物料清單規(guī)程管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司物料清單的管理流程，確保物料清單的準(zhǔn)確性、完整性和及時性，為公司的生產(chǎn)、采購、庫存管理等提供可靠依據(jù)，提高公司運(yùn)營效率，降低成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及物料清單編制、審核、批準(zhǔn)、變更、使用及存檔等相關(guān)工作的部門和人員。（三）定義1.物料清單（BillofMaterials，BOM）：是描述產(chǎn)品所需原材料、零部件、組件以及它們之間的數(shù)量關(guān)系和裝配順序的文件，是產(chǎn)品制造過程中的核心數(shù)據(jù)。2.虛擬件：在BOM中用于簡化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)表示的一種特殊物料，它并不實(shí)際存在于產(chǎn)品中，但在生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求計(jì)算中起到邏輯上的連接作用。3.母件：BOM中處于較高層次的物料，它由一個或多個子件組成，是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中的主要組成部分。4.子件：BOM中隸屬于母件的物料，是構(gòu)成母件的具體零部件或原材料。（四）職責(zé)分工1.技術(shù)部門負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)過程中物料清單的初始編制工作，確保BOM準(zhǔn)確反映產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和技術(shù)規(guī)范。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更，及時更新物料清單，保證BOM的時效性。對BOM進(jìn)行技術(shù)審核，確保其符合產(chǎn)品技術(shù)要求和工藝流程。2.生產(chǎn)部門根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)活動，確保生產(chǎn)所需物料的及時供應(yīng)。在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物料清單與實(shí)際生產(chǎn)情況不符，及時反饋給相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整。協(xié)助技術(shù)部門進(jìn)行BOM的優(yōu)化和改進(jìn)，提供生產(chǎn)實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和建議。3.采購部門根據(jù)物料清單制定采購計(jì)劃，負(fù)責(zé)物料的采購工作，確保采購的物料符合質(zhì)量要求和交貨期。對采購過程中涉及的物料清單變更及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，保證采購工作的順利進(jìn)行。反饋采購過程中發(fā)現(xiàn)的物料清單問題，如物料規(guī)格不符、數(shù)量錯誤等，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行修正。4.質(zhì)量部門依據(jù)物料清單對采購的原材料、零部件進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，確保所采購的物料符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，監(jiān)督物料的使用情況，檢查是否按照物料清單進(jìn)行生產(chǎn)操作，對不符合BOM的情況及時提出整改意見。5.倉庫管理部門根據(jù)物料清單進(jìn)行物料的出入庫管理，確保庫存數(shù)量與BOM中的物料需求一致。定期盤點(diǎn)庫存，核對實(shí)際庫存與BOM記錄的差異，并及時反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。對庫存物料的保管和存儲條件進(jìn)行管理，保證物料質(zhì)量不受損。6.項(xiàng)目管理部門（如有）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各部門在物料清單管理過程中的工作，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)。跟蹤物料清單在項(xiàng)目執(zhí)行過程中的變更情況，及時組織相關(guān)部門進(jìn)行評審和決策。7.數(shù)據(jù)管理部門（如有）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)物料清單的電子數(shù)據(jù)庫，確保數(shù)據(jù)的安全、準(zhǔn)確和完整。提供數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計(jì)和分析等功能，為各部門提供數(shù)據(jù)支持。對物料清單數(shù)據(jù)的備份和恢復(fù)進(jìn)行管理，防止數(shù)據(jù)丟失。二、物料清單的編制（一）編制原則1.準(zhǔn)確性原則：物料清單應(yīng)準(zhǔn)確反映產(chǎn)品的實(shí)際組成和結(jié)構(gòu)，確保各項(xiàng)物料信息的準(zhǔn)確無誤，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計(jì)量單位等。2.完整性原則：涵蓋產(chǎn)品從原材料采購到最終產(chǎn)品組裝完成所需的所有物料，不得遺漏任何必要的零部件或原材料。