北省科技干部局局長(zhǎng)、黨組書記；湖北省科協(xié)黨組織書記、常務(wù)副主席；中國(guó)科技開發(fā)院黨委書記、副院長(zhǎng)；深圳市科技局(知識(shí)產(chǎn)權(quán)局)局長(zhǎng)、黨組書記；深圳市科協(xié)主席；深圳市政協(xié)副主席，于2007年6月退休。現(xiàn)任深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，武漢大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大董俊卿先生，1934年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。董先生于1959年畢業(yè)于蘇聯(lián)莫斯科有色金屬與黃金學(xué)院鋁鎂冶煉 專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位及蘇聯(lián)工程師稱號(hào)。董先生曾在中國(guó)東北大學(xué)有色冶金系任教、北京有色金屬研究總院從事研究工作，并于本公司從事研發(fā)工作，現(xiàn)任本李永釗先生，1961年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，研究員室主任、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)等職務(wù)、中外合資寶雞星寶機(jī)電公司總經(jīng)理、國(guó)營(yíng)第八四三廠廠長(zhǎng)、西安北方秦川機(jī)械工業(yè)有限公司董事及總經(jīng)理、西安北方秦川集團(tuán)有限公司董事及總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，并擔(dān)任中國(guó)兵器西北工張輝斌先生，1969年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。和縣農(nóng)機(jī)監(jiān)理站，歷任廣州融捷行政部副經(jīng)理、計(jì)劃及投資部總經(jīng)理、金融部總經(jīng)理及市場(chǎng)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事，并擔(dān)任廣州融捷副總裁、廣東融捷融資年畢業(yè)于廣東外語外貿(mào)大學(xué)(原名為廣州外國(guó)語學(xué)院),主修西班牙語，獲學(xué)士年7月畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)，取得學(xué)士學(xué)位。嚴(yán)女士于2000年加入本公司，歷任體系工程師、總裁秘書、上海比亞迪管理本部總辦主任、上海及西安地區(qū)行政部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司監(jiān)事及汽車產(chǎn)業(yè)辦公室經(jīng)理，并擔(dān)任深圳市鵬程電動(dòng)王傳福先生，本公司董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事兼總裁。請(qǐng)參見本章“二、(一)董 楊龍忠先生，1965年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。楊先生于1987年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)，主修冶金物理化學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位，2008年獲中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。楊先生歷任江西銅業(yè)公司司，擔(dān)任副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁及營(yíng)銷本部總經(jīng)理，并擔(dān)任比亞迪慈善吳經(jīng)勝先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)、碩士研究生學(xué)歷。吳先生于1988年畢業(yè)于安徽省師范大學(xué)，主修中文；1992年，參加全國(guó)律師統(tǒng)考，并由安徽省司法廳授予律師資格；1995年，通過注冊(cè)會(huì)計(jì)師全國(guó)統(tǒng)考，并學(xué)位。吳先生曾在廣州融捷負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)及相關(guān)工作，并于1995年9月加入本公擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理，現(xiàn)任本公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，并擔(dān)任比亞迪電子(國(guó)際)有限公司的非執(zhí)行董事、深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司董事、深圳市鵬程電動(dòng)汽車出租有限公司副董事長(zhǎng)、西藏日喀則扎布耶鋰業(yè)高科技有王念強(qiáng)先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，工程師。王先生于1987年畢業(yè)于中南工業(yè)大學(xué)，主修工業(yè)分析，獲學(xué)士學(xué)位，2011年獲中歐國(guó)際工商學(xué)院工商管理碩士學(xué)位。王先生曾任安徽銅陵有色金屬毛德和先生，1956年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，高級(jí)工程師。毛先生于1979年畢業(yè)于061基地(七·二一)大學(xué)，主修機(jī)械制造與工藝。毛先生歷任貴州航天局三四零七廠工藝技術(shù)所副所長(zhǎng)，深圳建設(shè)集團(tuán)宏威液壓機(jī)件廠副廉玉波先生，1964年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷， 部總經(jīng)理，并擔(dān)任深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司董事、首席執(zhí)行官及比亞何龍先生，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。何先生于1999年畢業(yè)于北京大學(xué)，先后獲得應(yīng)用化學(xué)理學(xué)學(xué)士學(xué)位、法學(xué)學(xué)士學(xué)位及無機(jī)化學(xué)碩士學(xué)位。何先生于1999二事業(yè)部品質(zhì)部經(jīng)理，第二事業(yè)部副總經(jīng)理，佛山市金輝高科光電材料有限公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總裁、第二事業(yè)部總經(jīng)理，并擔(dān)任西藏日喀則扎布劉煥明先生，1963年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師。劉先生于1988年畢業(yè)于東北工學(xué)院(現(xiàn)為東北大學(xué)),主修冶金物理化學(xué)，先后取得學(xué)士學(xué)位和碩士學(xué)位。劉先生曾在四川攀枝花鋼鐵公司鋼張金濤先生，1958年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。張先生于1982年畢業(yè)于武漢工學(xué)院(現(xiàn)為武漢理工大學(xué)),主修鑄造工藝及裝備，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；1997年4月至1998年2月赴日本福島縣高技術(shù)中心進(jìn)修。張先生曾在國(guó)營(yíng)第612廠、第446廠及猴王集團(tuán)公司等單位任職，并曾任全國(guó)焊接標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)及電焊條分技術(shù)委員會(huì)委員及湖北省機(jī)械制造工藝協(xié)會(huì)理、第十四事業(yè)部總經(jīng)理、第八事業(yè)部總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司副總裁及第十羅紅斌先生，1966年出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。羅先生于1990年畢業(yè)于空軍工程大學(xué)，主修計(jì)算機(jī)應(yīng)用，獲碩士學(xué)位。羅先生于2003年10月加入本公司，歷任第十五事業(yè)部電子三部經(jīng)理，電動(dòng)汽車研究所 姓名呂向陽2010年9月18日至2013年9月18日廣州漸進(jìn)信息科技有限公司請(qǐng)?jiān)斠姳菊隆岸F(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷”。根據(jù)公司現(xiàn)行的薪酬制度厘定薪酬，并根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)按照公司績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行考核，確定其獎(jiǎng)金。其中，董事、監(jiān)事的薪酬由薪酬委員會(huì)向董事會(huì)提出相關(guān)建議，經(jīng)董事會(huì)以及股東大會(huì)審議通過后確定；高級(jí)管理人員的薪2、不在公司任職的董事由薪酬委員會(huì)根據(jù)公司董事的工作情況以及同行業(yè)其它上市公司的水平，向董事會(huì)提出相關(guān)建議，經(jīng)董事會(huì)以及股東大會(huì)審議3、不在公司任職的監(jiān)事由監(jiān)事會(huì)根據(jù)監(jiān)事的工作情況以及同行業(yè)其它上本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的年度報(bào)酬詳情，請(qǐng)參閱本章“一、基(一)報(bào)告期內(nèi)，本公司董事變動(dòng)情況原本公司董事DavidL.Sokol先生因辭去MidAmericanEnergyHoldings 2011年6月10日召開的本公司2010年度股東大會(huì)，選舉王傳福先生為本公司第四屆董事會(huì)執(zhí)行董事；呂向陽先生、夏佐全先生為本公司第四屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；李東女士、武常岐先生為本公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。第四屆董事會(huì)屆期為2011年6月11日至2014年6月10日。原公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事林佑任先生因任期屆滿于2011年6月11日起不再擔(dān)任本公司獨(dú)立董事。2011年9月9日召開的本公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，補(bǔ)選李連和先生為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自2011年9月9日至2014年6月10日。(二)報(bào)告期內(nèi)，本公司監(jiān)事變動(dòng)情況2011年6月10日召開的本公司2010年度股東大會(huì)，選舉董俊卿先生、李永釗先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)獨(dú)立監(jiān)事；張輝斌先生為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事。