公司分支機(jī)構(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司分支機(jī)構(gòu)的規(guī)范化管理，確保各分支機(jī)構(gòu)高效、有序運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司在各地設(shè)立的所有分支機(jī)構(gòu)，包括但不限于分公司、辦事處等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：分支機(jī)構(gòu)在公司總部的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作，遵循公司的整體戰(zhàn)略、政策和制度。2.分級(jí)負(fù)責(zé)原則：明確總部與分支機(jī)構(gòu)各級(jí)管理人員的職責(zé)權(quán)限，各負(fù)其責(zé)，確保各項(xiàng)工作落實(shí)到位。3.高效運(yùn)營(yíng)原則：優(yōu)化分支機(jī)構(gòu)的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程，提高運(yùn)營(yíng)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。4.風(fēng)險(xiǎn)可控原則：建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，有效識(shí)別、評(píng)估和控制分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）分支機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模和管理需求，設(shè)置合理的組織架構(gòu)，一般包括但不限于行政部、財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部、市場(chǎng)部等部門(mén)。2.各部門(mén)應(yīng)明確崗位設(shè)置和職責(zé)分工，確保各項(xiàng)工作有專(zhuān)人負(fù)責(zé)。（二）總部職責(zé)1.制定公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)方向。2.建立健全公司各項(xiàng)管理制度和流程，并監(jiān)督分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行。3.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)的人員招聘、培訓(xùn)、考核、晉升等人事管理工作。4.統(tǒng)籌安排公司資源，為分支機(jī)構(gòu)提供必要的支持和保障。5.對(duì)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控和管理，確保財(cái)務(wù)合規(guī)。6.定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和審計(jì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。（三）分支機(jī)構(gòu)職責(zé)1.貫徹執(zhí)行公司總部的各項(xiàng)戰(zhàn)略、政策和制度，確保分支機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)符合公司要求。2.根據(jù)公司整體目標(biāo)，制定并實(shí)施本分支機(jī)構(gòu)的年度工作計(jì)劃和預(yù)算。3.負(fù)責(zé)本地區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)拓、客戶維護(hù)和業(yè)務(wù)拓展，完成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。4.按照公司財(cái)務(wù)制度，做好分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)管理工作，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)。5.負(fù)責(zé)分支機(jī)構(gòu)的日常行政管理工作，包括人員考勤、辦公設(shè)施管理等。6.加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣块T(mén)、合作伙伴等的溝通協(xié)調(diào)，維護(hù)公司良好形象。7.定期向總部匯報(bào)工作進(jìn)展情況，及時(shí)反饋工作中遇到的問(wèn)題和困難。三、人員管理（一）人員招聘1.分支機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，制定人員招聘計(jì)劃，報(bào)總部審批后實(shí)施。2.招聘流程應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，包括發(fā)布招聘信息、篩選簡(jiǎn)歷、面試、錄用等環(huán)節(jié)。3.優(yōu)先從公司內(nèi)部選拔合適人員充實(shí)到分支機(jī)構(gòu)，如確需外部招聘，應(yīng)注重招聘人員的綜合素質(zhì)和與崗位的匹配度。（二）入職培訓(xùn)1.新員工入職后，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)及時(shí)組織入職培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括公司概況、企業(yè)文化、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)知識(shí)等。2.培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，確保新員工能夠盡快熟悉工作環(huán)境和工作內(nèi)容。3.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行考核，考核合格后方可正式上崗。（三）績(jī)效考核1.總部制定統(tǒng)一的績(jī)效考核制度和標(biāo)準(zhǔn)，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，將考核指標(biāo)分解到各部門(mén)和崗位。2.績(jī)效考核周期可分為月度、季度和年度，考核內(nèi)容包括工作業(yè)績(jī)、工作能力、工作態(tài)度等方面。3.考核結(jié)果應(yīng)與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等掛鉤，充分發(fā)揮績(jī)效考核的激勵(lì)作用。（四）薪酬福利1.分支機(jī)構(gòu)員工薪酬由總部統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情和分支機(jī)構(gòu)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。2.薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績(jī)效工資、獎(jiǎng)金等部分，確保薪酬具有競(jìng)爭(zhēng)力和激勵(lì)性。3.按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定，為員工繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等福利，提供必要的福利待遇。（五）員工晉升與發(fā)展1.建立公平、公正的員工晉升機(jī)制，為員工提供廣闊的發(fā)展空間。2.員工晉升應(yīng)根據(jù)其工作業(yè)績(jī)、能力表現(xiàn)、職業(yè)素養(yǎng)等綜合因素進(jìn)行評(píng)估，符合條件的員工可晉升到更高層級(jí)的崗位。3.鼓勵(lì)員工參加各類(lèi)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升自身素質(zhì)和能力，支持員工的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。四、財(cái)務(wù)管理（一）財(cái)務(wù)預(yù)算1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年末根據(jù)公司總部下達(dá)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)總部審核。2.財(cái)務(wù)預(yù)算應(yīng)包括收入預(yù)算、成本費(fèi)用預(yù)算、利潤(rùn)預(yù)算等內(nèi)容，確保預(yù)算的科學(xué)性和合理性。3.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算，定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析和評(píng)估，如遇重大變化需要調(diào)整預(yù)算，應(yīng)按規(guī)定程序報(bào)總部審批。（二）資金管理1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司資金管理制度，合理使用資金，確保資金安全。2.