3.規(guī)范性原則：遵循統(tǒng)一的編碼規(guī)則、格式規(guī)范和填寫要求，保證物料清單的一致性和可讀性，便于各部門之間的溝通和協(xié)作。4.邏輯性原則：按照產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和裝配順序進(jìn)行編制，體現(xiàn)物料之間的層次關(guān)系和邏輯聯(lián)系，便于生產(chǎn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行。（二）編制流程1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案，確定產(chǎn)品的總體結(jié)構(gòu)和各零部件的功能要求。對產(chǎn)品進(jìn)行分解，明確每個零部件的詳細(xì)信息，包括名稱、規(guī)格型號、材質(zhì)、加工工藝等。按照產(chǎn)品的裝配順序和層次關(guān)系，繪制產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，初步確定物料清單的框架。2.物料信息收集技術(shù)人員根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹，收集每個物料的詳細(xì)信息，如物料編碼、供應(yīng)商信息、采購周期、庫存信息等。對于標(biāo)準(zhǔn)件和通用件，參考公司已有的物料庫信息進(jìn)行填寫；對于特殊定制的零部件，與供應(yīng)商溝通獲取準(zhǔn)確信息。3.BOM初稿編制技術(shù)人員依據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹和收集到的物料信息，在物料清單管理系統(tǒng)中編制BOM初稿。按照從上到下、從左到右的順序依次填寫母件、子件信息，明確各物料之間的數(shù)量關(guān)系和裝配順序。對虛擬件、替代件等特殊情況進(jìn)行標(biāo)注說明，確保BOM的完整性和準(zhǔn)確性。4.內(nèi)部審核BOM初稿編制完成后，技術(shù)部門組織內(nèi)部審核。審核人員包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程師、工藝工程師、質(zhì)量工程師等相關(guān)人員。審核內(nèi)容主要包括：物料清單是否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求、工藝流程是否合理、物料信息是否準(zhǔn)確完整、各物料之間的邏輯關(guān)系是否正確等。審核人員對發(fā)現(xiàn)的問題提出修改意見，技術(shù)人員根據(jù)審核意見進(jìn)行修改完善，形成BOM審核稿。5.跨部門會審BOM審核稿提交至跨部門會審會議。參會部門包括技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫管理等部門。各部門從自身業(yè)務(wù)角度對BOM進(jìn)行審核，提出意見和建議。例如，生產(chǎn)部門關(guān)注生產(chǎn)的可行性和效率，采購部門考慮物料的采購難度和成本，質(zhì)量部門審查物料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，倉庫管理部門關(guān)注庫存管理的便利性等。技術(shù)部門對各部門提出的意見進(jìn)行匯總分析，對BOM進(jìn)行進(jìn)一步修改和完善，確保BOM能夠滿足各部門的工作需求。6.批準(zhǔn)發(fā)布經(jīng)過內(nèi)部審核和跨部門會審后的BOM審核稿，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，物料清單正式發(fā)布生效，并在公司內(nèi)部進(jìn)行共享，供各部門使用。三、物料清單的審核與批準(zhǔn)（一）審核流程1.技術(shù)審核技術(shù)部門在BOM編制完成后，首先進(jìn)行內(nèi)部技術(shù)審核。審核人員對BOM的技術(shù)準(zhǔn)確性、完整性和邏輯性進(jìn)行檢查。重點(diǎn)審核產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否合理，物料選型是否符合技術(shù)要求，各物料之間的裝配關(guān)系是否正確，技術(shù)參數(shù)是否準(zhǔn)確等。技術(shù)審核通過后，出具技術(shù)審核報(bào)告，作為BOM進(jìn)入下一審核環(huán)節(jié)的依據(jù)。2.部門會審BOM技術(shù)審核通過后，組織生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫管理等相關(guān)部門進(jìn)行會審。各部門根據(jù)自身職責(zé)對BOM進(jìn)行審核，提出與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的意見和建議。例如，生產(chǎn)部門審核BOM是否便于生產(chǎn)安排，采購部門關(guān)注物料的采購可行性和成本，質(zhì)量部門審查物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否明確，倉庫管理部門考慮庫存管理的便利性等。會審過程中形成會審記錄，記錄各部門提出的問題和建議，技術(shù)部門根據(jù)會審意見對BOM進(jìn)行修改完善。3.終審經(jīng)過部門會審修改后的BOM，提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行終審。主管領(lǐng)導(dǎo)從公司整體運(yùn)營角度對BOM進(jìn)行全面審核，重點(diǎn)關(guān)注BOM是否符合公司戰(zhàn)略目標(biāo)、成本控制要求、生產(chǎn)能力等。