2011年6月10日召開的本公司職工代表大會(huì)，選舉王珍女士、嚴(yán)琛女士為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。第四屆監(jiān)事會(huì)屆期為2011年6月11日至(三)報(bào)告期內(nèi)，本公司高級(jí)管理人員變動(dòng)情況2011年8月5日，公司董事會(huì)收到公司副總裁夏治冰先生提交的書面辭職報(bào)告。夏治冰先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的公司副總裁職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何其他職務(wù)。七、公司員工情況報(bào)告期末，本集團(tuán)在職員工為177,624人，其專業(yè)構(gòu)成、受教育程度及年(一)專業(yè)構(gòu)成員工人數(shù)(人)占總?cè)藬?shù)比例(%) 行政綜合管理類_售類(二)受教育程度學(xué)歷員工人數(shù)(人)占總?cè)藬?shù)比例(%)大專及以下大專及以下 ■碩士及以上■本科■大專及以下(三)年齡分布年齡區(qū)間員工人數(shù)(人)占總?cè)藬?shù)比例(%)30歲及以下 (四)報(bào)告期末，公司無需要承擔(dān)費(fèi)用的離退休職工。 第五章公司治理《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立健披露時(shí)間1股東大會(huì)議事規(guī)則巨潮資訊網(wǎng)2董事會(huì)議事規(guī)則3監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則4審核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則5提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則6薪酬委員會(huì)實(shí)施細(xì)則7戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則89關(guān)聯(lián)交易決策制度內(nèi)幕信息知情人管理制度防范控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度內(nèi)部審計(jì)制度截至報(bào)告期末，本公司治理的實(shí)際情況符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所發(fā)布的有關(guān)上市公司治理規(guī)范性文件的要求，并不存在因部分改制、行業(yè)特性、國(guó)家政(一)關(guān)于股東與股東大會(huì) 充分行使自己的權(quán)利。股東大會(huì)的召集、召開在合法有效的前提下，能夠給予每個(gè)議案合理的討論時(shí)間，使之成為董事會(huì)和股東的溝通良機(jī)。此外，股東還(二)關(guān)于控股股東與上市公司公司控股股東為王傳福先生。公司控股股東行為規(guī)范，嚴(yán)格依法行使出資人權(quán)利，未損害公司和其它股東的合法權(quán)益，對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名嚴(yán)格遵循了法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序，與公司在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)上相互獨(dú)立，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和(三)關(guān)于董事和董事會(huì)公司嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法規(guī)規(guī)定的程序選公司對(duì)董事的選聘方法采用累積投票制度。公司董事會(huì)的人數(shù)及專業(yè)結(jié)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。董事會(huì)嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定行使職權(quán)，規(guī)范董事會(huì)的召集、召開和表決，積極參加有關(guān)培訓(xùn)并熟悉有關(guān)法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的利益。為了完善公司治理結(jié)構(gòu)，公司董事會(huì)下設(shè)審核委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬委員會(huì)和(四)關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會(huì)公司嚴(yán)格按照《公司法》,《公司章程》規(guī)定的程序選聘監(jiān)事。公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)及專業(yè)結(jié)構(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，監(jiān)事具備法律、會(huì)計(jì)等方面的以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)，規(guī)范監(jiān)事會(huì)的召集、召開和表決，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行有效監(jiān)督，維護(hù)(五)關(guān)于利益相關(guān)者 公司充分尊重銀行及其它債權(quán)人、員工、客戶、供應(yīng)商等利益相關(guān)者的合法權(quán)利，與利益相關(guān)者積極合作，實(shí)現(xiàn)各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持(六)關(guān)于信息披露與透明度公司嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《信息披露事務(wù)管理制度》、《投資者關(guān)系管理制度》等規(guī)定，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息并確保全體股東有平等的機(jī)會(huì)獲取信息。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在向大于做好2009年上市公司治理相關(guān)工作的通知》、深交所《關(guān)于做好加強(qiáng)上市公切實(shí)開展了加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，并成立專項(xiàng)工作小組，由董事長(zhǎng)、執(zhí)審計(jì)部成員全面開展公司治理自查整改工作，并于2011年9月9日出具了自查報(bào)告和整改計(jì)劃。公司已于2011年10月13日完成此次整改并出具整改報(bào)告。詳見(一)董事履行職責(zé)情況盡責(zé)地履行董事職責(zé)，積極參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的相關(guān)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高規(guī)范運(yùn)作 水平，持續(xù)關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)狀況，有效發(fā)揮董事會(huì)在公司規(guī)范運(yùn)作中的作用，切實(shí)維護(hù)公司及股東特別是中小股東的合法權(quán)益。公司董事長(zhǎng)堅(jiān)持在其權(quán)限范圍內(nèi)履行職責(zé)、行使董事長(zhǎng)職權(quán)，全力加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，依法召集和主持董事會(huì)會(huì)議并督促董事親自出席，嚴(yán)格遵守董事會(huì)集體決策機(jī)制，督促董事會(huì)決議的執(zhí)行，積極推動(dòng)公司內(nèi)部各項(xiàng)制度的制訂和完善，充分保證獨(dú)立董事和董事會(huì)秘書的知情權(quán)，認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，提高依法履職意識(shí)，并督促其他董事積極參加監(jiān)管機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)，確保董事會(huì)報(bào)告期內(nèi)，公司董事出席董事會(huì)會(huì)議情況如下：董事姓名現(xiàn)場(chǎng)出以通訊方式參加委托出自出席會(huì)議王傳福0否呂向陽0否0否0否李東0否0否李連和0否0否報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)會(huì)議召開方式情況如下：(二)獨(dú)立董事履行職責(zé)情況報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)立董事李東女士、武常岐先生、李連和先生及林佑任先 作制度》等相關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)的履行職務(wù)，按時(shí)參加相關(guān)會(huì)議，并依據(jù)自身的專業(yè)知識(shí)和能力發(fā)表獨(dú)立、客觀、公正的意見，切實(shí)維護(hù)公司及股東的合法權(quán)益；對(duì)公司董事任免、募集資金使用管理等事項(xiàng)認(rèn)真監(jiān)督，對(duì)公司的關(guān)聯(lián)方資金占用及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、聘任審計(jì)機(jī)構(gòu)等相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，并對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)管理出謀劃策，為公司的持續(xù)、健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。報(bào)(1)現(xiàn)場(chǎng)辦公和了解、檢查情況：2011年3月11日、12日、6月29日、30營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、成本控制、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。2011年度，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查累計(jì)天數(shù)為6天。