海信公司議事管理制度總則目的為規(guī)范海信公司的議事決策程序，提高決策的科學(xué)性、民主性和效率，確保公司各項工作的順利開展，依據(jù)國家法律法規(guī)及公司實際情況，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于海信公司總部及各下屬子公司、分公司的各類議事活動?；驹瓌t1.依法依規(guī)原則：議事活動必須遵守國家法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度。2.民主集中原則：充分發(fā)揚民主，廣泛聽取各方面意見，在民主基礎(chǔ)上實行正確的集中。3.科學(xué)決策原則：運用科學(xué)的方法和手段，進行充分的調(diào)查研究和分析論證，確保決策的科學(xué)性。4.高效務(wù)實原則：精簡議事程序，提高議事效率，注重決策的執(zhí)行和落實。議事機構(gòu)及職責董事會1.組成：董事會由公司股東大會選舉產(chǎn)生的董事組成。2.職責決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準董事會報告。審議批準監(jiān)事會或監(jiān)事報告。審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案。審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本作出決議。對發(fā)行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。修改公司章程。決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項。制定公司的基本管理制度。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事會1.組成：監(jiān)事會由股東代表和適當比例的公司職工代表組成。2.職責檢查公司財務(wù)。對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。公司章程規(guī)定的其他職權(quán)?？偨?jīng)理辦公會1.組成：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會計師等公司高級管理人員組成，必要時可邀請相關(guān)部門負責人列席。2.職責貫徹執(zhí)行董事會的決議，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案。擬訂公司的基本管理制度。制定公司的具體規(guī)章。提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責人。決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。審議公司年度財務(wù)預(yù)算、決算方案的具體執(zhí)行情況報告。審議公司重大合同、重大投資項目、重大資產(chǎn)處置等事項。協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作關(guān)系。研究解決公司經(jīng)營管理中的其他重大問題。專題會議1.組成：根據(jù)會議主題和需要，由相關(guān)部門負責人或?qū)I(yè)人員參加。2.職責：針對公司某一專項工作或特定問題進行研究討論，提出解決方案或建議，為公司決策提供支持。議事規(guī)則會議召集1.董事會會議：由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2.監(jiān)事會會議：由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持。3.總經(jīng)理辦公會：由總經(jīng)理召集和主持。4.專題會議：由相關(guān)負責人根據(jù)工作需要提議召開，并確定會議主持人。會議通知1.會議召集人應(yīng)提前[X]個工作日將會議的時間、地點、議題等事項通知參會人員。2.會議通知可以采用書面、電子郵件、電話等方式送達。對于重要會議，應(yīng)同時提供相關(guān)會議資料。參會人員1.參會人員應(yīng)按時參加會議，如有特殊情況不能出席，應(yīng)提前向會議召集人請假，并委托其他合適人員代為參會。2.參會人員應(yīng)認真準備會議相關(guān)資料，積極參與討論，充分發(fā)表意見。會議議程1.會議主持人應(yīng)根據(jù)會議主題和需要，合理安排會議議程，確保會議有序進行。2.會議議程應(yīng)提前通知參會人員，參會人員可以在會前提出對議程的修改建議。會議討論1.參會人員應(yīng)圍繞會議議題進行充分討論，發(fā)言應(yīng)簡潔明了、觀點明確。2.會議主持人應(yīng)引導(dǎo)討論，確保討論不偏離主題，避免出現(xiàn)爭吵或混亂局面。3.對于重要事項的討論，應(yīng)記錄參會人員的意見和建議。會議決議1.會議討論結(jié)束后，主持人應(yīng)根據(jù)討論情況進行總結(jié)，并提出會議決議草案。2.會議決議應(yīng)經(jīng)參會人員表決通過，表決方式可以采用舉手、投票等方式。3.對于重大事項的決議，應(yīng)經(jīng)出席會議的[X]以上表決權(quán)通過。4.會議決議應(yīng)明確決議事項、責任部門、完成時間等內(nèi)容。會議記錄1.每次會議應(yīng)指定專人負責記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括會議時間、地點、參會人員、會議議程、討論內(nèi)容、會議決議等。2.會議記錄應(yīng)準確、完整，經(jīng)會議主持人審核后存檔。3.會議記錄是公司重要的檔案資料，應(yīng)妥善保管，以備查閱。決策執(zhí)行與監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行1.會議決議形成后，責任部門應(yīng)按照決議要求認真組織實施，確保決策得到有效執(zhí)行。2.責任部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報決策執(zhí)行情況，及時反饋執(zhí)行過程中遇到的問題。決策監(jiān)督1.公司監(jiān)事會負責對公司決策的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，確保決策符合法律法規(guī)和公司利益。2.對于決策執(zhí)行不力或違反決策的行為，監(jiān)事會應(yīng)及時提出糾正意見，并追究相關(guān)人員的責任。附則解釋權(quán)本制度由海信公