終審?fù)ㄟ^后，BOM正式批準(zhǔn)發(fā)布。（二）批準(zhǔn)權(quán)限1.一般產(chǎn)品的物料清單由公司分管技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。2.對于重大新產(chǎn)品或涉及公司核心技術(shù)的產(chǎn)品物料清單，需經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。四、物料清單的變更管理（一）變更原因1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更：由于市場需求變化、技術(shù)改進(jìn)、客戶反饋等原因，導(dǎo)致產(chǎn)品的設(shè)計(jì)發(fā)生更改，從而需要對物料清單進(jìn)行相應(yīng)變更。2.工藝調(diào)整：生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、設(shè)備更新、生產(chǎn)流程再造等因素，可能會影響到物料的使用和裝配方式，進(jìn)而引發(fā)物料清單的變更。3.供應(yīng)商變更：供應(yīng)商提供的物料出現(xiàn)質(zhì)量問題、交貨期延誤、成本過高等情況，導(dǎo)致公司更換供應(yīng)商，從而需要調(diào)整物料清單中的供應(yīng)商信息和相關(guān)物料規(guī)格。4.庫存調(diào)整：為了優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)、降低庫存成本，對物料的庫存水平進(jìn)行調(diào)整，可能會涉及到物料清單中物料數(shù)量的變更。（二）變更流程1.變更申請當(dāng)需要對物料清單進(jìn)行變更時，由提出變更的部門填寫《物料清單變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、影響范圍以及預(yù)計(jì)實(shí)施時間等信息。變更申請部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交給技術(shù)部門。2.變更評估技術(shù)部門收到變更申請后，組織相關(guān)人員對變更進(jìn)行評估。評估內(nèi)容包括變更對產(chǎn)品性能、生產(chǎn)工藝、采購成本、庫存管理等方面的影響。技術(shù)人員根據(jù)評估結(jié)果，制定變更方案，明確變更的具體步驟、涉及的物料清單修改內(nèi)容以及各部門需要配合的工作。變更方案經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核通過后，提交給跨部門變更評審會議。3.跨部門變更評審召開跨部門變更評審會議，參會部門包括技術(shù)、生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫管理等部門。各部門對變更方案進(jìn)行評審，從自身業(yè)務(wù)角度提出意見和建議。例如，生產(chǎn)部門評估變更對生產(chǎn)計(jì)劃的影響，采購部門關(guān)注物料采購的可行性和成本變化，質(zhì)量部門審查變更對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，倉庫管理部門考慮庫存調(diào)整的合理性等。根據(jù)各部門的評審意見，對變更方案進(jìn)行進(jìn)一步完善和優(yōu)化，確保變更方案可行且對公司整體運(yùn)營影響最小。4.變更實(shí)施變更方案經(jīng)跨部門評審?fù)ㄟ^后，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施變更。技術(shù)人員按照變更方案對物料清單進(jìn)行修改，并在物料清單管理系統(tǒng)中更新相關(guān)信息。同時，將變更后的物料清單及時通知生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫管理等部門，確保各部門能夠及時了解變更情況并調(diào)整相應(yīng)工作。5.變更驗(yàn)證變更實(shí)施完成后，由質(zhì)量部門對變更后的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。生產(chǎn)部門對變更后的生產(chǎn)過程進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，檢查生產(chǎn)是否順利進(jìn)行，各項(xiàng)工藝指標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期要求。采購部門對新采購的物料進(jìn)行驗(yàn)收，確保物料質(zhì)量和規(guī)格符合變更后的要求。倉庫管理部門核對庫存物料的數(shù)量和規(guī)格，確保庫存信息與變更后的物料清單一致。6.變更關(guān)閉經(jīng)過變更驗(yàn)證，確認(rèn)變更后的物料清單能夠正常使用，且產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)、采購、庫存等方面均未出現(xiàn)問題后，由技術(shù)部門填寫《物料清單變更關(guān)閉申請表》。經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，物料清單變更流程關(guān)閉。（三）變更通知1.物料清單變更后，技術(shù)部門應(yīng)及時以書面形式（如變更通知單）將變更內(nèi)容通知到生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、倉庫管理等相關(guān)部門。2.變更通知單應(yīng)明確變更的物料清單版本號、變更日期、變更內(nèi)容摘要、涉及的產(chǎn)品型號等信息，確保各部門能夠準(zhǔn)確了解變更情況。3.