因公司于2011年6月30日在深圳證券交易所上市，尚未滿一年，李東女士將于2012年開始嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的(2)在董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況：報(bào)告期內(nèi)，李東女士作為作為公司審核委員會(huì)主席，對(duì)公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱，及時(shí)關(guān)注公司募集資金的使用，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作提出指導(dǎo)建議；作為公司薪酬委員會(huì)委員，參與制定、審查公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)完善公司激勵(lì)與考核機(jī)制發(fā)揮了薪酬委員會(huì)成員的作用；作為提名委員會(huì)委員，參與研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際和未來發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過慎重(3)與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)審部門、會(huì)計(jì)師等的溝通情況：在2011年年報(bào)編制期間，李東女士認(rèn)真聽取管理層對(duì)今年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)營(yíng)狀況、投融資活動(dòng)等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員積極溝 通，并按照相關(guān)要求與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對(duì)年報(bào)審計(jì)工作提出(4)其他情況：報(bào)告期內(nèi)，李東女士未提議召開董事會(huì)，未提議聘任或解(1)現(xiàn)場(chǎng)辦公和了解、檢查情況：2011年6月29日及11月18日，武常岐先生到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，積極了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、成本控制、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。2011年度，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查累計(jì)天數(shù)為2天。因公司于2011年6月30日在深圳證券交易所上市，尚未滿一年，武常岐先生將于2012年開始嚴(yán)格按照《深圳證(2)在董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況：報(bào)告期內(nèi)，武常岐先生作為公司薪酬委員會(huì)主席，制定、審查公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)完善公司激勵(lì)與考核機(jī)制發(fā)揮了積極的作用；作為公司審核委員會(huì)委員，參與審閱公司的定期財(cái)務(wù)報(bào)告，及時(shí)關(guān)注公司募集資金的使用，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作提出建議；作為提名委員會(huì)委員，參與研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際和未來發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過慎重考察和研究，提名董事及高級(jí)管理人員；作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，參與公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策(3)與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)審部門、會(huì)計(jì)師等的溝通2011年年報(bào)編制期間，武常岐先生認(rèn)真聽取管理層對(duì)今年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)營(yíng)狀況、投融資活動(dòng)等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員積極溝通，并按照相關(guān)要求與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對(duì)年報(bào)審計(jì)工作提(4)其他情況：報(bào)告期內(nèi)，武常岐先生未提議召開董事會(huì)，未提議聘任或 3、李連和(1)現(xiàn)場(chǎng)辦公和了解、檢查情況：2011年9月9日，李連和先生到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、成本控制、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)中提出有益的意見和建議，公司均有采納。2011年度，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查累計(jì)天數(shù)為1天。因公司于2011年6月30日在深圳證券交易所上市，尚未滿一年，且李連和先生自2011年9月9日開始擔(dān)任公司獨(dú)立董事，其將于2012年開始嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范(2)在董事會(huì)各專門委員會(huì)工作情況：報(bào)告期內(nèi)，李連和先生作為公司提名委員會(huì)主席，研究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，結(jié)合企業(yè)發(fā)展實(shí)際和未來發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)過慎重考察和研究，提名董事及高級(jí)管理人員；作為審核委員會(huì)委員，參與對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告的審閱，及時(shí)關(guān)注公司募集資金的使用，對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)工作提出建議；作為公司薪酬委員會(huì)委員，參與制定、審查公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬政策與方案，對(duì)完善公司激勵(lì)與考核機(jī)制發(fā)揮了薪酬委員會(huì)成員的作用；作為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，參與公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和(3)與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、內(nèi)審部門、會(huì)計(jì)師等的溝通情況：在2011年年報(bào)編制期間，李連和先生認(rèn)真聽取管理層對(duì)今年行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、經(jīng)營(yíng)狀況、投融資活動(dòng)等方面的情況匯報(bào)，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員積極溝通，并按照相關(guān)要求與年審會(huì)計(jì)師進(jìn)行充分、有效溝通，對(duì)年報(bào)審計(jì)工作提(4)其他情況：報(bào)告期內(nèi)，李連和先生未提議召開董事會(huì)，未提議聘任或究董事、高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序、提名董事、對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審閱等事項(xiàng)。2011年任期內(nèi)，林佑任先生未提議召開董事會(huì)，未提議聘任或姓名李東2120李連和2120發(fā)表意見時(shí)間意見關(guān)于董事任免及確定薪酬同意關(guān)于聘請(qǐng)公司2011年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)同意同意同意關(guān)于對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)同意關(guān)于“加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告和整改計(jì)劃”同意關(guān)于加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)整改報(bào)告同意同意同意公司建立了公正、合理、有效的高級(jí)管理人員績(jī)效考核評(píng)價(jià)體系，以公司規(guī)范化管理以及經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升為基礎(chǔ)，明確責(zé)任，并以量化的考核指標(biāo)定期對(duì)高級(jí)管理人員進(jìn)行業(yè)績(jī)考核。報(bào)告期內(nèi)，公司高級(jí)管理人員能夠嚴(yán)格按照 控制基本規(guī)范》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，對(duì)公司內(nèi)部控制的執(zhí)行效果和效率進(jìn)行了認(rèn)真的評(píng)估。公司按照建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)的目標(biāo)，持續(xù)不斷地進(jìn)行內(nèi)部控制完善工作，公司董事會(huì)下設(shè)了審核、提名、薪酬、戰(zhàn)略四個(gè)專門委員會(huì)，專門委員會(huì)依據(jù)相應(yīng)的工作細(xì)則，協(xié)助董事會(huì)履行專門的決策和監(jiān)控職能，提高公司董事會(huì)運(yùn)報(bào)告期內(nèi)，公司已建立一套較為完整的涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)、信息披露的內(nèi)部控制制度，建立并完善了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事度》、《募集資金使用管理制度》、《信息披露事務(wù)管理制度》、《防范控股資者關(guān)系管理制度》、《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》、《年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》等規(guī)則和制度，構(gòu)成了公司的內(nèi)部控制制度體系，保證了2011公司在2011年還強(qiáng)化了審核委員會(huì)下設(shè)的審計(jì)部的工作職能，不僅要求審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)公司募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、關(guān)聯(lián)方資金等事項(xiàng)的審內(nèi)部控制相關(guān)情況是/否/不適用適用，請(qǐng)說明具體原因)1.公司是否建立內(nèi)部審計(jì)制度，內(nèi)部審計(jì)制度是否經(jīng)公司董事會(huì)審是2.公司董事會(huì)是否設(shè)立審核委員會(huì)，公司是否設(shè)立獨(dú)立于財(cái)務(wù)部門的內(nèi)部審計(jì)部門是 3.(1)審核委員會(huì)成員是否全部由董事并擔(dān)任召集人，且至少有一名獨(dú)立董事為會(huì)計(jì)專業(yè)人士是(2)內(nèi)部審計(jì)部門是否配置三名以上(含三名)專職人員從事內(nèi)部審計(jì)工作是1.公司是否根據(jù)相關(guān)規(guī)定出具年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告是2.