云南白藥子公司管理制度一、總則（一）目的為加強云南白藥子公司的規(guī)范化管理，確保子公司運營符合集團整體戰(zhàn)略目標，保障子公司高效、穩(wěn)定、健康發(fā)展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于云南白藥旗下各子公司，包括全資子公司、控股子公司及參股子公司。（三）原則1.合規(guī)性原則：子公司的一切經(jīng)營活動應(yīng)遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范以及集團相關(guān)規(guī)定。2.戰(zhàn)略一致性原則：子公司的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)與云南白藥集團整體戰(zhàn)略保持高度一致，確保資源的有效配置和協(xié)同發(fā)展。3.獨立性與統(tǒng)一性相結(jié)合原則：子公司在集團授權(quán)范圍內(nèi)具有相對獨立的經(jīng)營權(quán)，但在財務(wù)管理、人事管理、重大決策等方面需服從集團統(tǒng)一管理。4.高效性原則：優(yōu)化子公司內(nèi)部管理流程，提高運營效率，降低運營成本，實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。二、組織架構(gòu)與職責（一）組織架構(gòu)設(shè)置各子公司應(yīng)根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點和管理需求，合理設(shè)置組織架構(gòu)，明確各部門職責分工。組織架構(gòu)應(yīng)具備清晰的層級關(guān)系，包括決策層、管理層和執(zhí)行層。（二）決策層職責1.子公司董事會制定子公司章程，決定子公司的經(jīng)營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項。審議批準子公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券、合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。決定子公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。聘任或者解聘子公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘子公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責人及其報酬事項。制定和修改子公司的基本管理制度。2.子公司股東會（適用于相應(yīng)股權(quán)結(jié)構(gòu)的子公司）行使法律法規(guī)和子公司章程規(guī)定的股東會職權(quán)，對重大事項作出決策。（三）管理層職責1.總經(jīng)理全面負責子公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議。制定子公司的經(jīng)營計劃和投資方案，經(jīng)董事會批準后組織實施。擬定子公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和基本管理制度，報董事會批準后執(zhí)行。聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。負責子公司的團隊建設(shè)、績效管理和人才培養(yǎng)工作。定期向董事會報告子公司的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況和重大事項進展情況。2.副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理開展工作，負責分管領(lǐng)域的業(yè)務(wù)管理，落實總經(jīng)理交辦的各項任務(wù)，對總經(jīng)理負責。（四）執(zhí)行層職責各部門按照職責分工，具體負責各項業(yè)務(wù)的執(zhí)行和操作，確保公司日常運營的順利進行。三、人力資源管理（一）人員招聘與配置1.招聘計劃子公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，每年定期制定人員招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、任職要求等內(nèi)容，報集團人力資源部門備案。2.招聘渠道優(yōu)先通過集團內(nèi)部人才庫選拔合適人員，同時充分利用外部招聘渠道，如招聘網(wǎng)站、校園招聘、人才市場、社交媒體等，廣泛吸引優(yōu)秀人才。3.招聘流程發(fā)布招聘信息：在內(nèi)部平臺和外部渠道發(fā)布招聘廣告，明確崗位要求、薪資待遇、工作地點等信息。簡歷篩選：對應(yīng)聘者簡歷進行初步篩選，確定符合條件的候選人進入面試環(huán)節(jié)。面試環(huán)節(jié)：根據(jù)崗位需求，組織多輪面試，包括部門負責人面試、分管領(lǐng)導(dǎo)面試、總經(jīng)理面試等，全面評估應(yīng)聘者的專業(yè)能力、綜合素質(zhì)和與崗位的匹配度。背景調(diào)查：對擬錄用人員進行背景調(diào)查，核實其學(xué)歷、工作經(jīng)歷、職業(yè)操守等信息。錄用決策：根據(jù)面試和背景調(diào)查結(jié)果，確定最終錄用人員，并辦理錄用手續(xù)。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.培訓(xùn)體系建設(shè)子公司應(yīng)建立完善的培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定年度培訓(xùn)計劃，包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。2.培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋專業(yè)技能培訓(xùn)、管理能力培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)、職業(yè)素養(yǎng)培訓(xùn)等，不斷提升員工的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)。3.培訓(xùn)效果評估通過考試、實際操作、問卷調(diào)查、績效評估等方式對培訓(xùn)效果進行評估，及時發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)中存在的問題，以便調(diào)整和改進培訓(xùn)計劃。（三）績效管理1.