資金收付應(yīng)嚴(yán)格遵守審批流程，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的資金支出。3.定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)的資金狀況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金管理中存在的問(wèn)題。（三）費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)1.制定明確的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)和流程，規(guī)范分支機(jī)構(gòu)員工的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)行為。2.員工報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)提供真實(shí)、合法、有效的票據(jù)，并按規(guī)定填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，經(jīng)審批后報(bào)銷(xiāo)。3.嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，對(duì)不合理的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)予以拒絕。（四）財(cái)務(wù)報(bào)表1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。2.財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，并及時(shí)上報(bào)總部。3.總部定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)和分析，為公司決策提供依據(jù)。五、業(yè)務(wù)管理（一）業(yè)務(wù)流程1.總部制定統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照流程開(kāi)展業(yè)務(wù)。2.業(yè)務(wù)流程應(yīng)涵蓋客戶開(kāi)發(fā)、項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、項(xiàng)目執(zhí)行、售后服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，確保業(yè)務(wù)操作的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化。3.定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高業(yè)務(wù)運(yùn)作效率和質(zhì)量。（二）客戶管理1.建立客戶信息檔案，對(duì)客戶基本情況、業(yè)務(wù)往來(lái)等進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理。2.加強(qiáng)客戶溝通與維護(hù)，定期回訪客戶，了解客戶需求和滿意度，及時(shí)解決客戶問(wèn)題。3.制定客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃，積極拓展市場(chǎng)，提高市場(chǎng)占有率。（三）項(xiàng)目管理1.對(duì)于重大項(xiàng)目，應(yīng)成立專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和各成員的職責(zé)。2.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)制定詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃和進(jìn)度安排，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查和評(píng)估。3.加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。（四）合同管理1.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的合同評(píng)審，確保合同條款合法、合規(guī)、公平、合理。2.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行編號(hào)、歸檔，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同有效履行。3.加強(qiáng)合同變更和解除管理，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理相關(guān)手續(xù)。六、行政管理（一）辦公場(chǎng)所管理1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)合理規(guī)劃辦公場(chǎng)所，確保辦公環(huán)境整潔、舒適、安全。2.加強(qiáng)辦公設(shè)施設(shè)備的管理和維護(hù)，定期進(jìn)行檢查和保養(yǎng)，確保正常使用。3.制定辦公區(qū)域管理制度，規(guī)范員工的辦公行為，保持良好的辦公秩序。（二）辦公用品管理1.建立辦公用品采購(gòu)、領(lǐng)用制度，明確采購(gòu)流程和領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。2.定期統(tǒng)計(jì)辦公用品的使用情況，合理控制辦公用品的采購(gòu)數(shù)量，降低辦公成本。3.加強(qiáng)對(duì)辦公用品的庫(kù)存管理，確保辦公用品的安全和完整。（三）文件檔案管理1.建立健全文件檔案管理制度，明確文件的起草、審核、印發(fā)、歸檔等流程。2.對(duì)各類(lèi)文件進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔，確保文件資料的完整性和可查閱性。3.嚴(yán)格文件借閱手續(xù)，防止文件丟失或損壞。（四）會(huì)議管理1.制定會(huì)議管理制度，明確會(huì)議的組織、通知、記錄等要求。2.定期召開(kāi)分支機(jī)構(gòu)內(nèi)部會(huì)議，傳達(dá)公司總部精神，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，部署下一階段工作任務(wù)。3.做好會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員。（五）印章管理1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工作需要，配備必要的印章，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)印章的保管和使用。2.建立印章使用登記制度，嚴(yán)格印章使用審批流程，確保印章使用安全、規(guī)范。3.定期對(duì)印章進(jìn)行檢查和維護(hù)，防止印章被盜用或損壞。七、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.分支機(jī)構(gòu)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查和分析。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善各項(xiàng)管理制度和流程，從源頭上防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。3.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患，并采取有效措施進(jìn)行處理。（三）應(yīng)急管理1.制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責(zé)任分工，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。2.定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案的可行性和有效性，確保在突發(fā)事件發(fā)生時(shí)能夠迅速、有序地開(kāi)展應(yīng)急處置工作。3.及時(shí)向上級(jí)報(bào)告突發(fā)事件的情況，配合公司總部做好后續(xù)處理工作。八、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.總部建立健全內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督內(nèi)容包括人員管理、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、行政管理等方面，確保分支機(jī)構(gòu)各項(xiàng)工作符合公司規(guī)定。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求分支機(jī)構(gòu)限期整改，并跟蹤整改情況。（二）內(nèi)部審計(jì)1.定期對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，審計(jì)范圍包括財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、內(nèi)部控制等方面。