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)論是否為內(nèi)部控制有效(如為內(nèi)部控制無效，請(qǐng)說明內(nèi)部控制存在的重大缺陷)是3.本年度是否聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制有效性出具審計(jì)報(bào)告否公司于2011年6月30日在深4.會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司內(nèi)部控制有效性是否出具出具非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告或指出公司非財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制存在重大缺陷的，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)是否針對(duì)所涉及事項(xiàng)做出專項(xiàng)說明不適用是6.保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人是否出具明確同意的核查意見(如適用)是三、審計(jì)委員會(huì)和內(nèi)部審計(jì)部門本年度的主要工1、按照《審核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定履行職責(zé)，每個(gè)季度對(duì)內(nèi)部審計(jì)部門提交的工作計(jì)劃、工作報(bào)告進(jìn)行審2、向董事會(huì)報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況，按照年報(bào)工作規(guī)程中關(guān)于審計(jì)的要求做好年報(bào)審計(jì)的相關(guān)工作。2011年年報(bào)審計(jì)期間，公司董事會(huì)審核委員會(huì)未發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)部控制存在重大缺陷1、審計(jì)部門按照內(nèi)部審計(jì)制度的規(guī)定，在年度結(jié)束后及時(shí)將年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告和下一年度的內(nèi)部審計(jì)工作2、內(nèi)部審計(jì)部門每季度結(jié)束后向公司董事會(huì)審核委員會(huì)提交上一季度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告及工作計(jì)劃；對(duì)外投資情況進(jìn)行審計(jì)并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；4、報(bào)告期內(nèi)，內(nèi)部審計(jì)部門已向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交了2011年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和2四、公司認(rèn)為需要說明的其他情況(如有)無三、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見1、董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)公司董事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制情況出具了《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》,詳見與本年報(bào)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)()的有關(guān)公告。 建立健全并有效實(shí)施內(nèi)部控制是公司董事會(huì)的責(zé)任，董事會(huì)對(duì)內(nèi)部控制責(zé)公司現(xiàn)有的內(nèi)部控制已覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各層面和各環(huán)節(jié)，形成了規(guī)范的管理體系，能夠預(yù)防并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、糾正公司運(yùn)營(yíng)過程中可能出現(xiàn)的重要錯(cuò)誤和舞弊，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確報(bào)告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制有效，不存在違反法律法規(guī)和深交所有關(guān)內(nèi)控指引的公司董事會(huì)及全體董事保證公司《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，并能得到有效執(zhí)行；公司內(nèi)部控制體系符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的要求以及公司的實(shí)際需要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用；董事會(huì)出具的公司《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、真實(shí)、準(zhǔn)公司獨(dú)立董事對(duì)公司《2011年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》進(jìn)行了認(rèn)真的審查，認(rèn)為：2011年度，公司的各項(xiàng)內(nèi)部控制制度符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，能夠保護(hù)公司資產(chǎn)的安全與完整，保證會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。公司未有違反法律法規(guī)以及《公司章程》和公司內(nèi)真實(shí)地反映了公司目前的內(nèi)部控制體系建設(shè)、運(yùn)作、制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情通過對(duì)比亞迪內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施情況的核查，瑞銀證券認(rèn)為：比亞迪現(xiàn)有的內(nèi)部控制制度符合我國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)要求，公司已建立了相對(duì)較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。比亞迪出具的《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了其內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)按公司控制各項(xiàng)制度的規(guī)定執(zhí)行，公司認(rèn)為：良好有效的財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)系統(tǒng)能夠確保公司資產(chǎn)的安全、完整，可以強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算，并在制度規(guī)范建設(shè)、財(cái)務(wù)人員、崗位設(shè)置、各主要會(huì)計(jì)處理程序等諸多方面做了大量工作。并在實(shí)際工作中給予了有效實(shí)施與執(zhí)行，加強(qiáng)了會(huì)計(jì)核算，財(cái)務(wù)管理的職能和權(quán)限。公司設(shè)置了獨(dú)立的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)人員認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和各項(xiàng)法律法規(guī)，嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定來處理相關(guān)會(huì)計(jì)事項(xiàng)。本年度內(nèi)，公司未發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控公司已建立了《年報(bào)披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》,公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及與年報(bào)信息披露相關(guān)的其他人員在年報(bào)信息披露工作中按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司規(guī)章制度要求嚴(yán)格執(zhí)行，勤勉盡責(zé)，完整性和及時(shí)性，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度。報(bào)告期，公司未發(fā)生重 第七章股東大會(huì)情況簡(jiǎn)介報(bào)告期內(nèi)，公司召開了一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)的召集、召開與表決程序均嚴(yán)格按照《公司法》和《公司章程》規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，具體情況如下：一、2010年度股東大會(huì)2011年6月10日，公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開了2010年度股東大會(huì)，審議通過1、關(guān)于公司2010年度董事會(huì)工作報(bào)告書的議案；2、關(guān)于公司2010年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告書的議案；3、關(guān)于公司2010年度經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表的議案；4、關(guān)于公司2010年度利潤(rùn)分配方案的議案；8、關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的議案；9、關(guān)于呂向陽先生解除及新增質(zhì)押公司股份的議案；11、關(guān)于授予公司董事會(huì)一般授權(quán)以配發(fā)、發(fā)行及處理公司股份的議案；12、關(guān)于授予比亞迪電子(國(guó)際)有限公司董事會(huì)一般授權(quán)以配發(fā)、發(fā)行及處理比亞迪電子(國(guó)際)有限公司股份的議案。期為2011年6月10日。 二、2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2011年9月9日，公司以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票方式相結(jié)合的方式召開了20114、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士全權(quán)辦理公司債券相關(guān)事決議公告刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(in 第八章董事會(huì)報(bào)告一、管理層討論與分析(一)報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧1、報(bào)告期內(nèi)總體經(jīng)營(yíng)情況2011年對(duì)比亞迪而言是充滿挑戰(zhàn)且具紀(jì)念性的一年。