企業(yè)內(nèi)部工程管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司內(nèi)部工程管理，規(guī)范工程建設(shè)流程，確保工程項(xiàng)目順利實(shí)施，提高工程質(zhì)量，控制工程成本，保障公司利益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建及維修等各類工程。（三）基本原則1.合法性原則：工程項(xiàng)目的實(shí)施必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.效益性原則：在確保工程質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，追求經(jīng)濟(jì)效益最大化。3.規(guī)范性原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行工程管理，確保各項(xiàng)工作有序開展。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在工程管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、工程管理組織架構(gòu)及職責(zé)（一）工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司高層領(lǐng)導(dǎo)為核心的工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)公司工程管理的決策和指導(dǎo)工作。其主要職責(zé)包括：1.審批工程建設(shè)計(jì)劃和預(yù)算。2.協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中的重大問題。3.監(jiān)督工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本控制等工作。（二）工程管理部門設(shè)立專門的工程管理部門，負(fù)責(zé)工程建設(shè)的具體組織和實(shí)施。其主要職責(zé)包括：1.編制工程建設(shè)計(jì)劃和預(yù)算，報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。2.組織工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位的招標(biāo)工作。3.簽訂工程建設(shè)相關(guān)合同，并監(jiān)督合同執(zhí)行情況。4.負(fù)責(zé)工程施工現(xiàn)場的協(xié)調(diào)和管理，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題。5.定期對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本進(jìn)行檢查和評估，向工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.設(shè)計(jì)部門：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工作，確保設(shè)計(jì)方案符合公司要求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.施工部門：按照工程建設(shè)合同和設(shè)計(jì)要求，組織施工，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度。3.監(jiān)理部門：對工程建設(shè)全過程進(jìn)行監(jiān)理，監(jiān)督施工單位嚴(yán)格按照合同和規(guī)范施工，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本控制。4.采購部門：負(fù)責(zé)工程所需物資和設(shè)備的采購工作，確保物資和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。5.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)工程資金的管理和核算，審核工程費(fèi)用支出，確保資金使用合理合規(guī)。三、工程建設(shè)計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和實(shí)際需求，提前制定年度工程建設(shè)計(jì)劃。2.年度工程建設(shè)計(jì)劃應(yīng)包括項(xiàng)目名稱、建設(shè)內(nèi)容、投資預(yù)算、進(jìn)度安排等內(nèi)容。3.工程建設(shè)計(jì)劃需經(jīng)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批后實(shí)施。（二）計(jì)劃調(diào)整1.如因特殊原因需要調(diào)整工程建設(shè)計(jì)劃，工程管理部門應(yīng)提前提出書面申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容。2.工程建設(shè)計(jì)劃調(diào)整申請需經(jīng)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后方可實(shí)施。四、工程設(shè)計(jì)管理（一）設(shè)計(jì)委托1.工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)。2.在設(shè)計(jì)委托合同中，應(yīng)明確設(shè)計(jì)要求、設(shè)計(jì)周期、設(shè)計(jì)費(fèi)用等內(nèi)容。（二）設(shè)計(jì)評審1.設(shè)計(jì)單位完成初步設(shè)計(jì)后，工程管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和專家對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審。2.設(shè)計(jì)評審應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注設(shè)計(jì)方案的合理性、可行性、安全性及經(jīng)濟(jì)性等方面。3.根據(jù)設(shè)計(jì)評審意見，設(shè)計(jì)單位對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行修改完善，直至通過評審。（三）設(shè)計(jì)變更1.在工程建設(shè)過程中，如因各種原因需要對設(shè)計(jì)進(jìn)行變更，必須嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行。2.設(shè)計(jì)變更申請應(yīng)由施工單位或其他相關(guān)部門提出，經(jīng)工程管理部門審核后，報(bào)工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.設(shè)計(jì)變更獲批后，設(shè)計(jì)單位應(yīng)及時(shí)出具變更設(shè)計(jì)文件，并由工程管理部門組織相關(guān)單位進(jìn)行交底。五、工程招標(biāo)管理（一）招標(biāo)范圍1.凡公司內(nèi)部工程項(xiàng)目達(dá)到國家規(guī)定的招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的，必須進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)范圍包括工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、物資采購等。（二）招標(biāo)方式1.招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。2.公開招標(biāo)適用于工程項(xiàng)目規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在投標(biāo)人較多的情況；邀請招標(biāo)適用于工程項(xiàng)目規(guī)模較小、技術(shù)簡單、潛在投標(biāo)人較少的情況。（三）招標(biāo)程序1.工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃和實(shí)際需求，編制招標(biāo)文件。2.發(fā)布招標(biāo)公告或邀請招標(biāo)邀請函，邀請符合條件的投標(biāo)人參與投標(biāo)。3.組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)工作，確定中標(biāo)單位。4.與中標(biāo)單位簽訂工程建設(shè)相關(guān)合同。六、工程合同管理（一）合同簽訂1.工程管理部門在確定中標(biāo)單位后，應(yīng)及時(shí)與中標(biāo)單位簽訂工程建設(shè)相關(guān)合同。2.工程合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工程內(nèi)容、工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程價(jià)款、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.工程合同簽訂前，需經(jīng)公司法律部門審核，確保合同合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。2.工程管理部門負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。（三）合同變更與解除1.如因各種原因需要變更或解除工程合同，必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議需報(bào)公司法律部門備案。七、工程施工管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位在工程開工前，應(yīng)完成施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃等編制工作，并報(bào)工程管理部門審核。