績效指標設(shè)定根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和崗位說明書，為每個崗位設(shè)定明確、可量化、可考核的績效指標，包括工作業(yè)績、工作能力、工作態(tài)度等方面。2.績效評估周期分為月度、季度和年度評估，定期對員工績效進行考核評價。3.績效溝通與反饋在績效評估過程中，上級主管應(yīng)與員工進行充分的溝通，及時反饋績效評估結(jié)果，肯定成績，指出不足，并共同制定改進計劃。4.績效結(jié)果應(yīng)用將績效結(jié)果與員工的薪酬調(diào)整、晉升、獎勵、培訓(xùn)等掛鉤，激勵員工不斷提高工作績效。（四）薪酬福利管理1.薪酬體系設(shè)計結(jié)合行業(yè)水平和子公司實際情況，設(shè)計合理的薪酬體系，包括基本工資、績效工資、獎金、津貼等部分，確保薪酬具有競爭力和公平性。2.薪酬調(diào)整根據(jù)公司業(yè)績、市場薪酬變化、員工績效等因素，定期或不定期對員工薪酬進行調(diào)整。3.福利管理按照國家法律法規(guī)和集團規(guī)定，為員工提供完善的福利待遇，如社會保險、住房公積金、帶薪年假、節(jié)日福利、健康體檢等。（五）員工關(guān)系管理1.勞動合同管理依法與員工簽訂勞動合同，明確雙方權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范勞動合同的簽訂、續(xù)簽、解除、終止等流程。2.勞動糾紛處理積極預(yù)防和妥善處理勞動糾紛，維護公司和員工的合法權(quán)益，營造和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系。3.企業(yè)文化建設(shè)通過組織各類文化活動、開展員工關(guān)懷等方式，增強員工的歸屬感和凝聚力，營造積極向上的企業(yè)文化氛圍。四、財務(wù)管理（一）財務(wù)制度建設(shè)1.財務(wù)管理制度制定子公司應(yīng)根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和集團財務(wù)管理制度，結(jié)合自身實際情況，制定完善的財務(wù)管理制度，包括財務(wù)核算制度、財務(wù)審批制度、資金管理制度、預(yù)算管理制度、成本費用管理制度等。2.財務(wù)制度執(zhí)行與監(jiān)督嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，加強內(nèi)部財務(wù)監(jiān)督，確保財務(wù)工作的規(guī)范化、標準化。（二）財務(wù)核算與報告1.財務(wù)核算要求按照國家統(tǒng)一的會計制度進行財務(wù)核算，準確、及時記錄和反映子公司的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、完整性和準確性。2.財務(wù)報告編制定期編制財務(wù)報告，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動表及附注等，及時向集團財務(wù)部門報送，并按規(guī)定對外披露。（三）資金管理1.資金預(yù)算管理每年編制資金預(yù)算，合理安排資金收支，確保資金的安全與有效使用。2.資金籌集與運用根據(jù)公司經(jīng)營和發(fā)展需要，合理籌集資金，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，降低資金成本。按照規(guī)定用途使用資金，提高資金使用效率。3.資金風(fēng)險管理建立資金風(fēng)險預(yù)警機制，加強對資金風(fēng)險的識別、評估和控制，防范資金鏈斷裂等風(fēng)險。（四）成本費用管理1.成本費用控制原則遵循成本效益原則，加強成本費用核算與管理，嚴格控制各項成本費用支出，降低運營成本。2.成本費用預(yù)算管理制定成本費用預(yù)算指標，分解到各部門和各項目，加強預(yù)算執(zhí)行過程中的監(jiān)控和分析，及時發(fā)現(xiàn)并解決成本費用超支問題。3.成本費用核算與分析準確核算各項成本費用，定期進行成本費用分析，找出成本費用管理中的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施加以改進。（五）財務(wù)審計與監(jiān)督1.內(nèi)部審計子公司應(yīng)設(shè)立內(nèi)部審計機構(gòu)或配備專職內(nèi)部審計人員，定期對公司財務(wù)收支、經(jīng)濟活動、內(nèi)部控制等進行審計監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出整改建議。2.外部審計按照國家法律法規(guī)和集團要求，定期聘請外部會計師事務(wù)所對公司財務(wù)報表進行審計，確保財務(wù)信息的真實性和合法性。3.財務(wù)監(jiān)督檢查集團財務(wù)部門定期對子公司財務(wù)工作進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確保子公司財務(wù)管理符合集團規(guī)定。五、業(yè)務(wù)運營管理（一）采購管理1.采購計劃制定根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需求，制定年度、季度和月度采購計劃，明確采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、采購時間等內(nèi)容。2.供應(yīng)商管理建立供應(yīng)商評估和選擇機制，定期對供應(yīng)商進行考核評價，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。3.采購流程控制規(guī)范采購申請、審批、詢價、比價、合同簽訂、采購執(zhí)行、驗收付款等環(huán)節(jié)的操作流程，確保采購過程的公開、公平、公正。（二）生產(chǎn)管理1.生產(chǎn)計劃制定根據(jù)銷售訂單和市場需求預(yù)測，制定科學(xué)合理的生產(chǎn)計劃，明確產(chǎn)品品種、數(shù)量、生產(chǎn)時間、交貨期等要求。2.生產(chǎn)過程控制加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程，確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行，嚴格控制產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，按時完成生產(chǎn)任務(wù)。3.安全生產(chǎn)管理建立健全安全生產(chǎn)管理制度，加強安全教育培訓(xùn)，落實安全防范措施，確保生產(chǎn)過程安全無事故。（三）銷售管理1.