報(bào)告期內(nèi)，受國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增速大幅回落及自主品牌整體市場(chǎng)份額下降等因素影響，2011年集團(tuán)的汽車銷量較2010年有所下降。手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)方面，由于本集團(tuán)最大客戶的市場(chǎng)份額有所下滑，給報(bào)告期內(nèi)該業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來一定影響，但集團(tuán)也積極開拓新興智能手機(jī)廠商作為新客戶并提供新產(chǎn)品，為未來的持續(xù)發(fā)展莫定了更為堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二次充電電池業(yè)務(wù)方面，集團(tuán)繼續(xù)保持于鋰離子電池和鎳電池市場(chǎng)的全球領(lǐng)導(dǎo)地位，并進(jìn)一步加大磷酸鐵鋰電池于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域的應(yīng)用，并取得良好進(jìn)展.報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約人民幣48,827百萬元，較上年增長(zhǎng)0.78%;營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約人民幣1,410百萬元，較上年下降49.04%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約人民幣1,385百萬元，較上年降低45.13%。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)及其經(jīng)營(yíng)狀況本集團(tuán)目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為包含傳統(tǒng)燃油汽車及新能源汽車在內(nèi)的汽車業(yè)務(wù)、手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)，以及二次充電電池業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)，本集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣23,902百萬元，同比上升5.55%;手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約人民幣19,972百萬元，同比下跌3.97%;二次充電電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約人民幣4,952百萬元，同比略有下跌1.04%。(1)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表單位：萬元營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)增減(%)電子元器件制造業(yè)日用電子器件制造業(yè) 分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率(%)營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)營(yíng)業(yè)成本比上年增減(%)增減(%)(2)主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況地區(qū)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)收入比上年增減(%)中國(guó)(包括港澳臺(tái)地區(qū))印度匈牙利巴西(3)主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況分析汽車業(yè)務(wù)2011年，受國(guó)家宏觀調(diào)控、汽車產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的退出和部分城市限購令等諸多因素影響，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)大幅增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011年汽車產(chǎn)銷量約為1,842萬輛和1,851萬輛，分別較去年增長(zhǎng)約0.84%和2.45%,產(chǎn)銷量增速為13年來最低。盡管有諸多不利因素影響，運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)的增長(zhǎng)仍然顯著,2011年SUV銷售約159萬輛，同比增長(zhǎng)20.19%。自主品牌由于對(duì)鼓勵(lì)政策退出、城市限購令等較國(guó)外品牌更為敏感，報(bào)告期內(nèi)的市場(chǎng)份額有所下降。報(bào)告期內(nèi)，自主品牌乘用車共銷售約611萬輛，同比下降2.56%,占乘用車銷售總量約42.23%,盡管市場(chǎng)占有率有所下降，自主品牌仍然占據(jù)乘用車市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。受到國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)增速大幅回落及自主品牌整體市場(chǎng)份額下降等因素影響，報(bào)告期內(nèi)本集團(tuán)的汽車銷量較2010年有所下降。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)共銷售汽車43.7萬輛，同比下降了13.33%;集團(tuán)汽車業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣23,902百萬元， 同比上升5.55%;毛利率21.68%,同比減少了2.06個(gè)百分點(diǎn)。盡管集團(tuán)汽車銷量集團(tuán)自2003年進(jìn)入汽車業(yè)務(wù)以來，憑借獨(dú)具特色的垂直整合的經(jīng)營(yíng)模式打造出可持續(xù)的高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，產(chǎn)品獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)同，帶動(dòng)集團(tuán)的汽車業(yè)務(wù)快速發(fā)展。集團(tuán)堅(jiān)持以技術(shù)和質(zhì)量作為發(fā)展核心，于報(bào)告期內(nèi)全面升級(jí)現(xiàn)有車型品質(zhì)性能，并推出S6、G6兩款新車型。然而，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈、原材料價(jià)格波動(dòng)以及勞動(dòng)力成本持續(xù)上升等因素影響，汽車業(yè)務(wù)于報(bào)告期內(nèi)的毛利率持具廠商的模具工藝，配備了比亞迪人性化、智能化的全方位電子設(shè)備，全面提雙離合變速器，并配備了一系列電子化配置。具備優(yōu)越的動(dòng)力性能和智能電子科技的G6不僅證明了比亞迪卓越的研發(fā)實(shí)力，更彰顯了比亞迪高效的集成創(chuàng)新隨著能源危機(jī)意識(shí)日漸提高，全球?qū)?jié)能環(huán)保的關(guān)注與日俱增，對(duì)新能源汽車的需求也日益旺盛。全球各大汽車巨頭也投入越來越多的資源研發(fā)新能源汽車，眾多車型陸續(xù)上市，新能源汽車技術(shù)進(jìn)一步成熟。在中國(guó)，各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)力度不斷加大，電動(dòng)汽車保持著強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，新能源汽車已在全集團(tuán)于報(bào)告期內(nèi)積極推進(jìn)電動(dòng)車的發(fā)展及應(yīng)用。集團(tuán)的首款純電動(dòng)汽車e6于2010年開始在深圳作為出租車示范運(yùn)營(yíng)，運(yùn)行情況良好。截至2011年年底，共有約300臺(tái)e6出租車于深圳運(yùn)營(yíng)。集團(tuán)的首款面向個(gè)人的純電動(dòng)車e6也已于 2011年10月在深圳正式上市，邁出了發(fā)展個(gè)人用戶市場(chǎng)的關(guān)鍵一步。此外，集團(tuán)的首款純電動(dòng)大巴K9于2011年1月開始在深圳作為公交車試運(yùn)行，各項(xiàng)性能表現(xiàn)優(yōu)異。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)為第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)(“大運(yùn)會(huì)”)獨(dú)家提供200臺(tái)純電動(dòng)大巴K9和250臺(tái)純電動(dòng)出租車e6,作為大運(yùn)會(huì)的交通用車和工作用車。兩款電動(dòng)車不僅協(xié)助實(shí)現(xiàn)大運(yùn)會(huì)中心區(qū)域交通的“零排放”目標(biāo)，同時(shí)也見證了集團(tuán)的電動(dòng)車的卓越研發(fā)能力及穩(wěn)定性能表現(xiàn)。除了在國(guó)內(nèi)推動(dòng)電動(dòng)車，集團(tuán)于報(bào)告期內(nèi)也積極接洽海外相關(guān)機(jī)構(gòu)，以探討在海外市場(chǎng)試行電動(dòng)車的機(jī)會(huì)，目前項(xiàng)目進(jìn)展順利。集團(tuán)與戴姆勒的合資公司-深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司也于報(bào)告期內(nèi)正式成立，憑借雙方各自的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，合資公司致力于研發(fā)針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的新能源汽車，相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展良好，預(yù)期于2012年發(fā)布最新車型。手機(jī)部件及組裝在手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)方面，集團(tuán)為客戶提供垂直整合的一站式服務(wù)，設(shè)計(jì)及生產(chǎn)外殼、鍵盤、液晶顯示模塊、攝像頭、柔性線路板、充電器等手機(jī)部件，并提供整機(jī)設(shè)計(jì)及組裝服務(wù)。集團(tuán)目前是全球最具競(jìng)爭(zhēng)能力的手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)的供貨商之一，主要客戶包括諾基亞、蘋果、HTC、摩托羅拉、華為、中興等全球領(lǐng)先的電子產(chǎn)品制造商。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，2011年全球手機(jī)出貨量約17.75億部，同比增長(zhǎng)約11.13%,全球手機(jī)行業(yè)增速有所放緩。其中智能手機(jī)出貨約4.72億部，同比增長(zhǎng)57.85%,占全球手機(jī)出貨量比例上升至26.59%。