2.施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，做好施工場地、施工設(shè)備、施工材料等各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。3.工程管理部門應(yīng)組織相關(guān)單位進(jìn)行施工圖紙會審和技術(shù)交底，確保施工單位熟悉施工圖紙和技術(shù)要求。（二）施工過程管理1.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量。2.工程管理部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正施工過程中存在的問題。3.監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)對施工過程的監(jiān)理，對關(guān)鍵工序和隱蔽工程進(jìn)行旁站監(jiān)理，確保工程質(zhì)量和施工安全。4.施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。如因特殊原因需要調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，應(yīng)提前報(bào)工程管理部門批準(zhǔn)。（三）施工安全管理1.施工單位應(yīng)建立健全施工安全管理制度，加強(qiáng)施工安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識和安全技能。2.施工單位應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材，確保施工安全。3.工程管理部門應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對存在安全隱患的施工單位，應(yīng)責(zé)令其限期整改；對拒不整改或整改不力的，應(yīng)采取相應(yīng)的處罰措施。（四）施工質(zhì)量管理1.施工單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)施工質(zhì)量控制，確保工程質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.施工單位應(yīng)按照施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范，對各分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)入下一道工序或進(jìn)行竣工驗(yàn)收。3.工程管理部門應(yīng)定期對工程質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)督促施工單位進(jìn)行整改。對工程質(zhì)量不符合要求的，應(yīng)責(zé)令其返工重做，直至達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。八、工程監(jiān)理管理（一）監(jiān)理委托1.工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)需要，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位對工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理。2.在監(jiān)理委托合同中，應(yīng)明確監(jiān)理范圍、監(jiān)理內(nèi)容、監(jiān)理期限、監(jiān)理費(fèi)用等內(nèi)容。（二）監(jiān)理職責(zé)1.監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理合同約定，對工程建設(shè)全過程進(jìn)行監(jiān)理，確保工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全及成本控制。2.監(jiān)理單位應(yīng)定期向工程管理部門匯報(bào)工程監(jiān)理情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決工程建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題。3.監(jiān)理單位應(yīng)公正、獨(dú)立、自主地開展監(jiān)理工作，維護(hù)建設(shè)單位和施工單位的合法權(quán)益。（三）監(jiān)理考核1.工程管理部門應(yīng)定期對監(jiān)理單位的監(jiān)理工作進(jìn)行考核評價(jià)。2.監(jiān)理考核內(nèi)容包括監(jiān)理工作質(zhì)量、監(jiān)理工作效率、監(jiān)理人員素質(zhì)等方面。3.根據(jù)監(jiān)理考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的監(jiān)理單位給予獎(jiǎng)勵(lì)；對表現(xiàn)不佳的監(jiān)理單位，責(zé)令其限期整改；對整改不力的，可終止監(jiān)理合同。九、工程物資采購管理（一）采購計(jì)劃1.工程管理部門根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃和施工進(jìn)度要求，編制工程物資采購計(jì)劃。2.工程物資采購計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容。（二）采購實(shí)施1.采購部門按照工程物資采購計(jì)劃，組織物資采購工作。2.在物資采購過程中，應(yīng)選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.采購部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂物資采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、付款方式等條款。（三）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時(shí)通知工程管理部門、施工單位等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.物資驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，對驗(yàn)收合格的物資辦理入庫手續(xù)；對驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。十、工程竣工驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.工程竣工后，施工單位應(yīng)整理工程竣工資料，包括工程竣工報(bào)告、工程質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告、工程結(jié)算報(bào)告等，并報(bào)工程管理部門審核。2.工程管理部門組織相關(guān)單位對工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，對預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促施工單位進(jìn)行整改。（二）正式驗(yàn)收1.預(yù)驗(yàn)收合格后，工程管理部門組織工程管理領(lǐng)導(dǎo)小組、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員進(jìn)行正式竣工驗(yàn)收。2.正式竣工驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行，對工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程安全、工程資料等進(jìn)行全面檢查和評估。3.竣工驗(yàn)收合格后，各方應(yīng)簽署工程竣工驗(yàn)收報(bào)告。（三）驗(yàn)收備案1.工程竣工驗(yàn)收合格后，工程管理部門應(yīng)按照國家規(guī)定辦理工程竣工驗(yàn)收備案手續(xù)。2.工程竣工驗(yàn)收備案資料應(yīng)包括工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、工程竣工圖紙等。十一、工程結(jié)算與支付管理（一）工程結(jié)算1.工程竣工后，施工單位應(yīng)按照合同約定編制工程結(jié)算報(bào)告，并報(bào)工程管理部門審核。2.工程管理部門組織相關(guān)人員對工程結(jié)算報(bào)告進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括工程價(jià)款、工程變更、工程簽證等方面。3.經(jīng)審核后的工程結(jié)算報(bào)告作為工程支付的依據(jù)。（二）工程支付1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)工程管理部門審核后的工程結(jié)算報(bào)告，按照合同約定的付款方式和時(shí)間，辦理工程款項(xiàng)支付手續(xù)。2.工程支付應(yīng)嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，確保資金使用安全、合理、合規(guī)。十二、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程建設(shè)過程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集和整理工程相關(guān)資料，包括工程前期文件、工程設(shè)計(jì)文件、工程施工文件、工程監(jiān)理文件、工程物資采購文件、工程竣工驗(yàn)收文件等。2.工程檔案資料應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，能夠反映工程建設(shè)全過程。