各部門收到變更通知單后，應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，確保員工熟悉變更后的物料清單要求，并按照新的要求開展工作。五、物料清單的使用與維護(hù)（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門依據(jù)物料清單制定詳細(xì)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，明確各工序所需的物料品種、數(shù)量和交付時間。在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格按照物料清單進(jìn)行領(lǐng)料、投料操作，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)要求。如發(fā)現(xiàn)物料清單與實(shí)際生產(chǎn)情況不符，及時反饋給技術(shù)部門進(jìn)行核實(shí)和調(diào)整。2.采購部門根據(jù)物料清單編制采購計(jì)劃，確定采購的物料品種、數(shù)量、規(guī)格和供應(yīng)商等信息。按照采購計(jì)劃進(jìn)行物料采購，確保采購的物料與物料清單一致，滿足生產(chǎn)需求。跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時處理采購過程中出現(xiàn)的問題，如物料短缺、質(zhì)量不合格等，并與技術(shù)部門溝通協(xié)調(diào)解決方案。3.質(zhì)量部門將物料清單作為檢驗(yàn)和驗(yàn)收物料的重要依據(jù)，確保所采購的原材料、零部件符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。在生產(chǎn)過程中，監(jiān)督物料的使用情況，檢查是否按照物料清單進(jìn)行生產(chǎn)操作，對不符合BOM的情況及時提出整改意見。對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)時，依據(jù)物料清單核對產(chǎn)品的物料組成和規(guī)格，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。4.倉庫管理部門根據(jù)物料清單進(jìn)行物料的出入庫管理，建立準(zhǔn)確的庫存臺賬，記錄物料的出入庫時間、數(shù)量、批次等信息。定期盤點(diǎn)庫存，核對實(shí)際庫存與物料清單記錄的差異，并及時反饋給相關(guān)部門進(jìn)行處理。按照物料清單的要求對庫存物料進(jìn)行分類存放和保管，確保物料質(zhì)量不受損，便于查找和發(fā)放。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)1.數(shù)據(jù)管理部門（如有）負(fù)責(zé)物料清單電子數(shù)據(jù)庫的日常維護(hù)工作，包括數(shù)據(jù)的錄入、修改、刪除、備份等操作。定期對物料清單數(shù)據(jù)進(jìn)行清理和優(yōu)化，確保數(shù)據(jù)庫的性能和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。建立數(shù)據(jù)訪問權(quán)限管理制度，嚴(yán)格控制不同人員對物料清單數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限，防止數(shù)據(jù)泄露和誤操作。2.技術(shù)部門對物料清單數(shù)據(jù)進(jìn)行定期審查和更新，確保數(shù)據(jù)與產(chǎn)品實(shí)際情況保持一致。當(dāng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝、供應(yīng)商等發(fā)生變更時，及時在物料清單管理系統(tǒng)中更新相關(guān)數(shù)據(jù)，并通知數(shù)據(jù)管理部門進(jìn)行同步維護(hù)。協(xié)助數(shù)據(jù)管理部門解決物料清單數(shù)據(jù)維護(hù)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保數(shù)據(jù)的正常使用。六、物料清單的存檔與保管（一）存檔要求1.物料清單編制完成并批準(zhǔn)發(fā)布后，應(yīng)及時進(jìn)行存檔。存檔資料包括紙質(zhì)文檔和電子文檔。2.紙質(zhì)文檔應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行整理、裝訂和編號，確保文檔的完整性和可讀性。3.電子文檔應(yīng)存儲在安全可靠的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進(jìn)行定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。4.存檔的物料清單應(yīng)包含版本號、編制日期、批準(zhǔn)日期、變更記錄等信息，以便于追溯和查詢。（二）保管期限1.一般產(chǎn)品的物料清單存檔保管期限為產(chǎn)品停止生產(chǎn)后[X]年。2.對于重大產(chǎn)品或涉及公司核心技術(shù)的產(chǎn)品物料清單，存檔保管期限為產(chǎn)品停止生產(chǎn)后[X]年。（三）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱物料清單時，應(yīng)填寫《物料清單查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.如需借閱物料清單，應(yīng)填寫《物料清單借閱申請表》，注明借閱期限、用途等信息，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批