報(bào)告期內(nèi)，以iPhone為代表的智能手機(jī)繼續(xù)成為全球手機(jī)出貨量的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。智能手機(jī)逐步改變了全球手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，新品牌及新平臺(tái)系統(tǒng)成為手機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的主流，市場(chǎng)份額持續(xù)上升，行業(yè)整合已成趨勢(shì)，而傳統(tǒng)手機(jī)制造商的市場(chǎng)占有率持續(xù)萎縮。中國(guó)市場(chǎng)方面，智能手機(jī)呈現(xiàn)出迅猛增長(zhǎng)的趨勢(shì)，報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量?jī)H次于美國(guó)，中國(guó)成為全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)3G的滲透率快速上升，一定程度上促進(jìn)了手機(jī)銷量的成長(zhǎng)。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，2011年國(guó)內(nèi)新增3G用戶大幅增加，累計(jì)用戶數(shù) 已超過1.28億。3G用戶數(shù)量的持續(xù)增加帶動(dòng)了3G手機(jī)終端的銷售，成為國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿χ弧?011年，集團(tuán)手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣19,972百萬元，同比下降3.97%;受產(chǎn)品組合變化、主要客戶銷售下降、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈及成本上升等因素影響，報(bào)告期內(nèi)毛利率同比下降了0.42個(gè)百分點(diǎn)至報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)的最大客戶正逐步轉(zhuǎn)型，市場(chǎng)份額有所下滑，給報(bào)告期內(nèi)集團(tuán)的手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來一定的影響。另一方面，集團(tuán)也積極開拓其他新興智能手機(jī)廠商作為新客戶、提供新產(chǎn)品，促進(jìn)集團(tuán)的客戶結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷改善。二次充電電池及新能源業(yè)務(wù)集團(tuán)的二次充電電池主要包括鋰離子電池和鎳電池，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、電動(dòng)工具、電動(dòng)玩具等各種便攜式電子設(shè)備；同時(shí)集團(tuán)還積極研發(fā)磷酸鐵鋰電池和太陽能電池產(chǎn)品，并致力于該等產(chǎn)品于新能源汽車、儲(chǔ)能電站及光伏電站等領(lǐng)域的應(yīng)用。隨著傳統(tǒng)手機(jī)行業(yè)增速放緩以及筆記本計(jì)算機(jī)的市場(chǎng)份額下降，報(bào)告期內(nèi)鋰離子電池的市場(chǎng)需求受到影響。另一方面，歐美經(jīng)濟(jì)的不景氣直接沖擊了電動(dòng)工具及電動(dòng)玩具的市場(chǎng)需求，進(jìn)一步影響到上游的鎳電池供貨商。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)二次充電電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入約人民幣4,952百萬元，同比下降1.04%,其中鋰離子電池業(yè)務(wù)及鎳電池分別受累于傳統(tǒng)手機(jī)需求及電動(dòng)工具需求下降，銷售收入于報(bào)告期內(nèi)均有所下降。報(bào)告期內(nèi)，太陽能行業(yè)受歐洲經(jīng)濟(jì)不景氣的影響，使集團(tuán)的太陽能業(yè)務(wù)表現(xiàn)遜于預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)進(jìn)一步推進(jìn)以電動(dòng)汽車、太陽能電池、儲(chǔ)能電站為主導(dǎo)的新能源規(guī)劃，持續(xù)拓展新能源業(yè)務(wù)的商用化運(yùn)營(yíng)。集團(tuán)已加大投入提升磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能，并積極拓展磷酸鐵鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，磷酸鐵鋰電池已大規(guī)模應(yīng)用于集團(tuán)的電動(dòng)汽車及儲(chǔ)能電站，充分展現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池的商用 2011年，歐洲太陽能光伏市場(chǎng)需求受到政策調(diào)整的影響，部分歐洲國(guó)家的需求呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。由于歐洲太陽能光伏市場(chǎng)占全球裝機(jī)容量約80%,歐洲市場(chǎng)需求下跌導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)供過于求的情況。受主要市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化及全球太陽能產(chǎn)品供需影響，2011年全球光伏產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，公司太陽能業(yè)務(wù)受到作為集團(tuán)“硅鐵戰(zhàn)略”的重要組成部分，儲(chǔ)能電站業(yè)務(wù)于報(bào)告期內(nèi)發(fā)展良好。憑借國(guó)家對(duì)新能源開發(fā)的鼓勵(lì)政策支持，集團(tuán)積極參與國(guó)家政策相關(guān)的新能源項(xiàng)目，并成功贏得國(guó)內(nèi)外多家電網(wǎng)集團(tuán)及商業(yè)機(jī)構(gòu)的訂單。集團(tuán)于報(bào)告期目前世界上規(guī)模最大的新能源綜合利用平臺(tái)，是集風(fēng)電、光伏發(fā)電、儲(chǔ)能及輸鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)，并已實(shí)現(xiàn)滿功率并網(wǎng)運(yùn)行，運(yùn)行情況良好。另一方面，經(jīng)過近一其中，汽車業(yè)務(wù)毛利率為21.68%,同比減少2.06個(gè)百分點(diǎn)，主要是由于汽車銷售結(jié)構(gòu)變化的影響；二次充電電池業(yè)務(wù)毛利率為10.11%,同比減少9.73個(gè)百分點(diǎn)，主要由于歐美市場(chǎng)疲弱拖累太陽能業(yè)務(wù)所致；手機(jī)部件及組裝分部受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因素影響，毛利率較去年同期相比，下降0.42個(gè)百分點(diǎn)，為13.54%。(5)利潤(rùn)構(gòu)成變動(dòng)分析比略有增長(zhǎng)。但受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素的影響，公司毛利率比去年同期有所下降。此外2011年全球光伏產(chǎn)品價(jià)格下降，公司太陽能業(yè)務(wù)收到較大影響，使得公司凈利潤(rùn)較去年同期有所下降。同時(shí)，報(bào)告期內(nèi)，公司積極控制運(yùn)雜費(fèi)、售后服務(wù)費(fèi)及廣告展覽費(fèi)等費(fèi)用支出，銷售費(fèi)用較去年同期有所下降；為整合公司整體資源，集中優(yōu)勢(shì)發(fā)展公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司處置佛山 比亞迪股份有限公司(002594)二零一一年年度報(bào)告2011年前五名供應(yīng)商情況單位：百萬元采購金額(合計(jì))占年度采購總額的比例(%)占年度預(yù)付總余額的比例(%)注：公司與前五名供應(yīng)商不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員、持股5%以上的股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方不存在直接或間接在主要供應(yīng)商擁有權(quán)2011年前五名客戶情況單位：百萬元銷售金額(合計(jì))占年度銷售總額的比例(%)應(yīng)收賬款的余額(合計(jì))占年度應(yīng)收賬款總余額的比例(%)持股5%以上的股東、實(shí)際控制人和其他關(guān)聯(lián)方不存在直接或間接在主要客戶擁有權(quán)益的情3、報(bào)告期內(nèi)公司主要資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目同比發(fā)生重大變動(dòng)分析說明單位：千元比上年增占總資產(chǎn)比重占總資產(chǎn)比重應(yīng)收股利一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期一一長(zhǎng)期股權(quán)投資開發(fā)支出 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用(1)貨幣資金2011年12月31日余額為人民幣4,048,446千元，較2010年12月31日余額人民幣1,992,519千元增加103%,主要由于本集團(tuán)發(fā)行A股普通股股(2)應(yīng)收票據(jù)2011年12月31日余額為人民幣4,319,314千元，較2010年12月31日余額為人民幣2,756,210千元增加57%,主要是由于2011年第四季度汽車業(yè)(3)應(yīng)收股利2011年12月31日余額為人民幣7,875千元，較2010年12月31日余額人民幣20,735千元減少62%,主要是本年收到合營(yíng)企業(yè)佛山金輝分配的股利(4)其他應(yīng)收款2011年12月31日余額為人民幣334,063千元，較2010年12月31日余額人民幣238,500千元增加40%,主要是應(yīng)收佛山金輝股權(quán)轉(zhuǎn)讓款額所致。