銷售策略制定結(jié)合市場競爭情況和產(chǎn)品特點，制定適合子公司的銷售策略，包括市場定位、目標客戶群體、銷售渠道、促銷活動等。2.銷售團隊建設(shè)組建高素質(zhì)的銷售團隊，加強銷售人員培訓(xùn)與管理，激勵銷售人員積極開拓市場，提高銷售業(yè)績。3.銷售合同管理規(guī)范銷售合同簽訂、執(zhí)行、變更、終止等流程，加強銷售合同風(fēng)險管理，確保銷售款項及時足額回收。（四）質(zhì)量管理1.質(zhì)量管理體系建設(shè)建立完善的質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量控制標準、質(zhì)量檢驗流程等，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合相關(guān)標準和客戶要求。2.質(zhì)量控制措施加強原材料檢驗、生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控、成品檢驗等環(huán)節(jié)的管理，嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制措施，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題。3.質(zhì)量改進與持續(xù)優(yōu)化定期開展質(zhì)量分析活動，總結(jié)質(zhì)量問題，制定改進措施，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量水平。（五）研發(fā)管理1.研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃結(jié)合集團整體研發(fā)戰(zhàn)略和子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定子公司研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃，明確研發(fā)方向和重點項目。2.研發(fā)項目管理建立規(guī)范的研發(fā)項目管理制度，加強研發(fā)項目立項、過程管理、成果驗收等環(huán)節(jié)的控制，確保研發(fā)項目按時、按質(zhì)、按量完成。3.知識產(chǎn)權(quán)管理加強知識產(chǎn)權(quán)保護意識，做好研發(fā)成果的知識產(chǎn)權(quán)申請、維護和管理工作，保障公司合法權(quán)益。六、風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別定期對公司面臨的內(nèi)外部風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等。2.風(fēng)險評估采用科學(xué)的風(fēng)險評估方法，對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險應(yīng)對策略1.風(fēng)險規(guī)避對于發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險，采取風(fēng)險規(guī)避措施，如停止相關(guān)業(yè)務(wù)或活動。2.風(fēng)險降低通過制定風(fēng)險控制措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減少風(fēng)險發(fā)生后的影響程度，如加強內(nèi)部控制、建立風(fēng)險預(yù)警機制等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移將部分風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方，如購買保險、簽訂免責條款等。4.風(fēng)險承受對于一些風(fēng)險發(fā)生可能性較低或影響程度較小的風(fēng)險，公司選擇承受風(fēng)險，同時關(guān)注風(fēng)險變化情況，適時調(diào)整應(yīng)對策略。（三）風(fēng)險監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險監(jiān)控持續(xù)關(guān)注風(fēng)險狀況，定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的執(zhí)行效果進行監(jiān)控和評估，及時發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險因素。2.風(fēng)險預(yù)警建立風(fēng)險預(yù)警指標體系，當風(fēng)險指標達到設(shè)定閾值時，及時發(fā)出預(yù)警信號，以便采取相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。七、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設(shè)與維護1.信息系統(tǒng)規(guī)劃根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和管理要求，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確信息系統(tǒng)的功能模塊、技術(shù)架構(gòu)、實施進度等內(nèi)容。2.信息系統(tǒng)選型與實施按照信息系統(tǒng)規(guī)劃，選擇合適的信息系統(tǒng)供應(yīng)商，組織實施信息系統(tǒng)建設(shè)項目，確保系統(tǒng)按時上線并穩(wěn)定運行。3.信息系統(tǒng)維護與升級建立信息系統(tǒng)維護管理制度，定期對信息系統(tǒng)進行維護和優(yōu)化，及時處理系統(tǒng)故障，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要適時進行系統(tǒng)升級。（二）信息安全管理1.信息安全制度建設(shè)制定完善的信息安全管理制度，包括信息訪問控制、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)、網(wǎng)絡(luò)安全管理、信息安全應(yīng)急處置等方面的規(guī)定。2.信息安全技術(shù)措施采用先進的信息安全技術(shù)手段，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、加密技術(shù)等，保障公司信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的安全。3.信息安全培訓(xùn)與教育加強員工信息安全意識培訓(xùn)，提高員工對信息安全重要性的認識，規(guī)