公司印章雙人管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司印章管理，規(guī)范印章使用流程，保障公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機(jī)構(gòu)、子公司的各類印章管理。（三）印章定義本制度所指印章包括公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、法定代表人章、部門章以及其他具有法律效力的專用章。（四）基本原則1.雙人保管原則：印章必須由兩人共同保管，確保印章使用的安全性和可追溯性。2.審批使用原則：印章使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自使用。3.規(guī)范操作原則：印章使用應(yīng)按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行操作，確保印章使用的合法性和規(guī)范性。4.風(fēng)險防范原則：加強(qiáng)印章管理，防范印章使用過程中的風(fēng)險，保障公司利益不受損失。二、印章保管（一）保管人員職責(zé)1.負(fù)責(zé)印章的日常保管，確保印章存放安全，防止印章丟失、被盜或損壞。2.嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和要求使用印章，對印章使用情況進(jìn)行詳細(xì)登記。3.定期對印章進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)印章有損壞或異常情況，應(yīng)及時報告并采取相應(yīng)措施。4.協(xié)助公司內(nèi)部審計、法務(wù)等部門對印章使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（二）保管方式1.設(shè)立專門的印章保管箱，配備兩把不同鑰匙的鎖具，由兩名保管人員分別保管鑰匙。2.印章保管箱應(yīng)存放在安全、保密的場所，如公司保險柜或?qū)ｉT的印章保管室。3.對于重要印章，如公司公章、合同專用章等，應(yīng)實行雙人異地保管，即兩名保管人員分別在不同地點(diǎn)保管印章。（三）保管人員變更1.因工作需要變更印章保管人員時，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)，填寫《印章交接登記表》，由交接雙方及監(jiān)交人簽字確認(rèn)。2.交接內(nèi)容包括印章種類、數(shù)量、保管箱鑰匙等，確保交接清楚、準(zhǔn)確。3.交接完成后，原保管人員應(yīng)將印章及相關(guān)資料移交給新保管人員，并協(xié)助新保管人員熟悉印章管理規(guī)定和使用流程。三、印章使用審批（一）審批流程1.用印申請人填寫《印章使用申請表》，詳細(xì)說明用印事項、用印文件名稱、份數(shù)、用印時間等信息，并簽字確認(rèn)。2.申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確保用印事項真實、合規(guī)，簽字同意后提交至印章保管部門。3.印章保管部門對申請表進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核用印事項是否符合公司規(guī)定、審批手續(xù)是否齊全等。審核通過后，由兩名保管人員共同用印，并在《印章使用登記表》上登記用印情況，包括用印時間、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印申請人、審批人等信息。4.對于涉及重大事項或金額較大的合同等文件用印，需經(jīng)公司法定代表人或授權(quán)代表審批簽字后方可用印。（二）審批權(quán)限1.一般文件用印，由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，印章保管部門審核用印。2.合同類文件用印：合同金額在[X]萬元以下的，由部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后用印。合同金額在[X]萬元至[X]萬元之間的，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，公司法定代表人或授權(quán)代表審批簽字后用印。合同金額在[X]萬元以上的，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人審核，公司法定代表人或授權(quán)代表審批簽字后用印。3.其他重要文件用印，根據(jù)文件性質(zhì)和重要程度，按照相應(yīng)的審批權(quán)限進(jìn)行審批。（三）特殊情況處理1.緊急情況下，如因時間緊迫無法按照正常審批流程用印時，用印申請人應(yīng)電話向部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)同意后可先行用印，但事后應(yīng)及時補(bǔ)辦審批手續(xù)。2.對于涉及公司重大利益或存在法律風(fēng)險的事項，如重大訴訟、仲裁等，應(yīng)在法律專業(yè)人員的指導(dǎo)下進(jìn)行用印，并嚴(yán)格按照公司決策程序進(jìn)行審批。四、印章使用登記（一）登記內(nèi)容印章使用登記表應(yīng)詳細(xì)記錄每次印章使用的相關(guān)信息，包括用印時間、用印文件名稱、用印份數(shù)、用印申請人、審批人、用印事項說明等。（二）登記要求1.兩名保管人員應(yīng)在每次用印后及時進(jìn)行登記，確保登記信息準(zhǔn)確、完整。2.登記內(nèi)容應(yīng)字跡清晰、工整，不得隨意涂改。如因特殊原因需要涂改，應(yīng)在涂改處加蓋保管人員印章或簽字確認(rèn)。3.印章使用登記表應(yīng)妥善保管，保存期限為[X]年，以備查閱。五、印章使用監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對印章使用情況進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查印章使用是否符合規(guī)定的審批流程、登記是否完整準(zhǔn)確等。2.法務(wù)部門負(fù)責(zé)對涉及法律事務(wù)的印章使用進(jìn)行審核和監(jiān)督，確保用印文件的合法性和合規(guī)性。3.公司行政部門負(fù)責(zé)對印章保管和使用情況進(jìn)行日常檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部檢查1.接受政府相關(guān)部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等的檢查，積極配合提供印章使用相關(guān)資料。2.對于涉及重大事項或存在風(fēng)險隱患的印章使用情況，主動邀請外部審計、律師等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項檢查和評估。（三）違規(guī)處理1.對于違反印章管理制度，擅自使用印章或未按規(guī)定流程用印的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分，包括警告、罰款、降職、辭退等。2.如因違規(guī)用印給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或法律風(fēng)險的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。六、印章停用與銷毀（一）停用情形1.公司名稱變更、機(jī)構(gòu)撤銷、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因?qū)е掠≌虏辉偈褂谩?.印章?lián)p壞、遺失或被盜等情況。（二）停用流程1.印章保管部門填寫《印章停用申請表》，說明停用原因、印章種類、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后提交至公司行政部門。2.行政部門審核通過后，發(fā)布印章停用通知，明確停用日期，并要求各部門停止使用該印章。3.印章保管人員在收到停用通知后，將印章妥善保管，不得擅自銷毀或使用。（三）銷毀流程1.對于需要銷毀的印章，由印章保管部門填寫《印章銷毀申請表》，詳細(xì)說明印章停用原因、銷毀方式等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后提交至公司行政部門。2.行政部門會同法務(wù)部門對擬銷毀印章進(jìn)行審核，確保銷毀印章的必要性和合規(guī)性。審核通過后，制定印章銷毀方案，明確銷毀時間、地點(diǎn)、參與人員等。3.印章銷毀應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行，如粉碎、熔化等，確保印章無法恢復(fù)使用。銷毀過程應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，由兩名保管人員、行政部門人員、法務(wù)部門人員等共同參與，并在《印章銷毀登記表》上簽字確認(rèn)。4.印章銷毀后，應(yīng)將《印章銷毀申請表》