(5)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)收款2011年12月31日余額為人民幣32,500千元，月31日無余額，主要是由于本集團(tuán)按照2011年12月31日所持股票價(jià)格確認(rèn)了該(8)長(zhǎng)期股權(quán)投資2011年12月31日余額為人民幣571,976千元，較2010年12月31日余額人民幣59,160千元增加867%,主要是本期新增對(duì)合營(yíng)公司比亞迪戴 (9)開發(fā)支出2011年12月31日余額為人民幣1,396,283千元，較2010年12月31日余額人民幣800,801千元增加74%,主要是由于汽車項(xiàng)目開發(fā)階段的研發(fā)支(10)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用2011年12月31日余額為人民幣18,885千元，較2010年12月31日余額人民幣51,260千元，減少63%,主要是由于預(yù)付的承包資產(chǎn)的承包費(fèi)12月31日余額人民幣371,337千元增加58%,主要是可抵扣虧損確認(rèn)的遞延所得年12月31日余額人民幣449,357千元增加161%,主要是由于集團(tuán)已動(dòng)工改造的職項(xiàng)目比上年增減(%)預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息一應(yīng)付股利一(1)應(yīng)付票據(jù)2011年12月31日余額為人民幣8,403,533千元，較2010年12月31日余額人民幣3,972,838千元增加112%,主要是與供應(yīng)商以票據(jù)模式結(jié)算的交(2)預(yù)收款項(xiàng)2011年12月31日余額為人民幣1,870,520千元，較2010年12月31日余額為人民幣2,864,656千元減少35%,主要是由于預(yù)收經(jīng)銷商的提車款下 (3)應(yīng)交稅費(fèi)2011年12月31日借方余額為人民幣802,188千元，較2010年12月31日借方余額人民幣606,352千元增加32%,主要是由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張購入固額人民幣330千元增加2930%,主要是由于本年子公司分配股利所致。(6)其他應(yīng)付款2011年12月31日余額為人民幣1,629,189千元，較2010年12月31日余額人民幣1,246,889千元增加31%,主要是由于土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓款增加(7)其他流動(dòng)負(fù)債2011年12月31余額為人民幣451,378千元，較2010年12月31日余額人民幣900,727千元減少50%,主要是由于銷售價(jià)格體系變動(dòng)導(dǎo)致銷售(8)長(zhǎng)期借款2011年12月31日余額為人民幣6,084,992千元，較2010年12月31日余額人民幣3,049,000千元增加100%,主要是由于融資結(jié)構(gòu)調(diào)整及新增借款單位：千元比上年增減(%)營(yíng)業(yè)稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用資產(chǎn)減值損失營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用(1)營(yíng)業(yè)稅金及附加2011年為人民幣969,714千元，較2010年人民幣659,656千元增加47%,主要是由于城建稅、教育費(fèi)附加和消費(fèi)稅增加所致。(2)財(cái)務(wù)費(fèi)用2011年為人民幣771,296千元，較2010年人民幣370,141千元增加108%,主要是由于借款增加導(dǎo)致利息支出增加所致。元增加2244%,主要是由于計(jì)提的各項(xiàng)準(zhǔn)備增加所致。加1855%,主要是由于轉(zhuǎn)讓佛山金輝股權(quán)獲得的投資收益所致。(5)營(yíng)業(yè)外收入2011年為人民幣367,390千元，較2010年人民幣549,159千元減少33%,主要是由于政府補(bǔ)助和無法支付的負(fù)債減少所致。減少71%,主要是由于捐贈(zèng)支出減少所致。(7)所得稅費(fèi)用2011年為人民幣132,408千元，較2010年人民幣223,677千元減少41%,主要是由于本年利潤(rùn)總額下降所致。(8)少數(shù)股東損益2011年為人民幣210,451千元，較2010年人民幣395,176千元減少47%,主要是由于比亞迪電子(國(guó)際)有限公司本年利潤(rùn)下降所致。單位：千元比上年增減(%)(1)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年增加90.63%,主要是由于支(2)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年增加29.59%,主要由于購建(3)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年減少48.40%,主要是由于償7、公司債權(quán)債務(wù)分析 報(bào)告期內(nèi)，本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約人民幣5,985百萬元，而2010年同期約為人民幣3,139百萬元。于2011年12月31日的總借貸包括全部銀行借款及應(yīng)付債券，約為人民幣18,421百萬元，而2010年12月31日約為人民幣14,052百萬元。銀行借款、應(yīng)付債券的到期還款期限分布在十年期間，分別須于一年期內(nèi)償還約人民幣11,342百萬元，于第二年償還約人民幣2,968百萬元，于第三至第五年期內(nèi)償還約人民幣3,799百萬元以及五年以上約人民幣312百萬元?？偨栀J上升的原因?yàn)楣緮U(kuò)大投資規(guī)模導(dǎo)致資金需求量增應(yīng)收賬款及票據(jù)周轉(zhuǎn)天數(shù)基本保持不變；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)由去年同期的53日增加至報(bào)告期的60日。存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)延長(zhǎng)的原因主要是報(bào)告期內(nèi)公司為進(jìn)一步推進(jìn)公司名稱比例經(jīng)營(yíng)范圍總資產(chǎn)凈資產(chǎn)入務(wù)利潤(rùn)凈利潤(rùn)惠州比亞限公司11,000美元惠州比亞限公司15,000美元比亞迪汽司人民幣元比亞迪香港公司幣公司產(chǎn)品的銷2011年，本集團(tuán)新增6家子公司，注銷2家子公司(1)報(bào)告期新增子公司 2011年12月31日凈資產(chǎn)凈利潤(rùn)/(虧損)上海市比亞迪汽車銷售有限公司合肥市比亞迪汽車銷售有限公司杭州市比亞迪汽車銷售有限公司2長(zhǎng)春市比亞迪汽車銷售有限公司北京市比亞迪汽車銷售有限公司惠州比亞迪物業(yè)管理有限公司(2)報(bào)告期注銷子公司年初至注銷日凈虧損河津市鑫源通實(shí)業(yè)有限公司比亞迪匈牙利公司(BYD研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入比例增加1.54個(gè)百分點(diǎn)公司歷來重視新產(chǎn)品和新技術(shù)的開發(fā)和創(chuàng)新工作，將新產(chǎn)品研發(fā)作為公司保持核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要保證，如上表所示，2009～2011年度公司研發(fā)投入占當(dāng)依據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理辦法》(國(guó)科發(fā)火[2008]172號(hào))等相關(guān)文件規(guī)定，公司被認(rèn)定為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，該證書記載的有效期為三年 比亞迪股份有限公司(002594)二零——年年度報(bào)告(2011-2013年).另一方面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在受累于國(guó)際市場(chǎng)的下行風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，還要面對(duì)國(guó)內(nèi)通貨膨脹和政策緊縮的風(fēng)險(xiǎn)，這不僅影響消費(fèi)者的信心及意愿，也部分侵蝕國(guó)民的消費(fèi)能力.然而中國(guó)作為拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的火車頭，龐大內(nèi)需及低實(shí)際利率經(jīng)過2011年的調(diào)整期，集團(tuán)無論于發(fā)展步伐、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以至銷售網(wǎng)絡(luò)等多方面均作出不同程度的提升及改善，集團(tuán)預(yù)期各種改善措施的成效將于2012年開始逐步體現(xiàn)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。未來一年，集團(tuán)管理層將積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，加大研發(fā)投入力度，嚴(yán)格質(zhì)量和成本控制，致力于提升各產(chǎn)品的市場(chǎng)竟?fàn)幜图瘓F(tuán)的品牌影響力，加速推進(jìn)新能源相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展。1、汽車業(yè)務(wù)展望2012年，集團(tuán)預(yù)期貨幣政策的緊縮以及行業(yè)刺激政策退出對(duì)國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的影響將逐漸淡化，全年汽車銷售有望迎來恢復(fù)性增長(zhǎng)。目前，國(guó)內(nèi)汽車人均保有量仍然偏低，隨著城市化進(jìn)程繼續(xù)推進(jìn)，居民收入穩(wěn)步提升，汽車行傳統(tǒng)汽車方面，集團(tuán)預(yù)期廣受歡迎的S6及G6有望持續(xù)熱銷。憑借其良好團(tuán)汽車銷量穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，2012年集團(tuán)將會(huì)推出新款車型，對(duì)目前部分老款車型進(jìn)行升級(jí)換代，進(jìn)一步貼近市場(chǎng)需求。未來，集團(tuán)將繼續(xù)完善銷售渠道于國(guó)內(nèi)的布局，加強(qiáng)與經(jīng)銷商的溝通，著力提升經(jīng)銷商的銷害和盈利能力，實(shí)現(xiàn)銷售渠道的穩(wěn)步成長(zhǎng)。根據(jù)《國(guó)家十二五科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》,未來五年新能源汽車將在30個(gè)以上的城市進(jìn)行規(guī)?；痉锻茝V，地方政府也因此紛紛出臺(tái)各種財(cái)政補(bǔ)貼、政 比亞迪股份有限公司(002594)二零——年年度抵告而一旦以上城市新能源汽車發(fā)展迅猛且運(yùn)行良好，將會(huì)對(duì)其他城市起到重要的示范作用。未來，隨著新能源汽車規(guī)劃陸續(xù)推出，預(yù)期今后數(shù)年中國(guó)新能源汽電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)方面，集團(tuán)將繼續(xù)加快電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)化步伐，推動(dòng)電動(dòng)汽車于各個(gè)試點(diǎn)城市的推廣，并積極拓展海外市場(chǎng)。未來，比亞迪戴姆勒電動(dòng)汽車的推出，將進(jìn)一步豐富集團(tuán)電動(dòng)汽車產(chǎn)品組合，給集團(tuán)帶來新的收入和利潤(rùn)來源。整體而言，集團(tuán)將以強(qiáng)大的電池技術(shù)、整車研發(fā)能力、出色的垂直整合2012年，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景的不確定性將持續(xù)影能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)仍將持續(xù)保持高速成長(zhǎng)。市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2015年智能手機(jī)年銷量可超過10億部，收入最終可占手機(jī)行業(yè)整體收入的近80%.面對(duì)智能手機(jī)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和平板電腦的蓮勃興起，集團(tuán)已積極調(diào)整發(fā)展策略，以抓住市場(chǎng)轉(zhuǎn)型的巨大機(jī)遇。集團(tuán)將積極爭(zhēng)取更多智能手機(jī)及其相關(guān)高端電子消費(fèi)品的訂單，以提升于智能手機(jī)市場(chǎng)的份額，進(jìn)一步拓寬收入來源。同時(shí)，集團(tuán)將繼續(xù)加大3G手機(jī)研發(fā)力度，進(jìn)一步開拓3G手機(jī)的ODM業(yè)務(wù)。集團(tuán)將積極開拓新業(yè)務(wù)并引進(jìn)更多國(guó)際品牌廠商的新客戶，創(chuàng)造新的增長(zhǎng)點(diǎn)，鞏固并提升集團(tuán)于手機(jī)部件及組裝行業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力.3、二次充電電池及新能源業(yè)務(wù)受全球宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，預(yù)計(jì)2012年全球手機(jī)、電動(dòng)工具和電動(dòng)玩具方面的電池需求將保持平穩(wěn)成長(zhǎng).集團(tuán)將積極開拓電池產(chǎn)品新的應(yīng)用領(lǐng)域，如快速增長(zhǎng)的智能手機(jī)的鋰離子電池，以豐富產(chǎn)品組合、拓寬銷售渠道，維持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額，鞏固和加強(qiáng)在傳統(tǒng)二次充電電池市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。同時(shí)，集團(tuán)將進(jìn)一步加大新型電池的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化力度，并廣泛應(yīng)用于電動(dòng)汽車、儲(chǔ)能電站等領(lǐng)域.4、對(duì)2012年1-3月經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)歸屬主上市公司股東的凈利潤(rùn)幅度的預(yù)計(jì)范圍歸屬于上市公可股東的凈利潤(rùn)(元)2012年1-3月，公司汽車，手機(jī)部件及組裝業(yè) 比亞迪股份有限公司(002594)二季——年年度抵告萬股人民幣普通股(A股)股票，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣18.00元。截至2011年6月24日，收到股東認(rèn)繳股款共計(jì)人民幣1,422,000,000.00元，扣除發(fā)生的券商承銷傭金及其他發(fā)行費(fèi)用后實(shí)際凈籌得募集資金人民幣1,353,835,365.19元。上述募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具了《信會(huì)師報(bào)字資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》,同意本公司以首次公開發(fā)行A股股票募集資金人民幣1,353,835,365.19元置換預(yù)先投入募集資金為規(guī)范募集資金的管理和使用，本公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)并經(jīng)本公司股東大會(huì)審議通過。募集資金的實(shí)際管理和使用遵從《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定和要求。本公司全資子公司深圳市比亞迪鋰電池有限公司、深圳市比亞迪汽車有限公司及控股子公司比亞迪汽車有限公司分別設(shè)立募集資金專用賬戶，并對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程比亞迪汽車有限公司及比亞迪汽車有限公司分別與本公司、保薦機(jī)構(gòu)(瑞銀證券有限責(zé)任公司)、存放募集資金的商業(yè)銀行(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳分行龍崗支行、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳分行及交通銀行股份有限公司陜西省分行)簽訂了募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議。上述監(jiān)管協(xié)議主要條款與深圳證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議(范本)》不存在重大差異，截至2011年12月31日，募集資金專用賬戶四方監(jiān)管協(xié)議均得到了切實(shí)有已累計(jì)投入募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金總顏比例已變更項(xiàng)目(含部分變更)額(1)投入金額(2)期末投資)日期本年度實(shí)現(xiàn)的效益罪化目生產(chǎn)項(xiàng)目否01否否項(xiàng)月否1否否設(shè)項(xiàng)日否01否否日小計(jì)向向小計(jì)和原因(分具體項(xiàng)H)截至2011年12月31日本公司二個(gè)募集資金投資項(xiàng)日明況況投入及置換白籌資金的議案》,同意本公司以首次公開發(fā)行A股股票募集資金暫時(shí)補(bǔ)用及披露中存在的問題注1:鋰離子電池生產(chǎn)項(xiàng)目仍處于建設(shè)期，尚未完成項(xiàng)注2:深圳汽車研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目仍處于建設(shè)期、尚未完成項(xiàng)目投資，故暫注3:比亞迪汽車有限公司擴(kuò)大品種及汽車零部件建設(shè)2、重大非募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告期內(nèi)，不存在重大非募集資金投資項(xiàng)目。差錯(cuò)更正等事項(xiàng)。三、2011年度，安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。四、董事會(huì)日常工作情況(一)報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況報(bào)告期內(nèi)，公司共召開17次董事會(huì)會(huì)議，具體情況如下；1、公司A股上市(2011年6月30日)前2011年1月4日 比亞迪股份有限公司(002594)二零——年年度報(bào)告2011年3月12日1、關(guān)于審議按照香港會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的公司2010年度財(cái)務(wù)報(bào)告及審議并同意發(fā)布公司2010年度業(yè)績(jī)公告及年度2、關(guān)于審議公司2010年度利潤(rùn)分配方案的決4、關(guān)于厘定公司童事會(huì)成員2011年度荔酬的決議；5、關(guān)于為公司控股子公司提供擔(dān)保的決議：6,關(guān)于審議公司2010年度資產(chǎn)損失稅前扣除的決議；7、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)一般8、關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)授予比登迪電子(的董事會(huì)發(fā)行比亞迪電子(國(guó)際)有限公司股份的一11、關(guān)于召開公司2010年度股東人會(huì)的決議2011年4月18口1、關(guān)于第三屆董事會(huì)換屆選舉的決議；四屆臨時(shí)會(huì)議2011年6月10日1、關(guān)于選舉第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)的決議：2011年6月20日四屆二次2011年7月18日2011年7月20日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、資訊網(wǎng)()四屈三次2011年7月21日2011年7月22日四屆四次2011年8月22日注1四所五次2011年8月25日2011年8月26日四屆六次2011年9月9日2011年9月10日四屆七次2011年9月26日四屆八次2011年9月29日2011年9月30日四屆九次2011年10月13日2011年10月14日四屆臨時(shí)會(huì)議2011年10月14日四屆十次2011年10月28日四屆十一次2011年11月18日2011年11月19日四屆十二次2011年12月2日2011年12月6日申請(qǐng)委托貸款的議案》,本次董事會(huì)決議報(bào)送深交所備案。 比亞迪股份有限公司(002594)二零——年年度抵告(二)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況司章程》的規(guī)定履行職責(zé)，嚴(yán)格按照股東大會(huì)的決議及授權(quán)，認(rèn)真執(zhí)行股東大公司董事會(huì)根據(jù)2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、第一次類別股東大會(huì)以及2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及第一次類別股東大會(huì)的授權(quán)，認(rèn)真組織制作申報(bào)材料，并取得主管部門批準(zhǔn)文件，于報(bào)告期內(nèi)首次向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)7,900萬股，并于2011年6月30日在深交所中小企業(yè)板上市，并于2、訂立董事、監(jiān)事服務(wù)合約公司董事會(huì)根據(jù)2010年度股東大會(huì)的授權(quán)，于2011年6月完成公司與第四屆3、修改公司章程公司董事會(huì)根據(jù)2010年度股東大會(huì)的授權(quán)，于2011年12月完成了關(guān)于增加變更登記.4、發(fā)行公司債券公司董事會(huì)根據(jù)2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，積極展開公司債券的發(fā)行申請(qǐng)工作，于2011年12月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的核準(zhǔn)文件.公司董事會(huì)將按照有關(guān)法律法規(guī)、上述核準(zhǔn)文件的要求及公司股東大會(huì)的授權(quán)辦理發(fā)行公司董事會(huì)較好地執(zhí)行了公司股東大會(huì)審議通過的其它各項(xiàng)議案。(三)審核委員會(huì)履職情況匯總報(bào)告報(bào)告期內(nèi)，公司審核委員會(huì)按照《公司章程》和《審核委員會(huì)實(shí)施細(xì)則》的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，實(shí)施了對(duì)公司內(nèi)部控制建立健全情況的監(jiān)督檢查、對(duì)公司定期財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查等重要工作。報(bào)告期內(nèi)，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定要求，審核委員會(huì)對(duì)公司2011年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行